Игорь Шувалов и другие

Структуры, связанные с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, принимали участие в сделке по приобретению Алишером Усмановым доли в 13,39% акций компании Corus Group в 2003-2004 гг. Об этом в воскресенье сообщает издание Barron’s.

По данным портала, часть из $319 млн для покупки пакета акций Corus, предоставила зарегистрированная на Багамских островах фирма Sevenkey Limited. Структура сделки стала известна Barron’s после раскрытия материалов Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Sevenkey принадлежала трасту, бенефициаром которого и являлся Шувалов.

Как отмечает издание, организацией перевода $49,5 млн на счета багамской компании занимался деловой партнер Романа Абрамовича Евгений Швидлер. Затем деньги Sevenkey в качестве займа выделила кипрской Gallagher Holdings Усманова на покупку Corus.

Компании при этом удалось обеспечить максимально выгодные условия кредита: фактический процент по займу составил почти 40% годовых при официальном в 5% годовых. В итоге в 2007 году было возвращено $119 млн. Структура Усманова перевела на счета Sevenkey $50 млн (4,9%) доходов от инвестиционных операций в 2006 году.

Barron’s отмечает, что полномочия Шувалова в правительстве распространялись, в том числе, и на сферы, в которых Усманов и Швидлер имели собственные бизнес-интересы.

В аппарате первого зампреда правительства заверили, что все сделки, о которых идет речь в материале Barron’s, соответствовали российскому законодательству и не были секретом для отечественных регуляторов. Все налоги были заплачены, а ограничения на участие госслужащих в коммерческой деятельности — соблюдены, подчеркнули в окружении чиновника. Эту позицию подтвердили и представители Усманова. Швидлер от комментариев относительно сделки с Sevenkey воздержался.





[…] Как отмечается в отчете инвестиционной компании Усманова Gallagher Holdings от 14 апреля 2004 г., поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на покупку акций металлургической компании Corus Усманов занимал деньги у Sevenkey. Название Gallagher обнаруживается на первой странице банковской выписки компании Sevenkey за тот год — юридического лица, структура которого неоднократно изменялась.

С 2001 по 2005 гг., согласно осведомленному источнику, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которая в свою очередь находилась во владении траста, выгодополучателем которого являлся помощник Путина Игорь Шувалов. Юридические схемы Sevenkey менялись, но компания оставалась за Игорем Шуваловым, в чем ему помогали его бывшие партнеры по юридической фирме ALM. В январе 2008 г., владение компанией перешло к Radcliff Business, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, находившейся, в свою очередь, во владении другой зарегистрированной там же компании Severin Enterprises, принадлежащей жене Игоря Шувалова Ольге Шуваловой.



Как следует из общедоступных документов, корпоративным секретарем Sevenkey является Аластер Таллох, лондонский солиситор, представляющий интересы многих российских олигархов; ее директор — Шон Хоган, служащий номинальным директором сотен "оболочечных" компаний. Изданию не удалось получить комментарии Хогана, Таллох не отвечал на телефонные звонки и электронные сообщения. Г-жа Шувалова на запросы Barron’s не откликнулась.

В банковских выписках с долларового счета Sevenkey в Амстердамском торговом банке (нидерландское подразделение российского Альфа-Банка) отражен датированный 4 апреля 2004 г. перевод на сумму $49,5 млн компании Gallagher Holdings, что совпадает с данными из отчета Усманова перед SEC по поводу его заимствований на покупку акций Corus.

Из отчетности Sevenkey видно, что условия первоначального договора займа претерпели немало корректировок в пользу заимодавца, о которых умалчивается в уточнениях к отчету Gallagher Holdings перед SEC от 2004 года. В частности, в апреле 2005 года оригинальная ставка в размере 5% годовых была дополнена суммой в $19 млн в качестве платы заемщика за решение о выдаче займа. В поправке, сделанной в июле 2006 года, говорилось, что в случае, если Gallagher Holdings в 2006 году заработает более $1 млрд, то заемщик «по доброй воле» выплатит Sevenkey 4,9% от своего инвестиционного дохода. И это было исполнено. Согласно проекту аудированной отчетности Gallagher Holdings за 2006 г., приложенному к документам по договору займа, доход от инвестиций компании в 2006 году составил $1,02 млрд, превысив $440 млн, вырученные годом ранее. Таким образом 4,9% составили 50 миллионов долларов. Как показано на диаграмме, Gallagher Holdings перечислила $100 млн на банковский счет Sevenkey в июле 2007.

В проектах бухгалтерской отчетности Gallagher Holdings за 2006 год ссуда от Sevenkey не упоминается, но там говорится, что в отчетный период компания имела возможность занимать в банках примерно под 9% годовых. В связи с этим возникает вопрос, почему тогда Gallagher Holdings занимала деньги у Sevenkey, позволив ей заработать на этом более чем 40% годовых.

На звонки и электронные письма управляющему директору Gallagher Holdings на Кипре Деметриосу Сергидесу ответил Ролло Хед из лондонской фирмы по связям с общественностью Finsbury. "Gallagher Holdings может подтвердить то, что было раскрыто в отчетности, — написал представитель Finsbury. — В 2004 был привлечен коммерческий заем Sevenkey, послуживший одним из источников финансирования очень успешных инвестиций компании в акции Corus. Этот заем, с учетом начисленных процентов и доли прибыли, был возвращен в 2007 г." Сотрудник амстердамского банка, обслуживающего Sevenkey, не захотел обсуждать ситуацию с конкретным клиентом, отметив, что банк действует в соответствии с правилами, действующими в Нидерландах.

Sevenkey имела нулевой баланс на счете до того момента, пока не получила три перевода на общую сумму $50 млн — приблизительно за месяц до выдачи Gallagher Holdings $49,5 млн в качестве займа. Деньги поступили из латвийского банка со счета офшорной компании Unicast Technologies Corp (Британские Виргинские острова). По сведениям источника, обладающего информацией из первых рук, перевод $50 млн со счета Unicast организовал Евгений Швидлер. Среди бумаг Sevenkey есть контракт, в котором компания согласна продать Unicast акции офшора Netherfield Holdings, зарегистрированного на Британских Виргинских островах, за $50 млн.



До 2008 г. Sevenkey не платила дивидендов своим владельцам, но банковские выписки показывают, что компания потратила миллионы на яхту и недвижимость в Великобритании, Австрии и Дубае. В официальных декларациях Шувалова говорится, что он платит за аренду недвижимости в вышеупомянутых регионах. Однако в начале 2008 г., согласно корпоративным резолюциям, Sevenkey объявила о выплате дивидендов на сумму в $80 млн после организации кредитной линии в размере €85,5 миллионов для своей родительской компании Radcliff, которая также принадлежала г-же Шуваловой. К концу 2008 года Radcliff получила почти $114 млн со счетов Sevenkey.

Билл Элперт (Bill Alpert)

Barron’s, США, 03.12.2011