Олег Бойко и криминализация концерна «ОЛБИ»

Коммерческая деятельность руководителя концерна "ОЛБИ" и АКБ "Нацкредит" Олега Викторовича Бойко ощущается с серьезными противоправными действиями с момента первоначального накопления капитала.

1. Справка о криминализации концерна "ОЛБИ" и намерениях его руководства.

2. Справка о концерне "ОЛБИ".На основании поставленных ранее вопросов проведено дополнительное изучение работы концерна "ОЛБИ" (через возможности в самом концерне).

Справка о криминализации концерна "ОЛБИ" и намерениях его руководства

Рост числа заказных убийств российских банкиров, гибель И.Кивелиди и последовавшая за этим острая реакция членов движения "Круглый стол бизнеса России" (КСБР), выразившаяся в отказе поддерживать на выборах правительственный блок "Наш дом - Россия", заставили правительство реагировать и срочно разрабатывать меры борьбы с криминализацией бизнеса. К этому его побудило и намерение КСБР самостоятельно расследовать дело Кивелиди и предать гласности накануне выборов списки коррумпированных госчиновников, что, несомненно, ослабило бы позиции НДР.

С другой стороны, в руководстве банковских ассоциаций, союзов и корпоративных клубов обсуждается возможность бойкота банков и банкиров, пользующихся услугами криминальной "крыши". Одна из форм бойкота может выразиться в исключении из числа членов ассоциаций и в отлучении от клубов лиц, связанных с криминальным миром и пользующихся их услугами. Несомненно, подобные акции неизбежно рано или поздно станут достоянием гласности, что может негативно отразиться на деловой репутации и финансовом положении бойкотируемого банка или банкира. В складывающихся условиях более внимательного отношения требует изучение как уже известных, так и новых партнеров по бизнесу, наиболее крупной клиентуры, среди которых могут находиться коммерческие структуры и лица, тесно связанные с ОПГ или работающие под их контролем. В этом плане весьма показательна информация, полученная о крупном многопрофильном концерне "ОЛБИ" и его руководстве.

По имеющимся надежным сведениям, коммерческая деятельность руководителя концерна "ОЛБИ" и АКБ "Нацкредит" Олега Викторовича Бойко ощущается с серьезными противоправными действиями с момента первоначального накопления капитала.

В период учебы в Московском авиационном институте (1981-84 гг.) Олег Бойко входил в состав группы "кидал", которые промышляли в районе валютных магазинов "Березка", подыскивая доверчивых клиентов и занимаясь "ломкой" (обмане при обмене сертификатов на валюту и рубли). Полученные на валютной "ломке" средства Бойко вложил в создание коммерческого кооператива и магазина, специализирующегося на торговле компьютерными телефонными аппаратами и бытовой электротехникой. Поставки этих товаров для магазина Бойко осуществлялись главным образом из США через друзей, эмигрировавших в Соединенные Штаты. При этом в Россию поставлялась не новая, а уже побывавшая в ремонте и восстановленная техника без гарантии, которая продавалась в Москве покупателям по ценам новой. Благодаря этому обману Бойко имел возможность реализовывать компьютерную технику с небольшой скидкой, что позволило ему успешно соперничать с конкурентами.

Накопив на компьютерном бизнесе значительный капитал, с началом спада "компьютерного бума" Бойко ушел из созданного им кооператива. Свои средства он пустил в оборот через создаваемые им различные торговые коммерческие структуры, из которых со временем возник концерн "ОЛБИ". Занявшись оптовой торговлей, Олег Бойко активно использовал возможности НПО "Взлет", которое возглавляет его отец - Виктор Денисович Бойко. В частности, для обслуживания коммерческих операций использовались складские помещения НПО "Взлет". Под видом перевозки грузов этого объединения транспортировались для коммерческих целей товары О.Бойко с использованием арендованных НПО самолетов, базирующихся на закрытом аэродроме в Чкаловске. Эти услуги О.Бойко предоставлялись безвозмездно. К настоящему времени он практически полностью присоединил к концерну "ОЛБИ" НПО "Взлет",45: акций которого О.Бойко приобрел с помощью отца через АО "ОЛБИ-Дипломат". Сегодня на территории НПО размещается основная структура АО "ОЛБИ-Дипломат", территория и помещения "Взлета" используются под складские помещения. В.Д.Бойко лишь формально считается руководителем "Взлета", по существу всеми делами заправляет его сын, контролирующий даже служебные контакты своего отца (охрана территории НПО "ВЗлет" подчиняется О.Бойко).

В течение длительного времени тесные отношения поддерживаются О.Бойко с представителями Солнцевской ОПГ. Показательно, что члены этой ОПГ работают в штате службы безопасности АКБ "Нацкредит" и других структурах концерна "ОЛБИ", в частности, В АО "ОЛБИ-дипломат", базирующемся на территории НПО "Взлет" в Солнцево. Члены солнцевской ОПГ, находящиеся в штате службы безопасности ОЛБИ, используются О.Бойко для решения "деликатных" проблем - от оказания силового давления на конкурентов, до широкой поголовной мобилизации участников этой ОПГ, как это было в период октябрьских событий 1993 г. в Москве. В указанный период О.Бойко активно использовал работающих в охране ОЛБИ хорошо известных в солнцевской группировке И.Бусина, А.Кима, В.Медведникова для сколачивания "боевых дружин" из членов солнцевской ОПГ, которые использовались для охраны принадлежащих ОЛБИ коммерческих структур. Через лидеров солнцевской ОПГ осуществлялись выходы Бойко на подчиненные ей более мелкие преступные группировки (кунцевская, подольская, таганская), с целью решения конкретных задач. В частности, по заданию О.Бойко оказывалось силовое давление через членов ОПГ на директора АОЗТ "Русская березка" Ю.С.Шичкова с целью насильственного склонения его к продаже контрольного пакета акций возглавляемой им фирмы. В целом ряде случаев О.Бойко использовал членов ОПГ для запугивания арендаторов и владельцев приватизированных булочных, овощных и других магазинов, что позволило ему в краткий срок создать в Москве сеть магазинов АО "ОЛБИ-Дипломат". После того, как владельцы приватизированных магазинов подвергались "по нарастающей" угрозам и запугиваниям, им предлагалось "выгодно" уступить помещение "богатому и щедрому покупателю", на что они были вынуждены соглашаться. В правоохранительные органы обратиться никто не рискнул и единственным протестом против действий Бойко явилось коллективное письмо группы жителей Ленинского проспекта Москвы (около 1,5 тыс. человек), направленное в мэрию и Госкомимущество с протестом против компании "ОЛБИ" потрансформированию необходимых населению магазинов в валютки для обслуживания иностранцев. Реакции на этот коллективный протест не последовало.

В период октябрьских событий 1993 года О.Бойко использовал солнцевскую ОПГ для решения ряда задач, поставленных ему Е.Гайдаром. С ведома последнего, через руководство этой ОПГ сколачивались группы "манифестантов" для выражения возмущения и недовольства ГКЧП". Протестующим раздавалась бесплатно водка, выдавались деньги. Аналогичные действия (подкуп и спаивание, передача продовольственных товаров) осуществлялись в указанный период через "солнцевских" и в отношении личного состава воинских подразделений и частей МВД, введенных в Москву в связи с объявлением чрезвычайного положения. Через О.Бойко лидерам солнцевской ОПГ были переданы сотни миллионов рублей на вышеуказанные цели, которые использовались бесконтрольно. Эти средства, предоставленные Олегом Бойко в долг Гайдару, поступали из запасов АКБ "Нацкредит". Находящиеся в службе безопасности "ОЛБИ" члены солнцевской ОПГ используются в настоящее время как своеобразная "внутрикоммерческая агентура", причем не только для получения информации о настроениях и действиях персонала концерна, но и для обработки неугодных и строптивых сотрудников с целью их запугивания. Известны случаи, когда служащие "Нацкредита" за отказ выполнить санкционированные О.Бойко противозаконные финансовые операции подвергались избиению и жестоким истязаниям, похищению, запугиванию и угрозам физической расправы с членами семьи в случае обращения за защитой и помощью в правоохранительные органы.

Некоторым из объектов насилия это стоило потери здоровья и нанесло тяжелую психологическую и моральную травму. Несмотря на это, прошедшие подобную "обработку" служащие "ОЛБИ" продолжают работу в стуктурах концерна. Будучи морально сломленными, эти жертвы солнцевских истязаний теперь готовы выполнить любое указание своих хозяев.

Как правило, речь идет о противозаконных финансовых операциях, осуществлении скрытой перекачки за рубеж валюты, участии в операциях с фальшивыми авизо, протаскивании через таможню беспошлинных товаров, использовании коммерческих банков концерна "ОЛБИ" для целенаправленной перекачки средств из одной структуры в другую. Среди последних жертв подобных операций ответственный чиновник валютного подразделения АКБ "Нацкредит", который пытался возражать против указаний О.Бойко и заместителя председателя правления указанного банка В.Л.Саламандры, принявших решения о реализации незаконных операций с валютой. Техническая сторона реализации финансовых, валютных и прочих мошеннических операций часто поручается Олегом Бойко особо доверенным банковским служащим Султанбекову Олегу Раджатовичу и Урманчееву Эльдару Муратовичу, поддерживающим тесные связи с преступными группировками.

Активное участие Султанбеков О.Р. и Урманчеев Э.М. принимали в 1994 году в обналичивании крупной суммы валюты (500 тыс.долларов США) и ее переправке из АКБ "Нацкредит" в украинский КБ "Интербанк" (Киев), владельцами которого являются родные братья отца О.Бойко А.Д.Бойко и В.Д.Бойко. В процессе подготовки этой операции десятки тысяч долларов изымались из "Нацкредита" по фиктивным расходным ордерам под видом командировочных, якобы выданных для служебной поездки за рубеж сотрудникам различных ТОО и АОЗТ (в том числе - "Аэлита", "Лотос", "Импекс", "Видекс"). Этот механизм по обналичиванию крупных сумм валюты для перевода за рубеж и других целей активно используется "Нацкредитом" наряду с другими махинациями, санкционируемыми О.Бойко. В частности, в феврале 1995 года по его распоряжению со счетов "Нацкредита" были изъяты 770 тыс. долларов, которые якобы были выданы в качестве ссуды служащим "ОЛБИ". Среди четырех получателей этой суммы фигурируют и два особо доверенных лица О.Бойко: Султанбеков и Урманчеев, которым было якобы выдано по 200 тыс.долларов. Известно, что два других служащих, также фигурирующих в списке, в действительности никаких ссуд не получали. Для скрытого перевода крупных валютных сумм за рубеж О.Бойко использует внешне легальные операции с зарубежными клиентами "ОЛБИ". Они, как правило, осуществляются с использованием подставных лиц из числа близких друзей Бойко, проживающих за рубежом, среди которых имеются члены российских преступных группировок. С их помощью оформляются сделки по приобретению за рубежом для концерна "ОЛБИ" дорогостоящего оборудования, для оплаты которого переводятся миллионы долларов. При этом стоимость заказа многократно завышается. Именно таким образом в 1995 году О.Бойко переправил в США 40 млн.долларов, переведенных якобы в оплату за заказанные "Нацкредитом" банкоматы. В действительности же из США поступили отслужившие свой срок и снятые с эксплуатации старые аппараты, которые не используются и пылятся на складе. Благодаря подобным механическим операциям, О.Бойко удалось перевести в банки и другие финансовые структуры США и Швейцарии в общей сложности более 100 млн.долларов (по состоянию на август 1995г.). Только одни проценты от этой суммы, размещенной в различных зарубежных банках и других структурах, приносят О.Бойко ежегодный доход в 8 млн.долларов.

Массированную и ускоренную переброску О.Бойко крупных денежных средств за рубеж, а также готовящееся им значительное сокращение структур и персонала ОЛБИ компетентные сотрудники этого концерна связывают с возможной подготовкой отъезда за рубеж его владельца, а также его зама - В.Л.Саламандры. В подтверждение этой версии свидетельствуют и другие факты, в частности, явное затягивание О.Бойко выплаты дивидендов акционерам различных структур ОЛБИ, его поспешность в ликвидации убыточных и малодоходных банков, объявление банкротом КБ "Фаворит". При этом О.Бойко явно не смущают негативные оценки и высказывания в прессе в адрес "Нацкредита" и концерна "ОЛБИ" и кампания негативной рекламы концерна со стороны пострадавших вкладчиков "Фаворита", переговоры с которыми он вел до недавнего времени, а затем внезапно прекратил без видимой причины.

В близком окружении О.Бойко высказывается недоумение в связи с его охлаждением к активному участию в политической деятельности. При этом обращается внимание на то, что он, по сути, отказался от крупного поста в исполкоме движения "Наш дом - Россия", пожертвовав им в пользу своего вице-президента в концерне "ОЛБИ" Валерия Гребенникова. Поскольку последний, в силу своих негативных личных качеств - алчности и корыстолюбия, а также подмоченного прошлого на посту главы арбитражного суда России, не может претендовать на популярность и политическую карьеру, в "ОЛБИ" считают, что у О.Бойко нет серьезной заинтересованности в успехе блока В.Черномырдина на предстоящих выборах и что он скорее озабочен подготовкой почвы для отъезда за рубеж в случае обострения обстановки в стране. Участие О.Бойко в финансовой поддержке блока НДР связывают также с его стремлением подстраховаться и получить дополнительную возможность для лоббирования в правительстве, в котором у него имеются явные покровители.

С учетом изложенного, представляется целесообразным прекратить все деловые отношения с О.Бойко, денежный кредит КБ "Национальный кредит" не предоставлять.

ОЛБИ

На основании поставленных ранее вопросов проведено дополнительное изучение работы концерна "ОЛБИ" (через возможности в самом концерне).

Относительно концерна "ОЛБИ" располагаем следующей информацией:

Основные направления деятельности:

1. Организация крупной розничной сети торговли (со всей инфраструктурой).

Сам процесс создания розничной торговли был реализован с помощью криминальных элементов (Солнцевская ОПГ). Это выражалось в запугивании, шантаже руководителей конкретных магазинов, вплоть до физической расправы, похищений и т.д. Все попытки обращений к помощи правоохранительных органов жестко пресекались. Даже в настоящее время источники боятся не только официально, но и конфиденциально назвать конкретные реалии, ограничиваясь общими словами и намеками.

В процессе функционирования представители солнцевской ОПГ выполняли фискальные и полицейские функции, формально числясь работниками той или иной структуры концерна "ОЛБИ". Однако известны факты, когда члены ОПГ самостоятельно проводили некоторые операции, за что жестоко наказывались. Например, в июле 1994 г. в Санкт-Петербурге якобы при попытке вымогательства были убиты два сотрудника НКФ-ОЛБИ-ЛТД", реально это сделано по указанию руководства ОПГ за попытку самостоятельных преступных действий (информация оперативно подтверждена). РУОП известно о связях заместителя директора торгового дома "ОЛБИ" Яковлева с криминальной средой.

2. Торговая сеть на Украине.

Украинские проекты "ОЛБИ" базируются на родственных связях О.Бойко в Киеве (А.Д.Бойко и В.Д.Бойко - владельцы украинского КБ "Интербанк"). Общие вложения концерна оцениваются в более 10 млрд.руб. Однако следует иметь в виду, что большая часть средств обезналичивалась и списывалась под несуществующие работы, услуги, товары, так как контроль российских силовых структур за действиями "ОЛБИ" на Украине весьма затруднен. Первоначальное использование этого канала позволило создать достаточно значимые позиции на Украине и, как следствие этого, возник проект монополизации торговых (а позже и экономических) отношений Россия-Украина. Это позволило бы за предложенный Правительству РФ кредит в 1,1 трлн.руб. получить право распоряжаться долгами Украины России, что принесло бы баснословные прибыли. Однако реального решения о передаче "ОЛБИ" права от имени Газпрома вести дела на Украине не последовало. Хотя, по данным из аппарата Правительства РФ, известно, что такое право было бы ограничено только финансовой сферой. А это совершенно исключает право работы на компенсационной основе, когда за долги происходит изъятие материальных ценностей по бросовым ценам. Следовательно, "ОЛБИ" кроме "пустых" долгов ничего не приобрел.

Этот факт демонстрирует отношение властных структур к концерну как к структуре, используемой для подставки и на которую можно списать все промахи и ошибки правительственных структур.

3. Промышленные проекты совместно с НПО "Взлет".

Анализируя работу концерна "ОЛБИ" с НПО "Взлет" необходимо отметить, что смысл всех проектов состоит в том, что отец О.Бойко В.Бойко является руководителем НПО "Взлет" и, следовательно, НПО используется как основная база "ОЛБИ". Достоверно известно, что О.Бойко использовал самолеты, ВПП аэропорта "Чкаловский" для беспошлинного и бесконтрольного провоза товаров.

Так же прорабатывался проект создания таможенного поста, что позволило бы за счет таможенных выплат иметь баснословные барыши.

По сведениям, полученным от сотрудников таможенного поста "Щелково", им было обещано полное материальное обеспечение в обмен на работу по указанию назначенных лиц. Однако "Чкаловский" начал активно использоваться для чартерных рейсов (в т.ч.туристских), последовал ряд скандалов (вплоть до захвата самолета), что вызвало интерес руководства МО и силовых структур, в результате чего реализация проекта стала невозможна.

4. Работа через сеть офшорных компаний с целью минимизации налогов и увода далее из России.

Это направление стало развиваться только в последнее время, так как ранее О.Бойко использовал совершенно топорные методы для перекачки валюты. Например, известны факты якобы получения ссуд сотрудниками концерна (около 770 тыс.долларов), фиктивные командировочные (около 500 тыс.долларов), обналичивание валюты, фальшивые авизо (с участием членов криминальных структур Султанбекова О.Р. и Урманчеева Э.М.).

Однако схема использования офшорных компаний более интересна:

вывезенные средства через офшорные компании размещались в западных банках. Под их гарантии или обеспечение депозитных сертификатов в российских банках получались рублевые кредиты, которые использовались как оборотные средства. Как правило межбанковские кредиты брались у своих банков ("Индустрия-Сервис", "Фаворит") под высокие проценты, что минимизировало доходную часть и валюта оставалась за рубежом. Вместе с тем, это позволяло привлекать средства со стороны и работать с большим объемом привлеченных средств.

В следствие кризиса межбанковских кредитов дочерние банки рухнули, "Национальный Кредит" в сложном положении, а средства сохранены, так как западные банки не обязаны отвечать перед вкладчиками российских структур.

5. Организация механизмов влияния через СМИ.

По указанным направлениям концерн либо уже утратил, либо утрачивает контроль и более не осуществляет функцию управляющей структуры.

В этом направлении идет речь о покупке акций "Известий" (21%) и участие в создании ОРТ, что позволило бы О.Бойко проводить целенаправленные рекламные компании (в том числе и политического характера). Этот вариант стал интересен после октябрьских событий 1993 года, когда Бойко, выполняя поручение Гайдара, через криминальные структуры организовал группы "недовольных", раздавал водку и деньги, что повлекло за собой нежелательный для О.Бойко общественный резонанс.

Общее положение среди руководства "ОЛБИ" характеризуется следующим:

1. Разброд вследствие возникших трудностей и неудач (относящихся к предложениям НК Правительству РФ по кредиту в 1,1 трлн.руб.).
2. Попытки выйти из кризиса за счет партнеров ("Фаворит", "Индустрия-Сервис" и т.д.).
3. Попытки отдельных руководителей выгодно для себя договориться с конкурентами (попытки вывести "ОЛБИ" из "Национального кредита", передача "Национальным Кредитом" 15 отделений Столичному банку сбережений).
4. Неспособность О.Бойко сплотить ядро концерна.

Начатая реорганизация "ОЛБИ" в настоящее время висит в воздухе из-за стратегических ошибок руководства концерна (идет только сокращение штатов). Речь идет только об ориентации концерна на украинский рынок (с учетом родственных связей О.Бойко) и монополизация российско-украинских экономических отношений (торговля, банковские платежи, скупка по-дешевке долгов Украины перед Россией, энергоносители). Это обусловлено провалом О.Бойко как политика, что реально привело к передаче концерну "пустых" долгов и втягивание его в прямые инвестиции в экономику Украины, когда объем затраченных средств не дает возможности отказаться от проекта. То есть идет замораживание средств без реальной возможности финансовой отдачи. Такие меры весьма эффективны только при реальной возможности контроля за межгосударственными долгами.

Однако в случае изменения политической ситуации возможна и временная стабилизация ситуации в концерне. Предпосылками к такого рода изменениям могут быть:

1. Положение и возможности В.Бойко (отец О.Бойко).

В.Бойко, являясь генеральным директором НПО "Взлет" (которое давно реально принадлежит концерну "ОЛБИ), имеет определенные связи с руководителями оборонных предприятий авиационного комплекса, через которых может способствовать стабилизации положения концерна.

Поскольку сам В.Бойко жестко контролируется сыном.

О возможностях В.Бойко говорит факт организации (или участия в этом процессе) травли американской компании "Nick & C Corp.", которая занимается портфельными инвестициями в авиационный комплекс РФ.

2. С учетом объема вывезенных О.Бойко средств за рубеж (в том числе и незаконным способом), возможна оттяжка краха концерна под обещания О.Бойко вернуть средства на территорию РФ, что обусловлено новой тактикой прощения лиц, незаконно вывезших капиталы в 1990-1993 гг., при условии ввоза денег на территорию РФ.

3. Нежелательный международный резонанс, поскольку через офшорные компании в зарубежных банках находятся средства "ОЛБИ" и под них получены кредиты (что позволяло "ОЛБИ" не ввозить валютные средства в Россию и избегать жесткого налогообложения в валюте).

Транзитные офшорные фирмы: OLBI - Isle of Man OLBI - Swiss OLBI - USA.

Несомненно существует сеть личных офшорных компаний, однако информацию о них получить практически невозможно (при регистрации идет 3-5 степеней защиты).

К вопросу о связях с криминальными структурами - известно, что длительное время О.Бойко связан с Солнцевской ОПГ и использовал ее возможности для решения "деловых" вопросов (выбивание денег, скупка магазинов, контроль за другими ОПГ, в частности, за Таганской).

Известно, что зам.директора Торгового дома "ОЛБИ" Яковлев имеет тесные связи с Солнцевской ОПГ и лично принимал участие в их акциях (например, с фирмой "Наше дело"). Имеется информация о попытках давления на членов комиссии по проверке деятельности казино Департамента внешних связей (например, член комиссии Иванов В.Д. в приватной беседе заявлял о попытках подкупа его со стороны руководства клуба "Метелица" и казино "Черри").

Вместе с тем, имеется информация от достаточно высокопоставленного лица о том, что структуры, подчиненные О.Бойко, выпущены в тираж со всеми вытекающими последствиями.