За арестом Михаила Хабарова замаячила тень Сулеймана Керимова
13.05.2021 05:49
Экономический спор совладельцев компании «Деловые линии» — Михаила Хабарова и Александра Богатикова — становится битвой двух мощных финансово-промышленных групп России. Хабаров — выходец из «Альфа Групп», а за Богатиковым, как выяснила редакция, стоят люди Сулеймана Керимова. Это следует из материалов допроса в Международном третейском суде Лондона, которые есть в распоряжении редакции.
В частности, на допросе в Великобритании Александр Богатиков признался, что обратился к людям влиятельного сенатора Сулеймана Керимова за «покровительством и поддержкой» и «решением вопроса» с правоохранительными органами в обмен на долю в авиакомпании. Это, в итоге, привело к эскалации конфликта за право владеть крупнейшим грузовым авиаперевозчиком России. В начале октября Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова по подозрению в хищении почти 842 млн рублей у своего экс-партнёра, владельца грузоперевозчика «Деловые линии» Александра Богатикова. Бизнес-сообщество всколыхнула новость о том, что экономическое противостояние было переведено в уголовную плоскость. За предпринимателя вступились коллеги по цеху и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая поднимала вопрос при личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Результатом публичной кампании стала передача уголовного дела из Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление и смена СИЗО на «домашний арест». Домашний арест Хабарова будет длиться до 30 ноября.
Глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель Партии Роста Александр Хуруджи воздержался от прогнозов по данному делу, так как не видел полный текст решения суда.
По версии основателя «Деловых линий» Александра Богатикова, в 2014 году Михаил Хабаров ввел его в заблуждение.
Он заставил подписать опционное соглашение в обмен на свои услуги. Работа Хабарова заключалась в том, что он вынудил других собственников компании передать активы Богатикову и обещал при необходимости решать вопросы с властями. А вопросы у них возникли быстро: ФНС предъявила иск о неуплате налогов на 1,6 млрд рублей (впоследствии Богатиков будет утверждать, что сам Хабаров и инициировал налоговые преследования).
В том числе для спасения от уголовного дела, владелец «Деловых линий» должен был передать 30% акций кипрскому юрлицу Caledor Consulting, принадлежащему Михаилу Хабарову и компании A1, за 180 млн долларов.
Это позволило Михаилу Хабарову в 2015 году стать председателем совета директоров «Деловых линий».
Ради новой работы он покинул пост президента инвесткомпании А1, принадлежащей «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Однако в 2017 году контроль над «Деловыми линиями» перешел к новым собственникам, которые захотели избавиться и от Михаила Хабарова, и от опционных обязательств.
Владельцами бизнеса стали люди, связанные с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым. 25% компании досталось Магомедрасулу Гаджиеву, родственнику депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева. Доля в 12,5% отошла Григорию Гурария, связанном с депутатом Госдумы Зауром Аскендеровым. Депутаты Гаджиев, Аскендеров и сенатор Керимов тесно общаются.
Так, Аскендеров вступался за Керимова, когда тот был задержан в Ницце в ноябре 2017 года за налоговые нарушения.
Владельцем пакета в 12,5% стала Татьяна Башмакова, экс-директор «Нафта Москва», принадлежащей Керимову. Ещё 7% оказалось у адвоката Александра Кобзева.
Доли новых владельцев в «Деловых линиях», по данным Контур. Фокус, были оформлены через компанию «0578 Холдинг».
5 июля 2017 года в офисе Сулеймана Керимова прошла встреча Богатикова, Хабарова, Гаджиева, Башмаковой и Аскендерова, на которой обсуждалось потенциальное участие в «Деловых линиях» новых инвесторов. Правда, как говорит один из участников встречи, Сулейман Керимов ушел с неё сразу после презентации.
Со слов Александра Богатикова, Михаил Хабаров не возражал против сделки, при условии сохранения его доли в компании, но впоследствии согласился на снижении опциона в обмен на более высокую оплату его услуг. Однако владельцы настаивали на прекращении отношений с Хабаровым и Богатикову пришлось согласиться. Тем более что в возможности партнёра решать вопросы он верить перестал.
21 августа 2017 года Михаилу Хабарову заблокировали вход в офис «Деловых линий» и доступ к его электронной почте.
В конце того же года новые инвесторы помогли добиться урегулирования налоговых обязательств «Деловых линий» за 2014 год (переговоры по последующим периодам пока продолжаются), вскоре было прекращено и уголовное дело в отношении неплательщика налогов.
Таким образом партнёры свои обязательства выполнили, но стоило это гораздо дороже — у семьи Богатикова осталось всего 43% “Деловых линий”, компания фактически перешла «керимовцам», а опцион бывшего партнёра не был исполнен.
В поисках справедливости Михаил Хабаров инициировал судопроизводство в нескольких юрисдикциях. Его компания Coledor Consulting Limited обратилась сначала в кипрский суд, а затем — в Международный третейский суд Лондона (LCIA). В январе 2020 года LCIA присудил взыскать с Богатикова 58 млн долларов убытков от потери опциона на долю Хабарова в «Деловых линиях».
Параллельно в арбитражном суде Санкт-Петербурга Михаил Хабаров пытался оспорить передачу активов «Деловых линий» новым владельцам — «0578 Холдинг», чтобы получить эти 58 млн долларов. И в августе этого года 13-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил требование истца.
Результатом решения судей северной столицы стало уголовное дело в Москве уже против самого Михаила Хабарова, которое появилось после обращения Александра Богатикова в Следственный комитет столицы. Он считает, что Хабаров похитил у него почти 900 млн рублей. Александр Богатиков не ответил на запросы редакции, связаться с его адвокатами не удалось.
В аресте Хабарова заинтересован не только он, но и люди, связанные с влиятельным миллиардером. Его лобби встретится в суде с силами, поддерживающими «Альфа-групп» и банковский бизнес. Громкий арест исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова становится ещё громче.
В частности, на допросе в Великобритании Александр Богатиков признался, что обратился к людям влиятельного сенатора Сулеймана Керимова за «покровительством и поддержкой» и «решением вопроса» с правоохранительными органами в обмен на долю в авиакомпании. Это, в итоге, привело к эскалации конфликта за право владеть крупнейшим грузовым авиаперевозчиком России. В начале октября Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова по подозрению в хищении почти 842 млн рублей у своего экс-партнёра, владельца грузоперевозчика «Деловые линии» Александра Богатикова. Бизнес-сообщество всколыхнула новость о том, что экономическое противостояние было переведено в уголовную плоскость. За предпринимателя вступились коллеги по цеху и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, которая поднимала вопрос при личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Результатом публичной кампании стала передача уголовного дела из Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление и смена СИЗО на «домашний арест». Домашний арест Хабарова будет длиться до 30 ноября.
«Мы воодушевлены решением суда. Несмотря на то, что мы считаем, что дело необоснованно и незаконно возбуждено. И надеемся, что уголовное преследование в отношении Хабарова будет прекращено», — прокомментировал ситуацию Руслан Коблев, глава адвокатского бюро «Коблев и партнёры».
Глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель Партии Роста Александр Хуруджи воздержался от прогнозов по данному делу, так как не видел полный текст решения суда.
«Перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло – это настолько распространенное сейчас явление при давлении на бизнес при условных «разборках» и рейдерских захватах, что любое возбужденное дело в отношении предпринимателя изначально воспринимается именно так, — подчеркивает юрист. — Что касается дела Хабарова/Богатикова, то на данный момент мы видим, что сюжет развивается: после обращения деловых объединений в защиту Хабарова ему смягчили меру пресечения. Так бывает не всегда, если мы вспомним дело Майкла Калви, обращения и призывы сработали лишь в отношении самого Майкла, его российские коллеги провели в СИЗО год».
Суть дела
Судебное противостояние двух собственников «Деловых линий» длится с 2017 года сразу в нескольких юрисдикциях.По версии основателя «Деловых линий» Александра Богатикова, в 2014 году Михаил Хабаров ввел его в заблуждение.
Он заставил подписать опционное соглашение в обмен на свои услуги. Работа Хабарова заключалась в том, что он вынудил других собственников компании передать активы Богатикову и обещал при необходимости решать вопросы с властями. А вопросы у них возникли быстро: ФНС предъявила иск о неуплате налогов на 1,6 млрд рублей (впоследствии Богатиков будет утверждать, что сам Хабаров и инициировал налоговые преследования).
В том числе для спасения от уголовного дела, владелец «Деловых линий» должен был передать 30% акций кипрскому юрлицу Caledor Consulting, принадлежащему Михаилу Хабарову и компании A1, за 180 млн долларов.
Это позволило Михаилу Хабарову в 2015 году стать председателем совета директоров «Деловых линий».
Ради новой работы он покинул пост президента инвесткомпании А1, принадлежащей «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Александр Богатиков вместе с коллегами Сергеем Демидовым, Игорем Богатыревым и Артемием Васильевым основали компанию «Деловые линии» в 2001 году. В 2014 году Богатиков остался единственным владельцем. Сегодня это крупнейшая транспортно-логистическая компания России, имеющая свыше 240 подразделений в более чем 180 городах по всей России, 4 000 автомобилей и 20 000 сотрудников. Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге. Выручка в 2019 году — 51 млрд рублей.
Однако в 2017 году контроль над «Деловыми линиями» перешел к новым собственникам, которые захотели избавиться и от Михаила Хабарова, и от опционных обязательств.
Владельцами бизнеса стали люди, связанные с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым. 25% компании досталось Магомедрасулу Гаджиеву, родственнику депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева. Доля в 12,5% отошла Григорию Гурария, связанном с депутатом Госдумы Зауром Аскендеровым. Депутаты Гаджиев, Аскендеров и сенатор Керимов тесно общаются.
Так, Аскендеров вступался за Керимова, когда тот был задержан в Ницце в ноябре 2017 года за налоговые нарушения.
Владельцем пакета в 12,5% стала Татьяна Башмакова, экс-директор «Нафта Москва», принадлежащей Керимову. Ещё 7% оказалось у адвоката Александра Кобзева.
Доли новых владельцев в «Деловых линиях», по данным Контур. Фокус, были оформлены через компанию «0578 Холдинг».
Как доля Богатикова оказалась у людей Керимова
Как следует из материалов допроса Богатикова в лондонском арбитраже (оказавшихся в распоряжении редакции), бизнесмен обратился к людям Керимова в поисках инвестиций и покровительства. Основатель «Деловых линий» в тот момент был фигурантом уголовного дела: его компания задолжала налоговикам 1,6 млрд рублей. Адвокат Александр Кобзев пообещал закрыть это дело в обмен на согласие передать 30% в компании «Деловые Линии». Владелец бизнеса был готов продать эту долю за 1 доллар, если новые акционеры помогут решить проблемы с правоохранительными органами и выступят инвесторами.5 июля 2017 года в офисе Сулеймана Керимова прошла встреча Богатикова, Хабарова, Гаджиева, Башмаковой и Аскендерова, на которой обсуждалось потенциальное участие в «Деловых линиях» новых инвесторов. Правда, как говорит один из участников встречи, Сулейман Керимов ушел с неё сразу после презентации.
Сулейман Керимов — предприниматель и политик, член Совета Федерации от Республики Дагестан. занимает 13-е место в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $10 млрд. Основные активы — золотодобывающая компания «Полюс» и международный аэропорт «Махачкала»; контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва».
Со слов Александра Богатикова, Михаил Хабаров не возражал против сделки, при условии сохранения его доли в компании, но впоследствии согласился на снижении опциона в обмен на более высокую оплату его услуг. Однако владельцы настаивали на прекращении отношений с Хабаровым и Богатикову пришлось согласиться. Тем более что в возможности партнёра решать вопросы он верить перестал.
21 августа 2017 года Михаилу Хабарову заблокировали вход в офис «Деловых линий» и доступ к его электронной почте.
В конце того же года новые инвесторы помогли добиться урегулирования налоговых обязательств «Деловых линий» за 2014 год (переговоры по последующим периодам пока продолжаются), вскоре было прекращено и уголовное дело в отношении неплательщика налогов.
Таким образом партнёры свои обязательства выполнили, но стоило это гораздо дороже — у семьи Богатикова осталось всего 43% “Деловых линий”, компания фактически перешла «керимовцам», а опцион бывшего партнёра не был исполнен.
В поисках справедливости Михаил Хабаров инициировал судопроизводство в нескольких юрисдикциях. Его компания Coledor Consulting Limited обратилась сначала в кипрский суд, а затем — в Международный третейский суд Лондона (LCIA). В январе 2020 года LCIA присудил взыскать с Богатикова 58 млн долларов убытков от потери опциона на долю Хабарова в «Деловых линиях».
Параллельно в арбитражном суде Санкт-Петербурга Михаил Хабаров пытался оспорить передачу активов «Деловых линий» новым владельцам — «0578 Холдинг», чтобы получить эти 58 млн долларов. И в августе этого года 13-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил требование истца.
Результатом решения судей северной столицы стало уголовное дело в Москве уже против самого Михаила Хабарова, которое появилось после обращения Александра Богатикова в Следственный комитет столицы. Он считает, что Хабаров похитил у него почти 900 млн рублей. Александр Богатиков не ответил на запросы редакции, связаться с его адвокатами не удалось.
В аресте Хабарова заинтересован не только он, но и люди, связанные с влиятельным миллиардером. Его лобби встретится в суде с силами, поддерживающими «Альфа-групп» и банковский бизнес. Громкий арест исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова становится ещё громче.
