Гущинские \"ИДы\": кто \"позарился\" на \"ИД Логистикс Рус\"?

Генеральный директор логистической компании "ИД Логистикс Рус" (ID Logistics) Вера Горбачева обратилась в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела, обвинив оператора популярного телемагазина ООО "Маркет-ТВ" в нарушении обязательств на сумму в158 миллионов рублей. Об этом пишет Regnum. На самом деле ситуация может напомнить не финансовый конфликт, а чуть ли не возможный рейдерский захват. Судите сами.

По словам предпринимательницы, стороны заключили договор об оказании услуг в сфере логистики, однако "Маркет-ТВ" отказалось его оплачивать. После чего связанные с "Маркет-ТВ" люди обманным путем якобы "захватили" складское помещение "ИД Логистикс Рус", не пускали туда сотрудников последнего, и теперь пытаются таким образом вынудить компанию Горбачевой отказаться от своих денежных требований.

Правда это, или нет – разберется следствие. Ясно одно: чтобы совершать нечто подобное, нужна уверенность в том, что силовики не "закроют" тебя и всю твою компанию. Последнее получить можно только при хороших связях и деньгах. В том, кто может стоять за ситуацией, разбирался корреспондент The Moscow Post.

Дональд Трамп, Минобрнауки и спор на 167 млн рублей

Отметим, ранее в сторону "Маркет-ТВ" за время её существования было подано аж 93 иска. Причем очень многие из них связаны именно с неисполнением денежных обязательств. Так что контора и правда не может похвастаться кристальной чистотой перед своими заказчиками.

Бенефициаром "Маркет-ТВ" называют Олега Евгеньевича Воробьева, гражданина не только России, но и Канады. Есть основания полагать, что лицо он либо номинальное, либо оказывающее услуги по работе с активами кому-то "покрупнее". На самого предпринимателя оформлено всего две ликвидированные фирмы, еще одна была в управлении. А за "Маркет-ТВ" стоит офшор "АВЕКИНА ЛИМИТЕД".

Фото: https://www.rusprofile.ru

Его конечными бенефициарами являются явно номинальный Георг Георг и FIRST LINK MANAGEMENT SERVICES LIMITED, в состав директоров которого входят две кипрские гражданки – Андри Антониу и Марина Лойзу. Если верить результатам в "Гугл", первая – писательница, вторая – спортсменка. Как ранее сообщал The Moscow Post, обе могут быть связаны с экс-президентом Америки Дональдом Трампом.

Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

Но представить, что Трамп решил захватить склад в России таким способом и, в случае чего встанет на защиту вероятных "рейдеров" – очень сложно. Поэтому есть другая версия. Во-первых, если посмотреть на связи самого Воробьева через уже ликвидированные фирмы, выяснится, что он (по крайней мере, раньше) косвенно был связан с Минобрнауки РФ.

ЗАО "Асто Гарантия", где он является учредителем, одно время "ходила" под Авиакосмофондом, управляемым МГТУ им. Баумана. Университет, в свою очередь, контролировался Минобрнауки.

Фото: https://www.rusprofile.ru

С другой стороны, сама пострадавшая сторона – "ИД Логистикс Рус" – недавно судилась с ООО "Объединенные кондитеры" ("ОК") скандально-известного бизнесмена Юрия Гущина. Последняя обвиняла ответчика в нарушении сроков разгрузки-загрузки автотранспорта по Договору складского хранения и обработки товаров.

В итоге "ОК" спор выиграли и взыскали с компании Горбачевой 167,5 млн рублей. Возможно, аппетит к господину Гущину пришел во время еды. Можно ли предположить, что он понял - структуру без административного ресурса можно "продавить" в судах, и теперь нацелился на большее?

Фото: https://kad.arbitr.ru

"Кандидат" на склад

Гущин, кроме того, что это достаточно известный бизнесмен-кондитер, работающий в том числе с брендами "Красный октябрь", "Рот-Фронт" и "Бабаевский", еще и за время своей предпринимательской деятельности "оброс" крайне нелицеприятными историями.

Например, не столь давно The Moscow Post выяснил, что комплекс зданий, одно из которых принадлежит владельцу банкротящейся "Югры" Алексею Хотину, а другое является офисом "Росимущества", могли понадобиться владельцу Гущину.

И их приобретение может идти, что называется, "в темную" – то есть не совсем честными методами, тоже напоминающими возможный рейдерский захват. Но если представить таковым ситуацию со складом "ИД Логистикс Рус",то в этом случае - гораздо более аккуратный. Все-таки Росимущество и довольно влиятельного бизнесмена Хотина "нахрапом" не возьмешь…

Также известно, что Юрий Гущин еще в СССР был четырежды судим за мошенничество – писал "Коммерсант". Причем, эта информация даже была официально подтверждена его представителем (по совместительству зятем) – Артемом Кузнецовым. И ничего – будто с гуся вода. Гущин через свою группу "Гута" по сей день сотрудничает с государственными структурами и при желании вполне может себе позволить выводить деньги в офшоры.

У Гущина есть и банковская история. Он был одним из основателей "Гута банка". Дела у кредитной организации шли с переменным успехом. Было время, когда банк даже оказался в стадии банкротства, правда, возродился позже. Участники рынка, зная особенности характера Гущина, намекали на то, что через организацию могли проводиться деньги от не совсем законных операций.

В последние полгода, согласно данным портала Banki.ru, из "Гута-банка" улетучилась почти вся прибыль. При этом банк явно накачивают активами, но от них не остается и следа. Так что денежки, отсуженные у Горбачевой, вполне могли утечь куда-то в "ту степь". А уже через банк далеко за пределы России.

Фото: https://www.banki.ru

Как писали "Известия", в 2003 году руководитель "Госинкор-холдинга" Юрий Петров и его сын, глава "Гута-банка" Александр Петров были вызваны в прокуратуру для дачи первых показаний по делу о хищении около полумиллиона долларов при проведении незаконной операции по продаже трехсот тонн серебра. В самом "Гута-банке" информацию о допросах руководства категорически отрицали. А дело, судя по всему, замяли.

Гущинское "Гута-Страхование" также неоднократно становилось ответчиком в делах о банкротстве, как и другие его конторы. Причем истцам в судебном порядке по какой-то причине почему-то все не удавалось Гущина к ответственности. Об этих "метаниях" мы ранее подробно рассказывали.

Личность Гущина и его удачу в ведении бизнеса несмотря на все "но" связывают с возможными покровителями в московском правительстве. Называются фамилии в том числе экс-мэра Юрия Лужкова и бессменного уже более десятилетия вице-мэра Петра Бирюкова, который сейчас трудится заместителем Сергея Собянина. Возможно, именно поэтому группа "Гута" продолжает получать лакомые участки в столице под застройку, о чем мы тоже подробно рассказывали.

По итогу Гущин как-то больше похож на человека, что стоит за случившимся с "ИД Логистикс Рус". Судебное разбирательство, где "ОК" отсудила нехилую сумму у компании – лишнее этому подтверждение.

"ИД Логистикс Рус" – это, насколько можно судить, российское отделение французской компании. Оно производит в том числе оборудование для бренда Yves Rocher, так что контора очень даже "лакомая". Почему бы господину Гущину не позариться на очередную площадку для ведения бизнеса.

Тем более, что совсем недавно он заявил, что будет распродавать активы "Гуты". В том числе и площади "Красного октября". А складские помещения бизнесмену-кондитеру нужны, наверное, больше всего. Либо возможен другой вариант – площади "ИД Логистикс Рус" могли заинтересовать потенциального покупателя активов Гущина.

Другие версии

Но есть и другие версии. По той же картотеке арбитражных дел мы обнаружили спор "ИД Логистикс Рус" с компанией "Обувь Ком". Сейчас она ликвидирована в связи с собственным банкротством, но тогда, когда функционировала, принадлежала офшору "ПАНАРИСКО ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД".

Фото: https://www.rusprofile.ru

Его директором является некий Сергей Зимин. Также зовут сына основателя сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") Дмитрия Зимина, в прошлом году заочно арестованного по обвинению в заказном убийстве, о чем подробно писал CNews.

Фото: https://efiling.drcor.mcit.gov.cy

Кстати, крупнейшим акционером "Вымпелкома" первоначально была АФК "Система". Может ли быть так, что ее основатель Владимир Евтушенков на пару с опальным Зиминым "позарились" на актив "ИД Логистикс Рус"?

Так или иначе, а лоббистский ресурс у обоих предпринимателей имеется. Евтушенкову, кстати, как и Гущину, приписывают массу рейдерских захватов. Кроме слухов и предположений есть конкретная информация о вызове миллиардера на допрос по делу о приватизации "Башнефти", о чем подробно писали "Ведомости".

Также известно, что "Обувь Комом" владели миллиардеры Дмитрий Костыгин и Август Мейер, не столь давно ушедшие с рынка. Мейер был совладельцем "Юлмарта" (который, кстати, обанкрочен. Куда ушли деньги?) и в прошлом году был задержан вместе с женой по подозрению в хищении миллиардной суммы у Сбербанка – сообщал "Коммерсант".

Несмотря на то, что профилем Мейера была скупка активов, и не всегда к сделкам не было вопросов, в как таковом откровенном рейдерстве он не замечен. Тем более сейчас ему наверняка не до того.

Поэтому, как итог, основными возможными бенефициарами случившегося можно считать Гущина или в меньшей долей вероятности господина Евтушенкова в компании с Зиминым. Но поднятый резонанс может нарушить планы бизнесменов. Что ж, посмотрим, как лягут карты.