Говорим: «Сотби», подразумеваем – «рейдер»?

Известный нам классический образ рейдера из 90-х – одетого в короткую кожаную куртку накачанного молодчика с бритым затылком – уже давно стал достоянием прошлого. Точно также, как и вооруженный захват предприятий сегодня выглядит атавизмом: на смену грубой силе пришли более долгие, но вместе с тем и гораздо более надёжные схемы, связанные с банкротством крупных компаний, покупкой их долгов и последующей продажей дорогостоящего имущества. Именно так предпочитают действовать владелец ЗАО «Современные технологии бизнеса» («Сотби») Дмитрий Тесис и его команда, за последние годы отметившиеся в целом ряде громких дел о банкротствах, сопровождавшихся, к тому же уголовным преследованием их фигурантов. Некоторые из них прямо обвиняли Тесиса в рейдерстве. Например, по словам бывшего депутата Госдумы Олега Михеева, атаку на его бизнес компания «Сотби» вела в интересах бывшего в то время сенатором и совладельцем «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева. До недавнего времени Тесису и его компаньонам удавалось избегать чрезмерного внимания со стороны силовиков, несмотря на вызовы на допросы и необходимость давать показания. Тем не менее, прокол всё-таки произошел, и оказался связан с банкротством ЗАО «ТСМ К», где все карты рейдеров были спутаны, а перед владельцами «Сотби» замаячила перспектива возбуждения уголовного дела.

«Дело Михеева»: Тесис выполняет «заказ» Ананьева?

Девиз на официальном сайте компании «Современные технологии бизнеса» гласит: «Лучше быть, чем казаться». И её руководство неуклонно претворяет его в жизнь. Возможно, именно с этим связано неоднократное упоминания в прессе о «Сотби» как о рейдерах, участвующих в захвате крупных предприятий путем скупки долгов и последующего установления контроля над их активами. Фактическим владельцем «Сотби» называют бизнесмена Дмитрия Тесиса – сына бывшего начальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Савелия Тесиса. Таким образом, родственные связи вполне могут служить своеобразной подстраховкой на случай появления вопросов у сотрудников силовых ведомств. Между тем, таковых за последние годы должно накопиться предостаточно. Например, ещё в 2013 году в участии в рейдерском захвате принадлежавших ему предприятий компанию обвинял бывший депутат Госдумы, экс-владелец волгоградского холдинга «Диамант» Олег Михеев. По словам бизнесмена, в его случае рейдеры выполняли заказ сенатора, совладельца «Промсвязьбанка» Дмитрия Ананьева. В отношении Михеева возбуждался ряд уголовных дел. Среди прочего, его обвинили в покушении на мошенничество в особо крупном размере, связанном с попыткой хищения имущества «Промсвязьбанка». В декабре 2015 года суд признал бизнесмена банкротом ; в 2017 году он был объявлен в федеральный розыск, а в 2019-м – в международный, так как по данным следствия скрылся за границей. Примечательно, что сам Дмитрий Ананьев и его брат Алексей в сентябре прошлого года также были заочно арестованы по обвинению в растрате банковского имущества. К этому времени братья уже повторили судьбу Михеева, покинув Россию. Но руководству «Сотби» до этого уже вряд ли было дело: волгоградский они отработали.

«Сотби» и бизнесмен-педофил Волков

Вообще Дмитрий Тесис и его компаньоны «светились» в Волгограде неоднократно. Например, в деле с банкротством другого бизнесмена и политика, бывшего депутата облдумы – скандально известного Николая Волкова, владельца группы компаний «Мир техники», в структуру которой, входил также ряд крупных сельскохозяйственных предприятий. Заметим, что Волков был тесно связан с Михеевым: он являлся его официальным помощником и это темным пятном легло на репутацию депутата Госдумы. Дело в том, что в 2010 году в отношении Волкова были возбуждены уголовные дела по целому ряду педофильских статей. В течение некоторого времени ему даже удавалось скрываться от следствия, но в итоге он был арестован и осужден на 14 лет колонии строгого режима. Однако помимо педофилии, за Волковым тянулась череда уголовных дел, связанных с его коммерческой деятельностью. Среди прочего, следователей заинтересовал эпизод с получением в 2006 году кредита в размере более 221 млн рублей, подконтрольной бизнесмену компанией «МВК-Альянс». Заемные средства были направлены на приобретение 100% акций «Волгоградского моторостроительного завода». После того, как бизнесмен не выполнил обязательств по погашению задолженности, банк подал на него в суд. И вот тут, как писала «Комсомольская правда», на помощь Волкову неожиданно пришло... ЗАО «Сотби», которому кредитное учреждение переуступило право взыскания долга! Казалось бы, кредиторы должны были получить с него по полной программе, но нет, вместо этого было заключено мировое соглашение: Волков пообещал поставить «Сотби» подсолнечник на общую сумму 364 млн рублей, выращенный его сельхозпредприятиями. В итоге в 2008 году с активов депутата оказался снят арест , наложенный ранее в связи с взысканием долга. Мог ли Тесис со своей командой специально быть привлечен для реализации схемы спасения депутатского бизнеса? Вполне возможно, но если это так, то здесь сын генерала МВД явно просчитался: продуманный Волков уже успел заложить свой будущий урожай ЗАО «Русагропроект», которому также был должен порядка 500 млн рублей. Результатом аферы стало уголовное дело о мошенничестве , возбужденное в отношении бизнесмена в ноябре 2011 года, уже после вынесения приговора за педофилию. Конечно же, в руководстве «Сотби» заявили, что оказались коварно введены в заблуждение, вот только авторы публикаций в СМИ искренне недоумевали: почему для возбуждения дела понадобилось ждать три года? Видимо, Тесис понял, что выйти на свободу Волкову в ближайшее время не светит, никаких общих дел с ним больше иметь нельзя и решил стрясти с него напоследок по максимуму. С его приятелем Михеевым так долго не церемонились.

«Сотби» собирает компромат

Изображать святое неведение вполне в духе господина Тесиса-младшего. Особенно когда приходится отвечать на вопросы сотрудников компетентных органов. Именно так было в получившем громкую известность случае с уголовным преследованием бывшего топ-менеджера «Сбербанка» Вячеслава Похлебина, осужденного в июле 2014 года за мошенничество в крупном размере. Потерпевшим по делу проходил бизнесмен Константин Вачевских, с которого группа мошенников, в которую входил Похлебин, вымогала 100 млн рублей за возможность не возвращать ранее взятые кредиты, общий объём которых превысил 722 млн рублей. Но вместо выплаты «заряженного» ему отката, предприниматель отправился в ФСБ, а вскоре мошенники были задержаны. Вот тут-то в деле нарисовалась ещё одна группа аферистов, предложившая супруге Похлебина Евгении собрать компромат и инициировать уголовное преследование Вачевских, а заодно добиться через якобы имеющиеся связи оправдательного приговора для её мужа. С этой целью был заключен агентский договор с ЗАО «Сотби», цена услуг составила 30 млн рублей. Но приговор суд всё-таки вынес и Похлебин отправился в колонию на 3,5 года. Посадить потерпевшего также не получилось и тогда в правоохранительные органы обратилась уже Евгения Похлебина. На допросы вызывали , в том числе и Дмитрия Тесиса, но он, конечно же, заявил, что не был осведомлен о преступных намерениях заказчиков. И здесь нужно отметить, что одним из подельников Похлебина, также осужденным по делу о вымогательстве, являлся Денис Васеха, выполнявший роль посредника в ходе реализации криминальной схемы по получению денег с Вачевских. В СМИ появлялась информация о том, что Васеха был сотрудником ЗАО «Сотби», но, как и следовало ожидать, в компании это поспешили опровергнуть .
Тем не менее, в имеющихся в свободном доступе в сети Интернет протоколах допроса Тесиса в качестве свидетеля, тот не отрицает факта знакомства с Васехой, представлявшим фирму «Миронов и партнёры» , и их совместной работы по взысканию долга с принадлежавшего Вачевских ООО «Группа компаний «Металлоинвест-Маркет». На вопрос следователя, какая сумма причиталась «Сотби» в случае успешного урегулирования вопроса, Тесис отвечает :


Под последней, видимо, подразумевается фирма, которую представлял Васеха, чьи преступные замыслы были Тесису, конечно же, неизвестны. Тем не менее, его имя с бросающимся в глаза постоянством встречалось в публикациях, связанных с делом Вачевских. Не ради ли общего «навара» старались Похлебин и Васеха, вымогая деньги с должника-коммерсанта?

Рейдерский «прокол» с «ТСМ К»

Само собой, планы рейдерского захвата чужих активов Тесис реализует не в одиночку. Происходит это в тесном сотрудничестве с несколькими аффилированными структурами. В первую очередь, речь идёт об АО «Новые информационные технологии» (АО «НИС»), владельцем и гендиректором которого является Михаил Греков. В СМИ о нём можно найти упоминания как об одном из бенефициаров «Сотби». После того, как долги жертвы выкуплены, организована процедура банкротства, введено внешнее наблюдение и назначен нужный арбитражный управляющий, в дело вступает «НИС», на который возлагается функция реализации имущества, обречённого «на заклание» предприятия. Третьим участником схемы называют ООО «Агора» и его учредителя Николая Гусева, в задачи которого входит организация торгов на электронной площадке, принадлежащей... АО «НИС» Михаила Грекова. Как мы можем убедиться, все ходы продуманы до мелочей. Долгое время работа компаньонов действительно шла без сучка и задоринки, но прокол всё-таки произошел и оказался связан с банкротством ЗАО «ТСМ К», специализировавшемся на предоставлении в аренду торговых площадей и принадлежавшим бывшим супругам Сергею и Маргарите Цвитненко. Последняя в 2014 году выступила инициатором банкротства предприятия и, по словам Сергея Цвитненко, для этого «наняла рейдерскую компанию». То есть, «Сотби», которая выкупила часть долгов «ТСМ К» в размере 170 млн рублей. Дальше события развивались по отработанному сценарию. Конкурсным управляющим стал связанный с «Сотби» Александр Герб, Гусев и Греков занялись подготовкой торгов по продаже имущества фирмы-банкрота, которые, однако оказались признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. А за это время арендатором коммерческих площадей «ТСМ К» стала фирма «Камея», которую в прессе называли аффилированной с Грековым, скоро прекратившая оплачивать и без того копеечную аренду (в общей сложности порядка 1 млн рублей в месяц против получаемых до этого 4,5 миллионов). В итоге акционерам и кредиторам предприятия был причинен ущерб в размере не менее 100 млн рублей, которые рейдеры сумели вывести через фиктивные договора аренды и прочие «серые» схемы. Все описанное привело сначала к смене конкурсного управляющего, каковым в декабре 2017 года был назначен Александр Крылов, а затем и обращению в суд одного из конкурсных кредиторов «ТСМ К» компании «Трансстроймаш».

В итоге в декабре прошлого года московский арбитраж признал действия Крылова незаконными . В минувшем марте судебным определением он был отстранен от исполнения своих обязанностей, а в июне незаконными признали также действия Александра Герба. Более того, СМИ сообщили о том, что Герб оказался фигурантом уголовного дела, связанного с его деятельностью в должности конкурсного управляющего компании «Апекс Интертранс». Так для Дмитрия Тесиса раздался первый звоночек. Кто следующим из его близкого окружения попадет в поле зрения силовиков и не обратят ли внимание на него самого? Слишком явно «Сотби» стала давать понять, что она далеко не та структура, какой хочет казаться. Все в соответствии со слоганом компании.