Сказ о компании Альянс Агроинформ и владыке ее Алексее Кузнецове

Глава 1. Начало становления Крысы.

В части первой, мы достаточно кратко изложим, путь становления Кузнецова А.И. в с/х бизнесе и достаточно быструю организацию им с 2014 по май 2017 года, порядка 16-17 “основных”, аффилированных ему компаний и 30-35 компаний однодневок для обналичивания денежных средств, в деятельности своих и сторонних организаций. Из названий “основных” компаний, на 70 % можно сказать, что “Альянс”- это основное слово в наименовании его компаний , так и обозначим их группа компаний или концерн “Альянс’, чтобы было в дальнейшем проще читать. 

Проанализировав начало деятельности  Кузнецова, нами установлено, что после его ухода или увольнения с ОАО Юг-Руси, где он определенное время был руководителем одного из подразделений (как и почему он ушел, мы эти детали не уточняли, да и не очень то они важны), приходим к выводу, что изначально первые компании после увольнения Кузнецов, открывал и регистрировал на себя, основной его компанией в группе компаний Альянс, являлась компания ООО КЦ "Агро-Информ", которая занималась торгово-закупочной деятельностью в сфере с/х, по большому счету была “трейдером”, а если на простом языке “прокладкой” между производителями продукции и экспортёрами, основным штатом его сотрудников компании на 80%, являлись выходцы из того же Юга-Руси , раннее уволенные от туда или ушедшие вместе с ним, а также значительная часть действующих сотрудников (менеджеров Юга-Руси и других экспортёров с/х) которые, как и всегда это бывает, работали на несколько фронтов одновременно. По мере расширения своей деятельности, Кузнецов, стал расширять и количество компаний, так как видимо нельзя было складывать все яйца в одну корзину, а то налоговая быстро бы заметила и создала проблемы, тем более, когда деятельность ведется на 80 % на обороте налички и из анализа видно, что за наличку покупалась продукция, в дальнейшем безнал поступал от экспортеров за оплату поставленного товара, далее этот же безнал направлялся на обналичивание (обнал) за разные виды услуг, начиная от табака, мяса, заканчивая сахаром и т.д. (что видно в последствии, из материалов уголовного дела в отношении Кузнецова), а потом снова наличные финансы направлялись в работу, в закупку, в оплату менеджерам за поставленную продукцию.

Но в то время это было не удивительно, так работали все зерновые компании без исключения, единственной разницей это было то, что у всех крыши были разные, у кого то УБЭП области, у кого то прокуратура, у кого то налоговая, Шелепов и его приближенные и т.д.
В общем рынок был полностью разделен, все как мыши в нем возились, кто то кого то заказывал, подставлял или сдавал, эти кого заказали, бежали к своей крыше, те кто заказал, давили через свою крышу и так до бесконечности, как говориться: Крысы, кололись и плакали, но продолжали жрать кактус.

Но вернемся к Кузнецову, из проанализированного, рисуется следующая картина, к маю 2017 года данный “товарищ” организовал таким способом и поставил на поток 16 своих основных компаний, но часть из них были на начальной стадии развития и особой деятельности как показывают налоговые источники не вели, а вот несколько компаний прям по “Стахановски” трудились, перечислим позже эти 16 доблестных компаний, создававшие рабочие места и наверное платившие “огромадные “ налоги в Российский бюджет от своих миллиардных оборотов, особенно это очень хорошо показывают декларации этих компаний, но правда они показывают только запредельные обороты, а вот налогов там практически и не видно, ну если только представить, что данный бизнесмен ничего не зарабатывал и покупал дороже чем продавал, этакий зерновой “Гобин Гуд”, а по нему этого не скажешь, судя как за него потом в дальнейшем билась целая куча адвокатов, бывших и действующих полиционеров, прокуроров и даже сам омбудсмен Титов со своей свитой, ну об этом детальнее изложим чуть позже.                                                     

Так вот, что это за компании, которые полностью аффилированные Кузнецову:
1). ООО Кц Агро-Информ (основная компания);  
2). ООО Альянс-Агро;
3). ООО Экспедиторская компания Альянс;
4). ООО Торговый дом Альянс-Агро;
5). ООО Донская Нива;
6). ООО Донтерра;  
7). ООО Альянс Ростов; 
8). ООО Альянс Москва;  
9). ООО Маслопром;  
10). ООО НК Альянс; 
11). ООО Финанс групп; 
12).ООО Перец Ростов;
13). ООО Линия Вкуса; 
14). ООО Донской край; 
15). ООО Приморский Яр (маслозавод на правах аренды); 
16). ОАО Чертковский элеватор ( на правах выкупа через торги как банкрота). 
Ну и пара филиалов в других регионах (Краснодарский край и Воронежская область).

Нужно отметить, что часть из этих вышеуказанных компаний, а вернее 6 (шесть), стояли на налоговом учете в Московской области г. Домодедово, ну вернее как говориться, числились там, а деятельность вели в Ростове-на-Дону это показывает налоговый учет и последующие результаты рассекреченных ОРМ по Кузнецову. Из объективного анализа этих компаний, видно следующее, что в основной массе вышеперечисленных компаний, начиная с 2014-15 года по середину 2016 года, Кузнецов, являлся и директором и учредителем, либо просто учредителем этих компаний, а потом поставил туда “номинальных” людей директорами и учредителями из числа своих работников-менеджеров, которые кроме как привезти пару Камазов зерна от колхозника, больше ничем и не руководили и это же показывают проверки налоговых и налоговые акты (налоговый акт по Юг-Руси и Золотой семечке, очень объёмно и объективно это показывает) и дальнейшие рассекреченные оперативные разработки, которые легли в основу уголовного дела в отношении Кузнецова и еще 4-х человек из его “команды”. То есть, все компании были аффилированы и находились под полным и чутким контролем Кузнецова, начиная от всей деятельности, заканчивая всеми платежами, ведением бухгалтерского учета, выплатами заработной платы и т.д. и т.п., в общем контролем всего, что можно в это слово вложить. Директора компаний были обычными “номиналами”, без каких-либо прав на управление и распоряжение чем-либо, ну кроме только могли распоряжаться зарплатой, которую получали от Кузнецова. Но Кузнецов, даже в назначении директоров и учредителей себя не сильно утруждал, он просто одних и тех же людей чередовал и ставил, в одной компании директором, в другой компании этого же человека учредителем, зачастую, даже им об этом не говоря и так во всех вышеперечисленных компаниях.
К маю 2017 года,  он сам остался директором и учредителем всего в 4-х компаниях, в основной своей компании ООО Кц Агро-Информ, в ООО Альянс-Агро, в ООО Альянс Ростов, в ООО НК Альянс, ну и в паре компаний, которые деятельности особой не вели (ООО Финанс-групп и ООО Перец-Ростов), (как показывает анализ рассекреченных в рамках уголовного дела по Кузнецову, оперативных данных), а в остальных компаниях, он по назначал, доверчивых работников, видимо обещая им светлое будущее, либо просто обманул… 
И так он и его компании трудились, без страха и упрека, вплоть до начала мая 2017 года, когда как гром среди ясного неба, нагрянули все службы мира с обысками во всех офисах и со всеми вытекающими оперативными мероприятиями. Деятельность основной части компаний была парализована, все документы, печати, оргтехника, сервер и т.д. были изъяты, а так как все финансовые платежи, бухгалтерская отчетность и все, что с этим связано, происходило с одних и тех же IP адресов и одних и тех же компьютеров, (что отражено в рассекреченных ФСБ по РО данных ОРМ), то соответственно деятельность основной части группы компаний, была полностью парализована, остались только компании, которые были на начальной стадии своего становления и особо бурной деятельности еще не вели, ну и соответственно видимо никакого интереса для служб, ещё не представляли. Ведь службы, вернее ключевые участники этих мероприятий, скорее всего и ставили своей целью и задачей, сделать максимальный хлопок (стой-стрелять буду) и потом аккуратно наблюдать, кто будет за Кузнецова в этом вопросе суетится и если зайдут правильные люди, то и вопрос будет иметь меньшую сложность, ну как обычно в нашей стране это и происходит на протяжении многих лет, борцы с коррупцией, сами ее и возглавляют. В начале, видимо Кузнецов и все из его приближенного окружения в компании, были в недоумении от такого широкомасштабного разворота событий и бросились кто-куда по ведомствам с вопросами, что это такое было, кто эту программу заказал, как решить и т.д., куда только не выходили с вопросами, но слишком много было обращенцев и информация быстро распространилась до масштаба, когда ценник только рос в геометрической прогрессии, что и нужно было тем, кто в ведомствах “бдил” данные материалы, которые в перспективе выросли в материалы 3-х возбужденных и примерно столько же не возбужденных уголовных дел, ну об этом позже. Кузнецов, некоторое время пометался по Ростову и немного собравшись с мыслями, исчез когда здесь начались следственные действия в рамках которых, как видно из материалов дела имеющихся в наличии и на сайте Ленинского суда был задержан его бухгалтер Пашков и на год определен в СИЗО (с мая 2017 по июнь 2018), сестра Кузнецова, Хамбурова (финансовыый директор его компаний), находилась под подпиской о невыезде, с мая 2017 до февраля 2018 года, потом помещена в СИЗО, а после громкого апелляционного процесса с участием Хуруджи и Григориади представляющих в суде омбудсмена Титова, ее отправили под домашний арест, еще один фигурант дела некий Горлов, так же как и Кузнецов сбежал и находился в розыске с мая 2017 года по осень 2020, сейчас после окончания дела по Кузнецову и получив добро на возвращение, по нему(Горлову) идет суд в Ленинском районе Ростова-на-Дону, по тем же самым статьям, что и ранее по Кузнецову и остальным, ну видимо Горлов тоже в приговоре претендует на “условно”, ведь за это дело в ведомствах и Ленинском суде всем уже финансовое внимание уделено, да и видимо как же Кузнецову, бросить Горлова, ведь он наверное еще нужен для дел))), а в последствии в 2017-2018 году возбудили дело еще и на юриста Кузнецова, некоего Колинько по ст.173 ч.1 УК РФ (незаконная организация юридических лиц). Кузнецов, убегая, всё оставил на сестру Хамбурову, а чуть позже к этому подключил и своего отца, Кузнецова И.В. работающего в корпорации Астон, а ранее работавшего на руководящих должностях министерства сельского хозяйства Ростовской области, чтобы они в его отсутствие контролировали всё и всех, что еще осталось на плаву, чем они и занимались до середины августа 2018 года, до того времени как прилетел с “Кипра” бизнесмен из списка Титова, Кузнецов (а вернее, если быть точными из Москвы, где все это время скрывался и о чем имеется в органах ФСБ по РО, оперативная информация, если Кузнецов думает, что служба сопровождающая материалы была не в курсе его московских передвижений, то он глубоко заблуждается, просто на тот момент их интересовал уже не он, а к кому он приведет, ну вот в последствии и привел к ряду товарищей, которые уже известны и скоро будут озвучены, которыми сейчас плотно занимаются определенные органы и по которым уже собран достаточно объемный кейс информации).