Банка "Кредит Экспресс" лишился лицензии

Сегодня Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у банка "Кредит Экспресс" (г. Ростов-на-Дону), сообщает корреспондент The Moscow Post.

Об этом сообщает Руспрес

Банк являлся участником системы страхования вкладов. Как говориться в заявлении регулятора, к 1 марта организация занимала 372-е место в банковской системе РФ.

Причиной для отзыва лицензии стали многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также в заклании ЦБ говориться, что в ходе проверки было выявлено существенное снижение размера собственных средств (капитала). В свою очередь это могло привести к банкротству банка, что создало реальную угрозу интересам её кредиторов и вкладчиков.

Банк России неоднократно применял в отношении КБ "Кредит Экспресс" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.