Откат на подкуп

Компания кемеровского бизнесмена Николая Королева «ТопПром» уже давно погрязла в серии коррупционных скандалов Уклонение от уплаты налогов, взяточничество, нарушение законодательства в сфере экологии – вот лишь неполный список, инкриминируемый следователями Следственного комитета и МВД компании «ТопПром».
Вести дела с «токсичными» партнёрами решится далеко не каждый бизнес. Тем более, если почти 20% акций твоего бизнеса обращается на LSE (Лондонской фондовой бирже).

Но в российских реалиях возможно все. Доказательство тому – закупки угля марки «Ж» для последующего производства металлопроката Группой «Новолипецкий металлургический комбинат» («НЛМК») Владимира Лисина у вышеупомянутой компании «ТопПром». Как оказалось, Группе «НЛМК» Николай Королев продает свой уголь на 20% дороже, чем другим покупателям.

За год только на закупке угля «НЛМК» теряет порядка полумиллиарда рублей, но руководство комбината это, судя по всему, устраивает. Чем при этом руководствуется топ-менеджмент «НЛМК» и к чему в итоге это ведёт компанию – читайте в нашем материале. Ещё весной 2014 года пресс-служба «ТопПрома» сообщила , что на шахте «Юбилейная» — основном активе компании кузбасского бизнесмена Николая Королева — началась проходка флангового конвейерного уклона пласта 16. (На сегодняшний день на шахте «Юбилейная» худшая ситуация по технике безопасности и самый высокий травматизм в угольной отрасли Кузбасса). На таком, в общем-то, рядовом событии для любого угольного предприятия почему-то присутствовали топ-менеджеры «Новолипецкого металлургического комбината» («НЛМК»). Пока что просто запомните эту деталь – подробнее речь об этой компании и её связях с «ТопПромом» пойдет ниже.

"ТопПром" вместе со своим собственником Королевым погрязли в серии коррупционных скандалов

Все бы ничего, но с того времени «ТопПром» и лично его собственник Николай Королев погрязли в серии скандалов, связанных с выводом средств в офшорные зоны за пределы России, уклонением от уплаты налогов, загрязнением окружающей среды, взяточничеством и коррупцией. Ниже приводим факты основных «черных» дел компании «ТопПром», получившие широкий резонанс в российских СМИ.

1. Арест Королева и ТОП менеджеров «ТопПром».

В июле 2020 года Николай Королев находился под домашним арестом.

Причиной тому послужило возбуждение в отношении него уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере). Также в апреле текущего года был взят под стражу по обвинению по п. «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и генеральный директор «ТопПром» Владимир Честнейшин – «правая» рука Николая Королева.

По версии следствия, он предложил представителю польской фирмы за 5 тыс. долларов покупать уголь «ТопПром» по цене выше рыночной. В мае 2020 года в отношении директора ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгения Гречухи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) за преднамеренное банкротство ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» с целью ухода от уплаты штрафов Природоохранной прокуратуры Новокузнецка в размере 168 млн рублей и перевод всех активов на новое ООО; и именно данная ООО «ЦОФ «Щедрухинская» является производителем угольного концентрата для Группы «НЛМК».

2. Дача взятки Королевым должностному лицу Минэнерго.

В отношении Королева Н. возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ по факту дачи взятки в особо крупном размере – 16 млн. руб. – заместителю директора «Российского энергетического агентства» при Минэнерго России Игорю Кожуховскому.

Последний в ходе допросов сдал своего непосредственного шефа – замминистра энергетики Анатолия Тихонова, который впоследствии был также арестован. Деньги же Королева для коррумпированных чиновников предназначались за квотирование поставок угольной продукции в Украину в интересах компании «ТопПром».

3. Офшоры Королева и уклонение от уплаты налогов.

В июле 2020 года Николаю Королеву было предъявлено обвинение Следственного комитета в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).

В результате действий собственника «ТопПрома» и его офшорных компаний Borden International (Сейшельские острова), Feneria Trading (Кипр), TopProm Trading (Кипр), по информации СК РФ, в период с 2014 по 2016 годы в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 89 млн рублей . При этом 89 млн рублей – лишь верхушка преступного айсберга компании Николая Королева.

Сейчас силовиками тщательно проверяются все периоды работы компании, и предположительно сумма ущерба государству от неуплаты налогов составит более 1 млрд рублей. Следует отметить, что это не первый случай уклонения от уплаты налогов Королевым: в период 2011-2014 годов им уже был уплачен штраф в размере 500 млн рублей по аналогичной уголовной статье – правда, с использованием российских фирм-однодневок.

4. Загрязнение региона и управляемое "банкротство".

По данным Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуры, обогатительная фабрика «ЦОФ «Щедрухинская», принадлежащая «ТопПром», устроила незаконную свалку отходов, загрязнив мышьяком земли сельхозназначения.


Это привело к защелачиванию почвы, заболачиванию, а самое главное, попаданию смертельно опасных веществ в приток реки Томь — реку Есаулка. В 2017 году по иску прокуратуры Кемеровский областной суд взыскал с фабрики 167 млн рублей. Пока шли судебные разбирательства, Николай Королев путем нескольких юридических ходов перевел с ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» финансы, людей и основные фонды в ООО «ЦОФ «Щедрухинская», которое теперь является составной частью самого холдинга.

Теперь прокуратура решает, как взыскать деньги с ЗАО, объявленного банкротом. Кстати, именно эта фабрика является правопреемницей обанкротившейся ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» и на сегодняшний день производит угольный концентрат для Группы «НЛМК».

5.Ущерб РЖД.

В начале 2019 года следственным отделом Кузбасского линейного управления МВД России против «ТопПрома» Королева возбуждено уголовное дело за причинение ущерба АО «РЖД» в особо крупных размерах – на 163,9 млн рублей. Схема, разработанная Королевым и компанией, была до неприличия проста. Обогатительные фабрики, принадлежащие Холдингу «ТопПром», при отправке продукции по железной дороге фальсифицировали транспортные накладные с целью минимизации своих логистических расходов. Вместо угольного концентрата в графу «Продукция» вписывали «каменный уголь», чей тариф на перевозку примерно на 25% дешевле.

Топ-менеджмент "НЛМК" осуществляет убыточные закупки угля у "ТопПрома" вопреки благоприятной для себя рыночной конъюнктуре

Логичный вопрос, возникающий у любого участника рынка: каким образом Группа «НЛМК» может сотрудничать с «ТопПром» после такого шлейфа скандалов? Ведь акции «НЛМК» котируются на Лондонской фондовой бирже. И неужели собственники компании не боятся репутационных рисков? Возможно, «ТопПром» Николая Королева делает новолипецким металлургам конкурентоспособное ценовое предложение? Сам Королев с Владимиром Лисиным, собственником «НЛМК», вместе учился в Сибирском металлургическом институте Новокузнецка. Поэтому хоть и не тесную, но дружбу со студенческой скамьи они до сих пор поддерживают. Но если руководствоваться репутационными соображениями, то, к примеру, компания ПАО «Кокс», ранее имевшая контракт с «ТопПром» на закупку угля в период с февраля по июнь 2020 года, расторгла все контракты с холдингом Николая Королева сразу же после активизации уголовных дел. Так поступают компании, для которых будущее бизнеса и репутация на рынке – превыше всего.

Но это не про «НЛМК», которая продолжает закупать уголь у «ТопПром» по ценам выше рыночных из-за чего наносит немалый ущерб своей финансово-хозяйственной деятельности и лично акционерам «НЛМК». Примечательно, что ПАО «Кокс» в период февраль-июнь 2020 года закупало уголь марки «Ж» шахты Юбилейная у «ТопПром» по 5000 руб./т. (без НДС) на условиях поставки FCA ст. Полосухино. Одновременно с этим «НЛМК» осуществляли закупки этого же угля марки «Ж» шахты Юбилейная в тот же период на FCA ст. Полосухино по 6000 руб./т. (без НДС)! Разница полностью идентичных контрактов 1000 руб./т. (без НДС).

Происходило все это на фоне забитых складов «ТопПром» (по состоянию на начало 2020 года на них хранилось около 200 тысяч тонн угля) и полном отсутствии сбыта после отказа ПАО «Кокс» от сотрудничества с компанией Королева. Закупку от лица «НЛМК» осуществлял Молчанов Олег Анатольевич (директор по снабжению сырьевыми категориями, действующий на основании доверенности №473 от 16.12.2019). Часть партии – тоже по завышенной цене в 6000 руб./т. – приобрело ОАО «Алтай-Кокс».

Фактически уголь купил все тот же «НЛМК», которому принадлежит 100% акций «Алтай-Кокса». Документ о сделке подписал уже упомянутый Олег Молчанов (действовавший по доверенности № 240 от 12.12.2019). Со стороны «ТопПром» сделку заключил гендиректор Владимир Честнейшин. На первый взгляд кажется, что менеджеры «НЛМК» позволили себя обмануть, приобретя уголь по необоснованно завышенной цене. Но так может подумать только человек, незнакомый с реалиями российского бизнеса, с его «распилами», «откатами» и особенностями документооборота «тут читаем, тут не читаем, а это для юристов». Реальная причина таких «суперэффективных закупок» кроется в том, что «НЛМК» таким образом просто «прокачивает» деньги через «ТопПром».

Комбинат закупает у «ТопПром» 40 тыс. тонн угля ежемесячно. Лишняя 1000 рублей с тонны даёт 40 млн «освобожденных» денег. За год, с учетом оборота в подконтрольных фирмах, набегает порядка 480 млн рублей. Эти деньги идут на взятки чиновникам Минэнерго, Ростехнадзора и, возможно, других министерств в интересах «НЛМК», а что-то оседает в карманах топ-менеджеров «НЛМК».

Частично эту версию объясняет тот факт, что Честнейшин и Королев, выйдя из-под домашнего ареста в июле 2020 и получив разрешение следователя на выезд в командировку, фактически сразу же отправились на встречу с руководством «НЛМК» в Москву — видимо обсуждать эти важнейшие для них темы. Весь предшествующий уголовный опыт Честнейшина и Королева свидетельствует, что именно во взятках и откатах эти бизнесмены видят своё призвание. К слову, компания «НЛМК» на сегодня – единственная компания горно-металлургического комплекса в России, закупающая уголь за рубежом. Этот факт совершенно не вписывается в логику бизнеса. Ведь конъюнктура угольного рынка России на сегодня весьма профицитна, из-за чего цены упали до минимума, многие угольные шахты и разрезы просто закрываются и закупать уголь втридорога у компании с сомнительной репутацией – как минимум нелогично. Импортирует уголь «НЛМК» из Казахстана от малопонятного производителя, «казахского аналога» «ТопПром» – ТОО «Kaz Феррит», владеющего шахтой «Майкудукская».

Предприятие, как и «ТопПром», погрязло в серии коррупционных скандалов , работает без разрешительных документов, производит угольный концентрат для нужд «НЛМК» на кустарной фабрике китайского производства. Поучиться принципам открытой и, главное, выгодной для себя работы Группа «НЛМК» могла бы у вышеупомянутой компании ПАО «Кокс», Группы «Мечел» или Группы «Евраз», которые закупали в те же контрактные периоды уголь у «ТопПром» значительно дешевле. Но дело в том, что руководству перечисленных компаний незачем было рисовать фиктивные расходы и выводить из официального оборота фирмы десятки миллионов рублей ежемесячно.

Убытки "НЛМК" от работы с "ТопПрома" достигают миллиардов рублей

Возможно, ответ кроется в уже упомянутом нами деле о взяточничестве польским партнёрам. Суть этого дела состояла в том, что в феврале текущего года гендиректор «ТопПром» Честнейшин с целью налаживания нового канала продажи угольной продукции за рубеж и увеличения прибыли предложил представителю польской фирмы по закупкам на территории России сделку: за денежное вознаграждение в размере 5 тыс. долларов США продать уголь за границу по цене выше рыночной за тонну.

Конечно, 5 тыс. долларов – сумма небольшая для бизнеса Королева и компании. Но сведущие люди прекрасно поймут, что это лишь начальная такса за старт «проекта». Далее бы, в случае успешной реализации «сделки», обороты мошеннических схем исчислялись миллионами долларов.

Видимо, не зря прошли уроки шефа Честнейшина – Королева, который сейчас и сам проходит по уголовному делу о даче взятки в особо крупных размерах. Методы компании «ТопПром» вполне очевидны и понятны.

Отчасти топ-менеджмент «НЛМК» объясняет закупку угля марки «Ж» у «ТопПром» Николая Королева тем, что якобы эти угли – лучшее предложение по качеству на российском рынке, и поэтому кокс «НЛМК» является также лучшим. Разумеется, это не так.

Аналогичный по качеству продукт выпускает «Москокс», «Губахинский Кокс» и уже упомянутая компания ПАО «Кокс».

При этом они не используют уголь марки «Ж» компании «ТопПром», так как без него можно вполне обойтись более достойными альтернативами.

Что же касается качества, то кокс вышеуказанных комбинатов идёт на экспорт; естественно, зарубежные покупатели вряд ли бы закупали продукцию низкого качества.

Таким образом, известная бизнес-аксиома «Купи подешевле – продай подороже» в отношениях между «ТопПром» и Группой «НЛМК» впору перефразировать в «Купи подороже – «откати» побольше». Возможно, именно многомиллиардные суммы откатов со стороны погрязшей в коррупции компании «ТопПром» и определяют «вектор сотрудничества» с менеджментом «НЛМК».

Анализируя данную информацию, впору задать вопрос: почему на данное сотрудничество с «ТопПром» не обращает внимание служба безопасности и руководство «НЛМК»?

Ведь уголовные дела против холдинга Николая Королева – это уже не единичные случаи, а система. Да и в целом, закупка угля значительно дороже других металлургов РФ уже стала визитной карточкой ТОП-менеджмента Группы «НЛМК».

Да и вообще, куда заведет такое сотрудничество новолипецких металлургов?

Как компания, которая разместила 18,6% своих акций на Лондонской и Московской фондовых биржах и гарантировала своим инвесторам прозрачность и легальность ведения бизнеса, может сотрудничать с явно криминальной структурой «ТопПром»?

Возможно, сам Владимир Лисин согласовал своему студенческому другу данную схему работы, невзирая на других акционеров?