Развитие бизнеса оказалось криминальным
12.05.2021 12:47
Экс-банкира заподозрили в фиктивном банкротстве
Cегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство столичных следователей о заочном аресте бывшего зампреда правления Национального банка развития бизнеса (НБРБ) Антона Суслонова. Топ-менеджер банка, принадлежавшего скандально известным братьям Ахмеду и Магомеду Билаловым, он подозревается в преднамеренном банкротстве своего кредитного учреждения в 2014 году. В частности, незадолго до отзыва у банка лицензии, господин Суслонов участвовал в ряде сомнительных сделок: по продаже недвижимого имущества кредитного учреждения, а также покупке НБРБ векселей у якобы неплатежеспособной фирмы.
47-летний Антон Суслонов более года являлся свидетелем по уголовному делу по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Оно было возбуждено УВД по Западному округу ГУ МВД России по Москве по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) ещё в октябре 2016 года. Впоследствии из округа материалы передали в столичный полицейский главк, который и пришел к выводу об участии в преступлении господина Суслонова. Сегодня Тверской райсуд столицы рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заочного ареста.
По версии следствия, за несколько месяцев до отзыва у НБРБ лицензии Антон Суслонов, исполнявший в тот момент обязанности предправления банка, участвовал в выводе из него активов. В частности, в сентябре 2013 года экс-банкир одобрил продажу некоему Магомеду Заглиеву четырёх нежилых помещений площадью почти 500 кв. м на улице Красная Пресня, 28. Цена сделки составляла более 82 млн руб. Разбираясь в ней, следствие установило, что покупатель рассчитался с продавцом деньгами самого банка, причём не сразу, а за месяц до отзыва у последнего лицензии. Произошло это следующим образом. 7 марта 2014 года НБРБ купил у якобы неплатежеспособного ООО «Лексис гарант», зарегистрированного по адресу массовой регистрации, 11 векселей почти за 320 млн руб. В тот же день были проведены ещё две транзитные банковские операции: сначала «Лексис гарант» перечислил 82 млн руб. ООО «Агросервис» (его гендиректором до ноября 2013 года являлся Антон Суслонов), которое выдало их в качестве займа Магомеду Заглиеву, перечислившему эти деньги на счёт НБРБ.
В итоге следствие пришло к выводу, что продажа недвижимости и покупка векселей фактически являлись выводом из кредитного учреждения активов, что стало одним из звеньев в преднамеренном банкротстве банка. При этом господин Суслонов подписал письмо в Росреестр о том, что сделка с Магомедом Заглиевым не является для банка крупной.
В 2015–2016 годах АСВ в Арбитражном суде Москвы пыталось признать эти сделки недействительными, но проиграло. Обжалование решения в вышестоящих инстанциях успехом также не увенчалось. И лишь когда дело дошло до Верховного суда, тот усмотрел основания для отмены предыдущих решений и отправил материалы на новое рассмотрение.
Кроме того, в июне прошлого года АСВ направило в тот же Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с бывшего руководства НБРБ, в том числе и господина Суслонова, в размере 8,4 млрд руб. Именно такую сумму банк остался должен кредиторам на момент отзыва лицензии. Очередное заседание по этому поводу должно состояться 31 мая.
Отметим также, что до весны 2013 года НБРБ принадлежал скандально известным бизнесменам — Ахмеду и Магомеду Билаловым. У правоохранителей к ним также были претензии. Впрочем, напрямую с деятельностью банка они связаны не были. Обоих подозревали в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Магомеду Билалову вменяли нарушения при строительстве олимпийских объектов в Красной Поляне, а его брату чуть позже — махинации в госкомпании «Курорты Северного Кавказа», главой совета директоров которой он являлся в 2010–2013 годах. Однако до предъявления обвинений дело так и не дошло — братья уехали за границу, где, по некоторым данным, проживают и сейчас. При этом ещё в 2015 году появилась информация о том, что дела в отношении обоих закрыты, но МВД её опровергло, отметив, что братья находятся в розыске.
Cегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство столичных следователей о заочном аресте бывшего зампреда правления Национального банка развития бизнеса (НБРБ) Антона Суслонова. Топ-менеджер банка, принадлежавшего скандально известным братьям Ахмеду и Магомеду Билаловым, он подозревается в преднамеренном банкротстве своего кредитного учреждения в 2014 году. В частности, незадолго до отзыва у банка лицензии, господин Суслонов участвовал в ряде сомнительных сделок: по продаже недвижимого имущества кредитного учреждения, а также покупке НБРБ векселей у якобы неплатежеспособной фирмы.
47-летний Антон Суслонов более года являлся свидетелем по уголовному делу по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Оно было возбуждено УВД по Западному округу ГУ МВД России по Москве по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) ещё в октябре 2016 года. Впоследствии из округа материалы передали в столичный полицейский главк, который и пришел к выводу об участии в преступлении господина Суслонова. Сегодня Тверской райсуд столицы рассмотрит ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заочного ареста.
По версии следствия, за несколько месяцев до отзыва у НБРБ лицензии Антон Суслонов, исполнявший в тот момент обязанности предправления банка, участвовал в выводе из него активов. В частности, в сентябре 2013 года экс-банкир одобрил продажу некоему Магомеду Заглиеву четырёх нежилых помещений площадью почти 500 кв. м на улице Красная Пресня, 28. Цена сделки составляла более 82 млн руб. Разбираясь в ней, следствие установило, что покупатель рассчитался с продавцом деньгами самого банка, причём не сразу, а за месяц до отзыва у последнего лицензии. Произошло это следующим образом. 7 марта 2014 года НБРБ купил у якобы неплатежеспособного ООО «Лексис гарант», зарегистрированного по адресу массовой регистрации, 11 векселей почти за 320 млн руб. В тот же день были проведены ещё две транзитные банковские операции: сначала «Лексис гарант» перечислил 82 млн руб. ООО «Агросервис» (его гендиректором до ноября 2013 года являлся Антон Суслонов), которое выдало их в качестве займа Магомеду Заглиеву, перечислившему эти деньги на счёт НБРБ.
В итоге следствие пришло к выводу, что продажа недвижимости и покупка векселей фактически являлись выводом из кредитного учреждения активов, что стало одним из звеньев в преднамеренном банкротстве банка. При этом господин Суслонов подписал письмо в Росреестр о том, что сделка с Магомедом Заглиевым не является для банка крупной.
В 2015–2016 годах АСВ в Арбитражном суде Москвы пыталось признать эти сделки недействительными, но проиграло. Обжалование решения в вышестоящих инстанциях успехом также не увенчалось. И лишь когда дело дошло до Верховного суда, тот усмотрел основания для отмены предыдущих решений и отправил материалы на новое рассмотрение.
Кроме того, в июне прошлого года АСВ направило в тот же Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании убытков с бывшего руководства НБРБ, в том числе и господина Суслонова, в размере 8,4 млрд руб. Именно такую сумму банк остался должен кредиторам на момент отзыва лицензии. Очередное заседание по этому поводу должно состояться 31 мая.
Отметим также, что до весны 2013 года НБРБ принадлежал скандально известным бизнесменам — Ахмеду и Магомеду Билаловым. У правоохранителей к ним также были претензии. Впрочем, напрямую с деятельностью банка они связаны не были. Обоих подозревали в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ). Магомеду Билалову вменяли нарушения при строительстве олимпийских объектов в Красной Поляне, а его брату чуть позже — махинации в госкомпании «Курорты Северного Кавказа», главой совета директоров которой он являлся в 2010–2013 годах. Однако до предъявления обвинений дело так и не дошло — братья уехали за границу, где, по некоторым данным, проживают и сейчас. При этом ещё в 2015 году появилась информация о том, что дела в отношении обоих закрыты, но МВД её опровергло, отметив, что братья находятся в розыске.
