Банк семьи Андрея Воробьева попал под «каток» ЦБ РФ

«Руссобанк» заподозрили в отмывании средств и хотят оставить без лицензии

С точностью предсказали судьбу «Международного банка Санкт-Петербурга» (МБСП). Ещё в июне мы сообщили, что у данного банка, подконтрольного бывшему сенатору Сергею Бажанову, ЦБ отзовет лицензию. Это было связано с тем, что из Банка России ушла главное прикрытие МБСП -начальник Северо-Западного главного управления Центробанка Надежда Алексеевна Савинская. И тут же оказалось, что в банке Бажанова огромная «дыра».

И вот, на этой неделе ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у МБСП. В сообщение Банка России говорится, что МБСП использовал рискованную бизнес-модель, из-за чего на балансе банка образовался «значительный объём проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные требования к компаниям-нерезидентам». ЦБ выявил значительный дисбаланс между стоимостью активов и обязательств банка, сумма которого превысила 15,5 млрд руб. О том, как образовалась эта «дыра», кому Бажанов переводил деньги кредитного учреждения, почему следователи, непременно, не пройдут мимо экс-сенатора, расскажем в ближайшее время. Также мы сообщим, какой ещё банк, находившейся «под крылом» Савинской, тоже вскоре лишится лицензии. Эту же статью мы посвятим другому, более интересному, кредитному учреждению.

Источники в ЦБ РФ, которые и рассказали в своё время о грядущем отзыве лицензии у МБСП, сообщили о серьёзных неприятностях у «Руссобанк», который связывают родственные отношения с семьей губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. По версии нашего собеседника, в ходе последней проверки «Руссобанка» были выявлены серьёзные, если не критические, нарушения. В частности, была выявлена крупная финансовая «дыра». Но на неё бы ради персоны Андрея Воробьева могли «закрыть глаза». Однако, проверяющие установили грубейшие нарушения «Руссобанком» Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ – основы российского законодательства по противодействию отмыванию денежных средств. В связи с этим ЦБ РФ вынес «Руссобанку» предписание. В ближайшее время вопрос о дальнейшей судьбе банка будет вынесен на заседание Комитета по банковскому надзору ЦБ РФ, который и принимает решения об отзыве лицензий. «Были попытки от всем известной семьи помешать данной процедуре, но пока руководство ЦБ непреклонно. Вероятность, что «Руссобанк» останется без лицензии очень высока»,- полагает источник.

Позже выяснилось, что помимо романтических отношений с дочерью губернатора Марка Типикина связывает с семьей Воробьевых и общий бизнес. 23-летний Марк является владельцем трёх компаний, которые он возглавил в 2017 году. Так, в марте Марк стал совладельцем компании "ЛК "Истейт-лизинг", которая занимается венчурными инвестициями. Другими совладельцами компании являются родной брат подмосковного губернатора Максим Воробьёв.

С семьей губернатора Подмосковья породнился отец Марка — Павел Типикин. Он познакомился с Андреем Воробьевым несколько лет назад на одном из семейных праздников у его родного младшего брата Максима.

Павел Типикин является активным членом еврейской общины Москвы и бизнес-клуба Российского-еврейского конгресса (РЕК). Типикин-старший организует и проводит еженедельные уроки для бизнесменов "Тора в банке».