Баумгертнера выпускают, Журина закрывают

Эти два дела переплелись таким образом, что уже трудно отделить одно от другого. С одной стороны, белорусский президент сказал, что, якобы, ошибся, отправив за решетку бывшего гендиректора ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера. С другой - в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов на сумму более 2,3 млрд руб. был задержан бывший исполняющий обязанности председателя правления банка "Евротраст" Петр Журин. При этом предприятие Баумгартнера было главным кредитором жуликоватого банка. Продолжение,очевидно, следует.

Как собщает "Ъ", задержанию господина Журина предшествовали масштабные обыски и выемки документов, в которых участвовало около ста сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и следственного департамента МВД. Следственные мероприятия, в частности, проводились в офисе банка и квартирах его бывших руководителей, среди которых экс-президент "Евротраста" Андрей Крысин, а также Михаил Плякин, долгое время занимавший пост председателя правления.

Следственные действия в рамках расследования обстоятельств вывода активов ЗАО "КБ "Евротраст"" начались одновременно по нескольким адресам вчера около десяти часов утра. Обыски и выемки проводили сотрудники следственного департамента МВД при поддержке оперативников ГУЭБиПК. Помимо офиса банка следственно-оперативные мероприятия проводились в квартирах бывших топ-менеджеров "Евротраста", в частности экс-президента и совладельца банка Андрея Крысина (ему принадлежало 6,36% акций ЗАО) и Михаила Плякина, долгое время занимавшего пост председателя правления банка. Кроме того, следователи и сыщики побывали и у Петра Журина, который исполнял обязанности председателя правления "Евротраста" перед его крахом. Полицейских в первую очередь интересовали финансовые и другие документы, связанные с операциями по выводу активов банка накануне отзыва у него лицензии, который состоялся 11 февраля этого года.

В МВД, подтвердив факт проведения следственных действий, не стали раскрывать подробности расследования уголовного дела, в рамках которого они проводились, отметив лишь, что один из фигурантов был вчера задержан. В полицейском ведомстве назвать его отказались, источники же сообщили, что речь идет о Петре Журине. Он задержан в соответствии со ст. 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

Как рассказали источники, само уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) летом этого года, после обращения в полицию Агентства по страхованию вкладов (АСВ). В заявлении говорилось, что сотрудники АСВ, проведя аудит "Евротраста" после отзыва у него лицензии, обнаружили, что из КБ были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,4 млрд руб.

Стоит отметить, что крупнейшим кредитором "Евротраста" являлось ОАО "Уралкалий", которое разместило здесь в прошлом году депозит на сумму $34,07 млн. К 31 декабря 2013 года банк должен был перечислить "Уралкалию" $35 млн, однако вместо этого в январе 2014 года ограничился платежом на сумму $930 тыс., а все дальнейшие переговоры компании с руководством банка окончились безрезультатно. 20 марта "Евротраст" был признан судом банкротом. Как затем отмечали сотрудники АСВ, в ходе конкурсного производства было выявлено, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций в наличной и безналичной формах, общий объем которых за девять месяцев 2013 года превысил 7 млрд руб., а также в мошеннические операции с использованием вексельных схем и выдачей фиктивных гарантий банка. Общая сумма требований клиентов банка составляет сейчас 4,5 млрд руб.

Можно вспомнить, что правоохранительные органы не впервые интересуются деятельностью "Евротраста". Так, в 2003 году тогдашний министр внутренних дел РФ Борис Грызлов заявлял, что сотрудники банка "обвиняются в легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму $258 млн". А год спустя бывшие начальник кредитного отдела банка Нина Красницкая и начальник управления операций на денежном рынке "Евротраста" Александр Мирзоян были приговорены к четырем годам лишения свободы каждый.

Тем временем вчера "Ъ" сообщил об освобождении под залог из-под домашнего ареста экс-гендиректора бывшего кредитора "Евротраста" ОАО "Уралкалий" Владислава Баумгертнера, обвиняемого в злоупотреблениях полномочиями с нанесением крупного ущерба. По некоторым данным следствие само инициировало освобождение известного предпринимателя, очевидно узнав, что вскоре из Белоруссии поступят материалы, в соответствии с которыми он должен был получить свободу без серьезных ограничений и бесплатно.

Решение об освобождении Владислава Баумгертнера Басманный райсуд принял еще 1 сентября, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия. По данным, следователь главного следственного управления (ГСУ) СКР сам просил суд изменить предпринимателю меру пресечения с домашнего ареста на залог. Тот же следователь назвал и залоговую сумму — 15 млн руб., мотивируя ее тем, что Владиславу Баумгертнеру инкриминируется совершение тяжкого преступления. Защита с запрошенной суммой согласилась.

Отметим, что следствие довольно редко обращается в суды с ходатайствами об избрании мер пресечения, альтернативных помещению в СИЗО. Тем более с освобождениями под залог. Причем в ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующей залоги, о возможности подобных обращений со стороны следствия вообще не говорится. "Ходатайствовать о применении залога перед судом вправе подозреваемый, обвиняемый либо другое физическое или юридическое лицо",— сказано в статье. Таким образом, подразумевается, что о залоге должна заявлять обвиняемая сторона, а не само обвинение.

Тем не менее суд удовлетворил просьбу следствия. В результате деньги в тот же день были внесены на депозит суда, и Владислав Баумгертнер получил возможность беспрепятственно покидать свою квартиру (ранее на это требовалось разрешение следователя и сотрудников ФСИН), в которой он находился с декабря 2013 года.

Кстати, мера пресечения господину Баумгертнеру в виде домашнего ареста в последний раз была продлена тем же Басманным райсудом в июле этого года. Тогда предприниматель был арестован еще на три месяца и 25 дней — до 14 октября. В августе Мосгорсуд, отклонив жалобу защиты, оставил экс-главу "Уралкалия" дома.

Господин Баумгертнер обвиняется ГСУ СКР в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 (организация злоупотребления полномочиями) УК РФ. По версии следствия, свои полномочия господин Баумгертнер использовал "вопреки интересам" как самого "Уралкалия", так и ОАО "Беларуськалий" с "целью извлечения выгод и преимуществ", что повлекло "причинение существенного вреда законным интересам организаций и другие тяжкие последствия". Для этого, считает следствие, господин Баумгертнер и его подельники занижали реальные цены, по которым сбывалась продукция, и направляли вырученные средства через подконтрольные ему фирмы. Ущерб от подобных операций оценивается в $100 млн.

Напомним, что задержали предпринимателя в Минске еще 26 августа 2013 года, куда он прилетел на переговоры с премьер-министром Белоруссии. Вначале его поместили в СИЗО КГБ Белоруссии, а затем перевели под домашний арест, в квартиру, которую он снял на свои деньги. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Владислава Баумгертнера свое дело, а затем передала часть его материалов в РФ, что и стало основанием для уголовного преследования предпринимателя уже на родине. Он был заочно арестован и объявлен СКР в розыск. В декабре на основании запроса Генпрокуратуры Белоруссия экстрадировала его в Россию.

Защита господина Баумгертнера неоднократно обжаловала его арест, указывая в том числе и на то, что фактически под стражей он находится с 26 августа прошлого года, то есть 12 месяцев, а это является предельным сроком содержания под стражей. Однако суды указывали, что поскольку российское и белорусское уголовные дела не соединены, то и сроки арестов по ним разные. Но в сентябре этого года Генпрокуратура Белоруссии передала РФ все материалы своего дела в отношении господина Баумгертнера. В СКР их должны были объединить и, соответственно, освободить предпринимателя из-под стражи под подписку о невыезде. Очевидно, узнав о готовящейся передаче материалов, в комитете и поспешили обратиться в суд с ходатайством о залоге.

Защита господина Баумгертнера и в СКР от комментариев воздержались. В Генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что решение об освобождении господина Баумгертнера относится исключительно к компетенции правоохранительных органов РФ.

****

Ошибка "Евротраста"

Постановление о возбуждении уголовного дела по "Евротрасту", с.1

Постановление о возбуждении уголовного дела по "Евротрасту", с.2

Вчера решением Тверского суда г.Москвы за организацию хищения на 3,5 млрд рублей под стражу отправлен председатель правления КБ «Евротраст» Петр Журин, находящегося под управлением Агентства по страхованию вкладов после отзыва лицензии 11 февраля 2014 года. Заказчиками этого преступления являются бывшие партнеры — совладельцы банка Андрей Крысин и бывший предправления банка Михаил Плякин, однофамилец экс-главы Московского ГТУ Банка России Алексея Плякина.

Никаких видимых причин для банкротства у банка не было, однако его собственники устали бороться с ЦБ РФ, обнаружившим в отчетности «Евротраста» операции по отмыванию более 7 млрд руб., и методично направлявшим в течение 2013 года предписание за предписанием, и в октябре 2013 года решили банк «положить», а активы — вывести из банка под различными предлогами и присвоить. Формально изменения в банке совладельцы замаскировали под акционерный конфликт, в результате которого якобы Плякин ушел из банка. В действительности никакого конфликта между акционерами не было, хотя активы банка они действительно поделили.

Для сокрытия реального финансового положения заемщиков многие кредиты банк выдавал через сеть созданных им закрытых паевых инвестиционных фондов «Гостиничный комплекс», «Доступное жилье», «Кредитный альянс» и «Приват-сквер», находящихся под управлением управляющей компании «Коллективные инвестиции». Контролировалась управляющая компания лично Михаилом Плякиным, а пайщиком фондов являлся банк. Работала эта схема так, когда заемщик приходил в банк, ему отказывали в выдаче кредита под надуманным предлогом, но предлагали предоставить финансирование из средств соответствующего ПИФа, однако по гораздо более высокой ставке, до 26% годовых. Если заемщик соглашался, ПИФ от своего имени брал необходимую сумму в кредит в банке под 12-13 процентов годовых и тут же выдавал её в заем. При этом, предоставленный реальным заемщиком залог передавался ПИФом в банк по кредиту, выданному самому ПИФу. Это позволяло обходить ряд важных ограничений ЦБ РФ и фактически держать активы банка на балансе паевого фонда.

Активы всех ПИФов забрал себе Плякин, который для этого разработал очень действенную схему. Некая компания-однодневка берет в банке необеспеченный кредит и полученные средства тут же предоставляет в заем ПИФу, от имени которого этими деньгами управляющая компания досрочно погашает какой-нибудь ранее взятый кредит и деньги возвращаются в «Евротраст». Повторив эту операцию некоторое количество раз, Плякин, таким образом, сделал вид, что все ПИФы погасили ранее взятые кредиты в банке, поскольку у них была реальная платежка о перечислении суммы кредита в банк. На основании этого платежа, были прекращены права залоги банка на реальные активы, а конечные заемщики продолжали погашать ранее взятые займы в управляющую компанию «Коллективные инвестиции», к банку не имеющую никакого отношения.

В свою очередь, Крысину, по соглашению между партнерами, достались активы, находящиеся на балансе самого банка «Евротраст». Но чтобы присвоить себе ликвидное имущество, нужно вывести его с баланса банка в обмен на какую-нибудь задолженность. Идею задолженности Крысину подсказал известный анекдот:

Приходит Иван занимать денег к соседу Абраму:

— Абрам, дай мне в долг рубль, а я тебе весной два рубля отдам. Вот, в залог тебе топор оставлю. Абрам дает ему рубль, забирает топор. Иван уже собрался уходить, а Абрам ему говорит:

— Ваня, слушай, а тебе же трудно будет весной два рубля отдавать. Давай ты один рубль мне сейчас отдашь? Иван приходит домой, чешет в затылке:

— Рубля нет, топора нет, и рубль я еще остался должен. А если разобраться, то все правильно!

В роли Абрама выступило ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Омега», которое продало банку несуществующие у него государственные облигации нескольких регионов России, в результате чего банк оказался должен ИФК «Омега» 7,1 млрд руб. Немедленно после этого ИФК «Омега» купила у банка «Евротраст» эти же самые облигации за ту же самую цену в 7,1 млрд рублей с обязательством их последующего обратного выкупа банком, то есть ИФК «Омега» взяло облигации у бака в РЕПО. А сразу же после этого банк решил оплатить авансом выкуп половины облигаций и перечислил в адрес ИФК «Омега» 3,5 млрд рублей, хотя облигаций так и не получил. Полученные средства ИФК «Омега» распределила среди нескольких компаний, которые купили у банка его ликвидные активы — векселя российских госбанков, кредитный портфель и ценное имущество банка. Причем часть денег прошла через Управляющую компанию «Коллективные инвестиции», подконтрольную Плякину, с которым, по легенде, Крысин поссорился и расстался.

Еще 1 миллиард рублей был отправлен в кипрский банк FBME, в отношении которого в Центральным банком Кипра введено внешнее управление в связи с обвинениями в масштабном отмывании средств. Эти средства «Евротраст» предоставил в краткосрочный кредит кипрскому банку, однако тот тут же выдал их оффшорной компании Epiadge Management inc, за которую неожиданно поручился сам банк «Евротраст», правда эта гарантия не были ни одобрена кредитным комитетом банка, ни учтена в его отчетности. Компания Epiadge Management inc не возвратила кредит в банк FBME, который отказался возвращать средства в «Евротраст». Фактически же прошедшие через Epiadge Management inc средства были присвоены Крысиным и Плякиным.

Таким образом каждый из совладельцев похитил из банка активы примерно на сумму в 5 млрд рублей, а всего на двоих — 10 млрд рублей. Это практически совпадает с суммой требований кредиторов банка: первая очередь (вкладчики банка) составляет 4,5 млрд рублей, а третья очередь (корпоративные клиенты) составляет 5,6 млрд рублей. Крупнейшим корпоративным кредитором банка «Евротраст» оказалось ОАО «Уралкалий», на счете которого в банке пропало 34 млн долл. Представители «Уралкалия» требовали от обоих совладельцев выполнить свои обязательства перед крупным кредитором. Каждый из совладельцев «кивал» на другого, а потом и вовсе оба сменили номера телефонов. Однако Крысин оказался настолько жадным, что практически бесплатно переоформил на свою жену принадлежавшую банку машину BMW, по которой-то его и нашли.

«Уралкалий» добился от АСВ подачи заявления о преступлении, а от Следственного департамента МВД России возбуждения уголовного дела по факту хищения имущества банка. В результате проведенной в среду масштабной операции были задержаны руководитель ИФК «Омега» Илья Сизов, бывший председатель правления банка Петр Журин, руководитель отдела ценных бумаг Алесандр Есаков и совладелец и президент банка Андрей Крысин. Михаила Плякина следствию пока найти не удалось.

К сожалению, выведенные Крысиным и Плякиным средства вряд ли удастся вернуть в банк в полном объеме, однако этот случай является, по сути, первым, когда АСВ добивается раскрытия преступления о хищении средств банкротящегося банка «по горячим следам».

Георгий Перекопов

Источник: К.ру, 19.09.2014