Криминальная вотчина Вениамина Кондратьева

Краснодарский край задыхается от коррупции. Наблюдая за происходящим на Кубани можно прийти к выводу, что губернатор Вениамин Кондратьев выпустил ситуацию в регионе из-под контроля. Но это далеко не так: на самом деле он всего лишь продолжает политику своего предшественника Александра Ткачева, в период руководства которого интересы краснодарских чиновников, крупного бизнеса и откровенного криминала сплелись в хитрый узел. Процесс сращивания уголовных элементов с властью, продолжающийся без малого два десятилетия, сегодня невозможно остановить. Для того, чтобы убедиться в этом достаточно проанализировать громкие уголовные дела и судебные процессы последних лет. В некоторых из них до сих пор не поставлена точка, как, например, в нашумевшем деле преступной группы Аведиса Сеферяна, члены которой обвиняются в мошенничестве и многомиллионных хищениях. О пешках, оказавшихся на скамье подсудимых, и теневых руководителях кубанских ОПС – в материале корреспондента « Компромат ГРУПП» Георгия Волгина.

Организатор ударился в бега

В конце октября в Первомайский суд Краснодара поступило уголовное дело четырёх человек, среди которых — руководитель АО «Крайжилкомресурс». Учредителем этой структуры выступало краевое министерство ТЭК и ЖКХ. Как пишет «Коммерсант», речь идёт о мошенническом хищении бюджетных средств в размере 95 млн рублей. Несмотря на то, что в официальных пресс-релизах имя обвиняемого не называется, журналистам оно хорошо известно – в 2016-2018 гг. предприятие возглавлял Аведис Сеферян. Вместе с тем, издание «The Moscow Post» уточняет , что фигурантами дела являются шесть человек, причём арестованы только четверо, а сам Сеферян и один из его подельников объявлены в розыск. Из публикаций СМИ известны подробности аферы, прогремевшей на всю Кубань. История началась в апреле 2017 года, когда Аведис Сеферян заключил договор займа с руководством ООО «Южный региональный строительный комплекс» (ЮРСК) на сумму 95 млн рублей. Эти средства, якобы, предназначались для финансирования строительства ЖК «Седьмое небо». Никаких полномочий на заключение сделок такого рода он, естественно, не имел. В течение года участники криминальной схемы переводили деньги на счета подконтрольных им фирм, чтобы затем бесследно исчезнуть.

Как «отжать» фирму: кубанский сценарий

Уже в то время ЖК «Седьмое небо» считался одним из самых проблемных строительных объектов кубанской столицы. Краснодарские СМИ сообщали , что он должен был быть сдан ещё в 2016 году, однако финансовые трудности владельца компании «ЮРСК» Николая Герасименко фактически поставили застройщика на грань банкротства. Стройка оказалась замороженной. Вот тут-то и был разыгран хитрый сценарий. По версии «The Moscow Post», часть средств, перечисленных Сеферяном, Николай Герасименко направил на оплату долгов по налогам, чтобы разблокировать счета компании. При этом в состав учредителей и руководство «ЮРСК» оказались включены люди, близкие Аведису Сеферяну. Действительно, в открытых источниках можно найти данные о включении в состав учредителей «ЮРСК» некоего Семена Саркисьяна и ООО «Новая стратегия Кубани» – сомнительной фирмы с нулевыми выручкой, прибылью и стоимостью, учредителем и директором которой является Самвел Карян. При этом самого Николая Герасименко из числа учредителей исключили. Это произошло в апреле-мае 2017 года, как раз во время подписания договора незаконного займа.

Компаньоны подвели под монастырь

Прокрутив аферу с 95 бюджетными миллионами и выжав из «ЮРСК» все, что было возможно, Семен Саркисьян и Самвел Карян в декабре 2017 года вышли из состава учредителей и вернули компанию обратно её прежнему владельцу Николаю Герасименко. За это время его бывшие компаньоны успели развернуться: как сообщает «The Moscow Post», Семен Саркисьян переоформил на себя всю коммерческую недвижимость «ЮРСК», Аведис Сеферян приобрёл пакет акций ЗАО «Новороссийский опытно-экспериментальный завод» стоимостью 83 млн рублей. Что касается Николая Герасименко, то в итоге он тоже стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и был арестован в 2018 году. По версии следствия, в 2014-2017 гг. будучи директором строительной компании, бизнесмен заключил с гражданами договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома на сумму более 78 млн рублей, но своих обязательств перед ними не выполнил.

Во время нахождения в следственном изоляторе подмосковного Волоколамска, его парализовало, и только после вмешательства общественности суд изменил предпринимателю меру пресечения на подписку о невыезде. История нахождения в СИЗО тяжело больного бизнесмена получила огласку и широко освещалась в СМИ.

Несколькими годами ранее...

По мнению авторов издания «The Moscow Post», уголовные дела Аведиса Сеферяна и Николая Герасименко определенным образом связаны с другим, также касающимся мошенничества при долевом строительстве. Обвинительный приговор его фигурантам был вынесен в январе 2018 года. На скамье подсудимых тогда оказались пятеро лжезастройщиков, от действий которых пострадали 68 человек, а общий ущерб составил более 95 млн рублей. Как сообщали СМИ, в 2010-2013 гг. Наталья Рощупкина, Анна Булдакова, Ольга Бударина, Светлана Шуткина и Данила Яковенко, представляясь сотрудниками администрации Краснодара или представителями компании-застройщика, занимались продажей квартир доверчивым гражданам по заниженным ценам. Поражает тот факт, что на вопросы потенциальных покупателей о дешевизне жилплощади, мошенники отвечали, что реализуемые квартиры представляют собой не что иное, как взятки , полученные краснодарскими чиновниками от застройщиков в обмен на выдачу разрешений на строительство и предоставление земельных участков под возведение МКД. Граждане, что называется, велись, и охотно подписывали фиктивные договора долевого строительства. Кстати, в числе строительных компаний, от имени руководителей которых выступали «черные риелторы» фигурирует и уже знакомая нам «ЮРСК» Николая Герасименко.

Мэрия и полиция остаются за кадром

Организатором преступной схемы в итоге была признана Наталья Рощупкина, которая до последнего момента была уверена в том, что отделается условным сроком. В СМИ озвучивалась версия , что эта уверенность подкрепляется связями с высокопоставленными покровителями, которые выступали реальными организаторами преступного бизнеса. После оглашения обвинительного вердикта, Наталья Рощупкина заявила , что готова давать показания и назвать имена кукловодов. Имена действительно прозвучали, причём сообщалось , что это произошло прямо в зале суда. Среди тех, кто «крышевал» преступную группу были названы заместитель главы Краснодара Марина Войт и высокопоставленный сотрудник МВД Игорь Залевский. Если отталкиваться от этой версии, то все становится на свои места, а негласная поддержка со стороны мэрии и силовиков вполне объясняет, почему деятельность мошенников продолжалась годами. Кстати, впервые они попали в поле зрения правоохранительных органов ещё в 2012 году, были задержаны , но по странному стечению обстоятельств отпущены на все четыре стороны. После второго задержания и приговора Наталья Рощупкина и компания оказались списаны за ненадобностью. Ни Марины Войт, ни Игоря Залевского (в 2014 году он занимал должность начальника ИВС ОМВД по Темрюкскому району) среди фигурантов дела так и не увидели. В стороне остались и руководители строительных компаний, хотя руководство одной из них – «ЮгСтройИнвест-Кубань» – вскоре провело процедуру ликвидации. Но к моменту вынесения приговора «черным риелторам» уже разразился скандал с уже знакомым нам Аведисом Сеферяном.

Чиновники тоже в доле?

Подчеркнем, что криминальная одиссея Натальи Рощупкиной, равно как и история обманутых дольщиков из ЖК «Седьмое небо» начались ещё в период, когда Кубанью руководил Александр Ткачев. Но широкий размах деятельность преступной группы Сеферяна обрела уже при Вениамине Кондратьеве. Последний, можно сказать, принял эстафетную палочку нерешенных проблем. Например, в прошлом году по данным федерального Минстроя, Краснодарский край занимал первое место по количеству обманутых дольщиков, каковых насчитывалось здесь 6,5 тыс. человек. Акции протеста уже шли полным ходом. И вот что интересно: по информации «The Moscow Post», в то время, как мошенник Аведис Сеферян и его подельники проворачивали свои криминальные схемы, возникающие проблемы им помогал решать никто иной, как первый заместитель губернатора Андрей Алексеенко. Тот самый, который успешно «похоронил» «Единую Россию». Учитывая, что в полномочия первого зама входят курирование вопросов строительства, в том числе проблемного, быть не в курсе ситуации с «Седьмым небом» он явно не мог. Тот факт, что возглавляемое Сеферяном АО «Крайжилкомресурс» было аффилировано с правительством края, только наводит на дополнительные размышления, касающиеся участия чиновников в криминальных схемах. Кроме того, Андрей Алексеенко курирует работу краевого департамента архитектуры и градостроительства, заместителем руководителя которого является Александра Устроева. Эта дама, если верить информации СМИ, состоит в родственной связи с Семеном Саркисьяном, участвовавшим в «перехвате» руководства «ЮРСК». Вот такая вырисовывается сложная коррупционная паутина.

«Достойный» соратник Ткачева

Впрочем, коррупционный шлейф за краснодарскими чиновниками тянется годами. Вспомним об аресте в феврале 2015 года министра природных ресурсов и вице-губернатора Кубани Вадима Лукоянова, которого обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Как писал «Коммерсант», заместитель Ткачева совместно с замдиректора ОАО «Кубаньэнерго» Андреем Ляшко незаконно включили в инвестиционную программу энергокомпании объекты ОАО «МореМолл». Эти действия нанесли «Кубаньэнерго» ущерб в 32 млн рублей. Положительную характеристику на своего подчинённого подписал сам глава региона Александр Ткачев. Правда, помочь Вадиму Лукоянову избежать СИЗО она не помогла. Позже СМИ сообщили о прекращении уголовного дела, связанного с объектами «МореМолл», но к тому времени в отношении бывшего замгубернатора возбудили другое, связанное с махинациями на олимпийских объектах. Кстати, проходивший вместе с Лукояновым по одному делу Ляшко с 2016 года занимает должность заместителя регионального министра ТЭК и ЖКХ. Так что пока один подозреваемый сидел в следственном изоляторе, второй успешно продвигался по карьерной лестнице.

Лучшие компаньоны – это родственники

Раскрывая картину кубанской коррупции, журналисты отдельно останавливаются на ОАО «МореМолл» и её бенефициарах. Ещё в 2015 году, комментируя арест Вадима Лукоянова, издание «Ведомости» информировало читателей: «МореМолл» – это крупнейший ТРЦ, расположенный в Сочи. Построен он компанией «ТПС недвижимость», вложившей в проект порядка 250 млн долларов.

Владельцами «ТПС недвижимость», через компанию «TPS Real Estate Holding» были Аркадий Ротенберг, Александр Пономаренко и депутат Госдумы Александр Скоробогатько. По данным «Ведомостей», в собственности «ТПС недвижимость» находятся торгово-развлекательные центры «МореМолл», «Галерея Краснодар», а также ряд других объектов.

Как пишут авторы «The Moscow Post», с «Галереей Краснодар» в течение определенного времени был связан Роман Баталов – зять бывшего кубанского губернатор Александр Ткачева. Действительно, в открытой базе данных юридических лиц содержится информация о том, что АО «Галерея Краснодар» является дочерней компанией ООО «Интеркомплекс» (на сегодняшний день ликвидированной), учредителями которой выступали Роман Баталов и Жанна Арефьева.

Кстати, Жанна Арефьева – это сестра и деловой партнёр бывшего краснодарского вице-губернатора, а ныне депутата Госдумы Александра Ремезкова. Если верить публикациям «Новой газеты», то ещё в 2008 году в числе совладельцев ООО «Интеркомплекс» значились и сам губернатор Ткачев, и его верный соратник Ремезков. Позже они передали свои доли в компании родственникам, соответственно, Роману Баталову и Жанне Арефьевой.

Теперь становится ясно, с какими VIP-персонами работали Вадим Лукоянов и Андрей Ляшко. Стоит ли удивляться тому, что в итоге возбужденное в отношении них уголовное дело оказалось прекращено? И ведь это не единственные счастливчики: добавим сюда Сеферяна, Залевского, Войт, фамилии которых звучали на громких судебных процессах, а то и фигурировали в уголовных делах.

Таковы криминальные реалии Кубани: одних безжалостно «съедают», других выводят в «дамки». И смена губернаторов этих правил не меняет.