Кто поставляет клиентов для швейцарской прачечной чиновников
13.05.2021 05:45
Продолжаем рассказывать о канале, по которому российские чиновники вывели из РФ в США более 1 млрд долл
Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артём Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко. В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина учредители швейцарской компания Favor SA. По имеющейся у редакции информации, услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены.
Пакет услуг предполагал и помощь по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения. Кто стоит за этим каналом? У Шубиной есть муж Вадим Кебец. Он работал на позициях менеджера в различных российских банках, в том числе в КБ "Росэстбанк" . В США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation. Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США.
В нашем прошлом материале мы привели табличку организаций, учрежденных АКБ РосЭстБанк и курируемых вице-президентом банка Вадимом Кебецем.
Хотим обратить ваше внимание на последнюю компанию из этого списка - TRIVALENT ADVISORS SA из Швейцарии.
В девичестве она именовалась - Rosest Invest SA.Эту информацию можно проверить вот тут и вот тут . Данная компания с уставным капиталом в 1 миллион швейцарских франков (это немного больше 1 миллиона долларов США) была зарегистрирована в июле 1997 года в Женеве.
Регистрацией данной компании в интересах АКБ РосЭстБанк занимался аудитор Charles John Bennett из Price Waterhouse , Он же до июня 1999 году осуществлял единоличное управление компанией.
Ранее мы уже говорили, что история с РосЭстБанком бросила серьёзную тень на аудиторскую фирму Price Waterhouse, которая работала с банком не только как аудитор и клиент, но и как партнёр в различных проектах. По непонятным (или понятным) причинам Price Waterhouse так и не сумела предвидеть гибель РосЭстБанка. Как видно из предыдущего материала в Rosest Invest SA АКБ РосЭстБанк было вложено 11 миллионов долларов США, следы которых так и не удалось обнаружить. Так как согласно информации нанятого банком аудитора на момент проверки компания Rosest Invest SA … находилась в стадии ликвидации.
Однако согласно данным из торгового реестра кантона Женева процесс ликвидации компании был запущен только в 2013 году, а окончательно ликвидирована она была только 3 июля 2017 года.
Во всех подробностях рассмотреть трансформацию Rosest Invest SA. можно вот по этой ссылке .
Как следует из вышеприведенной выписки Rosest Invest SA на момент регистрации была создана для помощи и консультирования российских инвесторов в их зарубежных инвестициях.
В июне 1999 года (сразу после завершения поиска активов АКБ РосЭстБанк) господин Беннет покидает свой пост, и в июле 1999 года руководителем компании становится уже известный нам Вадим Кебец. Так же меняется аудитор компании, им становится швейцарская компания Tannhauser SA. ( https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/190255 )
В ноябре 1999 года Rosest Invest SA меняет название на TRIVALENT ADVISORS SA, а из сферы деятельности компании исчезает прилагательное «русские» в отношение её клиентов. Помимо этого, именные акции компании для сокрытия реального собственника становятся акциями на предъявителя.
О новом собственнике свидетельствует и отставка Давида Римера, а так же приход на позицию вице-президента финансового консультанта и сотрудника ряда швейцарских банков — Laissue Stéphane ( https://viadeo.journaldunet.com/p/stephane-laissue-849634 ).
21.05.2008 прекращаются полномочия Вадима Кебеца (Kebets Vadim), устав изменяется по пунктам не подлежащим публикации.
Исполнительным директором компании становится профессиональный ликвидатор компаний Olivier Cramer из Цюриха, а президентом - Vladimir Eremenko (Владимир Еременко) из Москвы.
И наконец на общем собрании 17 апреля 2013 года принимается решение о ликвидации компании.
Владимир Еременко уходит с поста её руководителя, а ликвидатором компании становится Оливье Крамер.
В июле 2017 года в торговом реестре кантона Женева появляется запись о ликвидации компании.
А теперь давайте на этот событийный временной ряд наложим события другого временного ряда.
16 июня 2000 года заместителем, а затем и первым заместителем министра финансов Правительства Московской области назначается некто Валерий Владимирович Носов.
Протекцию на государственную службу ему составил на тот момент министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, под началом которого в далекие 1990-е Носов работал в Инкомбанке.
Стоит отметить, что параллельно с госслужбой Валерий Носов активно развивает собственный бизнес это ООО «Промэкспорт», ООО «Группа Интермаш», ООО «Артмедиа Груп» и ЗАО «Финансовая компания «Горизонт».
Правда в большинстве случаев формальным учредителем этих компаний выступает супруга Валерия Носова — Наталья.
Помимо всего этого, через контролируемую с конца 1999 года, упоминавшуюся выше швейцарскую компанию TRIVALENT ADVISORS SA Носов не только контролирует блокирующий пакет совместного с женой своего руководителя Алексея Кузнецова — Жанной Буллок бизнеса — «Русская инвестиционная группа», но и активно инвестирует выводимые из России финансовые потоки в недвижимость и различные бизнес-проекты.
Причем настолько успешно, что в последствии российские правоохранительные органы, так и не смогли найти концы этих «инвестиций», в отличие от «инвестиций» его начальника и партнёра Алексея Кузнецова ( https://www.kommersant.ru/doc/2794638 ).
Международная инвестиционно-девелоперской компания RIGroup, работала в сфере коммерческой, жилой и историко-культурной недвижимости по всему миру и имела офисы в Нью-Йорке, Москве, Лондоне и Париже.
На российский рынок девелопмента RIGroup вышла в 2001 году.
По официальной информации ООО "РИГрупп" было образовано в 2003 году американским девелопером RIGroup и европейский инвестиционный фонд Westbury Fund Ltd, представляющий интересы частных инвесторов.
На самом деле по информации СПАРК реальными владельцами «РИГрупп» были компании контролируемые женой Кузнецова Жанной Буллок (74,65%), а 25,35% — через Trivalent Advisors SA владел Валерий Носов.
Главным направлением работы компании в России стали проекты в сфере недвижимости. К концу 2008 года в портфель компании входили объекты общей площадью около 850 тыс. кв. м., преимущественно в Московской области.
На «РИГрупп», а также на её «дочке» «РИГрупп-Финанс» была завязана деятельность Ипотечной корпорации Московской области (ИКМО), Московского областного ипотечного агентства (МОИА) и Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК).
В 2008 году компания стала испытывать финансовые трудности, претензии к ней предъявили кредиторы — девелопер Coalco, Связь-банк и ВТБ.
Если вы обратили внимание в этом году из Trivalent Advisors SA уходит Кебец, и в составе руководства появляется профессиональный ликвидатор компаний, а президентом компании становится Владимир Еременко, сотрудник швейцарской юридической компании SECRETAN TROYANOV SA.
В феврале 2009 года активы "РИГрупп", долг которой на тот момент составлял 29,6 млрд руб., перешли в управление компании ОРСИ.
В июне 2010 года "РИГрупп" признана банкротом.
Уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова, Жанны Буллок, Валерия Носова и Дмитрия Котляренко было возбуждено ещё в начале 2010 года. Всем им было вменено «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
По данным следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 4 млрд рублей.
Деньги были легализованы и присвоены. В 2007 году при выполнении программы развития жилищного кредитования в области члены преступной группировки совершили хищение ещё 1 млрд рублей. В 2008 году они также похитили имущество на сумму 7,2 млрд рублей, принадлежащего ОАО «Мособлтрансинвест».
В целом, по подсчетам СК, коррупция Кузнецова и его сообщников стоила региональному бюджету более 14 млрд рублей.
Понятно, что у Алексея Кузнецова и его заместителя Валерия Носова были очень серьёзные покровители, как в самом Правительстве Московской области, так и в правоохранительных органах. Однако скандал получил столь серьёзный резонанс, что уголовное дело было доведено до суда с последующим осуждением всех его фигурантов.
В феврале 2016 года Хамовнический суд Москвы вынес очередной приговор в отношении Валерия Носова. Он был признан виновным в том, что он вместе со своим шефом — экс-министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым вывел за рубеж около одного миллиарда бюджетных рублей. Валерий Носов был приговорен к 14 годам и 9 месяцам заключения.
В 2012 году Пресненский суд приговорил его к 4 годам за вымогательство.
В декабре 2014 года уже Басманный суд отправил Носова на 14 лет в колонию за хищения в сфере ЖКХ.
И вот 2 февраля 2016 года Хамовнический суд приговорил его к 14 годам 9 месяцам колонии общего режима. Срок был назначен с учетом предыдущего приговора в Басманном суде, где с Носова также постановили взыскать штраф в размере 1 млн рублей. Как уже говорилось выше активов за рубежом у Носова обнаружено не было.
По имеющейся у нас информации сразу после ареста Носова, его швейцарский партнёр Вадим Кебец сразу же «забыл» о кое-каких своих обязательствах и стал использовать доверенные ему в управление Носовым и Ко финансовые средства в своё полное удовольствие и в удовольствие своих деловых партнёров.
Одним из секретных партнёров Вадима Кебеца уже давно является первый заместитель генерального директора ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), бывший генеральный директор АО «ВТБ-лизинг» и ЗАО Финансовая компания «Горизонт», начинавший свою карьеру в АКБ РосЭстБанк — Антон Борисевич.
Именно господин Борисевич, активно подыскивавший клиентов для Вадима Кебеца, и свел его с Валерием Носовым.
Кстати, Антон Владимирович был фигурантом расследования Алексея Навального .
Напомним, что сын бывшего Генерального прокурора России Артём Чайка был зарегистрирован в Швейцарии по адресу бизнесмена украинского происхождения Богдана Лисуренко. В расследовании Навального мать Богдана Лисуренко — Лилия была упомянута буквально мельком. Лилия Лисуренко и некая Елена Шубина учредители швейцарской компания Favor SA. По имеющейся у редакции информации, услугами данной компании регулярно пользовались многие российские и СНГшные чиновники и бизнесмены.
Пакет услуг предполагал и помощь по выводу из РФ и легализации, как в Швейцорской конфедерации, так и в США денег сомнительного происхождения. Кто стоит за этим каналом? У Шубиной есть муж Вадим Кебец. Он работал на позициях менеджера в различных российских банках, в том числе в КБ "Росэстбанк" . В США Вадим Кебец является директором компании Concept Brokerage Holding Corporation. Данная компания в свою очередь владеет контрольным пакетом акций Western International Securities Inc, в управлении которой находятся активы на сумму около 1 млрд долларов США.
В нашем прошлом материале мы привели табличку организаций, учрежденных АКБ РосЭстБанк и курируемых вице-президентом банка Вадимом Кебецем.
В девичестве она именовалась - Rosest Invest SA.Эту информацию можно проверить вот тут и вот тут . Данная компания с уставным капиталом в 1 миллион швейцарских франков (это немного больше 1 миллиона долларов США) была зарегистрирована в июле 1997 года в Женеве.
Регистрацией данной компании в интересах АКБ РосЭстБанк занимался аудитор Charles John Bennett из Price Waterhouse , Он же до июня 1999 году осуществлял единоличное управление компанией.
Ранее мы уже говорили, что история с РосЭстБанком бросила серьёзную тень на аудиторскую фирму Price Waterhouse, которая работала с банком не только как аудитор и клиент, но и как партнёр в различных проектах. По непонятным (или понятным) причинам Price Waterhouse так и не сумела предвидеть гибель РосЭстБанка. Как видно из предыдущего материала в Rosest Invest SA АКБ РосЭстБанк было вложено 11 миллионов долларов США, следы которых так и не удалось обнаружить. Так как согласно информации нанятого банком аудитора на момент проверки компания Rosest Invest SA … находилась в стадии ликвидации.
Однако согласно данным из торгового реестра кантона Женева процесс ликвидации компании был запущен только в 2013 году, а окончательно ликвидирована она была только 3 июля 2017 года.
Во всех подробностях рассмотреть трансформацию Rosest Invest SA. можно вот по этой ссылке .
Как следует из вышеприведенной выписки Rosest Invest SA на момент регистрации была создана для помощи и консультирования российских инвесторов в их зарубежных инвестициях.
В июне 1999 года (сразу после завершения поиска активов АКБ РосЭстБанк) господин Беннет покидает свой пост, и в июле 1999 года руководителем компании становится уже известный нам Вадим Кебец. Так же меняется аудитор компании, им становится швейцарская компания Tannhauser SA. ( https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/190255 )
О новом собственнике свидетельствует и отставка Давида Римера, а так же приход на позицию вице-президента финансового консультанта и сотрудника ряда швейцарских банков — Laissue Stéphane ( https://viadeo.journaldunet.com/p/stephane-laissue-849634 ).
Исполнительным директором компании становится профессиональный ликвидатор компаний Olivier Cramer из Цюриха, а президентом - Vladimir Eremenko (Владимир Еременко) из Москвы.
Владимир Еременко уходит с поста её руководителя, а ликвидатором компании становится Оливье Крамер.
А теперь давайте на этот событийный временной ряд наложим события другого временного ряда.
16 июня 2000 года заместителем, а затем и первым заместителем министра финансов Правительства Московской области назначается некто Валерий Владимирович Носов.
Протекцию на государственную службу ему составил на тот момент министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, под началом которого в далекие 1990-е Носов работал в Инкомбанке.
Стоит отметить, что параллельно с госслужбой Валерий Носов активно развивает собственный бизнес это ООО «Промэкспорт», ООО «Группа Интермаш», ООО «Артмедиа Груп» и ЗАО «Финансовая компания «Горизонт».
Правда в большинстве случаев формальным учредителем этих компаний выступает супруга Валерия Носова — Наталья.
Помимо всего этого, через контролируемую с конца 1999 года, упоминавшуюся выше швейцарскую компанию TRIVALENT ADVISORS SA Носов не только контролирует блокирующий пакет совместного с женой своего руководителя Алексея Кузнецова — Жанной Буллок бизнеса — «Русская инвестиционная группа», но и активно инвестирует выводимые из России финансовые потоки в недвижимость и различные бизнес-проекты.
Причем настолько успешно, что в последствии российские правоохранительные органы, так и не смогли найти концы этих «инвестиций», в отличие от «инвестиций» его начальника и партнёра Алексея Кузнецова ( https://www.kommersant.ru/doc/2794638 ).
Международная инвестиционно-девелоперской компания RIGroup, работала в сфере коммерческой, жилой и историко-культурной недвижимости по всему миру и имела офисы в Нью-Йорке, Москве, Лондоне и Париже.
На российский рынок девелопмента RIGroup вышла в 2001 году.
По официальной информации ООО "РИГрупп" было образовано в 2003 году американским девелопером RIGroup и европейский инвестиционный фонд Westbury Fund Ltd, представляющий интересы частных инвесторов.
На самом деле по информации СПАРК реальными владельцами «РИГрупп» были компании контролируемые женой Кузнецова Жанной Буллок (74,65%), а 25,35% — через Trivalent Advisors SA владел Валерий Носов.
На «РИГрупп», а также на её «дочке» «РИГрупп-Финанс» была завязана деятельность Ипотечной корпорации Московской области (ИКМО), Московского областного ипотечного агентства (МОИА) и Московской областной инвестиционной трастовой компании (МОИТК).
В 2008 году компания стала испытывать финансовые трудности, претензии к ней предъявили кредиторы — девелопер Coalco, Связь-банк и ВТБ.
Если вы обратили внимание в этом году из Trivalent Advisors SA уходит Кебец, и в составе руководства появляется профессиональный ликвидатор компаний, а президентом компании становится Владимир Еременко, сотрудник швейцарской юридической компании SECRETAN TROYANOV SA.
В июне 2010 года "РИГрупп" признана банкротом.
Уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова, Жанны Буллок, Валерия Носова и Дмитрия Котляренко было возбуждено ещё в начале 2010 года. Всем им было вменено «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
По данным следствия, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ права требования задолженностей к муниципальным образованиям Подмосковья на сумму свыше 4 млрд рублей.
Деньги были легализованы и присвоены. В 2007 году при выполнении программы развития жилищного кредитования в области члены преступной группировки совершили хищение ещё 1 млрд рублей. В 2008 году они также похитили имущество на сумму 7,2 млрд рублей, принадлежащего ОАО «Мособлтрансинвест».
В целом, по подсчетам СК, коррупция Кузнецова и его сообщников стоила региональному бюджету более 14 млрд рублей.
Понятно, что у Алексея Кузнецова и его заместителя Валерия Носова были очень серьёзные покровители, как в самом Правительстве Московской области, так и в правоохранительных органах. Однако скандал получил столь серьёзный резонанс, что уголовное дело было доведено до суда с последующим осуждением всех его фигурантов.
В феврале 2016 года Хамовнический суд Москвы вынес очередной приговор в отношении Валерия Носова. Он был признан виновным в том, что он вместе со своим шефом — экс-министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым вывел за рубеж около одного миллиарда бюджетных рублей. Валерий Носов был приговорен к 14 годам и 9 месяцам заключения.
В 2012 году Пресненский суд приговорил его к 4 годам за вымогательство.
В декабре 2014 года уже Басманный суд отправил Носова на 14 лет в колонию за хищения в сфере ЖКХ.
И вот 2 февраля 2016 года Хамовнический суд приговорил его к 14 годам 9 месяцам колонии общего режима. Срок был назначен с учетом предыдущего приговора в Басманном суде, где с Носова также постановили взыскать штраф в размере 1 млн рублей. Как уже говорилось выше активов за рубежом у Носова обнаружено не было.
По имеющейся у нас информации сразу после ареста Носова, его швейцарский партнёр Вадим Кебец сразу же «забыл» о кое-каких своих обязательствах и стал использовать доверенные ему в управление Носовым и Ко финансовые средства в своё полное удовольствие и в удовольствие своих деловых партнёров.
Одним из секретных партнёров Вадима Кебеца уже давно является первый заместитель генерального директора ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), бывший генеральный директор АО «ВТБ-лизинг» и ЗАО Финансовая компания «Горизонт», начинавший свою карьеру в АКБ РосЭстБанк — Антон Борисевич.
Кстати, Антон Владимирович был фигурантом расследования Алексея Навального .
