Американская недвижимость бизнесмена-отмывателя Дениса Кацыва арестована по списку Магнитского
06.02.2020 11:34
В Америке дан старт первому судебному делу против причастных к краже 5,4 млрд руб. из российского бюджета с использованием компаний фонда
Билла Браудера Hermitage Capital. Сейчас уже очевидно, что первым ответчиком по делу станет сын крупного московского чиновника Денис Кацыв. Он обвиняется в том, что через ряд оффшоров тратил нажитые преступным способом деньги на покупку элитарной недвижимости в США.
Как сообщают «Ведомости», американские прокуроры хотят конфисковать недвижимость в Нью-Йорке, которую, как они считают, использовала российская преступная организация, в которую входят коррумпированные российские чиновники, для отмывания денег, похищенных из российского бюджета. Об этом заявил вчера прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара.
В иске министерства юстиции США также изложено требование наложить штраф в связи с нарушением закона об отмывании денег в размере, который предстоит определить суду.
«Это значительный шаг к раскрытию сложной последовательности действий, служивших для отмывания денег, которая работала в известной зарубежной мошеннической схеме, — говорится в заявлении окружного прокурора. — Подозревается, что российское преступное предприятие пыталось отмыть часть из украденных миллиардов рублей путем покупки дорогой недвижимости на Манхэттене».
Иск подан к компании Prevezon Holdings и еще восьми компаниям, в названиях которых фигурирует Prevezon, а также компаниям Ferencoi Investments и Kolevins, речь идет об их активах и правах на недвижимость в Южном округе Нью-Йорка, в числе которых названы шесть объектов. Среди них: четыре квартиры в кондоминиуме по адресу 20, Pine Street, квартиры в кондоминиумах по еще двум манхэттенским адресам, а также счета в американских банках. Prevezon Holdings — холдинговая компания, созданная и зарегистрированная на Кипре 26 сентября 2005 г., говорится в иске; в штате Нью-Йорк она была зарегистрирована как иностранная бизнес-корпорация 12 ноября 2009 г. Основной акционер Prevezon Holdings — Денис Кацыв, которому принадлежит 99% компании. Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую господин Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком. Там же зарегистрированы еще две фирмы, принадлежащие господину Кацыву и принимавшие участие в сделках с недвижимостью в Нью-Йорке — Ferencoli Investments Ltd и Kolevins Ltd. Директором последней был упоминаемый следствием Тимофей Крит.
В то же время по данным «Ъ», представитель господина Кацыва утверждает, что его клиент никаких денег из фонда не получал. Более того, по словам адвоката Дениса Кацыва Натальи Весельницкой, в России Денис Кацыв сам являлся потерпевшим по ряду уголовных дел в отношении лидера межрегиональной общественной организации "Справедливость" Дмитрия Барановского. С его подачи в российских СМИ уже появлялась информацию о причастности отца и сына Кацывов к незаконным финансовым операциям. Господин Барановский, пытавшийся шантажировать господ Кацывов, в итоге был осужден на 17,5 года. В прошлом году Денис Кацыв уже пытался опровергнуть обвинения в свой адрес, заявив, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года и, соответственно, ничего не знал о переводах похищенных денег. Тем не менее следствие утверждает, что как минимум с 2007 года сын высокопоставленного чиновника участвовал во всех бизнес-сделках, проведенных господами Литваком и Критом, а перед покупкой кипрской компании "полностью проверил, откуда поступали средства и как они были использованы". В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене. Общая сумма сделки тогда превысила $2 млн. Позже господин Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке еще несколько компаний с похожими названиями, которые должны были управлять купленной недвижимостью. Так, например, Prevezon Soho USA LLC отвечало за содержание квартиры на Wooster Str. стоимостью $6,3 млн., а Prevezon Seven USA LLC — за квартиру на 7-й авеню, купленную за $6,5 млн.
Обвинения американских прокуроров, изложенные в иске, повторяют утверждения, которые уже несколько лет повторяют Браудер и Hermitage. Преступники украли у фонда три компании («Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд»), добились в судах признания их убыточности, после чего подали заявления о возмещении уплаченного ранее НДС из бюджета.
Мошенническая схема была вскрыта нанятыми фондом юристами, включая Сергея Магнитского, который затем в отместку был арестован и умер в сизо, заявил Бхарара.
Отец Дениса Кацыва Петр, занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Кроме того, в документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит. В прокуратуре утверждают, что три бизнесмена имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Прокуратуры связывают Prevezon Holdings Кацыва и аффилированные с ней структуры с денежными проводками от российских фирм, которые участвовали в мошеннической схеме возврата НДС.
Миллионы рублей от этих фирм прошли через счета российских компаний «Фауста», «Аника», «ЖК» и «Юриверс» (в том числе в банке «Интеркоммерц», Сбербанке, Мосстройэкономбанке), говорится в иске. А затем через банк «Крайний Север» эти деньги отправились в Молдавию еще в два банка — Bunicon Banca De Economii и Elenast Banca De Economii. Оттуда они уже ушли в компании, которые приобрел Денис Кацыв и которые стали покупать американскую недвижимость. В предъявленном обвинении, впрочем, речь идет о достаточно незначительных суммах. В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс. и $447 тыс. переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS.
В прошлом году в США был принят так называемый акт Магнитского, в соответствии с которым США запрещают въезд в страну и могут конфисковать активы 18 россиян. Некоторые из них, в том числе сотрудники правоохранительных органов, по утверждению Hermitage и Магнитского, участвовали в преступной схеме, другие причастны к преследованию Магнитского.
Прекрасно себя чувствует и Петр Кацыв, бывший вице-премьер и министр транспорта Подмосковья. Недавно он отметил 60-летний юбилей, правда, уже в должности начальника Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами власти, которая соответствует рангу министра.
Алексей Кузнецов вместе с Кацывом в свое время успешно реализовали программу по обновлению общественного транспорта. По данным государственной телепрограммы "Вести", которую трудно заподозрить в предвзятом отношении к чиновникам, автобусы, чья цена составлял максимум 8 миллионов рублей, обошлись бюджету почти в два раза дороже.
Трудно переоценить роль подмосковного тандема и в истории с фактическим банкротством ГУП МО "Мострансавто" — крупнейшего автотранспортного предприятия России. В 2007 году областные минфин и министерство транспорта выступили инициаторами облигационный заем в размере 7,5 миллиардов рублей под поручительство "Мострансавто" и гарантии правительства Московской области. Деньги потребовались, чтобы погасить старые долги, в том числе за поставку автотранспорта по лизинговым контактам. Среди компаний, заключивших долговременные лизинговые договоры с "Мострансавто" значилось ООО "Инавто", принадлежащее семье Кацывов. Ранее в число учредителей "Инавто" входил и сам Петр Кацыв. Затем компания перешла по наследству его сыну Денису и израильской фирме Martash Holdings ltd, фактическим владельцем которой также является Кацыв-младший.
В роли заемщика выступало ООО "Мострансавто-Финанс", 100-процентная дочка ГУПа. Генеральным директором фирмы, чей уставный капитал составлял лишь 10 тысяч рублей, числилась Ольга Триндюк, которая является сотрудницей "Мострансавто". Так по поданным открытых источников, Триндюк являлась учредителем и генеральным директором ООО "Трансавто-Сервис", которое вместе с руководящими работниками ГУПа учредило почти три десятка компаний, бравших по льготным ставкам в аренду имущество "Мострансавто".
Для организации облигационного займа была привлечена другая семейная фирма, ЗАО "ИФК РИГрупп-Финанс", подконтрольная Алексею Кузнецову и его тогдашней супруге Жанне Буллок, также обвиняемой в хищении активов Московской области.
При этом в договоре заключенном между "Мострансавто-Финанс" и ИФК "РИГрупп-Финанс" максимальная доходность облигаций для определения размера агентского вознаграждения устанавливалась в 13,4 % годовых, тогда как региональное правительство своим постановлением № 949146 от 12.12.2007 года ограничила максимальную ставку доходности по облигационным купонам 13%.
ГУПу эти 0,4 процента стоили лишние 88,5 миллионов рублей. Причем у руководства "Мострансавто" и его кураторов из ведомства Петра Кацыва такая переплата почему-то вопросов не вызвала.
Сам облигационный займ также вышел Московской области боком. ГУП не смог во время рассчитаться по взятым на себя обязательствам. Выстроенная двумя эффективными министрами "пирамида" не рухнула только потому, что из бюджета Московской области ему срочно сделали вливание в размере 4,6 миллиарда рублей. Эти деньги в том числе пошли на погашение долгов перед семейными компаниями Кацывово и Кузнецовых-Буллок.
Алексея Кузнецова, Алексея Пантелеева и Петра Кацыва роднят не только совместные проекты на подмосковной земле. Как и его недавние коллеги по кабинету министр Кацыв предпочитал хранить свои сбережения вдали от вездесущих российских налоговых инспекторов.
В 2000 году в Израиле был принят Закон №171 "О запрете отмывания денег", в соответствии с которым национальные банки были обязаны раскрывать бенефициаров открытых у них счетов, а также направлять отчеты о происходящих на них изменениях.
По словам израильского адвоката-нотариуса Шимона Дыскина, к ужесточению мер государственного контроля над банковской системой привел переизбыток иностранного капитала: "Власти устали от того, что банковскую юрисдикцию Израиля иностранцы используют лишь для того, чтобы прятаться. Принятие закона, регулирующего эту сферу, было неизбежно. И Кнессет его принял!". Особое внимание властей, продолжает Дыскин, сразу же привлек банк Hapoalim, одно из самых известных кредитных учреждений Израиля: "Многие иностранцы, в частности русские, полюбили этот банк. Такие уважаемые клиенты всегда объекты внимания полиции".
Полномочия по контролю за банковскими операциями осуществляло Управление по борьбе с отмыванием денег, а также отдел полиции Израиля по расследованию тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛ).
В числе "уважаемых клиентов" банка Hapoalim значился и Петр Кацыв, который открыл здесь первый счет в 1996 году. Пользователями нового счета, по данным самого банка, стала вся семья чиновника: сын Денис (тогда еще 19-ти летний студент МАДИ) и супруга Людмила директор Муниципального лицея №11 города Химки). Тогда Петр Кацыв, только возглавивший ГУП МО "Мострансавто", вряд ли предполагал, что надежная банковская юрисдикция Израиля даст сбой спустя десять лет".
Все дальнейшие события описываются, основываясь на материалах уголовного дела, возбужденного против менеджеров банка Hapoalim и их клиентов по подозрению в совершении преступлений согласно параграфу 3(б) Закона "О запрете отмывания денег".
В 2000 году, когда новый закон о противодействии отмыванию денег в Израиле только вступил в силу, Петр Кацыв совместно со своим сыном Денисом учредил и возглавил три оффшорные компании: Follet, Hanway и Bastet (юрисдикция неизвестна), которые открыли свои счета в банке Hapoalim. Он же, Петр Кацыв, в 2002 году признал себя бенефициарами этих компаний и их счетов, подписав так называемый "административный лист"(лист бенефициара). Напомним, эти события происходили в тот период, когда Петр Дмитриевич уже был в ранге министра транспорта Московской области. А спустя год Петр Кацыв неожиданно передал управление компаниями и счетами своему сыну Денису Кацыву.
Почему? Вот какие показания в рамках упомянутого выше уголовного дела дал директор филиала по работе с клиентами из стран СНГ банка Hapoalim Алик Ледер:
"[В июле 2003 года] мне позвонил очень взволнованный Петр и сказал, что к нему обратились в Москве люди, и предоставили ему данные по его счетам [в Hapoalim], включая номер счета и название счета, а также приблизительную сумму на этих счетах. Они пытались вымогать у него деньги, а также сказали: "Ты видишь, насколько небезопасно в Израиле. Заплати нам полмиллиона долларов, и мы поможем тебе открыть счет в швейцарском банке, и там ты будешь чувствовать себя в безопасности". Его шантажировали после того, как он посетил Израиль, так как он был у кого-то, кто просил его паспорт, я не знаю для чего, может быть, просто для того, чтобы он представился... Вот тогда Петр подумал, что кто-то воспользовался данными его паспорта и получил информацию в банке, он был очень взволнован и рассказал мне об этом случае по телефону. В связи с этим я спросил его: готов ли он, чтобы я пошел с этой информацией дальше, и он ответил: "Да".
После этого звонка, следует из показаний менеджера, в банке начали поиск способов сохранить своего клиента. Алик Ледер рассказал о случившемся руководителю отделения банка Моти Коэн, после чего отправился на частную встречу с Кацывом на Кипр.
Из показаний Ледера: "Встреча состоялась в гостинице. Туда [на Кипр] также прибыл Йехуда Перец, Йоси Мендель (предположительно представители Кацывов) и Петр с Денисом. Возникла следующая идея: вместо того, чтобы переводить деньги, он [Петр] откроет новые счета и новые компании, в которых только Денис будет записан [бенефициаром]После того как прошли переговоры с Перец, они [Петр и Денис] решили, что откроют две новые фирмы, на счета которых переведут все средства, хранившиеся на старых счетах, и третью, для отдельного инвестпроекта, строительства здания. Через день я вернулся в Израиль и спустя время получил документы на компании, которые подготовил Йехуда Перец. Мы перевели все средства на новые счета".
Так Алик Ледер посодействовал российскому чиновнику в открытии новых компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах: Martash Investments Ltd, Rosengard Investments Ltd и некая компания под названием Ferencoi (предположительно, Investments Ltd). Две первых открыли несколько счетов в Hapoalim, куда и были переведены основные средства со старых счетов Петра Кацыва. Так, судом было установлено, что только в период с 10 по 12 июня 2003 года со старых счетов на новые были переведены 10 миллионов долларов. Ferencoi же, согласно показаниям Ледера, была предназначена также для инвестиций, однако в отличие от первых двух для инвестиций в строительство конкретного объекта: [Мы договорились, что] в дополнение Петр и Денис откроют счет еще на одну фирму, так как Петр и Денис вели переговоры по проекту строительства нового здания, и третий счет предназначался для этого проекта. Регистрационные документы всех трех компаний, следует из материалов дела, подписал Денис Кацыв.
Однако несмотря на то, что компании и счета сменили владельца, летом 2004 года на Петра Кацыва, по словам Ледера, вновь вышли некие шантажисты. Тогда Ледер, следует из материалов дела, предложил Петру Кацыву передать эти компании в доверительное управление некоему тресту. Поскольку к тому моменту ЯХБАЛ вовсю прослушивала телефоны менеджеров банка, разговор Ледера и Кацыва был зафиксирован:
Алик Ледер: -Итак, у нас есть трест, это дорого, но можно сбежать туда на год это все выводится из нашего компьютера.
Петр Кацыв: — Сделай!
А. Л.: -Я устрою для тридцати (не исключено, речь идет о миллионах долларов). Пятьдесят они точно не захотят, но для тридцати я устрою. Это все идет под их "крышей".Компании [Дениса] просто перейдут туда под управление, трест будет ими управлять. Туда они не доберутся, потому что эта [информация] полностью выйдет из компьютера.
П. К.: — И как она возвращается?
А. Л.: — Тем же способом, нет никакой проблемы возвратить, это все находится под моим контролем.Есть только один момент — в нашей компьютерной системе она нигде не появляется.Я подготовлю все документы, мне нужно, чтобы Денис подписал [их], когда я подготовлю.
П. К.: — Нет никакой проблемы, Йосеф (предположительно, Йоси Мендель, присутствовавший на встрече на Кипре) поедет, он может взять.
А.Л. — Нет проблем, тогда я все подготовлю.Единственное, мне 26 и 27 [июня] надо встретиться там я подготовлю все, касающееся треста, распечатайте все у меня, в течение нескольких дней все будет готово, я сегодня прибуду, поговорю с ними.
Но придумывать дополнительный способ вывести активы в тень не пришлось: об этом в частности свидетельствует другой телефонный разговор между Аликом Ледером и Яковом Свердликом:
Яков Свердлик: — Что с Петей?
Алик Ледер: — Петю никуда не переводят. И сам Петя ничего не переводит.
Я. С.: — Тогда Петя остается? И трестовая компания не переходит никуда?
А. Л.: — Да.
Полицейские, исходя из этих, а также других прослушек, предполагали, что Петр Кацыв, несмотря на формальную передачу права собственности на компании и счета своему сыну, по-прежнему оказывал влияние на них. А значит, мог оставаться и конечным бенефициаром. На основании в частности этих материалов ЯХБАЛ в марте 2005 года провела знаменитую операцию, получившую название "дело Hapoalim". В течение месяца по представлению израильской полиции были арестованы десятки счетов. Под подозрение попали бизнесмены со всего мира. В числе же фигурантов, хорошо известных в России, оказался министр транспорта Подмосковья Петр Кацыв.
По словам Шимона Дыскина, Кацыв оказался в тяжелом положении: "Одно дело подозревать в обмане представителей бизнеса, другое — действующего чиновника другого государства. Окружная прокуратура Тель-Авива, где располагалось отделение банка Hapoalim со счетами российских клиентов, заподозрила российских клиентов "в использовании оффшорных фирм и счетов на подставных лиц с целью сокрытия своей личности от российского правительства" (из обвинительного заключения). Якову Свердлику и Алику Ледеру, которые оказывали правовую помощь клиентам из стран СНГ, были предъявлены обвинения по пятнадцати нарушениям в соответствии с пунктом 3(б) Закона "О запрете отмывания денег".
Из обвинительного заключения: "Банк предложил несколько схем действий, которые обеспечивали клиентам теневое ведение дел. Ответственные лица банка предложили клиентам управлять их счетами с помощью компаний, находящихся в оффшорных зонах, и через подставных лиц. Клиенты банка просили вести их счета таким образом, чтобы скрыть от российских властей причастность к собственности и управлению денежными средствами".
Впрочем, несмотря на позицию окружной прокуратуры, все русскоговорящие клиенты Hapoalim избежали предъявления обвинений, для этого ими была использована опция "компромиссное соглашение" в соответствии со ст. 22 "гражданская конфискация") Закона "О запрете отмывания денег". Данная статья позволила нерезидентам Израиля избежать уголовной ответственности путем выплаты в пользу государства Израиль суммы, которая была оговорена с окружной прокуратурой и судом Телль-Авива-Яффо.
Этой "опцией" в полной мере воспользовалась и семья Кацывов. между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получила на свои счета деньги Петра Кацыва было заключено компромиссное соглашение. Соглашение от имени компании подписал адвокат Цион Амир, нанятый Martash и названный в материалах дела представителем интересов семьи Кацывов. Сумма сделки с правосудием составила 35 млн. шекелей (примерно 8 млн. долларов), которые были конфискованы с замороженного счета Martash Investments Ltd (всего у Кацывов было заморожено 13 счетов) и переданы в Фонд конфискации Израиля. По словам Шимона Дыскина, "приобретение свободы" русскоязычными фигурантами уголовных дел вызвало серьезную панику в израильском обществе: "Пока по телевизору крутили сюжеты про русскую мафию, рассказывая о жестких государственных мерах по борьбе с нарушениями в банках, потенциальные обвиняемые в буквальном смысле откупались. Люди негодовали!".
Правда, поскольку банковские служащие все-таки были обвинены в нарушении закона, а фабула их обвинения включала в себя, по сути, сокрытие информации о своих клиентах, судебный процесс в Тель-Авиве оказался крайне увлекательным. Так, гособвинение, в первую очередь усомнилось в правдивости мотивов Петра Кацыва оставить значительную часть своих капиталов сыну (из обвинительного заключения): "Есть случайное совпадение: ...эпизод шантажа с одной стороны и обязательность внесения изменений в данные банковских счетов с другой. Как отец мог желать защитить себя ценой подвергания опасности своего сына со стороны шантажистов? Алик Ледер настаивал: "Если бы не шантаж, ничего бы не случилось. Я даже не мог подумать, что человек попытается скрыть себя. Человек, который уже в 2002 подписал административный лист и уже находился в компьютере со всеми компаниями, всеми открытыми для доступа банковскими документами". На стороне Ледера выступил и Моти Коэн, вызванный на допрос в качестве свидетеля: Алик Ледер сказал мне, что ему [Кацыву] угрожают определенные элементы в России, они хотят выбить из него деньги, они слышали, что у него много денег... Это была своего рода консультация. Он сказал мне: "Послушай, у меня клиент утверждает, что его шантажируют".
Факт получения Ледером сведений о шантаже подтвердила и запись его разговора с руководителем французского бюро Hapoalim Карен Лалум: "У меня сейчас проблема, два моих относительно крупных клиента сжаты как тампон, я не знаю, как успокоить их... У них впечатление, что кто-то знает про их счета. Кто-то пытается их шантажировать и, по-видимому, получил информацию из банка, но не от нас. Либо путем частного расследования, либо еще как-то".
Оставив эпизод шантажа, гособвинение, оперируя прослушками ЯХБАЛ, попыталось доказать, что именно Петр Кацыв являлся конечным бенефициаром новых счетов. Из выступления прокурора Тали Наджари: "Во время внутренних разговоров банковских служащих, в частности между Свердликом и Ледером Денис в принципе не упоминается как лицо, с которым хотя бы надо советоваться. Алик Ледер парировал: "Указания относительно новых и старых счетов на имя Дениса Кацыва получались только от самого Дениса по факсу или на встречах с ним в Израиле или за границей. Петр иногда присутствовал на [этих] встречах, иногда нет, но ни разу не давал указаний по счетам, так как они не принадлежали ему".
В результате окружной суд Тель-Авива-Яффо в 2010 году оправдал Алика Ледера и Якова Свердлика за недоказанностью их вины, а также признал, что факт контроля за счетами Дениса Кацыва его отцом не был установлен. Но, несмотря на оправдательный приговор, несколько вопросов все-таки повисли в воздухе: во-первых, кто именно шантажировал Петра Кацыва и почему обращению в российские правоохранительные органам он предпочел "консультацию" с банком? Во-вторых, известно ли российским правоохранительным органам о том, что Кацыв совершал сделку с прокуратурой другого государства от имени подконтрольной оффшорной компании?
Семья Кацывов долгое время опровергала информацию о наличии претензий со стороны израильской юстиции, однако после обнародования компромиссного соглашения с прокуратурой Телль-Авива в одном из российских судов факт спора подтвердила. Впрочем, в российском суде Денис Кацыв сообщил, что соглашение "касалось налоговых вопросов в Израиле".
Наивно полагать, что состояние Кацывов произрастало исключительно благодаря совместным проектам с семейством Кузнецова-Буллок. Петр Дмитриевич, как говорится "и сам с усам".
Среди российских активов Кацывов помимо вышеупомянутого ООО "Инавто" значится еще и хорошо известное в области ООО "Мособлтранс-1"("МОТ-1"). Контрольным пакетом этой компании владеет "Инавто" В число учредителей также входит одна из дочек "Мострансавто".
По данным "МОТ-1", численность штатного состава компании составляет 600 человек, значительная часть из которых водители и инженеры. По словам сотрудников компании, в правительстве организацию в шутку называют "транспортным отделом". На официальном сайте "МОТ-1" партнерами компании значатся ГУП "Мострансавто", Комитет по физической культуре и спорту Московской области, областная Административно-транспортная инспекция и региональная Государственная жилищная инспекция. Этот список можно расширить, если заглянуть в федеральный реестр государственных и муниципальных контрактов: в 2006-2010 гг. "МОТ-1" заключил около 50 госконтрактов на сумму примерно миллиард рублей. В числе заказчиков значились практически все подразделения правительства Московской области, а также некоторые федеральные ведомства и суды. Четыре контракта (на общую сумму 70 млн рублей) "МОТ-1" в частности заключил с Министерством транспорта Московской области в тот период времени, когда ведомством руководил Петр Кацыв (2006-2007 гг.).
Взаимодействие с областным правительством было настолько плотным, что, по некоторым данным, юристы компании сами разрабатывали конкурсную документацию, а руководство определяло, какие расходы планируются тем или иным министерствам на автотранспортные услуги в следующем году. Эти планы с кратким указанием количества машин и суммой расходов отсылались прямо в министерства, в том числе в минэкономики.
Схема поставок автотранспорта государственным структурам выглядела примерно так: компания якобы берет автомобили в лизинг у ООО "Инавто", которое, в свою очередь, приобретает их у автомобильных дилеров через кредитные линии в банках либо путем займа у основного собственника — Martash. Другими словами, "МОТ-1" генеральный поставщик, получающий бюджетные деньги в рамках заключенных госконтрактов, "Инавто" — лизингодатель, а Martash — площадка для перемещения денег из израильской юрисдикции в Россию и обратно.
Отчасти данная схема подтверждается и данными Росфинмониторинга: "Анализ выявленных операций частично подтверждает фабулуоб участии ГУП "Мострансавто" и подконтрольной Кацыву Д.П. ООО "Инавто" в организованной "схеме" по перечислению денежных средств на счета друг друга по договорам лизинга, о финансовых связях Кацыв Д.П.и Кацыв Л.Е. с Martash Holdings Ltd"
Кроме того, по данным Росфинмониторинга, общий объем денежных средств по договорам лизинга, зафиксированный в транзакциях структур Кацыва, составил более 3,4 млрд рублей (2006-2010 гг.).
Сам Петр Кацыв неоднократно подчеркивал, что залог благосостояния его семьи предпринимательский талант сына Дениса, который стал миллионером в 19 лет (!). Такие байки хорошо проходят в судах, где Кацывы последние несколько лет неустанно борются с правозащитниками, усомнившимися в их кристальной честности. А вот для людей сведущих, вопрос, кто в этой семье главный казначей никогда не стоял.
При этом Петр Дмитриевич демонстрирует завидное политическое долгожительство. Нынешний глава Подмосковья в его чиновничьей карьере четвертый. И это при том, что далеко не все губернаторы были от него в восторге. Однако же невидимый ангел-хранитель (до недавнего времени таковым считали начальника УФСБ по Москве и Московской области Виктора Захарова) оберегает Кацыва и его семейный бизнес. И судя по всему Андрей Воробьев потащит этот "чемодан без ручки" с собой на предстоящие выборы, давая лишний повод упрекнуть партию власти в том, что не зря оппозиция придумала ей обидный мем.
Источник: ФОРУМ.мск, 08.08.2013
Как сообщают «Ведомости», американские прокуроры хотят конфисковать недвижимость в Нью-Йорке, которую, как они считают, использовала российская преступная организация, в которую входят коррумпированные российские чиновники, для отмывания денег, похищенных из российского бюджета. Об этом заявил вчера прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара.
В иске министерства юстиции США также изложено требование наложить штраф в связи с нарушением закона об отмывании денег в размере, который предстоит определить суду.
«Это значительный шаг к раскрытию сложной последовательности действий, служивших для отмывания денег, которая работала в известной зарубежной мошеннической схеме, — говорится в заявлении окружного прокурора. — Подозревается, что российское преступное предприятие пыталось отмыть часть из украденных миллиардов рублей путем покупки дорогой недвижимости на Манхэттене».
Иск подан к компании Prevezon Holdings и еще восьми компаниям, в названиях которых фигурирует Prevezon, а также компаниям Ferencoi Investments и Kolevins, речь идет об их активах и правах на недвижимость в Южном округе Нью-Йорка, в числе которых названы шесть объектов. Среди них: четыре квартиры в кондоминиуме по адресу 20, Pine Street, квартиры в кондоминиумах по еще двум манхэттенским адресам, а также счета в американских банках. Prevezon Holdings — холдинговая компания, созданная и зарегистрированная на Кипре 26 сентября 2005 г., говорится в иске; в штате Нью-Йорк она была зарегистрирована как иностранная бизнес-корпорация 12 ноября 2009 г. Основной акционер Prevezon Holdings — Денис Кацыв, которому принадлежит 99% компании. Еще 1% контролирует фирма Martash Investment Holdings Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которую господин Кацыв контролирует вместе с Александром Литваком. Там же зарегистрированы еще две фирмы, принадлежащие господину Кацыву и принимавшие участие в сделках с недвижимостью в Нью-Йорке — Ferencoli Investments Ltd и Kolevins Ltd. Директором последней был упоминаемый следствием Тимофей Крит.
В то же время по данным «Ъ», представитель господина Кацыва утверждает, что его клиент никаких денег из фонда не получал. Более того, по словам адвоката Дениса Кацыва Натальи Весельницкой, в России Денис Кацыв сам являлся потерпевшим по ряду уголовных дел в отношении лидера межрегиональной общественной организации "Справедливость" Дмитрия Барановского. С его подачи в российских СМИ уже появлялась информацию о причастности отца и сына Кацывов к незаконным финансовым операциям. Господин Барановский, пытавшийся шантажировать господ Кацывов, в итоге был осужден на 17,5 года. В прошлом году Денис Кацыв уже пытался опровергнуть обвинения в свой адрес, заявив, что приобрел кипрскую фирму Prevezon только в июне 2008 года и, соответственно, ничего не знал о переводах похищенных денег. Тем не менее следствие утверждает, что как минимум с 2007 года сын высокопоставленного чиновника участвовал во всех бизнес-сделках, проведенных господами Литваком и Критом, а перед покупкой кипрской компании "полностью проверил, откуда поступали средства и как они были использованы". В 2009 году Prevezon была зарегистрирована в Нью-Йорке в качестве иностранной корпорации и сразу же после этого приобрела две квартиры на Pine Street в Нижнем Манхэттене. Общая сумма сделки тогда превысила $2 млн. Позже господин Кацыв зарегистрировал в Нью-Йорке еще несколько компаний с похожими названиями, которые должны были управлять купленной недвижимостью. Так, например, Prevezon Soho USA LLC отвечало за содержание квартиры на Wooster Str. стоимостью $6,3 млн., а Prevezon Seven USA LLC — за квартиру на 7-й авеню, купленную за $6,5 млн.
Обвинения американских прокуроров, изложенные в иске, повторяют утверждения, которые уже несколько лет повторяют Браудер и Hermitage. Преступники украли у фонда три компании («Парфенион», «Махаон» и «Рилэнд»), добились в судах признания их убыточности, после чего подали заявления о возмещении уплаченного ранее НДС из бюджета.
Мошенническая схема была вскрыта нанятыми фондом юристами, включая Сергея Магнитского, который затем в отместку был арестован и умер в сизо, заявил Бхарара.
Отец Дениса Кацыва Петр, занимавший в свое время посты вице-губернатора и министра транспорта Московской области, ныне возглавляет областное управление по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Кроме того, в документах следствия фигурируют и деловые партнеры Кацыва-младшего — предприниматели Александр Литвак и Тимофей Крит. В прокуратуре утверждают, что три бизнесмена имели самое непосредственное отношение к отмыванию средств, похищенных во время аферы с налоговыми выплатами фонда Hermitage. Тогда бюджет недосчитался 5,4 млрд руб., украденных под видом возмещения НДС, а затем переведенных в офшорные компании.
Прокуратуры связывают Prevezon Holdings Кацыва и аффилированные с ней структуры с денежными проводками от российских фирм, которые участвовали в мошеннической схеме возврата НДС.
Миллионы рублей от этих фирм прошли через счета российских компаний «Фауста», «Аника», «ЖК» и «Юриверс» (в том числе в банке «Интеркоммерц», Сбербанке, Мосстройэкономбанке), говорится в иске. А затем через банк «Крайний Север» эти деньги отправились в Молдавию еще в два банка — Bunicon Banca De Economii и Elenast Banca De Economii. Оттуда они уже ушли в компании, которые приобрел Денис Кацыв и которые стали покупать американскую недвижимость. В предъявленном обвинении, впрочем, речь идет о достаточно незначительных суммах. В начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн руб. Уже на следующий день средства были конвертированы и опять же двумя траншами $410тыс. и $447 тыс. переведены на счет, открытый кипрской компанией Prevezon Holdings Ltd в швейцарском банке UBS.
В прошлом году в США был принят так называемый акт Магнитского, в соответствии с которым США запрещают въезд в страну и могут конфисковать активы 18 россиян. Некоторые из них, в том числе сотрудники правоохранительных органов, по утверждению Hermitage и Магнитского, участвовали в преступной схеме, другие причастны к преследованию Магнитского.
****
Израильские активы семьи Кацывов
Израильские активы семьи Кацывов
Прекрасно себя чувствует и Петр Кацыв, бывший вице-премьер и министр транспорта Подмосковья. Недавно он отметил 60-летний юбилей, правда, уже в должности начальника Главного управления Московской области по взаимодействию с федеральными органами власти, которая соответствует рангу министра.
Алексей Кузнецов вместе с Кацывом в свое время успешно реализовали программу по обновлению общественного транспорта. По данным государственной телепрограммы "Вести", которую трудно заподозрить в предвзятом отношении к чиновникам, автобусы, чья цена составлял максимум 8 миллионов рублей, обошлись бюджету почти в два раза дороже.
Трудно переоценить роль подмосковного тандема и в истории с фактическим банкротством ГУП МО "Мострансавто" — крупнейшего автотранспортного предприятия России. В 2007 году областные минфин и министерство транспорта выступили инициаторами облигационный заем в размере 7,5 миллиардов рублей под поручительство "Мострансавто" и гарантии правительства Московской области. Деньги потребовались, чтобы погасить старые долги, в том числе за поставку автотранспорта по лизинговым контактам. Среди компаний, заключивших долговременные лизинговые договоры с "Мострансавто" значилось ООО "Инавто", принадлежащее семье Кацывов. Ранее в число учредителей "Инавто" входил и сам Петр Кацыв. Затем компания перешла по наследству его сыну Денису и израильской фирме Martash Holdings ltd, фактическим владельцем которой также является Кацыв-младший.
В роли заемщика выступало ООО "Мострансавто-Финанс", 100-процентная дочка ГУПа. Генеральным директором фирмы, чей уставный капитал составлял лишь 10 тысяч рублей, числилась Ольга Триндюк, которая является сотрудницей "Мострансавто". Так по поданным открытых источников, Триндюк являлась учредителем и генеральным директором ООО "Трансавто-Сервис", которое вместе с руководящими работниками ГУПа учредило почти три десятка компаний, бравших по льготным ставкам в аренду имущество "Мострансавто".
Для организации облигационного займа была привлечена другая семейная фирма, ЗАО "ИФК РИГрупп-Финанс", подконтрольная Алексею Кузнецову и его тогдашней супруге Жанне Буллок, также обвиняемой в хищении активов Московской области.
При этом в договоре заключенном между "Мострансавто-Финанс" и ИФК "РИГрупп-Финанс" максимальная доходность облигаций для определения размера агентского вознаграждения устанавливалась в 13,4 % годовых, тогда как региональное правительство своим постановлением № 949146 от 12.12.2007 года ограничила максимальную ставку доходности по облигационным купонам 13%.
ГУПу эти 0,4 процента стоили лишние 88,5 миллионов рублей. Причем у руководства "Мострансавто" и его кураторов из ведомства Петра Кацыва такая переплата почему-то вопросов не вызвала.
Сам облигационный займ также вышел Московской области боком. ГУП не смог во время рассчитаться по взятым на себя обязательствам. Выстроенная двумя эффективными министрами "пирамида" не рухнула только потому, что из бюджета Московской области ему срочно сделали вливание в размере 4,6 миллиарда рублей. Эти деньги в том числе пошли на погашение долгов перед семейными компаниями Кацывово и Кузнецовых-Буллок.
Алексея Кузнецова, Алексея Пантелеева и Петра Кацыва роднят не только совместные проекты на подмосковной земле. Как и его недавние коллеги по кабинету министр Кацыв предпочитал хранить свои сбережения вдали от вездесущих российских налоговых инспекторов.
Что Кацыв потерял в Израиле?
В 2000 году в Израиле был принят Закон №171 "О запрете отмывания денег", в соответствии с которым национальные банки были обязаны раскрывать бенефициаров открытых у них счетов, а также направлять отчеты о происходящих на них изменениях.
По словам израильского адвоката-нотариуса Шимона Дыскина, к ужесточению мер государственного контроля над банковской системой привел переизбыток иностранного капитала: "Власти устали от того, что банковскую юрисдикцию Израиля иностранцы используют лишь для того, чтобы прятаться. Принятие закона, регулирующего эту сферу, было неизбежно. И Кнессет его принял!". Особое внимание властей, продолжает Дыскин, сразу же привлек банк Hapoalim, одно из самых известных кредитных учреждений Израиля: "Многие иностранцы, в частности русские, полюбили этот банк. Такие уважаемые клиенты всегда объекты внимания полиции".
Полномочия по контролю за банковскими операциями осуществляло Управление по борьбе с отмыванием денег, а также отдел полиции Израиля по расследованию тяжких и международных преступлений (ЯХБАЛ).
В числе "уважаемых клиентов" банка Hapoalim значился и Петр Кацыв, который открыл здесь первый счет в 1996 году. Пользователями нового счета, по данным самого банка, стала вся семья чиновника: сын Денис (тогда еще 19-ти летний студент МАДИ) и супруга Людмила директор Муниципального лицея №11 города Химки). Тогда Петр Кацыв, только возглавивший ГУП МО "Мострансавто", вряд ли предполагал, что надежная банковская юрисдикция Израиля даст сбой спустя десять лет".
Все дальнейшие события описываются, основываясь на материалах уголовного дела, возбужденного против менеджеров банка Hapoalim и их клиентов по подозрению в совершении преступлений согласно параграфу 3(б) Закона "О запрете отмывания денег".
В 2000 году, когда новый закон о противодействии отмыванию денег в Израиле только вступил в силу, Петр Кацыв совместно со своим сыном Денисом учредил и возглавил три оффшорные компании: Follet, Hanway и Bastet (юрисдикция неизвестна), которые открыли свои счета в банке Hapoalim. Он же, Петр Кацыв, в 2002 году признал себя бенефициарами этих компаний и их счетов, подписав так называемый "административный лист"(лист бенефициара). Напомним, эти события происходили в тот период, когда Петр Дмитриевич уже был в ранге министра транспорта Московской области. А спустя год Петр Кацыв неожиданно передал управление компаниями и счетами своему сыну Денису Кацыву.
Почему? Вот какие показания в рамках упомянутого выше уголовного дела дал директор филиала по работе с клиентами из стран СНГ банка Hapoalim Алик Ледер:
"[В июле 2003 года] мне позвонил очень взволнованный Петр и сказал, что к нему обратились в Москве люди, и предоставили ему данные по его счетам [в Hapoalim], включая номер счета и название счета, а также приблизительную сумму на этих счетах. Они пытались вымогать у него деньги, а также сказали: "Ты видишь, насколько небезопасно в Израиле. Заплати нам полмиллиона долларов, и мы поможем тебе открыть счет в швейцарском банке, и там ты будешь чувствовать себя в безопасности". Его шантажировали после того, как он посетил Израиль, так как он был у кого-то, кто просил его паспорт, я не знаю для чего, может быть, просто для того, чтобы он представился... Вот тогда Петр подумал, что кто-то воспользовался данными его паспорта и получил информацию в банке, он был очень взволнован и рассказал мне об этом случае по телефону. В связи с этим я спросил его: готов ли он, чтобы я пошел с этой информацией дальше, и он ответил: "Да".
После этого звонка, следует из показаний менеджера, в банке начали поиск способов сохранить своего клиента. Алик Ледер рассказал о случившемся руководителю отделения банка Моти Коэн, после чего отправился на частную встречу с Кацывом на Кипр.
Из показаний Ледера: "Встреча состоялась в гостинице. Туда [на Кипр] также прибыл Йехуда Перец, Йоси Мендель (предположительно представители Кацывов) и Петр с Денисом. Возникла следующая идея: вместо того, чтобы переводить деньги, он [Петр] откроет новые счета и новые компании, в которых только Денис будет записан [бенефициаром]После того как прошли переговоры с Перец, они [Петр и Денис] решили, что откроют две новые фирмы, на счета которых переведут все средства, хранившиеся на старых счетах, и третью, для отдельного инвестпроекта, строительства здания. Через день я вернулся в Израиль и спустя время получил документы на компании, которые подготовил Йехуда Перец. Мы перевели все средства на новые счета".
Так Алик Ледер посодействовал российскому чиновнику в открытии новых компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах: Martash Investments Ltd, Rosengard Investments Ltd и некая компания под названием Ferencoi (предположительно, Investments Ltd). Две первых открыли несколько счетов в Hapoalim, куда и были переведены основные средства со старых счетов Петра Кацыва. Так, судом было установлено, что только в период с 10 по 12 июня 2003 года со старых счетов на новые были переведены 10 миллионов долларов. Ferencoi же, согласно показаниям Ледера, была предназначена также для инвестиций, однако в отличие от первых двух для инвестиций в строительство конкретного объекта: [Мы договорились, что] в дополнение Петр и Денис откроют счет еще на одну фирму, так как Петр и Денис вели переговоры по проекту строительства нового здания, и третий счет предназначался для этого проекта. Регистрационные документы всех трех компаний, следует из материалов дела, подписал Денис Кацыв.
Однако несмотря на то, что компании и счета сменили владельца, летом 2004 года на Петра Кацыва, по словам Ледера, вновь вышли некие шантажисты. Тогда Ледер, следует из материалов дела, предложил Петру Кацыву передать эти компании в доверительное управление некоему тресту. Поскольку к тому моменту ЯХБАЛ вовсю прослушивала телефоны менеджеров банка, разговор Ледера и Кацыва был зафиксирован:
Алик Ледер: -Итак, у нас есть трест, это дорого, но можно сбежать туда на год это все выводится из нашего компьютера.
Петр Кацыв: — Сделай!
А. Л.: -Я устрою для тридцати (не исключено, речь идет о миллионах долларов). Пятьдесят они точно не захотят, но для тридцати я устрою. Это все идет под их "крышей".Компании [Дениса] просто перейдут туда под управление, трест будет ими управлять. Туда они не доберутся, потому что эта [информация] полностью выйдет из компьютера.
П. К.: — И как она возвращается?
А. Л.: — Тем же способом, нет никакой проблемы возвратить, это все находится под моим контролем.Есть только один момент — в нашей компьютерной системе она нигде не появляется.Я подготовлю все документы, мне нужно, чтобы Денис подписал [их], когда я подготовлю.
П. К.: — Нет никакой проблемы, Йосеф (предположительно, Йоси Мендель, присутствовавший на встрече на Кипре) поедет, он может взять.
А.Л. — Нет проблем, тогда я все подготовлю.Единственное, мне 26 и 27 [июня] надо встретиться там я подготовлю все, касающееся треста, распечатайте все у меня, в течение нескольких дней все будет готово, я сегодня прибуду, поговорю с ними.
Но придумывать дополнительный способ вывести активы в тень не пришлось: об этом в частности свидетельствует другой телефонный разговор между Аликом Ледером и Яковом Свердликом:
Яков Свердлик: — Что с Петей?
Алик Ледер: — Петю никуда не переводят. И сам Петя ничего не переводит.
Я. С.: — Тогда Петя остается? И трестовая компания не переходит никуда?
А. Л.: — Да.
Полицейские, исходя из этих, а также других прослушек, предполагали, что Петр Кацыв, несмотря на формальную передачу права собственности на компании и счета своему сыну, по-прежнему оказывал влияние на них. А значит, мог оставаться и конечным бенефициаром. На основании в частности этих материалов ЯХБАЛ в марте 2005 года провела знаменитую операцию, получившую название "дело Hapoalim". В течение месяца по представлению израильской полиции были арестованы десятки счетов. Под подозрение попали бизнесмены со всего мира. В числе же фигурантов, хорошо известных в России, оказался министр транспорта Подмосковья Петр Кацыв.
По словам Шимона Дыскина, Кацыв оказался в тяжелом положении: "Одно дело подозревать в обмане представителей бизнеса, другое — действующего чиновника другого государства. Окружная прокуратура Тель-Авива, где располагалось отделение банка Hapoalim со счетами российских клиентов, заподозрила российских клиентов "в использовании оффшорных фирм и счетов на подставных лиц с целью сокрытия своей личности от российского правительства" (из обвинительного заключения). Якову Свердлику и Алику Ледеру, которые оказывали правовую помощь клиентам из стран СНГ, были предъявлены обвинения по пятнадцати нарушениям в соответствии с пунктом 3(б) Закона "О запрете отмывания денег".
Из обвинительного заключения: "Банк предложил несколько схем действий, которые обеспечивали клиентам теневое ведение дел. Ответственные лица банка предложили клиентам управлять их счетами с помощью компаний, находящихся в оффшорных зонах, и через подставных лиц. Клиенты банка просили вести их счета таким образом, чтобы скрыть от российских властей причастность к собственности и управлению денежными средствами".
Впрочем, несмотря на позицию окружной прокуратуры, все русскоговорящие клиенты Hapoalim избежали предъявления обвинений, для этого ими была использована опция "компромиссное соглашение" в соответствии со ст. 22 "гражданская конфискация") Закона "О запрете отмывания денег". Данная статья позволила нерезидентам Израиля избежать уголовной ответственности путем выплаты в пользу государства Израиль суммы, которая была оговорена с окружной прокуратурой и судом Телль-Авива-Яффо.
Этой "опцией" в полной мере воспользовалась и семья Кацывов. между окружным прокурором Эллой Рубинек и компанией Martash Investments Ltd, которая была зарегистрирована на имя Дениса Кацыва и получила на свои счета деньги Петра Кацыва было заключено компромиссное соглашение. Соглашение от имени компании подписал адвокат Цион Амир, нанятый Martash и названный в материалах дела представителем интересов семьи Кацывов. Сумма сделки с правосудием составила 35 млн. шекелей (примерно 8 млн. долларов), которые были конфискованы с замороженного счета Martash Investments Ltd (всего у Кацывов было заморожено 13 счетов) и переданы в Фонд конфискации Израиля. По словам Шимона Дыскина, "приобретение свободы" русскоязычными фигурантами уголовных дел вызвало серьезную панику в израильском обществе: "Пока по телевизору крутили сюжеты про русскую мафию, рассказывая о жестких государственных мерах по борьбе с нарушениями в банках, потенциальные обвиняемые в буквальном смысле откупались. Люди негодовали!".
Правда, поскольку банковские служащие все-таки были обвинены в нарушении закона, а фабула их обвинения включала в себя, по сути, сокрытие информации о своих клиентах, судебный процесс в Тель-Авиве оказался крайне увлекательным. Так, гособвинение, в первую очередь усомнилось в правдивости мотивов Петра Кацыва оставить значительную часть своих капиталов сыну (из обвинительного заключения): "Есть случайное совпадение: ...эпизод шантажа с одной стороны и обязательность внесения изменений в данные банковских счетов с другой. Как отец мог желать защитить себя ценой подвергания опасности своего сына со стороны шантажистов? Алик Ледер настаивал: "Если бы не шантаж, ничего бы не случилось. Я даже не мог подумать, что человек попытается скрыть себя. Человек, который уже в 2002 подписал административный лист и уже находился в компьютере со всеми компаниями, всеми открытыми для доступа банковскими документами". На стороне Ледера выступил и Моти Коэн, вызванный на допрос в качестве свидетеля: Алик Ледер сказал мне, что ему [Кацыву] угрожают определенные элементы в России, они хотят выбить из него деньги, они слышали, что у него много денег... Это была своего рода консультация. Он сказал мне: "Послушай, у меня клиент утверждает, что его шантажируют".
Факт получения Ледером сведений о шантаже подтвердила и запись его разговора с руководителем французского бюро Hapoalim Карен Лалум: "У меня сейчас проблема, два моих относительно крупных клиента сжаты как тампон, я не знаю, как успокоить их... У них впечатление, что кто-то знает про их счета. Кто-то пытается их шантажировать и, по-видимому, получил информацию из банка, но не от нас. Либо путем частного расследования, либо еще как-то".
Оставив эпизод шантажа, гособвинение, оперируя прослушками ЯХБАЛ, попыталось доказать, что именно Петр Кацыв являлся конечным бенефициаром новых счетов. Из выступления прокурора Тали Наджари: "Во время внутренних разговоров банковских служащих, в частности между Свердликом и Ледером Денис в принципе не упоминается как лицо, с которым хотя бы надо советоваться. Алик Ледер парировал: "Указания относительно новых и старых счетов на имя Дениса Кацыва получались только от самого Дениса по факсу или на встречах с ним в Израиле или за границей. Петр иногда присутствовал на [этих] встречах, иногда нет, но ни разу не давал указаний по счетам, так как они не принадлежали ему".
В результате окружной суд Тель-Авива-Яффо в 2010 году оправдал Алика Ледера и Якова Свердлика за недоказанностью их вины, а также признал, что факт контроля за счетами Дениса Кацыва его отцом не был установлен. Но, несмотря на оправдательный приговор, несколько вопросов все-таки повисли в воздухе: во-первых, кто именно шантажировал Петра Кацыва и почему обращению в российские правоохранительные органам он предпочел "консультацию" с банком? Во-вторых, известно ли российским правоохранительным органам о том, что Кацыв совершал сделку с прокуратурой другого государства от имени подконтрольной оффшорной компании?
Семья Кацывов долгое время опровергала информацию о наличии претензий со стороны израильской юстиции, однако после обнародования компромиссного соглашения с прокуратурой Телль-Авива в одном из российских судов факт спора подтвердила. Впрочем, в российском суде Денис Кацыв сообщил, что соглашение "касалось налоговых вопросов в Израиле".
Свое министерство транспорта
Наивно полагать, что состояние Кацывов произрастало исключительно благодаря совместным проектам с семейством Кузнецова-Буллок. Петр Дмитриевич, как говорится "и сам с усам".
Среди российских активов Кацывов помимо вышеупомянутого ООО "Инавто" значится еще и хорошо известное в области ООО "Мособлтранс-1"("МОТ-1"). Контрольным пакетом этой компании владеет "Инавто" В число учредителей также входит одна из дочек "Мострансавто".
По данным "МОТ-1", численность штатного состава компании составляет 600 человек, значительная часть из которых водители и инженеры. По словам сотрудников компании, в правительстве организацию в шутку называют "транспортным отделом". На официальном сайте "МОТ-1" партнерами компании значатся ГУП "Мострансавто", Комитет по физической культуре и спорту Московской области, областная Административно-транспортная инспекция и региональная Государственная жилищная инспекция. Этот список можно расширить, если заглянуть в федеральный реестр государственных и муниципальных контрактов: в 2006-2010 гг. "МОТ-1" заключил около 50 госконтрактов на сумму примерно миллиард рублей. В числе заказчиков значились практически все подразделения правительства Московской области, а также некоторые федеральные ведомства и суды. Четыре контракта (на общую сумму 70 млн рублей) "МОТ-1" в частности заключил с Министерством транспорта Московской области в тот период времени, когда ведомством руководил Петр Кацыв (2006-2007 гг.).
Взаимодействие с областным правительством было настолько плотным, что, по некоторым данным, юристы компании сами разрабатывали конкурсную документацию, а руководство определяло, какие расходы планируются тем или иным министерствам на автотранспортные услуги в следующем году. Эти планы с кратким указанием количества машин и суммой расходов отсылались прямо в министерства, в том числе в минэкономики.
Схема поставок автотранспорта государственным структурам выглядела примерно так: компания якобы берет автомобили в лизинг у ООО "Инавто", которое, в свою очередь, приобретает их у автомобильных дилеров через кредитные линии в банках либо путем займа у основного собственника — Martash. Другими словами, "МОТ-1" генеральный поставщик, получающий бюджетные деньги в рамках заключенных госконтрактов, "Инавто" — лизингодатель, а Martash — площадка для перемещения денег из израильской юрисдикции в Россию и обратно.
Отчасти данная схема подтверждается и данными Росфинмониторинга: "Анализ выявленных операций частично подтверждает фабулуоб участии ГУП "Мострансавто" и подконтрольной Кацыву Д.П. ООО "Инавто" в организованной "схеме" по перечислению денежных средств на счета друг друга по договорам лизинга, о финансовых связях Кацыв Д.П.и Кацыв Л.Е. с Martash Holdings Ltd"
Схема1. В полном размере изображение здесь
Схема 2. В полном размере изображение здесь
Кроме того, по данным Росфинмониторинга, общий объем денежных средств по договорам лизинга, зафиксированный в транзакциях структур Кацыва, составил более 3,4 млрд рублей (2006-2010 гг.).
Сам Петр Кацыв неоднократно подчеркивал, что залог благосостояния его семьи предпринимательский талант сына Дениса, который стал миллионером в 19 лет (!). Такие байки хорошо проходят в судах, где Кацывы последние несколько лет неустанно борются с правозащитниками, усомнившимися в их кристальной честности. А вот для людей сведущих, вопрос, кто в этой семье главный казначей никогда не стоял.
При этом Петр Дмитриевич демонстрирует завидное политическое долгожительство. Нынешний глава Подмосковья в его чиновничьей карьере четвертый. И это при том, что далеко не все губернаторы были от него в восторге. Однако же невидимый ангел-хранитель (до недавнего времени таковым считали начальника УФСБ по Москве и Московской области Виктора Захарова) оберегает Кацыва и его семейный бизнес. И судя по всему Андрей Воробьев потащит этот "чемодан без ручки" с собой на предстоящие выборы, давая лишний повод упрекнуть партию власти в том, что не зря оппозиция придумала ей обидный мем.
Источник: ФОРУМ.мск, 08.08.2013
