«Музыкальные» офшоры Гуцериева и ипотечные долги Киркорова
12.05.2021 12:22
В последнее время «королю» российской эстрады Филиппу Киркорову явно не везёт. В сентябре он стал ответчиком по делу о взыскании нескольких десятков миллионов рублей, которые задолжал латвийскому банку ABLV, не выплачивая ипотеку. А в декабре суд вынес решение взыскать долг и выставить на продажу квартиру, ранее купленную певцом. Банк, в котором Киркоров оформлял ипотеку, оказался в центре громкого скандала: его руководство обвинили в отмывании денег и сотрудничестве со структурами, финансировавшими оружейную программу Северной Кореи. После ликвидации, значительная часть средств ABLV была переведена в офшорные компании. Примечательно, что большим любителем офшоров является деловой партнёр Киркорова олигарх Михаил Гуцериев. О том, могут ли быть связаны ликвидированный латвийский банк и невыплаченная ипотека российского артиста с заграничными компаниями бизнесмена – в материале журналиста « Компромат ГРУПП» Георгия Волгина.
В декабре Таганский суд Москвы обязал Филиппа Киркорова выплатить 779 тыс. евро (более 54 млн рублей) находящемуся в стадии ликвидации латвийскому банку ABLV. Уточняется, что в указанную сумму включены штраф, неустойка и проценты по кредиту, который певец перестал выплачивать два года назад. Вместе с тем уточняется , что по решению суда взысканию подлежит имущество, являющееся залогом по кредитному договору. Это квартира в Латвии, купленная Киркоровым в ипотеку в 2016 году. Теперь жилплощадь стоимостью более 193 млн рублей готовятся выставить на торги вместе с находящейся в ней дорогостоящей бытовой техникой. Адвокат певца Александр Добровинский рассказал журналистам, что его клиент действительно брал кредит в ABLV и оплачивал его вплоть до момента закрытия банка. Защитник уверяет, что как только суд назначит кредитную организацию, в которой можно будет начать погашать долг, Киркоров немедленно этим займется. Напомним, что об иске ABLV к Киркорову СМИ написали ещё в сентябре. Тогда же прозвучала и реакция адвоката Добровинского, заявившего: «Банка нет, он не существует, он был распущен в 2018 году». В связи с лишением лицензии, кредитная организация не могла принимать выплаты. В то же время именно прекращением деятельности в прессе объяснили сам факт обращения в суд: дескать, в банке работает ликвидационная комиссия, которая массово подает иски к должникам для взыскания средств в конкурсную массу. «Ликвидация организации не означает, что долги можно не платить. Даже наоборот – об отсрочке или рефинансировании договориться практически невозможно», – отмечали авторы портала «Газета.Ru». Нечто подобное произошло и в случае с «королем эстрады»: истец наотрез отказался идти на встречу певцу и закончить процесс мировом соглашением. Как говорится, лучше квартира в руках, чем обещания на бумаге.
Вместе с тем, история самоликвидации ABLV выглядит достаточно загадочной. В российской прессе подчеркивали , что это был третий по величине банк Латвии, масштабы операций которого превосходили ВВП этой прибалтийской республики. Значительный процент клиентов банка составляли юридические лица (на 2017 год их насчитывалось 13 тыс.), в том числе, из государств СНГ. Проблемы начались в феврале 2018 года, когда Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) – структура, подотчетная министерству финансов США – обвинила руководство ABLV в пособничестве отмыванию денег. В документе, опубликованном FinCEN, указывалось, что именно незаконные махинации стали главной составляющей банковской деятельности ABLV. По версии американской стороны, кредитная организация проводила незаконные многомиллиардные операции контрагентов из России, Украины и Азербайджана. Но не только. Оказывается, латвийских банкиров обвинили, ни много, ни мало, в сотрудничестве со структурами, в отношении которых США и ООН были введены санкции. Как писал портал РБК, речь шла о северокорейских банках, осуществляющих финансирование ракетной программы Пхеньяна. В руководстве ABLV прозвучавшие обвинения категорически отрицали , подчеркивая, что вся работа ведётся исключительно с соблюдением законодательства Латвии и требованиями ЕС. Более того, к сотрудничеству регулярно привлекаются американские консультанты. В том числе, это касается борьбы с легализацией денежных средств, добытых преступным путем. 26 февраля 2018 года банковское руководство объявило о начале процесса самоликвидации. В официальном пресс-релизе говорилось, что такое решение было принято на собрании акционеров с целью максимальной защиты интересы клиентов и кредиторов. Уточнялось, что таким образом банк постарается обеспечить сохранность своих активов, чтобы рассчитаться с клиентами. Иного выхода не оставалось. За несколько дней до этого о необходимости ликвидации ABLV заявили в Европейском центральном банке (ЕЦБ). В решении ЕЦБ говорилось о наличии «признаков наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме». Аналогичные признаки европейский регулятор выявил в деятельности ABLV Bank Luxembourg – «дочки» латвийского банка, вот только в марте 2018 года Люксембургский коммерческий суд отказал в удовлетворении ходатайства ЕЦБ о начале процесса ликвидации дочерней структуры.
В правительстве Латвии на просьбу ABLV о выделении займа в размере 480 млн евро фактически ответили отказом. «Если заем и будет выдан, то только на таких условиях, когда Банк Латвии будет уверен, что он полностью и легко сможет вернуть выданные банку средства», – заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Кроме того, она отметила , что, специализируясь на работе с иностранными контрагентами, ABLV не является системным банком, а решения о займе будет принято, в том числе, с учетом мнения ЕЦБ. Здесь добавить нечего: своё мнение европейский регулятор ранее высказал предельно ясно.
Вместе с тем, сложившаяся ситуация вызвала немало вопросов у экспертов и представителей журналистского сообщества. «Даже закрытый ABLV Bank — фантастически вкусный пирог, который с удовольствием бы «съел» какой-нибудь «консорциум» юристов и политиков из властных кругов», – отмечал занимавшийся исследованием вопроса журналист Сандрис Точс.
В марте 2019 года в беседе с ним председатель Комиссии по надзору за рынком финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш (ушедший со своего поста в июле) рассказал о том, что, начиная с лета 2018 года из Латвии произошел значительный отток денежных средств. Причём большая часть финансов – миллиарды евро – были переведены в Чехию, Германию, Великобританию, на Мальту и Кипр.
Анализируя сказанное, авторы издания «The Moscow Post» задаются вопросом : «Интересно, сколько российских денег ушло в кипрских направлениях?». И вот здесь впору вернуться к истории Филиппа Киркорова и его задолженности перед ABLV. Среди деловых партнёров певца «The Moscow Post» называет небезызвестного Михаила Гуцериева – олигарха и меломана, для бизнеса которого офшоры давно стали давно привычной темой.
Издание напоминает, что ещё в 2016 году несколько звезд российского шоу-бизнеса приняли приглашение Гуцериева и стали совладельцами радиостанции «Столица FM». Среди тех, кто дал своё согласие СМИ указывали Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Николая Баскова, Иосифа Пригожина, Валерию и др.
Как писал портал «Лениздат», лицензия радиостанции оформлена на ООО «Большое радио». Учредителем этой структуры является ООО «Эвертон XXI», которое, в свою очередь принадлежало ООО «РДВ-С» и зарегистрированной на Кипре офшорной компании «LIMITED LIABILITY COMPANY «SHURELAND LIMITED»(последняя выбыла из числа учредителей в декабре 2016 года). Как же, собственно, Гуцериев и без офшора?
Что касается упомянутых выше звезд отечественной попсы, то все они стали совладельцами ООО «РДВ-С», главным собственником которого остается, конечно же, сам Гуцериев, которому фирма принадлежит на 44%. Кстати, до марта 2017 года среди учредителей этого предприятия значился все тот же офшор «SHURELAND LIMITED».
Интересно взглянуть на финансовую отчетность музыкальной составляющей «империи» Михаила Гуцериева. К примеру, компания «Эвертон XXI» декларирует нулевую выручку. Согласно данным открытых источников, её прибыль в 2017 году составила «минус» 137 тыс. рублей, в 2018 году – «минус» 258 тыс.
Не лучше обстоят дела и у ООО «РДВ-С». С 2014 года выручка у компании неизменно нулевая, а прибыль измеряется в отрицательных величинах: например, в 2016 году она составила «минус» 6,6 млн рублей, в 2017-м – «минус» 14 миллионов, в 2018-м – снова «минус» 14 миллионов. Спрашивается, что же это за убыточный бизнес такой, к которому любитель офшорных схем подключил российскую музыкальную элиту? Или за этим крылась некая скрытая цель?
Издание «The Moscow Post» задается вопросом : является ли случайным, что, получив долю в завязанной на офшор компании Гуцериева, Киркоров вскоре перестает выплачивать кредит ABLV? Мог ли он оказывать бизнесу олигарха некие сомнительные услуги?
И вывод закономерный: именно такие, как российский олигарх и его компаньоны довели до цугундера ещё вчера успешный латвийский банк. Долги «королю эстрады» конечно же придётся возвращать, причём с процентами. А вот Михаил Гуцериев в ближайшее время может забыть о написании песен: когда проходят обыски и допросы, становится явно не до упражнений с рифмами.
Квартиру «звезды» выставят на торги
В декабре Таганский суд Москвы обязал Филиппа Киркорова выплатить 779 тыс. евро (более 54 млн рублей) находящемуся в стадии ликвидации латвийскому банку ABLV. Уточняется, что в указанную сумму включены штраф, неустойка и проценты по кредиту, который певец перестал выплачивать два года назад. Вместе с тем уточняется , что по решению суда взысканию подлежит имущество, являющееся залогом по кредитному договору. Это квартира в Латвии, купленная Киркоровым в ипотеку в 2016 году. Теперь жилплощадь стоимостью более 193 млн рублей готовятся выставить на торги вместе с находящейся в ней дорогостоящей бытовой техникой. Адвокат певца Александр Добровинский рассказал журналистам, что его клиент действительно брал кредит в ABLV и оплачивал его вплоть до момента закрытия банка. Защитник уверяет, что как только суд назначит кредитную организацию, в которой можно будет начать погашать долг, Киркоров немедленно этим займется. Напомним, что об иске ABLV к Киркорову СМИ написали ещё в сентябре. Тогда же прозвучала и реакция адвоката Добровинского, заявившего: «Банка нет, он не существует, он был распущен в 2018 году». В связи с лишением лицензии, кредитная организация не могла принимать выплаты. В то же время именно прекращением деятельности в прессе объяснили сам факт обращения в суд: дескать, в банке работает ликвидационная комиссия, которая массово подает иски к должникам для взыскания средств в конкурсную массу. «Ликвидация организации не означает, что долги можно не платить. Даже наоборот – об отсрочке или рефинансировании договориться практически невозможно», – отмечали авторы портала «Газета.Ru». Нечто подобное произошло и в случае с «королем эстрады»: истец наотрез отказался идти на встречу певцу и закончить процесс мировом соглашением. Как говорится, лучше квартира в руках, чем обещания на бумаге.
Ликвидировать в короткие сроки!
Вместе с тем, история самоликвидации ABLV выглядит достаточно загадочной. В российской прессе подчеркивали , что это был третий по величине банк Латвии, масштабы операций которого превосходили ВВП этой прибалтийской республики. Значительный процент клиентов банка составляли юридические лица (на 2017 год их насчитывалось 13 тыс.), в том числе, из государств СНГ. Проблемы начались в феврале 2018 года, когда Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) – структура, подотчетная министерству финансов США – обвинила руководство ABLV в пособничестве отмыванию денег. В документе, опубликованном FinCEN, указывалось, что именно незаконные махинации стали главной составляющей банковской деятельности ABLV. По версии американской стороны, кредитная организация проводила незаконные многомиллиардные операции контрагентов из России, Украины и Азербайджана. Но не только. Оказывается, латвийских банкиров обвинили, ни много, ни мало, в сотрудничестве со структурами, в отношении которых США и ООН были введены санкции. Как писал портал РБК, речь шла о северокорейских банках, осуществляющих финансирование ракетной программы Пхеньяна. В руководстве ABLV прозвучавшие обвинения категорически отрицали , подчеркивая, что вся работа ведётся исключительно с соблюдением законодательства Латвии и требованиями ЕС. Более того, к сотрудничеству регулярно привлекаются американские консультанты. В том числе, это касается борьбы с легализацией денежных средств, добытых преступным путем. 26 февраля 2018 года банковское руководство объявило о начале процесса самоликвидации. В официальном пресс-релизе говорилось, что такое решение было принято на собрании акционеров с целью максимальной защиты интересы клиентов и кредиторов. Уточнялось, что таким образом банк постарается обеспечить сохранность своих активов, чтобы рассчитаться с клиентами. Иного выхода не оставалось. За несколько дней до этого о необходимости ликвидации ABLV заявили в Европейском центральном банке (ЕЦБ). В решении ЕЦБ говорилось о наличии «признаков наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме». Аналогичные признаки европейский регулятор выявил в деятельности ABLV Bank Luxembourg – «дочки» латвийского банка, вот только в марте 2018 года Люксембургский коммерческий суд отказал в удовлетворении ходатайства ЕЦБ о начале процесса ликвидации дочерней структуры.
Денежные средства уходят на Кипр
В правительстве Латвии на просьбу ABLV о выделении займа в размере 480 млн евро фактически ответили отказом. «Если заем и будет выдан, то только на таких условиях, когда Банк Латвии будет уверен, что он полностью и легко сможет вернуть выданные банку средства», – заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Кроме того, она отметила , что, специализируясь на работе с иностранными контрагентами, ABLV не является системным банком, а решения о займе будет принято, в том числе, с учетом мнения ЕЦБ. Здесь добавить нечего: своё мнение европейский регулятор ранее высказал предельно ясно.
Вместе с тем, сложившаяся ситуация вызвала немало вопросов у экспертов и представителей журналистского сообщества. «Даже закрытый ABLV Bank — фантастически вкусный пирог, который с удовольствием бы «съел» какой-нибудь «консорциум» юристов и политиков из властных кругов», – отмечал занимавшийся исследованием вопроса журналист Сандрис Точс.
В марте 2019 года в беседе с ним председатель Комиссии по надзору за рынком финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш (ушедший со своего поста в июле) рассказал о том, что, начиная с лета 2018 года из Латвии произошел значительный отток денежных средств. Причём большая часть финансов – миллиарды евро – были переведены в Чехию, Германию, Великобританию, на Мальту и Кипр.
Анализируя сказанное, авторы издания «The Moscow Post» задаются вопросом : «Интересно, сколько российских денег ушло в кипрских направлениях?». И вот здесь впору вернуться к истории Филиппа Киркорова и его задолженности перед ABLV. Среди деловых партнёров певца «The Moscow Post» называет небезызвестного Михаила Гуцериева – олигарха и меломана, для бизнеса которого офшоры давно стали давно привычной темой.
Издание напоминает, что ещё в 2016 году несколько звезд российского шоу-бизнеса приняли приглашение Гуцериева и стали совладельцами радиостанции «Столица FM». Среди тех, кто дал своё согласие СМИ указывали Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Николая Баскова, Иосифа Пригожина, Валерию и др.
Как писал портал «Лениздат», лицензия радиостанции оформлена на ООО «Большое радио». Учредителем этой структуры является ООО «Эвертон XXI», которое, в свою очередь принадлежало ООО «РДВ-С» и зарегистрированной на Кипре офшорной компании «LIMITED LIABILITY COMPANY «SHURELAND LIMITED»(последняя выбыла из числа учредителей в декабре 2016 года). Как же, собственно, Гуцериев и без офшора?
Что касается упомянутых выше звезд отечественной попсы, то все они стали совладельцами ООО «РДВ-С», главным собственником которого остается, конечно же, сам Гуцериев, которому фирма принадлежит на 44%. Кстати, до марта 2017 года среди учредителей этого предприятия значился все тот же офшор «SHURELAND LIMITED».
Интересно взглянуть на финансовую отчетность музыкальной составляющей «империи» Михаила Гуцериева. К примеру, компания «Эвертон XXI» декларирует нулевую выручку. Согласно данным открытых источников, её прибыль в 2017 году составила «минус» 137 тыс. рублей, в 2018 году – «минус» 258 тыс.
Не лучше обстоят дела и у ООО «РДВ-С». С 2014 года выручка у компании неизменно нулевая, а прибыль измеряется в отрицательных величинах: например, в 2016 году она составила «минус» 6,6 млн рублей, в 2017-м – «минус» 14 миллионов, в 2018-м – снова «минус» 14 миллионов. Спрашивается, что же это за убыточный бизнес такой, к которому любитель офшорных схем подключил российскую музыкальную элиту? Или за этим крылась некая скрытая цель?
Издание «The Moscow Post» задается вопросом : является ли случайным, что, получив долю в завязанной на офшор компании Гуцериева, Киркоров вскоре перестает выплачивать кредит ABLV? Мог ли он оказывать бизнесу олигарха некие сомнительные услуги?
И вывод закономерный: именно такие, как российский олигарх и его компаньоны довели до цугундера ещё вчера успешный латвийский банк. Долги «королю эстрады» конечно же придётся возвращать, причём с процентами. А вот Михаил Гуцериев в ближайшее время может забыть о написании песен: когда проходят обыски и допросы, становится явно не до упражнений с рифмами.
