Avia Solutions Group – просто бизнес или угроза безопасности?
12.05.2021 11:48
В 2015 году Европейский союз принял директиву о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег или финансирования терроризма, которая обязала страны ЕС создать реестры конечных бенефициаров компаний, зарегистрированных в этих странах. Великобритания одной из первых стала раскрывать эту информацию в своём публичном коммерческом реестре. В 2018 году реестр начал работать и в Германии, хотя он и не настолько публичен. Литовский парламент в последний отведенный для этого день принял поправки в национальный закон, позволяющие создать данный реестр, и начнёт он свою работу только летом 2019 года.
Пока литовцы откладывают запуск реестра на последний срок, “Муниципальный сканер” решил выяснить, кто является конечным бенефициаром компании Avia Solution Group (ASG), которая на особом счету у литовской госбезопасности, и разобраться, почему так вышло. В результате исследования выяснилось:
– в обмен на заключение соглашения с “Ростехом” по созданию аэропорта “Жуковский”, Avia Solution Group передала не менее 10% акций своего холдинга людям, которые связаны с руководителем “Ростеха” Чемезовым и министром промышленности России Мантуровым; – значительная часть конечных бенефициаров ASG неизвестна и скрывается за голландскими фондами; – в карго и торговлю в аэропорту “Жуковский” инвестировал однокурсник Владимира Путина; – не смотря на предостережения госбезопасности, компания продолжает работать в литовских аэропортах, заключает контракты с вооруженными силами и министерством внутренних дел Литвы; – ASG обслуживала рейсы из “Жуковского” в крымский Симферополь в 2017 году. 
Риск национальной безопасности 10 августа 2017 года Апелляционный суд Литвы по гражданским делам отклонил жалобу UAB “Helisota” к Государственной пограничной службе, которая отказалась заключить контракт на обслуживание трёх вертолетов с компанией, несмотря на соответствие критериям конкурса. Погранслужба обратилась к департаменту госбезопасности и министерству обороны с просьбой оценить, может ли такой контракт нести угрозу национальной безопасности. И в итоге отклонила контракт на основании того, что единственным акционером Helisota является литовская Avia Solution Group AB (ASG), чьи “отношения с физическими и юридическими лицами связаны с риском для национальной безопасности Литвы”. Летом 2017 года министерство экономики Литвы исключило из списка потенциальных участников на конкурсы НАТО компанию FL Technics, также входящую в ASG. Летом 2016 года FL Technics сообщила , что проводили техническое обслуживание военных вертолетов Boeing CH-47 Chinook 160го отдельного авиаполка специального назначения армии США. Несмотря на исключение из списка поставщиков услуг для НАТО, компания FL Technics не удаляет со своего сайта разрешение, которое уже не имеет силы. В январе 2017 года командующий ВВС Литвы полковник Audronis Navickas лишился поста из-за контрактов на ремонт двух вертолетов “Ми-8” с компанией Helisota. Согласно заключенному в октябре 2016 года контракту, одним из двух поставщиков услуг являлся “Уральский завод гражданской авиации”. В ноябре 2015 года правительственная комиссия решила , что компания техобслуживания самолётов FL Technics “не соответствует требованиям национальной безопасности, поэтому не может инвестировать в строительство нового ангара у аэропорта Вильнюса”. В то же время власти города Шауляй отказали Avia Solutions Group в размещении ремонтных ангаров в аэропорту Зокняй, где дислоцирована база ВВС Литвы и истребители НАТО. Основанием для отказа также являлась позиция департамента госбезопасности. Кроме обслуживания вертолетов (Helisota) и самолётов (FL Technics, базируется в Литве, Великобритании, Индонезии, России и на Кипре), Avia Solution Group занимается частной бизнес-авиацией (KlasJet, флот из четырёх самолётов), обучением пилотов (BAA Training), арендой летного экипажа (aviationcv.com), наземным обслуживанием и заправкой авиационным топливом (BGS, работает в Литве, Польше, Украине, Эстонии, Латвии, Чехии и в России, всего 15 аэропортов), развитием туроператора “Kidy Tour” (направление – Турция). Переломным моментом для компании стало 30 декабря 2013 года: председатель правления ASG Gediminas Žiemelis и заместитель гендиректора российской госкорпорации “Ростех” Дмитрий Шугаев (в 2017 году стал директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству ) подписали соглашение о сотрудничестве в управлении и развитии четвертого московского аэропорта в городе Жуковский. Справка:
Согласно договору ASG вносит €22 млн в уставный капитал совместного предприятия, а “Ростех” – недвижимое имущество и землю аэродрома Раменское. Аэродром использовался Центральным аэрогидродинамическим институтом им. Н. Е. Жуковского и Лётно-исследовательским институтом имени М. М. Громова для испытания военной и гражданской авиации. 30 июля 2014 года было зарегистрировано акционерное общество “Рампорт аэро”, 75% акций которого получила компания ООО “АСГ-Аэропотс Менеджмент” (100% принадлежит нидерландской Avia Solutions Group B.V.), а 25% – АО “ТВК “Россия” (дочерняя компания госкорпорации “Ростех”). 
Новый акционер
24 сентября 2014 года внеочередное собрание акционеров Avia Solution Group AB решает выпустить 1,7 млн дополнительных обыкновенных акций. Ации предназначаются действующим акционерам, а также компаниям VGE Investments Ltd (Кипр) и MFO-A Lux S.à rl (Люксембург). В решении они называются “потенциальными инвесторами”, ранее не владеющими долями в ASG. В обосновании прямо указывается , что преимущественное право покупки акций используется “с целью обеспечения развития международного аэропорта Раменское и расширения наземных операций по заправке воздушных судов в аэропорту Раменское”. Кроме того указано, что это позволит продолжить политику роста и географической экспансии, которую проводит компания. Компания MFO-A Lux S.à rl создана в Люксембурге 20 июня 2014 года. 25% компании принадлежит MFO-A LLC (штат Делавэр, США), созданной 28.05.2014, а 75% принадлежит Сергею Алёшину. Сергей Алёшин (в 70-90е – зам.министра торговли СССР) – отец Бориса Алёшина, который с 2009 года по 2015 год возглавлял ФГУП “Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н. Е. Жуковского”. В 2015 году Борис пошел на повышение – стал советником по науке президента “Объединенной авиастроительной корпорации” (контролирует “Компания “Сухой”, корпорация “МиГ”, “Антонов”, “Илюшин”, “Туполев”). Борис Алёшин на момент создания “Рампорт аэро” являлся членом совета директоров “Объединенная авиастроительная корпорация” вместе с Чемезовым. 30 июня 2014 года Алёшин назначен председателем совета директоров АО “РАМПОРТ АЭРО”. Справка:
Кипрская VGE Investments Ltd к 12 декабря 2014 года собрала 10,1% акций ASG и приобрела право голоса на собрании акционеров. Согласно кипрскому реестру, VGE Investments Ltd с 01 января 2014 года принадлежит кипрскому “номинальщику” Foteini Panagiotou и управляется администратором A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED. До 2014 года компания также была записана на киприотов. 
Согласно отчету за 2013 год у VGE Investments Ltd открыт счёт в российском “НК-Банке”. Компания владела 100% акций строительной компании АО “Торос” и 50% кипрской Improm Cyprus LTD, в свою очередь владевшей 100% ООО “ДП “Аэро-Камов”. 12 февраля 2014 года ООО “ДП “Аэро-Камов” была продана компании Gloire Ltd (Самоа). Справка:
В то время, когда Виктор Григорьев владел долей в Улан-Удэнском авиационном заводе, будущий министр Мантуров занимал должность зам.директора завода. В 2003 году Денис Мантуров был назначен директором ОАО “ОПК “Оборонпром”, а его первым заместителем с 2005 года был Виктор Григорьев, где курировал вертолетные программы. 
В мае 2015 года АО “Рампорт” подписало соглашение с “Новикомбанком” (с 2015 года находится под санкциями США), которое в том числе подразумевает кредитование развития аэропорта в Жуковском. Новикомбанк принадлежит “Ростеху”, а членом совета директоров банка является Борис Алёшин.
15 марта 2016 году российский премьер-министр подписал распоряжение об открытии аэропорта Раменское для международных полётов.
В начале февраля 2018 года Avia Solutions Group заявила литовскому национальному телевидению, что не имеет какого-либо отношения к “Ростеху”, а “Ростех” прямо или косвенно не участвует в управлении ASG.
Таинственные бенефициары
Почти в каждом релизе ASG делает акцент на том, что является публичной компанией. Вместе с этим годовая отчетность компании указывает, что владеет только 30% нидерландской Avia Solutions Group B.V. Кому принадлежит ещё 70% – достоверно не известно. Это связано с тем, что нидерландская Avia Solutions Group B.V. с 26.02.2016 года на 100% принадлежит кипрской Avia Solutions Group Airport Holdings Limited (альтернативное название – EE Airport Holdings Ltd). Директором Avia Solutions Group B.V. является финансовый директор ASG – Aurimas Sanikovas. До 26.02.2016 акционером Avia Solutions Group B.V. был также Juozas Kavaliauskas, ранее имевший отношение к Lewben Group , возглавляемой ныне Vilius Kavaliauskas.
Справка:
В свою очередь, EE Airport Holdings Ltd на 100% принадлежит кипрской Tenolet Ltd, которая с 2013 по сентябрь 2015 года принадлежала Viktorija Dunciene, а после – нидерландскому фонду Stichting Champlain. Дело в том, что административным управлением компаниями, связанными с основными акционерами ASG, в Нидерландах и на Кипре занимается не только Lewben Group, но и Amicorp (Hong Kong) вместе с кипрской Korelis & Co. LLC . Ключевой же человек в сопровождении и обслуживании этих компаний – Viktorija Dunciene.
Справка*:
Для чего используются голландские фонды? Они позволяют скрыть собственника актива. Такие фонды просты в регистрации и управлении, директора не несут ответственности за долги фонда, в нём нет акционеров, участников или бенефициаров. Это даёт возможность администратору использовать один голландский фонд для разных клиентов. Это хорошо видно на примере компании Tenolet Ltd, которая участвовала уже в нескольких коррупционных скандалах.
Компании Tenolet Ltd на 100% принадлежала литовская “Riverside Music”, которая связана с семьей директора Литовского национального театра оперы и балета Gintautas Kevišas. “Riverside Music” заключала контракты с национальным театром, что создавало конфликт интересов и летом 2017 года Гинтаутас Кавишис был уволен .
Tenolet Ltd управляет кипрской Redcast Holdings Ltd, которая владеет 50% украинской компании “Ред.Мет”. В 2016 году “Ред.Мет” получила разрешение на добычу янтаря в Ровенской области. Как сообщали журналисты из антикоррупционного проекта “4 власть”, компания “Ред.Мет” контролируется Владимиром Продивусом, народным депутатом от “Партии Регионов” в 2012-2014 годах. Белорусские журналисты компанию Redcast Holdings связывают со “своим” олигархом Юрием Чижом. Также Tenolet Ltd участвует в структуре литовской сельскохозяйственной группы ARVI, которая контролируется Vidmantas Kučinskas и его семьей.
Остальные акционеры
Холдинг Avia Solutions Group появился в результате проведенной в 2005 году приватизации литовских авиалиний, инфраструктура досталась компаниям “Fima”, принадлежащей Vaidas Barakauskas, и ŽIA valda.
Рассмотрим структуру акционеров ASG на ноябрь 2017 года:
– 29,44% у кипрской ZIA Valda Cyprus Ltd., на 100% принадлежащей литовской ŽIA valda AB.
9,28% акций ŽIA Valda AB принадлежит Jurgis Petrošius, брату Romualdas Antanas Petrošius (акционер и председатель наблюдательного совета AviaAM Leasing AB 2013-2017).
9,41% акций ŽIA Valda AB принадлежит адвокату Ramūnas Audzevičius, партнёру юридической компании “ Motieka & Audzevičius ”, которая в 2014 году представляла интересы “Газпрома” в судах против Литвы.
81,29% акций ŽIA Valda AB принадлежит кипрской компании GEM GREEN HOLDING LIMITED. 23,08% в GEM GREEN HOLDING LIMITED принадлежит председателю совета директоров Avia Solutions Group и ŽIA Valda AB Gediminas Žiemelis .
76,92% в компании GEM GREEN HOLDING LIMITED через ещё одну кипрскую “прокладку” принадлежит голландскому фонду, которым также управляет Viktorija Dunciene, и установить собственника не представляется возможным.
– 19,7% акций Avia Solutions Group через кипрскую Mesotania Holdings Ltd и литовскую “Indeco: Investment And Development” принадлежит Vaidas Barakauskas.
– 7,78% акций Avia Solutions Group принадлежит кипрской Harberin Enterprises Limited, которая управляется уже упоминавшейся CEOcorp Limited. Конечный собственник скрывается за Amicorp и голландским фондом Global High Yield Alternatives Fund III , также входящим в структуру Amicorp.
– 5,01% акций Avia Solutions Group находятся у польской инвестиционной компании Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny , принадлежащей голландской компании по управлению активами и страхованию NN Group (до 2014 года – ING Group ).
Рядом с аэропортом однокурсник Путина
Вокруг нового аэропорта в Жуковском стала создаваться соответствующая инфраструктура. В январе 2016 года появляются компания ООО “Скай Гейтс Рус” и созданная для осуществление грузовых перевозок ООО “Авиакомпания “Скай Гейтс Эйрлайнс”. В апреле и мае 2017 года в компании ООО “Скай Гейтс Рус” появляются новые инвесторы: 20% достается Mountain Fzco (ОАЭ) и 45% – Рагимовой-Мехдиевой Сабине Ильгам Кызы. 20% ООО “Скай Гейтс Рус” остается за ООО “Глобус Дистрибьюшн Менеджмент” , на 100% принадлежащей литовской ŽIA valda AB.
Справка:
Ильгам Рагимов – однокурсник и друг Владимира Путина. В 2014 году Forbes оценивал состояние Ильгама Рагимова в $500 миллионов.
В сентябре 2016 года АО “Рампорт Аэро” и Greenway International FZCO (ОАЭ) создают АО “Жиа Карго”, с долями 51% и 49% соответственно, для обслуживания грузового терминала аэропорта Жуковский (ранее аэродрома Раменское). Владельцем Greenway International FZCO является Араз Мехдиев, зять Ильгама Рагимова. Араз Мехдиев – совладелец компании “Империал дьюти фри” ( 17 магазинов в Шереметьево, партнёр – Аркадий Ротенберг ), владелец ряда компаний в Азербайджане.
В декабре 2017 года АО “Жиа Карго” заключила меморандум о сотрудничестве с компанией “РТ-Логистик”, которая является “дочкой” Ростеха. В сентябре 2017 года “РТ-Логистик” принимала участие в операции по ввозу газовых турбин Siemens в Крым.
Ещё государственные закупки
Несмотря на предостережения Департамента государственной безопасности в отношении компании Avia Solution Group, озвученные ещё в ноябре 2015 года, в мае 2016 года вооруженные силы Литвы заключили с “BGS” госконтракт на поставку авиационного топлива. На вопросы “Муниципального сканера” относительно контракта и того, имели ли сотрудники BGS прямой доступ к военной технике, пресс-служба министерства обороны отказалась отвечать, сославшись на отсутствие у нас аккредитации в качестве иностранных журналистов в Литве.
В 2017 году компании BGS достались два госконтракта государственного предприятия “Литовские аэропорты” на общую сумму €1,32 миллиона. В январе 2018 года Министерство транспорта выбрало нового руководителя ГП “Литовские аэропорты”, им стал Marius Gelžinis, ранее возглавлявший BGS в Польше.
Компания “BPC Travel”, которая напрямую не входит в группу Avia Solution, но как минимум на 48% принадлежит её ключевым литовским акционерам ŽIA valda и Indeco и имеет единого директора с туроператором Kidy Tour, в 2016 году заключила контракт с министерством внутренних дел Литвы на предоставление услуг на €5 миллионов до 2020 года. Как сообщила пресс-служба министерства, данный контракт кроме “BPC Travel” выполняют ещё 4 туристические компании и на данный момент использовано только 8% от скорректированного бюджета контракта.
Несмотря на позицию Литвы по Крыму и санкции Европейского союза, с весны по осень 2017 года из аэропорта “Жуковский”, контролируемого литовской компанией, осуществлялись ежедневные рейсы “Уральских авиалиний” в Симферополь.
Пока литовцы откладывают запуск реестра на последний срок, “Муниципальный сканер” решил выяснить, кто является конечным бенефициаром компании Avia Solution Group (ASG), которая на особом счету у литовской госбезопасности, и разобраться, почему так вышло. В результате исследования выяснилось:
– в обмен на заключение соглашения с “Ростехом” по созданию аэропорта “Жуковский”, Avia Solution Group передала не менее 10% акций своего холдинга людям, которые связаны с руководителем “Ростеха” Чемезовым и министром промышленности России Мантуровым; – значительная часть конечных бенефициаров ASG неизвестна и скрывается за голландскими фондами; – в карго и торговлю в аэропорту “Жуковский” инвестировал однокурсник Владимира Путина; – не смотря на предостережения госбезопасности, компания продолжает работать в литовских аэропортах, заключает контракты с вооруженными силами и министерством внутренних дел Литвы; – ASG обслуживала рейсы из “Жуковского” в крымский Симферополь в 2017 году.
“ Ростех” (Ростехнологии) – российская государственная корпорация, созданная в 2007 году. Ростех контролирует несколько оборонно-промышленных отраслей: авиация (“Вертолеты России”, “Радиоэлектронные технологии”), электроника (“Швабе”, концерн “Автоматика”) и вооружение (концерн “Техмаш”, “Калашников”). Также Ростех контролирует Рособоронэкспорт, АвтоВАЗ и КАМАЗ. С сентября 2014 года Ростех находится под санкциями США.
Сергей Чемезов – генеральный директор госкорпорации Ростех с момента основания. В 80х годах вместе с Владимиром Путиным работал в КГБ в Дрездене. С 1996 по 1999 работал под руководством Владимира Путина в Администрации Президента, с 2000 по 2007 – руководил Рособоронэкспортом. В 2014 году включен в санкционные списки ЕС и США.
Сергей Чемезов – генеральный директор госкорпорации Ростех с момента основания. В 80х годах вместе с Владимиром Путиным работал в КГБ в Дрездене. С 1996 по 1999 работал под руководством Владимира Путина в Администрации Президента, с 2000 по 2007 – руководил Рособоронэкспортом. В 2014 году включен в санкционные списки ЕС и США.
Согласно договору ASG вносит €22 млн в уставный капитал совместного предприятия, а “Ростех” – недвижимое имущество и землю аэродрома Раменское. Аэродром использовался Центральным аэрогидродинамическим институтом им. Н. Е. Жуковского и Лётно-исследовательским институтом имени М. М. Громова для испытания военной и гражданской авиации. 30 июля 2014 года было зарегистрировано акционерное общество “Рампорт аэро”, 75% акций которого получила компания ООО “АСГ-Аэропотс Менеджмент” (100% принадлежит нидерландской Avia Solutions Group B.V.), а 25% – АО “ТВК “Россия” (дочерняя компания госкорпорации “Ростех”).
24 сентября 2014 года внеочередное собрание акционеров Avia Solution Group AB решает выпустить 1,7 млн дополнительных обыкновенных акций. Ации предназначаются действующим акционерам, а также компаниям VGE Investments Ltd (Кипр) и MFO-A Lux S.à rl (Люксембург). В решении они называются “потенциальными инвесторами”, ранее не владеющими долями в ASG. В обосновании прямо указывается , что преимущественное право покупки акций используется “с целью обеспечения развития международного аэропорта Раменское и расширения наземных операций по заправке воздушных судов в аэропорту Раменское”. Кроме того указано, что это позволит продолжить политику роста и географической экспансии, которую проводит компания. Компания MFO-A Lux S.à rl создана в Люксембурге 20 июня 2014 года. 25% компании принадлежит MFO-A LLC (штат Делавэр, США), созданной 28.05.2014, а 75% принадлежит Сергею Алёшину. Сергей Алёшин (в 70-90е – зам.министра торговли СССР) – отец Бориса Алёшина, который с 2009 года по 2015 год возглавлял ФГУП “Центральный аэрогидродинамический институт им. профессора Н. Е. Жуковского”. В 2015 году Борис пошел на повышение – стал советником по науке президента “Объединенной авиастроительной корпорации” (контролирует “Компания “Сухой”, корпорация “МиГ”, “Антонов”, “Илюшин”, “Туполев”). Борис Алёшин на момент создания “Рампорт аэро” являлся членом совета директоров “Объединенная авиастроительная корпорация” вместе с Чемезовым. 30 июня 2014 года Алёшин назначен председателем совета директоров АО “РАМПОРТ АЭРО”. Справка:
Семья Алёшиных (Алёшин Борис, Алёшин Сергей и Креева Ирина, жена Бориса) владеет 47% акций “Синко-банка” . Борис Алёшин является членом совета АО «ОПК “ОБОРОНПРОМ” (дочка “Ростеха”) с 11.01.2013 года, членом научно-технического совета военно-промышленной комиссии России .
С ноября 2017 года невестка Бориса Алёшина Алина Алёшина начала работать директором по маркетингу в турагентстве Kidy Tour, входящем в ASG.После покупки 4% акций ASG примерной стоимостью €2,7 млн 14 октября 2014 года Сергей Алёшин выходит из директоров компании MFO-A Lux S.à rl, а 15 октября продает свою долю в MFO-A Lux S.à rl офшорной Omega Investments Ltd (Белиз). Кипрская VGE Investments Ltd к 12 декабря 2014 года собрала 10,1% акций ASG и приобрела право голоса на собрании акционеров. Согласно кипрскому реестру, VGE Investments Ltd с 01 января 2014 года принадлежит кипрскому “номинальщику” Foteini Panagiotou и управляется администратором A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED. До 2014 года компания также была записана на киприотов.
ООО “ДП “Аэро-Камов” занимается продажей новых вертолетов Ми-171, Ми-171Е и Ка-32. АО “Вертолеты России” (ранее – АО “Камов”) является “дочкой” Ростеха. До 2013 года ДП “Аэро-Камов” принадлежала “Оборонпромфинанс” (“дочка” Ростеха) и “Русской Вертолетной компании”.
Компания «ТОРОС» основана в 1990 году на базе РСУ Тушинского ПРЭО. Основным направлением деятельности компании является возведение новостроек в Москве и жилых домов бизнес-класса. В 2004 компания сдала в эксплуатацию 17-ти этажный в Москве по адресу Врачебный проезд, д.10. к.3., сдала монолитно-кирпичный жилой дом разной этажности с отдельно стоящим двухэтажным гаражом-стоянкой по ул. Маршала Тимошенко, д.17, построенный совместно с медицинским центром Управления делами Президента РФ. Сайт “Московские новостройки” сообщает : “Наладив отношения с Управления делами Президента России , компания стала работать над его заказами. Одним из проектов из этой серии стал надстрой жилья над объектами гражданской обороны – комплекс на 60 тыс квадратных метров в Южном Тушино.” В 2015 году Ведомости сообщали : “градостроительная земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с подготовкой проекта планировки территории квартала 11-го района Кунцева за счёт средств управления делами президента России. В 2003 г. УДП привлекло в качестве соинвестора компанию ОАО «Торос», которая заключила инвестконтракт с правительством Москвы.”
Как следует из проектной документации на строительство ЖК “Балтийский квартал” от 01.09.2010, АО “Торос” в тот момент на 100% принадлежало VGE Investments Ltd, как и в 2012-2013 годы. В декабре 2013 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил разработать меры по деофшоризации экономики: “Хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль, работая в России, регистрируйся в российской юрисдикции”. И уже в 2014 году АО “Торос” на 100% принадлежала Матвеенко Дмитрию Николаевичу, с 2010 года являющегося председателем совета компании. Компании АО “Торос” и ООО “Инкор-Трейдинг” зарегистрированы по одному адресу (Москва, Миусская площадь, д.2) и имеют единый номер телефона (+74992501507). Компания ООО “Инкор-Трейдинг”, до 2017 года предоставлявшая услуги управляющей компании в ЖК “Балтийский квартал, на 100% принадлежит Григорьевой Ксении Викторовне.. Также в элитном доме по адресу Москва, ул.Бурденко, д.3 (застройщик – АО “Торос”) 5 квартир общей площадью 1234,5 кв.м. находятся в собственности Григорьевой Ксении Викторовны, Григорьева Виктора Евгеньевича и Григорьевой Людмилы Викторовны. По этому же адресу находится и “НК Банк” . Справка: Компания «ТОРОС» основана в 1990 году на базе РСУ Тушинского ПРЭО. Основным направлением деятельности компании является возведение новостроек в Москве и жилых домов бизнес-класса. В 2004 компания сдала в эксплуатацию 17-ти этажный в Москве по адресу Врачебный проезд, д.10. к.3., сдала монолитно-кирпичный жилой дом разной этажности с отдельно стоящим двухэтажным гаражом-стоянкой по ул. Маршала Тимошенко, д.17, построенный совместно с медицинским центром Управления делами Президента РФ. Сайт “Московские новостройки” сообщает : “Наладив отношения с Управления делами Президента России , компания стала работать над его заказами. Одним из проектов из этой серии стал надстрой жилья над объектами гражданской обороны – комплекс на 60 тыс квадратных метров в Южном Тушино.” В 2015 году Ведомости сообщали : “градостроительная земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с подготовкой проекта планировки территории квартала 11-го района Кунцева за счёт средств управления делами президента России. В 2003 г. УДП привлекло в качестве соинвестора компанию ОАО «Торос», которая заключила инвестконтракт с правительством Москвы.”
90% “НК Банка” принадлежит Виктору Григорьеву, 10% – председателю совета банка. С 2008 по 2015 год, то есть и в момент сделки ASG с Ростехом, и во время передачи акций ASG кипрской VGE Investments Ltd, в совет директоров входил помощник председателя правления банка Смирнов Владимир Алексеевич (первый председатель кооператива “Озеро” , в который входили Владимир Путин, Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и другие). В 2000 году Владимир Смирнов возглавлял предприятие по поставкам продукции управделами президента, позже был генеральным директором “Техснабэкспорт”, занимающегося экспортом товаров и услуг компаний российской атомной отрасли.
На данный момент членами совета “НК Банка” также являются Григорьева Ксения (дочь Виктора Григорьева), Михаил Кийко (2009-2016 зам.директора федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков) и Светлана Кийко (супруга Михаила Кийко, с 2011 года советник председателя правления).
Виктор Евгеньевич Григорьев – бывший президент ГК “Каскол” (2004-2005), на данный момент член совета директоров ряда заводов и концернов, входящих в “Ростех”.
“НК Банк” – важный партнёр корпорации “Ростех”. Банку принадлежат от 4% до 25% акций заводов, контролируемых концерном “ Радиоэлектронные Технологии ”, являющегося частью “Ростеха”. “НК Банку” принадлежит 4,98% акций АО “Завод Элекон”, АО “Торос” в этом заводе владеет 3,8% акций. Также “НК Банку” принадлежит 48,65% акций АО “Уральский Завод Гражданской Авиации” (УЗГА), которое является одним из крупнейших авиаремонтных предприятий России и входит в ГК “Ростех”. Именно УЗГА фигурировала как партнёр в договоре по ремонту вертолетов между компанией “Helisota” и воздушных сил Литвы. В мае 2016 года ОАО “Торос” купила у АО “ОПК “Оборонпром” 25,09% акций АО “Казанский оптико-механический завод”. Среди госконтрактов “Торос” имеет 8 госконтрактов на 8,4 млрд рублей на ремонт заводов, принадлежащих “Ростеху”. С 2010 года и как минимум по 2014 год первым заместителем директора АО “Торос” являлся Леонид Лашков. Он отвечал за привлечение финансирования и работу с инвесторами. В 2014 и 2016 годах Леонид Лашков является членом совета директоров АО “Корпорация “Аэрокосмическое оборудование” (входит в “Ростех”). В 2015 – член совета АО “Центр научно-технических услуг “Динамика”, на 100% принадлежавшего Виктору Григорьеву. В 2011 – член совета АО “Электромашиностроительный завод “ЛЕПСЕ”. Несмотря на то, что компания VGE Investments Ltd оформленна на “номинальщика”, VGE Investments Ltd и АО “Торос” находятся под контролем Виктора Григорьева. Давние коллеги Кроме связи с Чемезовым, у Алёшина и Григорьева давние “отношения” с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым . На данный момент членами совета “НК Банка” также являются Григорьева Ксения (дочь Виктора Григорьева), Михаил Кийко (2009-2016 зам.директора федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков) и Светлана Кийко (супруга Михаила Кийко, с 2011 года советник председателя правления).
Виктор Евгеньевич Григорьев – бывший президент ГК “Каскол” (2004-2005), на данный момент член совета директоров ряда заводов и концернов, входящих в “Ростех”.
В то время, когда Виктор Григорьев владел долей в Улан-Удэнском авиационном заводе, будущий министр Мантуров занимал должность зам.директора завода. В 2003 году Денис Мантуров был назначен директором ОАО “ОПК “Оборонпром”, а его первым заместителем с 2005 года был Виктор Григорьев, где курировал вертолетные программы.
Андрей Жабин, пресс-служба губернатора Московской области.
30 мая 2016 года, открытие аэропорта “Жуковский”: гендиректор “Рампорт” Tomas Vaišvila, глава “Ростеха” Сергей Чемезов, председатель совета ASG Gediminas Žiemelis, председатель совета “Рампорт” Борис Алёшин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, зам.гендиректор “Рампорт Аэро” Евгений Солодилин, премьер-министр России Дмитрий Медведев, заместитель премьер министра России Дмитрий Рогозин, зам.гендиректора “Ростех” Дмитрий Шугаев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв
В 2009 году на заседании Президиума научно-технического совета Денис Мантуров объявил о назначении и представил Бориса Алёшина как нового руководителя ФГУП “ЦАГИ”. Борис Алёшин входит в совет директоров “Объединенной авиастроительной корпорации”, председателем совета которого является Денис Мантуров. 30 мая 2016 года, открытие аэропорта “Жуковский”: гендиректор “Рампорт” Tomas Vaišvila, глава “Ростеха” Сергей Чемезов, председатель совета ASG Gediminas Žiemelis, председатель совета “Рампорт” Борис Алёшин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, зам.гендиректор “Рампорт Аэро” Евгений Солодилин, премьер-министр России Дмитрий Медведев, заместитель премьер министра России Дмитрий Рогозин, зам.гендиректора “Ростех” Дмитрий Шугаев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв
В мае 2015 года АО “Рампорт” подписало соглашение с “Новикомбанком” (с 2015 года находится под санкциями США), которое в том числе подразумевает кредитование развития аэропорта в Жуковском. Новикомбанк принадлежит “Ростеху”, а членом совета директоров банка является Борис Алёшин.
15 марта 2016 году российский премьер-министр подписал распоряжение об открытии аэропорта Раменское для международных полётов.
В начале февраля 2018 года Avia Solutions Group заявила литовскому национальному телевидению, что не имеет какого-либо отношения к “Ростеху”, а “Ростех” прямо или косвенно не участвует в управлении ASG.
Таинственные бенефициары
Почти в каждом релизе ASG делает акцент на том, что является публичной компанией. Вместе с этим годовая отчетность компании указывает, что владеет только 30% нидерландской Avia Solutions Group B.V. Кому принадлежит ещё 70% – достоверно не известно. Это связано с тем, что нидерландская Avia Solutions Group B.V. с 26.02.2016 года на 100% принадлежит кипрской Avia Solutions Group Airport Holdings Limited (альтернативное название – EE Airport Holdings Ltd). Директором Avia Solutions Group B.V. является финансовый директор ASG – Aurimas Sanikovas. До 26.02.2016 акционером Avia Solutions Group B.V. был также Juozas Kavaliauskas, ранее имевший отношение к Lewben Group , возглавляемой ныне Vilius Kavaliauskas.
Справка:
Lewben Group – международная группа компаний, предоставляющая клиентам услуги по управлению активами, имуществом, фондами, а также услуги финансового планирования, юридические, налоговые, бизнес-консалтинг и бухгалтерские услуги. Группа имеет офисы в Амстердаме (Нидерланды), Лондоне (Великобритания), Маниле (Филиппины), Никосии (Кипр), Нью-Йорке (США) и Виль нюсе (Литва).
В свою очередь, EE Airport Holdings Ltd на 100% принадлежит кипрской Tenolet Ltd, которая с 2013 по сентябрь 2015 года принадлежала Viktorija Dunciene, а после – нидерландскому фонду Stichting Champlain. Дело в том, что административным управлением компаниями, связанными с основными акционерами ASG, в Нидерландах и на Кипре занимается не только Lewben Group, но и Amicorp (Hong Kong) вместе с кипрской Korelis & Co. LLC . Ключевой же человек в сопровождении и обслуживании этих компаний – Viktorija Dunciene.
Справка*:
Viktorija Dunciene
– 2010-2012 – помощник адвоката в M.Korelis & co. LLC;
– 2014-2016 – директор Lewben Netherlands B.V.;
– 2012-2017 – управляющий директор Lewben Cyprus Ltd;
– с 2017 – член совета CEOcorp Limited (другой член совета – Andrius Paulauskas , сын Artūras Paulauskas – до 2016 года глава комитета Сейма Литвы по обороне и безопасности).
Viktorija Dunciene вместе с Michael Korelis (член совета Korelis & Co. LLC) и с председателем ASG Gediminas Ziemelis входят в совет кипрских ALH Aircraft Leasing Holdings Ltd и ZIA Valda Cyprus Ltd.
*Справка с сайта ziavaldacyprus.com, который во время расследования был удалён. Также был закрыт сайт ceocorp.net.
– 2010-2012 – помощник адвоката в M.Korelis & co. LLC;
– 2014-2016 – директор Lewben Netherlands B.V.;
– 2012-2017 – управляющий директор Lewben Cyprus Ltd;
– с 2017 – член совета CEOcorp Limited (другой член совета – Andrius Paulauskas , сын Artūras Paulauskas – до 2016 года глава комитета Сейма Литвы по обороне и безопасности).
Viktorija Dunciene вместе с Michael Korelis (член совета Korelis & Co. LLC) и с председателем ASG Gediminas Ziemelis входят в совет кипрских ALH Aircraft Leasing Holdings Ltd и ZIA Valda Cyprus Ltd.
*Справка с сайта ziavaldacyprus.com, который во время расследования был удалён. Также был закрыт сайт ceocorp.net.
Для чего используются голландские фонды? Они позволяют скрыть собственника актива. Такие фонды просты в регистрации и управлении, директора не несут ответственности за долги фонда, в нём нет акционеров, участников или бенефициаров. Это даёт возможность администратору использовать один голландский фонд для разных клиентов. Это хорошо видно на примере компании Tenolet Ltd, которая участвовала уже в нескольких коррупционных скандалах.
Компании Tenolet Ltd на 100% принадлежала литовская “Riverside Music”, которая связана с семьей директора Литовского национального театра оперы и балета Gintautas Kevišas. “Riverside Music” заключала контракты с национальным театром, что создавало конфликт интересов и летом 2017 года Гинтаутас Кавишис был уволен .
Tenolet Ltd управляет кипрской Redcast Holdings Ltd, которая владеет 50% украинской компании “Ред.Мет”. В 2016 году “Ред.Мет” получила разрешение на добычу янтаря в Ровенской области. Как сообщали журналисты из антикоррупционного проекта “4 власть”, компания “Ред.Мет” контролируется Владимиром Продивусом, народным депутатом от “Партии Регионов” в 2012-2014 годах. Белорусские журналисты компанию Redcast Holdings связывают со “своим” олигархом Юрием Чижом. Также Tenolet Ltd участвует в структуре литовской сельскохозяйственной группы ARVI, которая контролируется Vidmantas Kučinskas и его семьей.
Остальные акционеры
Холдинг Avia Solutions Group появился в результате проведенной в 2005 году приватизации литовских авиалиний, инфраструктура досталась компаниям “Fima”, принадлежащей Vaidas Barakauskas, и ŽIA valda.
Рассмотрим структуру акционеров ASG на ноябрь 2017 года:
– 29,44% у кипрской ZIA Valda Cyprus Ltd., на 100% принадлежащей литовской ŽIA valda AB.
9,28% акций ŽIA Valda AB принадлежит Jurgis Petrošius, брату Romualdas Antanas Petrošius (акционер и председатель наблюдательного совета AviaAM Leasing AB 2013-2017).
9,41% акций ŽIA Valda AB принадлежит адвокату Ramūnas Audzevičius, партнёру юридической компании “ Motieka & Audzevičius ”, которая в 2014 году представляла интересы “Газпрома” в судах против Литвы.
81,29% акций ŽIA Valda AB принадлежит кипрской компании GEM GREEN HOLDING LIMITED. 23,08% в GEM GREEN HOLDING LIMITED принадлежит председателю совета директоров Avia Solutions Group и ŽIA Valda AB Gediminas Žiemelis .
76,92% в компании GEM GREEN HOLDING LIMITED через ещё одну кипрскую “прокладку” принадлежит голландскому фонду, которым также управляет Viktorija Dunciene, и установить собственника не представляется возможным.
– 19,7% акций Avia Solutions Group через кипрскую Mesotania Holdings Ltd и литовскую “Indeco: Investment And Development” принадлежит Vaidas Barakauskas.
– 7,78% акций Avia Solutions Group принадлежит кипрской Harberin Enterprises Limited, которая управляется уже упоминавшейся CEOcorp Limited. Конечный собственник скрывается за Amicorp и голландским фондом Global High Yield Alternatives Fund III , также входящим в структуру Amicorp.
– 5,01% акций Avia Solutions Group находятся у польской инвестиционной компании Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny , принадлежащей голландской компании по управлению активами и страхованию NN Group (до 2014 года – ING Group ).
Рядом с аэропортом однокурсник Путина
Вокруг нового аэропорта в Жуковском стала создаваться соответствующая инфраструктура. В январе 2016 года появляются компания ООО “Скай Гейтс Рус” и созданная для осуществление грузовых перевозок ООО “Авиакомпания “Скай Гейтс Эйрлайнс”. В апреле и мае 2017 года в компании ООО “Скай Гейтс Рус” появляются новые инвесторы: 20% достается Mountain Fzco (ОАЭ) и 45% – Рагимовой-Мехдиевой Сабине Ильгам Кызы. 20% ООО “Скай Гейтс Рус” остается за ООО “Глобус Дистрибьюшн Менеджмент” , на 100% принадлежащей литовской ŽIA valda AB.
Справка:
Рагимова-Мехдиева Сабина Ильгам Кызы – дочь Ильгама Рагимова.
Ильгам Рагимов – однокурсник и друг Владимира Путина. В 2014 году Forbes оценивал состояние Ильгама Рагимова в $500 миллионов.
В сентябре 2016 года АО “Рампорт Аэро” и Greenway International FZCO (ОАЭ) создают АО “Жиа Карго”, с долями 51% и 49% соответственно, для обслуживания грузового терминала аэропорта Жуковский (ранее аэродрома Раменское). Владельцем Greenway International FZCO является Араз Мехдиев, зять Ильгама Рагимова. Араз Мехдиев – совладелец компании “Империал дьюти фри” ( 17 магазинов в Шереметьево, партнёр – Аркадий Ротенберг ), владелец ряда компаний в Азербайджане.
В декабре 2017 года АО “Жиа Карго” заключила меморандум о сотрудничестве с компанией “РТ-Логистик”, которая является “дочкой” Ростеха. В сентябре 2017 года “РТ-Логистик” принимала участие в операции по ввозу газовых турбин Siemens в Крым.
Ещё государственные закупки
Несмотря на предостережения Департамента государственной безопасности в отношении компании Avia Solution Group, озвученные ещё в ноябре 2015 года, в мае 2016 года вооруженные силы Литвы заключили с “BGS” госконтракт на поставку авиационного топлива. На вопросы “Муниципального сканера” относительно контракта и того, имели ли сотрудники BGS прямой доступ к военной технике, пресс-служба министерства обороны отказалась отвечать, сославшись на отсутствие у нас аккредитации в качестве иностранных журналистов в Литве.
В 2017 году компании BGS достались два госконтракта государственного предприятия “Литовские аэропорты” на общую сумму €1,32 миллиона. В январе 2018 года Министерство транспорта выбрало нового руководителя ГП “Литовские аэропорты”, им стал Marius Gelžinis, ранее возглавлявший BGS в Польше.
Компания “BPC Travel”, которая напрямую не входит в группу Avia Solution, но как минимум на 48% принадлежит её ключевым литовским акционерам ŽIA valda и Indeco и имеет единого директора с туроператором Kidy Tour, в 2016 году заключила контракт с министерством внутренних дел Литвы на предоставление услуг на €5 миллионов до 2020 года. Как сообщила пресс-служба министерства, данный контракт кроме “BPC Travel” выполняют ещё 4 туристические компании и на данный момент использовано только 8% от скорректированного бюджета контракта.
Несмотря на позицию Литвы по Крыму и санкции Европейского союза, с весны по осень 2017 года из аэропорта “Жуковский”, контролируемого литовской компанией, осуществлялись ежедневные рейсы “Уральских авиалиний” в Симферополь.
