Получивший от Лискутова «трамвайный подряд» Махмудов потерял где-то сто миллионов
06.02.2020 11:31
"Трансмашхолдинг" признал, что в конце 2010 года стал жертвой мошенников, сумевших похитить со счета компании в швейцарском банке 100 млн евро. Как следует из опубликованной ТМХ пояснительной записки к отчетности за 2011 год, в начале прошлого года компания обнаружила недостачу на своих счетах в швейцарском LGT Bank, — сообщает сегодня сайт Newsru.com.
Речь идет о сумме в 100 млн евро (4,03 млрд рублей) — эти деньги в декабре 2010 года были несанкционированно переведены на неизвестные счета, а в дальнейшем "частично инвестированы, в том числе и в ценные бумаги".
Расследованием пропажи в июне 2011 года занялась прокуратура Швейцарии. По ее инициативе была заморожена сумма, эквивалентная 1,98 млрд рублей, в другом швейцарском банке, Clariden Leu. ТМХ указывает в отчете, что эти деньги принадлежат ему, но он не может ими воспользоваться до окончания уголовного расследования».
«Следы еще части похищенных денег ведут в Гонконг: там компания с октября прошлого года участвует в судебных разбирательствах, пытаясь вернуть 20 млн евро (833 млн руб.), — пишет сегодня деловая газета РБК daily.
Источник РБК daily, знакомый с ситуацией, пояснил, что «все эти события — звенья одной цепи». По его словам, ТМХ наряду с еще несколькими компаниями стал жертвой международной преступной группы, пытавшейся похитить деньги в нескольких швейцарских банках. «Похищенные средства были распылены по всему миру, так, например, часть денег ТМХ была обнаружена в Гонконге», — говорит источник.
В пресс-службе ТМХ отказались комментировать ситуацию, заявив лишь, что сейчас у них нет никаких проблем с недостачей денег на международных счетах. Это подтвердил и источник в ТМХ. «Действительно, — говорит он, — на сегодняшний день расследование завершено, и вся похищенная сумма возвращена». Он также указал на то, что российская компания не единственная в этом деле потерпевшая сторона.
Между тем ни в швейцарских, ни в международных открытых источниках никакой информации об этой афере нет. В швейцарской прокуратуре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. При этом сотрудник прокуратуры был несказанно удивлен, услышав о хищении столь крупных сумм из швейцарского банка.
В LGT Bank и Clariden Leu (входит в Credit Suisse Group) не ответили на запрос РБК daily. В Credit Suisse Group отказались комментировать ситуацию, сославшись на «конфиденциальность взаимоотношений с реальными и возможными клиентами».
«Лично мне об этой истории с несколькими десятками пострадавших клиентов банка ничего не известно, однако я не исключаю, что это действительно произошло, ведь банки, особенно швейцарские, стараются сделать все, чтобы такие истории не получали огласку», — говорит председатель МКА «Николаев и партнеры» Юрий Николаев. Это касается и пострадавшей стороны: клиентам невыгодно разглашать такую информацию, ведь это может повлиять на стоимость их ценных бумаг. Что касается конкретно «Трансмашхолдинга», непонятно, как банк вообще позволил провести операцию на столь крупную сумму, удивляется г-н Николаев.
Такого же мнения придерживается и Анна Бурдина из «Юков, Хренов и партнеры». По словам адвоката, махинации с большими суммами, как правило, провести нелегко, поскольку банки стараются тщательно их проверять. Чем меньше переводимая сумма, тем сложнее это заметить, но этот случай не из тех, добавляет г-жа Бурдина».
Между тем, «Трансмашхолдинг» является фаворитом объявленного столичными властями конкурса на поставку в Москву скоростных трамваев на 9,2 млрд руб. Условия конкурса только что безуспешно пытался оспорить альянс «Уралвагонзавода» и Bombardier. На днях стало известно, что промышленная группа «Синара» направила в ФАС жалобу с требованием приостановить размещение заказа на поставку трамваев в связи с тем, что назаконно не была допущена к участию в конкурсе.
На днях в публикации «Трамваи довезут Максима Ликсутова до суда» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «закупка Москвой скоростных трамваев на 9,2 млрд руб. приобретает все более скандальный оттенок. Вслед за Уралвагонзаводом свои претензии к процедуре проведения торгов высказала группа «Синара» Дмитрия Пумпянского. Компания направила в ФАС жалобу с требованием приостановить размещение заказа на поставку трамваев.
[“Ведомости», 19.03.2012: В декабре Ликсутов стал чиновником московской мэрии. Как оказалось, незадолго до этого — осенью прошлого года — структуры подконтрольной ему компании «Трансгрупп» приобрели на аукционе доли Москвы в ОАО «Городская транспортная система скоростного трамвая» (ГТССТ) и ОАО «Московские монорельсовые дороги». За блокпакет ГТССТ компания «ООО «Транспортная инфраструктура» заплатила 3,3 млн руб., сообщил представитель СГУП по продаже имущества города Москвы. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», этот пакет принадлежит ООО «Дельта-транс-инвест», которое входит в «Трансгрупп АС» (у Искандера Махмудова — 33%, Андрея Бокарева — 17%, Ликсутова и Сергея Глинки — по 25%; сам Ликсутов сообщил, что его акции и доли в компаниях переданы в доверительное управление). 75% ГТССТ принадлежит ОАО «Транспортная система городского трамвая», акционеры которой — две компании с BVI.]
Тендер на поставку Москве 120 низкопольных трехсекционных трамваев был объявлен 10 июля. Желающие принять участие в аукционе должны были представить документацию, максимально удовлетворяющую требованиям заказчика. Так, трамваи должны развивать скорость до 75 км/ч (для сравнения, средняя скорость московских трамваев — 11 км/ч), длина каждого вагона должна быть 25—30 м, вместимость — 175—255 человек, срок службы — 30 лет. Кроме того, каждый вагон должен иметь не менее четырех дверей. Максимальная цена заказа была установлена на уровне 9,2 млрд руб., поставки трамваев должны начаться в конце 2013 года.
В результате заявки на участие в аукционе подали «Трансмашхолдинг» (ТМХ) вместе с Alstom, Bombardier и Уралвагонзавод, группа «Синара», а также Усть-Катавский вагоностроительный завод.
Уже после подачи заявок альянс Bombardier и Уралвагонзавода пожаловался в ФАС на несправедливые условия торгов, указав на то, что техническое задание написано специально под разработанный Alstom трамвай Citadis Istanbul 301 X. Впрочем, антимонопольщики посчитали жалобу необоснованной. Тогда же глава департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что считает жалобу УВЗ и Bombardier безосновательной, поскольку «техзадание предполагает разработку совершенно новой модификации трамвая, которая не использовалась до этого в других городах». Торги начались 10 августа. К участию в аукционе не были допущены альянс УВЗ и Bombardier, а также группа «Синара». В итоге за заказ соревновались Alstom и Усть-Катавский вагоностроительный завод.
Между тем, как сообщал РБК daily, группа «Синара» направила жалобу в ФАС с требованием приостановить размещение заказа. В письме за подписью гендиректора «Синара — Транспортные машины» (СТМ) г-на Емельянова указывается, что департамент транспорта Москвы незаконно отказал компании в допуске к аукциону. В жалобе утверждается, что заявка «Синары» не только соответствует значениям, установленным требованиями, но и заявлена с улучшенными показателями. «Учитывая, что предметом аукциона заявлена поставка продукции индивидуального изготовления, аналога которой в России не существует, и принимая во внимание, что технические требования к продукции противоречат требованиям ГОСТа, полагаю, что отказ в допуске к аукциону был незаконным», — аргументирует свою позицию глава СТМ.
["Московский пассажирский транспорт», 16.08.2012: "Компания «Синара — Транспортные машины» была первой снята с конкурса, поскольку ширина двери ее модели трамвая на 50 мм уже, чем это обозначено в техзадании.
Продукция УВЗ (партнер предприятия Bombardier) не подошла заказчикам по иной причине: компания решительно настаивала на поставке всех необходимых трамваев одновременно в конце 2014 года. Но условия конкурса таковы, что 24 трамвая необходимы городу уже в 2013 году, остальные 96 — в 2014 году. По мнению аналитиков, следящих за ситуацией, велика вероятность того, что компания, победившая в этом конкурсе, окажется победителем и остальных, поскольку с учетом технических параметров ее продукции будут оснащаться все депо."]
По сведениям «Ъ», ФАС, отклонив жалобы, по формальным техническим причинам все-таки отменила скандальный конкурс на поставку низкопольных трамваев Москве на 9 млрд руб. Двое претендентов, "Уралвагонзавод" (УВЗ) и группа "Синара", также пытались остановить конкурс, но их претензии ФАС сочла необоснованными. Теперь Москва должна уточнить требования к трамваю и повторно объявить конкурс.
Комиссия ФАС вчера признала необоснованной жалобу "Синары — Транспортные машины" (СТМ) на "незаконный" отказ в допуске к аукциону на поставку Москве 120 низкопольных трамваев. В СТМ настаивали, что компанию сняли с конкурса из-за несоответствия ее модели трамвая "требованиям аукционной документации", хотя заявка соответствовала требованиям ГОСТа.
Но хотя требования "Синары" служба не удовлетворила, ФАС все же решила отменить конкурс. "В ходе внеплановой проверки выяснилось, что при размещении конкурсной документации заказчиком, которым является департамент транспорта Москвы, были допущены нарушения закона "О госзакупках", а именно статьи, определяющей порядок проведения открытого аукциона в электронной форме",— объяснили свое решение антимонопольщики. В ведомстве уточнили, что "в опубликованном на сайте госзакупок техзадании не были установлены точные требования к конструкции трамвая", поэтому ФАС вынесла департаменту предписание опубликовать уточненный документ.
После того как департамент опубликует более подробное техзадание, конкурс будет объявлен заново — на него вновь могут подавать заявки все желающие. Электронный аукцион должен состояться через 15 дней с момента публикации обновленной документации. В ведомстве отметили, что понижающий аукцион по старому конкурсу уже начался, во время него цена заказа снизилась с максимальной (9,2 млрд руб.) на 2,3%, то есть до 9 млрд руб., поэтому ФАС предписала "заново начать аукцион с этой же цены".
Речь идет о сумме в 100 млн евро (4,03 млрд рублей) — эти деньги в декабре 2010 года были несанкционированно переведены на неизвестные счета, а в дальнейшем "частично инвестированы, в том числе и в ценные бумаги".
Расследованием пропажи в июне 2011 года занялась прокуратура Швейцарии. По ее инициативе была заморожена сумма, эквивалентная 1,98 млрд рублей, в другом швейцарском банке, Clariden Leu. ТМХ указывает в отчете, что эти деньги принадлежат ему, но он не может ими воспользоваться до окончания уголовного расследования».
«Следы еще части похищенных денег ведут в Гонконг: там компания с октября прошлого года участвует в судебных разбирательствах, пытаясь вернуть 20 млн евро (833 млн руб.), — пишет сегодня деловая газета РБК daily.
Источник РБК daily, знакомый с ситуацией, пояснил, что «все эти события — звенья одной цепи». По его словам, ТМХ наряду с еще несколькими компаниями стал жертвой международной преступной группы, пытавшейся похитить деньги в нескольких швейцарских банках. «Похищенные средства были распылены по всему миру, так, например, часть денег ТМХ была обнаружена в Гонконге», — говорит источник.
В пресс-службе ТМХ отказались комментировать ситуацию, заявив лишь, что сейчас у них нет никаких проблем с недостачей денег на международных счетах. Это подтвердил и источник в ТМХ. «Действительно, — говорит он, — на сегодняшний день расследование завершено, и вся похищенная сумма возвращена». Он также указал на то, что российская компания не единственная в этом деле потерпевшая сторона.
Между тем ни в швейцарских, ни в международных открытых источниках никакой информации об этой афере нет. В швейцарской прокуратуре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. При этом сотрудник прокуратуры был несказанно удивлен, услышав о хищении столь крупных сумм из швейцарского банка.
В LGT Bank и Clariden Leu (входит в Credit Suisse Group) не ответили на запрос РБК daily. В Credit Suisse Group отказались комментировать ситуацию, сославшись на «конфиденциальность взаимоотношений с реальными и возможными клиентами».
«Лично мне об этой истории с несколькими десятками пострадавших клиентов банка ничего не известно, однако я не исключаю, что это действительно произошло, ведь банки, особенно швейцарские, стараются сделать все, чтобы такие истории не получали огласку», — говорит председатель МКА «Николаев и партнеры» Юрий Николаев. Это касается и пострадавшей стороны: клиентам невыгодно разглашать такую информацию, ведь это может повлиять на стоимость их ценных бумаг. Что касается конкретно «Трансмашхолдинга», непонятно, как банк вообще позволил провести операцию на столь крупную сумму, удивляется г-н Николаев.
Такого же мнения придерживается и Анна Бурдина из «Юков, Хренов и партнеры». По словам адвоката, махинации с большими суммами, как правило, провести нелегко, поскольку банки стараются тщательно их проверять. Чем меньше переводимая сумма, тем сложнее это заметить, но этот случай не из тех, добавляет г-жа Бурдина».
Между тем, «Трансмашхолдинг» является фаворитом объявленного столичными властями конкурса на поставку в Москву скоростных трамваев на 9,2 млрд руб. Условия конкурса только что безуспешно пытался оспорить альянс «Уралвагонзавода» и Bombardier. На днях стало известно, что промышленная группа «Синара» направила в ФАС жалобу с требованием приостановить размещение заказа на поставку трамваев в связи с тем, что назаконно не была допущена к участию в конкурсе.
На днях в публикации «Трамваи довезут Максима Ликсутова до суда» Агентство федеральных расследований FLB рассказывало: «закупка Москвой скоростных трамваев на 9,2 млрд руб. приобретает все более скандальный оттенок. Вслед за Уралвагонзаводом свои претензии к процедуре проведения торгов высказала группа «Синара» Дмитрия Пумпянского. Компания направила в ФАС жалобу с требованием приостановить размещение заказа на поставку трамваев.
[“Ведомости», 19.03.2012: В декабре Ликсутов стал чиновником московской мэрии. Как оказалось, незадолго до этого — осенью прошлого года — структуры подконтрольной ему компании «Трансгрупп» приобрели на аукционе доли Москвы в ОАО «Городская транспортная система скоростного трамвая» (ГТССТ) и ОАО «Московские монорельсовые дороги». За блокпакет ГТССТ компания «ООО «Транспортная инфраструктура» заплатила 3,3 млн руб., сообщил представитель СГУП по продаже имущества города Москвы. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», этот пакет принадлежит ООО «Дельта-транс-инвест», которое входит в «Трансгрупп АС» (у Искандера Махмудова — 33%, Андрея Бокарева — 17%, Ликсутова и Сергея Глинки — по 25%; сам Ликсутов сообщил, что его акции и доли в компаниях переданы в доверительное управление). 75% ГТССТ принадлежит ОАО «Транспортная система городского трамвая», акционеры которой — две компании с BVI.]
Тендер на поставку Москве 120 низкопольных трехсекционных трамваев был объявлен 10 июля. Желающие принять участие в аукционе должны были представить документацию, максимально удовлетворяющую требованиям заказчика. Так, трамваи должны развивать скорость до 75 км/ч (для сравнения, средняя скорость московских трамваев — 11 км/ч), длина каждого вагона должна быть 25—30 м, вместимость — 175—255 человек, срок службы — 30 лет. Кроме того, каждый вагон должен иметь не менее четырех дверей. Максимальная цена заказа была установлена на уровне 9,2 млрд руб., поставки трамваев должны начаться в конце 2013 года.
В результате заявки на участие в аукционе подали «Трансмашхолдинг» (ТМХ) вместе с Alstom, Bombardier и Уралвагонзавод, группа «Синара», а также Усть-Катавский вагоностроительный завод.
Уже после подачи заявок альянс Bombardier и Уралвагонзавода пожаловался в ФАС на несправедливые условия торгов, указав на то, что техническое задание написано специально под разработанный Alstom трамвай Citadis Istanbul 301 X. Впрочем, антимонопольщики посчитали жалобу необоснованной. Тогда же глава департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что считает жалобу УВЗ и Bombardier безосновательной, поскольку «техзадание предполагает разработку совершенно новой модификации трамвая, которая не использовалась до этого в других городах». Торги начались 10 августа. К участию в аукционе не были допущены альянс УВЗ и Bombardier, а также группа «Синара». В итоге за заказ соревновались Alstom и Усть-Катавский вагоностроительный завод.
Между тем, как сообщал РБК daily, группа «Синара» направила жалобу в ФАС с требованием приостановить размещение заказа. В письме за подписью гендиректора «Синара — Транспортные машины» (СТМ) г-на Емельянова указывается, что департамент транспорта Москвы незаконно отказал компании в допуске к аукциону. В жалобе утверждается, что заявка «Синары» не только соответствует значениям, установленным требованиями, но и заявлена с улучшенными показателями. «Учитывая, что предметом аукциона заявлена поставка продукции индивидуального изготовления, аналога которой в России не существует, и принимая во внимание, что технические требования к продукции противоречат требованиям ГОСТа, полагаю, что отказ в допуске к аукциону был незаконным», — аргументирует свою позицию глава СТМ.
["Московский пассажирский транспорт», 16.08.2012: "Компания «Синара — Транспортные машины» была первой снята с конкурса, поскольку ширина двери ее модели трамвая на 50 мм уже, чем это обозначено в техзадании.
Продукция УВЗ (партнер предприятия Bombardier) не подошла заказчикам по иной причине: компания решительно настаивала на поставке всех необходимых трамваев одновременно в конце 2014 года. Но условия конкурса таковы, что 24 трамвая необходимы городу уже в 2013 году, остальные 96 — в 2014 году. По мнению аналитиков, следящих за ситуацией, велика вероятность того, что компания, победившая в этом конкурсе, окажется победителем и остальных, поскольку с учетом технических параметров ее продукции будут оснащаться все депо."]
По сведениям «Ъ», ФАС, отклонив жалобы, по формальным техническим причинам все-таки отменила скандальный конкурс на поставку низкопольных трамваев Москве на 9 млрд руб. Двое претендентов, "Уралвагонзавод" (УВЗ) и группа "Синара", также пытались остановить конкурс, но их претензии ФАС сочла необоснованными. Теперь Москва должна уточнить требования к трамваю и повторно объявить конкурс.
Комиссия ФАС вчера признала необоснованной жалобу "Синары — Транспортные машины" (СТМ) на "незаконный" отказ в допуске к аукциону на поставку Москве 120 низкопольных трамваев. В СТМ настаивали, что компанию сняли с конкурса из-за несоответствия ее модели трамвая "требованиям аукционной документации", хотя заявка соответствовала требованиям ГОСТа.
Но хотя требования "Синары" служба не удовлетворила, ФАС все же решила отменить конкурс. "В ходе внеплановой проверки выяснилось, что при размещении конкурсной документации заказчиком, которым является департамент транспорта Москвы, были допущены нарушения закона "О госзакупках", а именно статьи, определяющей порядок проведения открытого аукциона в электронной форме",— объяснили свое решение антимонопольщики. В ведомстве уточнили, что "в опубликованном на сайте госзакупок техзадании не были установлены точные требования к конструкции трамвая", поэтому ФАС вынесла департаменту предписание опубликовать уточненный документ.
После того как департамент опубликует более подробное техзадание, конкурс будет объявлен заново — на него вновь могут подавать заявки все желающие. Электронный аукцион должен состояться через 15 дней с момента публикации обновленной документации. В ведомстве отметили, что понижающий аукцион по старому конкурсу уже начался, во время него цена заказа снизилась с максимальной (9,2 млрд руб.) на 2,3%, то есть до 9 млрд руб., поэтому ФАС предписала "заново начать аукцион с этой же цены".
