Рейдерские схемы Аркадия Ротенберга строятся на связях с ближним кругом премьер-министра и способности вызвать нужного чиновника на VIP-тусовки с личным участием Владимира Путина
06.02.2020 14:02
Скандал в России бросил тень на сказочный взлет
42-летней Жанны Буллок, известнейшей светской львицы Нью-Йорка, пишет The New York Post. Эта гламурная красавица прошла путь от няни с Брайтон-Бич до магната недвижимости, причем о ее прошлом и частной жизни известно крайне мало, отмечает Брэд Хэмилтон. Ныне она коллекционирует произведения искусства, дружит со знаменитостями, а в данный момент, отдыхает в собственном пятизвездочном отеле в Куршевеле. "Ее фирма RIGroup построила дорогостоящие объекты недвижимости в России, Франции, Англии и США", — повествует издание. Буллок умеет выбирать и реконструировать перспективные объекты для выгодной перепродажи.
"Но теперь ее богатству и репутации угрожает уголовное дело, возбужденное в Москве против ее мужа-политика, которого в Нью-Йорке практически не знают. Если верить российской прессе, он проходит по делу о хищении 1 млрд долларов", — пишет газета. По данным издания, российские власти наложили арест на основную часть имущества Буллок — квартиры, магазины, офисы и отели в Москве и окрестностях общей стоимостью в 700 млн долларов с лишним.
Муж Буллок, Алексей Кузнецов, недавно смещен с поста министра финансов Московской области, после чего бежал из России в Европу, опасаясь за свою жизнь, утверждает газета со слов его неназванных знакомых. "В августе, всего через несколько дней после отъезда Кузнецова, в Москве средь бела дня киллер застрелил его бывшего подчиненного", — говорится в статье.
Как выяснило издание, нью-йоркские знакомые Буллок почти ничего не знают о расследовании и имеют лишь смутные представления о Кузнецове ("Он плохо говорит по-английски, а с женой и их 13-летней дочерью видится всего четыре раза в год", — сказано в статье). Но Кузнецов сыграл ключевую роль в финансовом успехе Буллок: он обеспечивал ее фирму политическим прикрытием, полагает издание.
По данным газеты, Жанна Буллок (в то время Булах), выпускница философского факультета Ленинградского университета, переехала в Нью-Йорк из бывшего СССР в конце 1980-х. В 1992 году она познакомилась с Кузнецовым, в то время первым заместителем председателя совета директоров "Инком-банка". На данный момент отношения между Буллок и Кузнецовым чисто деловые, говорят их знакомые. С 2000 года фирма Буллок начала приобретать огромные земельные участки в Московской области и строить супермаркеты, коттеджные поселки и т.д.
Примерно год назад в России начались проблемы у Московской областной инвестиционной трастовой компании, созданной в 1999 году правительством Московской области. Кузнецов не входил в штат компании, но она действовала под надзором властей. Компания и RIGroup были соинвесторами в нескольких проектах. "Однако, согласно сообщениям российской прессы, компания обанкротилась, а 1 млрд долларов исчез", — говорится в статье. Следователи также рассматривают версию о том, что некоторые участки RIGroup приобрела незаконно. Буллок это отрицает, а Кузнецов называет себя жертвой рейдеров, похитивших собственность RIGroup. "Главная опасность в том, что правительство — или кто-то еще — двинется по следу денег. Это карточный домик", — заметил неназванный бизнесмен в интервью изданию.
Аркадий Ротенберг согласился на использование своего имени в процессе рейдерского захвата Московской области за обещание со стороны Тобака А.Я. и [своего заместителя по Федерации дзюдо] Черкасова М.А., что все активы [консолидированные Жанной Буллок благодаря административному ресурсу ее мужа, вице-губернатора Московской области Алексея Кузнецова] в виде счетов компании и объектов недвижимости будут переведены в банк СМП ["Северный Морской Путь"]. Акции же должны были переместиться из Московских регистраторов в ЗАО "Петербургская Центральная Регистрационная Компания" участвовавшей в месте с Пашковским А.В и Копыленко Г.Ю. в неоднократных попытках захвата ОАО "Вяземское Карьероуправление". Обслуживание офшорных счетов захваченных компаний отходило к Тобаку А.Я. и его партнерам на Кипре в отмывочной конторы бухгалтера Линеса Стафиса.
По данным, полученным от высокопоставленных сотрудников ООО "ОРСИ" Ротенберг организовал контакт Пашковского А.В. и [вице-премьера правительства РФ] Шувалова И.И. еще в сентябре 2008 г. а сама позиция Шувалова И.И. напрямую зависит от Ротенберга, и Шувалов выполнит любое его поручение. Другим контролируемым в процессе операции "область" являлся федеральный полномочный представитель в ЦФО Полтавченко Г.К., [задачей] которого было отработать первоначальный контакт с дирекцией атакуемых компаний в августе-октябре 2008. Некий Семенов, представитель Полтавченко Г.К., неоднократно в этот период встречался с [генеральным директором ООО «РИГрупп»] Есиным А.В., обещая встречу с шефом, и исчез в октябре с объяснением, что Полтавченке кто-то дал указание отойти от этой темы.
Для обработки регионального начальства Ротенберг предпочел не вмешиваться напрямую, а использовать звонки зависимых от него людей в федеральном правительстве. Для подтверждении его причастности к событиям необходимые рейдерам чиновники из Московского региона неожиданно приглашались на значимые федеральные мероприятия, организуемые им как правило с участием премьер министра или президента, как дни рождения, спортивные чемпионаты, празднование новых наград и назначений на должности.
Фактический разрыв с рейдерами, прикрывающимися именами Шувалова и Ротенберга, произошел в июле 2009 г. когда правительством МО был отстранен от должности и позднее уволенный директор ОАО "МОИТК" Липкин Б.А., подозреваемый в получении крупной взятке в 30 млн руб от ген директора ООО "ОРСИ" Пашковского А.В. Деньги были переданы Липкину Б.А в 20-х числах февраля 2009 г. и предполагали исполнение целого ряда поручений рейдеров [...]
Тобак А.Я. специализируется на легализации денежных средств на офшорных счетах компаний размещенных в Кипрских банках. Основными клиентами Тобака А.Я., пользующимися его услугами по отмыванию средств и активов на Кипре, являются компании группы "Евраз" [принадлежит Александру Абрамову], членом совета директоров он является, компании группы Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также акционеры скандальной извесной своими рейдерскими захватами группы ООО "ОРСИ". Счета офшорных компаний, замеченных в схемах отмывания средств, ведет старый партнер Тобака А.Я. бухгалтер Стафис Линес. Юридическую защиту нелегальной деятельности Тобака А.Я осуществляет адвокатская контора "Анастасиасис и партнеры". В настоящее время деятельность партнеров Тобака А.Я. находится под пристальным вниманием правоохранительных органов республики Кипр.
Совместно с бухгалтерской конторой Стофиса Линноса (г. Никосия, Кипр) Тобак А.Я. организует сопровождение денежных операций на офшорных счётах акционеров "Евразгрупп", компаний Аркадия и Бориса Ротенбергов, менеджеров группы "ОРСИ" Черкасова М.А., Пашковского А.В., Копыленко Г.Ю.
[...] В здании Московского коммерческого клуба, захваченного рейдером Черкасовым М.А., разместился ресторан "Гусятников" (на фото) известного ресторатора Аркадия Новикова. По словам ресторатора, его партнером по владению рестораном стал Аркадий Ротенберг, но обсуждением всех финансовых и организационных вопросов занимался бывший акционер компании "Росбилдинг" и акционер ООО "ОРСИ" Черкасов М.А. Им же для юридической организации партнерства были представлены документы, подтверждавшие факт владения зданием клуба компаниями того же Черкасова М.А. В публичных обсуждениях Черкасов М.А скрывает факт владения Московским коммерческим клубом, ссылаясь на Аркадия Ротенберга, представителем которого он якобы является.
lambada2009, 27.01.2009
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Дмитрий Котляренко был объявлен в розыск Главным следственным управлением при ГУВД Московской области в декабре 2008 года. Ему были заочно предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В прошлом году Котляренко был задержан на Кипре. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
По версии следствия, при участии Котляренко из бюджета Московской области было похищено более 1 млрд рублей, которые предназначались для реализации программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005-2010 гг». В рамках расследования ГСУ при ГУВД МО в розыск так же объявлен Дмитрий Демидов — бывшей гендиректор двух крупнейших «дочек» Мособлправительства — МОИА и ИКМО.
Фигурантами данного дела также являются экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его жена, бывший совладелец компании «РИГрупп», гражданка США Жанна Буллок (Janna Bullock). Летом 2008 года они вместе с Котляренко уехали за границу, а правительству Подмосковья в наследство остались многочисленные долги, общая сумма которых превышала 50 млрд рублей.
Долгое время супруги никак не комментировали возбужденные уголовные дела, а потом неожиданно заявили о том, что столкнулись в России с попыткой некоего рейдерского захвата. Видимо, так был расценен процесс реструктуризации многочисленных долгов, проводимый Мособлправительством совместно с компанией «Открытый рынок строительных инвестиций» (ОРСИ).
Росбалт, 09.02.2010
"Но теперь ее богатству и репутации угрожает уголовное дело, возбужденное в Москве против ее мужа-политика, которого в Нью-Йорке практически не знают. Если верить российской прессе, он проходит по делу о хищении 1 млрд долларов", — пишет газета. По данным издания, российские власти наложили арест на основную часть имущества Буллок — квартиры, магазины, офисы и отели в Москве и окрестностях общей стоимостью в 700 млн долларов с лишним.
Муж Буллок, Алексей Кузнецов, недавно смещен с поста министра финансов Московской области, после чего бежал из России в Европу, опасаясь за свою жизнь, утверждает газета со слов его неназванных знакомых. "В августе, всего через несколько дней после отъезда Кузнецова, в Москве средь бела дня киллер застрелил его бывшего подчиненного", — говорится в статье.
Как выяснило издание, нью-йоркские знакомые Буллок почти ничего не знают о расследовании и имеют лишь смутные представления о Кузнецове ("Он плохо говорит по-английски, а с женой и их 13-летней дочерью видится всего четыре раза в год", — сказано в статье). Но Кузнецов сыграл ключевую роль в финансовом успехе Буллок: он обеспечивал ее фирму политическим прикрытием, полагает издание.
По данным газеты, Жанна Буллок (в то время Булах), выпускница философского факультета Ленинградского университета, переехала в Нью-Йорк из бывшего СССР в конце 1980-х. В 1992 году она познакомилась с Кузнецовым, в то время первым заместителем председателя совета директоров "Инком-банка". На данный момент отношения между Буллок и Кузнецовым чисто деловые, говорят их знакомые. С 2000 года фирма Буллок начала приобретать огромные земельные участки в Московской области и строить супермаркеты, коттеджные поселки и т.д.
Примерно год назад в России начались проблемы у Московской областной инвестиционной трастовой компании, созданной в 1999 году правительством Московской области. Кузнецов не входил в штат компании, но она действовала под надзором властей. Компания и RIGroup были соинвесторами в нескольких проектах. "Однако, согласно сообщениям российской прессы, компания обанкротилась, а 1 млрд долларов исчез", — говорится в статье. Следователи также рассматривают версию о том, что некоторые участки RIGroup приобрела незаконно. Буллок это отрицает, а Кузнецов называет себя жертвой рейдеров, похитивших собственность RIGroup. "Главная опасность в том, что правительство — или кто-то еще — двинется по следу денег. Это карточный домик", — заметил неназванный бизнесмен в интервью изданию.
****
Жанна Буллок и Алексей Кузнецов уверены, что захвативший их бизнес тренер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг обладает достаточным административных ресурсом, чтобы командовать вице-премьером Шуваловым и полпредом президента Полтавченко
Жанна Буллок и Алексей Кузнецов уверены, что захвативший их бизнес тренер Путина по дзюдо Аркадий Ротенберг обладает достаточным административных ресурсом, чтобы командовать вице-премьером Шуваловым и полпредом президента Полтавченко
Аркадий Ротенберг согласился на использование своего имени в процессе рейдерского захвата Московской области за обещание со стороны Тобака А.Я. и [своего заместителя по Федерации дзюдо] Черкасова М.А., что все активы [консолидированные Жанной Буллок благодаря административному ресурсу ее мужа, вице-губернатора Московской области Алексея Кузнецова] в виде счетов компании и объектов недвижимости будут переведены в банк СМП ["Северный Морской Путь"]. Акции же должны были переместиться из Московских регистраторов в ЗАО "Петербургская Центральная Регистрационная Компания" участвовавшей в месте с Пашковским А.В и Копыленко Г.Ю. в неоднократных попытках захвата ОАО "Вяземское Карьероуправление". Обслуживание офшорных счетов захваченных компаний отходило к Тобаку А.Я. и его партнерам на Кипре в отмывочной конторы бухгалтера Линеса Стафиса.
По данным, полученным от высокопоставленных сотрудников ООО "ОРСИ" Ротенберг организовал контакт Пашковского А.В. и [вице-премьера правительства РФ] Шувалова И.И. еще в сентябре 2008 г. а сама позиция Шувалова И.И. напрямую зависит от Ротенберга, и Шувалов выполнит любое его поручение. Другим контролируемым в процессе операции "область" являлся федеральный полномочный представитель в ЦФО Полтавченко Г.К., [задачей] которого было отработать первоначальный контакт с дирекцией атакуемых компаний в августе-октябре 2008. Некий Семенов, представитель Полтавченко Г.К., неоднократно в этот период встречался с [генеральным директором ООО «РИГрупп»] Есиным А.В., обещая встречу с шефом, и исчез в октябре с объяснением, что Полтавченке кто-то дал указание отойти от этой темы.
Для обработки регионального начальства Ротенберг предпочел не вмешиваться напрямую, а использовать звонки зависимых от него людей в федеральном правительстве. Для подтверждении его причастности к событиям необходимые рейдерам чиновники из Московского региона неожиданно приглашались на значимые федеральные мероприятия, организуемые им как правило с участием премьер министра или президента, как дни рождения, спортивные чемпионаты, празднование новых наград и назначений на должности.
Фактический разрыв с рейдерами, прикрывающимися именами Шувалова и Ротенберга, произошел в июле 2009 г. когда правительством МО был отстранен от должности и позднее уволенный директор ОАО "МОИТК" Липкин Б.А., подозреваемый в получении крупной взятке в 30 млн руб от ген директора ООО "ОРСИ" Пашковского А.В. Деньги были переданы Липкину Б.А в 20-х числах февраля 2009 г. и предполагали исполнение целого ряда поручений рейдеров [...]
Тобак А.Я. специализируется на легализации денежных средств на офшорных счетах компаний размещенных в Кипрских банках. Основными клиентами Тобака А.Я., пользующимися его услугами по отмыванию средств и активов на Кипре, являются компании группы "Евраз" [принадлежит Александру Абрамову], членом совета директоров он является, компании группы Аркадия и Бориса Ротенбергов, а также акционеры скандальной извесной своими рейдерскими захватами группы ООО "ОРСИ". Счета офшорных компаний, замеченных в схемах отмывания средств, ведет старый партнер Тобака А.Я. бухгалтер Стафис Линес. Юридическую защиту нелегальной деятельности Тобака А.Я осуществляет адвокатская контора "Анастасиасис и партнеры". В настоящее время деятельность партнеров Тобака А.Я. находится под пристальным вниманием правоохранительных органов республики Кипр.
Совместно с бухгалтерской конторой Стофиса Линноса (г. Никосия, Кипр) Тобак А.Я. организует сопровождение денежных операций на офшорных счётах акционеров "Евразгрупп", компаний Аркадия и Бориса Ротенбергов, менеджеров группы "ОРСИ" Черкасова М.А., Пашковского А.В., Копыленко Г.Ю.
[...] В здании Московского коммерческого клуба, захваченного рейдером Черкасовым М.А., разместился ресторан "Гусятников" (на фото) известного ресторатора Аркадия Новикова. По словам ресторатора, его партнером по владению рестораном стал Аркадий Ротенберг, но обсуждением всех финансовых и организационных вопросов занимался бывший акционер компании "Росбилдинг" и акционер ООО "ОРСИ" Черкасов М.А. Им же для юридической организации партнерства были представлены документы, подтверждавшие факт владения зданием клуба компаниями того же Черкасова М.А. В публичных обсуждениях Черкасов М.А скрывает факт владения Московским коммерческим клубом, ссылаясь на Аркадия Ротенберга, представителем которого он якобы является.
lambada2009, 27.01.2009
****
Генпрокуратура просит Кипр выдать экс-гендиректора компании «РИГрупп»
Генпрокуратура просит Кипр выдать экс-гендиректора компании «РИГрупп»
Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Дмитрий Котляренко был объявлен в розыск Главным следственным управлением при ГУВД Московской области в декабре 2008 года. Ему были заочно предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В прошлом году Котляренко был задержан на Кипре. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.
По версии следствия, при участии Котляренко из бюджета Московской области было похищено более 1 млрд рублей, которые предназначались для реализации программы «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования Московской области в 2005-2010 гг». В рамках расследования ГСУ при ГУВД МО в розыск так же объявлен Дмитрий Демидов — бывшей гендиректор двух крупнейших «дочек» Мособлправительства — МОИА и ИКМО.
Фигурантами данного дела также являются экс-министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов и его жена, бывший совладелец компании «РИГрупп», гражданка США Жанна Буллок (Janna Bullock). Летом 2008 года они вместе с Котляренко уехали за границу, а правительству Подмосковья в наследство остались многочисленные долги, общая сумма которых превышала 50 млрд рублей.
Долгое время супруги никак не комментировали возбужденные уголовные дела, а потом неожиданно заявили о том, что столкнулись в России с попыткой некоего рейдерского захвата. Видимо, так был расценен процесс реструктуризации многочисленных долгов, проводимый Мособлправительством совместно с компанией «Открытый рынок строительных инвестиций» (ОРСИ).
Росбалт, 09.02.2010
