Расследование ФБР аферы с активами Wadan Yards и расстрел Бурлакова и Эткиной
06.02.2020 14:05
Расстрел в столичном ресторане «Хуторок» бизнесмена Андрея Бурлакова и экс-замглавы Мира-банка Анны Эткиной может быть связан с расследованием в США дела об афере с активами немецкой судостроительной компании Wadan Yards. Одним из фигурантов этого дела является бывший министр энергетики России
Игорь Юсуфов, заявил «Известиям» представитель Эткиной Владислав Ткаченко. По его словам, киллер застрелил Бурлакова и тяжело ранил Эткину после того, как она дала в американском суде показания против Юсуфова.
Ткаченко, представляющий в США интересы Эткиной, заявил «Известиям», что 29 сентября 2011 года убийца пришел в столичный ресторан «Хуторок» именно за Эткиной. В тот вечер она сидела за столиком со своим деловым партнером Андреем Бурлаковым и журналистом Максимом Гладких, который собирал материал для своего фильма-расследования.
— Киллер сначала выстрелил Анне в лицо, затем в область сердца и лишь потом стал стрелять в Бурлакова и убил его, — пояснил Ткаченко. — Журналист не пострадал.
По мнению юриста, покушение на Эткину связано с ее участием в расследовании в США дела о рейдерском захвате украинской верфи «Океан», входившей в немецкую судостроительную компанию Wadan Yards.
— Эткина является ключевым свидетелем по этому делу — она дала показания в суде в США против Игоря Юсуфова и вернулась в Москву. После этого в нее и стрелял киллер, — заявил «Известиям» юрист.
Суть дела заключается в том, что в августе 2010 года кипрская компания MC Industrial Advisors (MC) заключила контракт с «Океаном» на строительство семи судов общей стоимостью $301 млн. Контракт был сорван, а руководство верфи объяснило это финансовыми трудностями. MC решила выкупить завод за €36 млн.
— Переговоры велись с Игорем Юсуфовым, который формально представлялся владельцем «Океана». На его имя было направлено официальное предложение, окончательная сумма сделки составила €43 млн, — заявил Владислав Ткаченко.
По его словам, когда пакет документов на покупку верфи «Океан» был готов, выяснилось, что ее настоящим владельцем является украинский миллиардер Константин Жеваго.
— Активы «Океана» в сумме €100 млн были выведены через подконтрольную Юсуфову компанию Tempelstowe в офшор, — добавил Ткаченко. — В сентябре 2011 года мы обратились с иском в суд.
Сделку проводила американская юридическая компания, поэтому расследованием дела в апреле 2012 года занялось ФБР.
Сама Анна Эткина отказалась комментировать ситуацию.
— Сейчас я не буду ничего говорить, не хочу, чтобы в меня еще раз стреляли, — заявила «Известиям» Эткина.
Представители «Океана» утверждают, что Юсуфов не имеет к предприятию никакого отношения.
— Игорь Юсуфов не имеет никакого отношения к заводу «Океан». О том, что ФБР занимается расследованием рейдерского захвата, нам ничего неизвестно, нам не приходило никаких запросов, — заявил «Известиям» председатель наблюдательного совета верфи Сергей Копылов. — Мне кажется, ситуация несколько преувеличена, предприятие работает и загружено работой.
По его словам, часть активов двух судостроительных заводов Wadan Yards в Германии в свое время выкупил сын Юсуфова Виталий. Год назад голландская компания Olympus стала держателем 98% акций компании.
По информации «Известий», после обращения дочери убитого Андрея Бурлакова к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину Игорь Юсуфов был допрошен в качестве свидетеля. Получить комментарий у Юсуфова-старшего не удалось, а его сын Виталий по телефону не стал комментировать ситуацию — попросил корреспондента «Известий» записаться к нему на прием и «не беспокоить звонками».
[Известия.Ру, 05.10.2011, "Родственники убитого Бурлакова указали на возможного заказчика": Дочь убитого Анастасия Бурлакова утверждает, что люди, причастные к покушению, имеют большой финансовый ресурс и могут повлиять на следствие. В качестве заказчика убийства в заявлении называется бывший спецпредставитель президента по вопросам энергетического сотрудничества Игорь Юсуфов.
«Из рассказа моего отца и Эткиной Анны (его гражданской жены) я предполагаю, что данное убийство заказано бывшим спецпредставителем президента по вопросам энергетического сотрудничества гражданином Юсуфовым Игорем Хануковичем», — говорится в заявлении. […]
По утверждению Анастасии Бурлаковой, к преступлению также могут быть причастны коллега Бурлакова Малютин, бывший следователь ГСУ Москвы Поликурова (осуждена за получение взятки), следователь СК при МВД по ЦФО Будило. Сотрудники УБЭПа через возбуждение уголовного дела и аресты добились захвата активов компании Wadan Yards, считает зявитель.
— Бурлаков и Эткина говорили, что этим сотрудникам правоохранительных органов была дана взятка в размере €3–4 млн, — утверждает Бурлакова. По ее словам, деньги были заплачены за возбуждение против ее отца уголовного дела и его последующего ареста. — Врезка К.ру]
Несмотря на то что расследование дела о покушении приостановлено, другое дело, где Эткина и Бурлаков являются основными обвиняемыми, завершено и скоро будет направлено в суд. Речь идет о пропаже 2,7 млрд рублей у Финансовой лизинговой компании (ФЛК), входящей в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
Скандал разгорелся в январе 2009 года, когда ФЛК допустила технический дефолт по выпущенным ранее евробондам на $250 млн. После этого более 40 иностранных инвесторов направили письмо тогдашнему премьеру Владимиру Путину с призывом к правительству РФ и руководству ОАК принять на себя обязательства ФЛК.
Бурлаков тогда был членом совета директоров ФЛК, первым замгендиректора компании, а Эткина — его финансовым партнером.
По версии следствия, деньги на развитие российской авиации были перечислены фирмам Tamplestowe и Blackstead Holdings Ltd (Кипр), которые так и не расплатились по обязательствам. Одна из этих фирм считалась подконтрольной Игорю Юсуфову. Эту сделку сопровождал и ставил везде свои подписи исполнительный директор ФЛК Виктор Драчев.
Следствие пришло к выводу, что Эткина и Бурлаков вынудили бизнесмена Юрия Харченко подписать и исполнить пять фальшивых договоров внутренних и внешних займов, в результате чего 2,7 млрд рублей поступили на счет фирмы FLC в Люксембург, якобы подконтрольной Бурлакову. При этом, по данным следствия, обвиняемые не собирались исполнять обязательства перед ФЛК, изготовив поддельные допсоглашения к основным договорам займа о продлении срока их возврата до 2014 года, присвоив более 2,7 млрд рублей.
Бурлакову с Эткиной были предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации денег, а суд выдал санкцию на их арест. Позже им изменили меру пресечения на залог. Несмотря на смерть, Бурлаков до сих пор фигурирует в деле обвиняемым.
Третий обвиняемый — Виктор Драчев был объявлен в международный розыск, поскольку скрылся в Великобритании. Следствие не исключает, что его уже нет в живых.
Юрист Эткиной утверждает, что во время расследования дела в США появились доказательства ее невиновности по российскому эпизоду о хищении 2,7 млрд рублей. По его словам, допрошенные свидетели дали нотариально заверенные показания о том, что оговорили Эткину по российскому делу.
Екатерина Карачева
Ткаченко, представляющий в США интересы Эткиной, заявил «Известиям», что 29 сентября 2011 года убийца пришел в столичный ресторан «Хуторок» именно за Эткиной. В тот вечер она сидела за столиком со своим деловым партнером Андреем Бурлаковым и журналистом Максимом Гладких, который собирал материал для своего фильма-расследования.
— Киллер сначала выстрелил Анне в лицо, затем в область сердца и лишь потом стал стрелять в Бурлакова и убил его, — пояснил Ткаченко. — Журналист не пострадал.
По мнению юриста, покушение на Эткину связано с ее участием в расследовании в США дела о рейдерском захвате украинской верфи «Океан», входившей в немецкую судостроительную компанию Wadan Yards.
— Эткина является ключевым свидетелем по этому делу — она дала показания в суде в США против Игоря Юсуфова и вернулась в Москву. После этого в нее и стрелял киллер, — заявил «Известиям» юрист.
Суть дела заключается в том, что в августе 2010 года кипрская компания MC Industrial Advisors (MC) заключила контракт с «Океаном» на строительство семи судов общей стоимостью $301 млн. Контракт был сорван, а руководство верфи объяснило это финансовыми трудностями. MC решила выкупить завод за €36 млн.
— Переговоры велись с Игорем Юсуфовым, который формально представлялся владельцем «Океана». На его имя было направлено официальное предложение, окончательная сумма сделки составила €43 млн, — заявил Владислав Ткаченко.
По его словам, когда пакет документов на покупку верфи «Океан» был готов, выяснилось, что ее настоящим владельцем является украинский миллиардер Константин Жеваго.
— Активы «Океана» в сумме €100 млн были выведены через подконтрольную Юсуфову компанию Tempelstowe в офшор, — добавил Ткаченко. — В сентябре 2011 года мы обратились с иском в суд.
Сделку проводила американская юридическая компания, поэтому расследованием дела в апреле 2012 года занялось ФБР.
Сама Анна Эткина отказалась комментировать ситуацию.
— Сейчас я не буду ничего говорить, не хочу, чтобы в меня еще раз стреляли, — заявила «Известиям» Эткина.
Представители «Океана» утверждают, что Юсуфов не имеет к предприятию никакого отношения.
— Игорь Юсуфов не имеет никакого отношения к заводу «Океан». О том, что ФБР занимается расследованием рейдерского захвата, нам ничего неизвестно, нам не приходило никаких запросов, — заявил «Известиям» председатель наблюдательного совета верфи Сергей Копылов. — Мне кажется, ситуация несколько преувеличена, предприятие работает и загружено работой.
По его словам, часть активов двух судостроительных заводов Wadan Yards в Германии в свое время выкупил сын Юсуфова Виталий. Год назад голландская компания Olympus стала держателем 98% акций компании.
По информации «Известий», после обращения дочери убитого Андрея Бурлакова к главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину Игорь Юсуфов был допрошен в качестве свидетеля. Получить комментарий у Юсуфова-старшего не удалось, а его сын Виталий по телефону не стал комментировать ситуацию — попросил корреспондента «Известий» записаться к нему на прием и «не беспокоить звонками».
[Известия.Ру, 05.10.2011, "Родственники убитого Бурлакова указали на возможного заказчика": Дочь убитого Анастасия Бурлакова утверждает, что люди, причастные к покушению, имеют большой финансовый ресурс и могут повлиять на следствие. В качестве заказчика убийства в заявлении называется бывший спецпредставитель президента по вопросам энергетического сотрудничества Игорь Юсуфов.
«Из рассказа моего отца и Эткиной Анны (его гражданской жены) я предполагаю, что данное убийство заказано бывшим спецпредставителем президента по вопросам энергетического сотрудничества гражданином Юсуфовым Игорем Хануковичем», — говорится в заявлении. […]
По утверждению Анастасии Бурлаковой, к преступлению также могут быть причастны коллега Бурлакова Малютин, бывший следователь ГСУ Москвы Поликурова (осуждена за получение взятки), следователь СК при МВД по ЦФО Будило. Сотрудники УБЭПа через возбуждение уголовного дела и аресты добились захвата активов компании Wadan Yards, считает зявитель.
— Бурлаков и Эткина говорили, что этим сотрудникам правоохранительных органов была дана взятка в размере €3–4 млн, — утверждает Бурлакова. По ее словам, деньги были заплачены за возбуждение против ее отца уголовного дела и его последующего ареста. — Врезка К.ру]
Несмотря на то что расследование дела о покушении приостановлено, другое дело, где Эткина и Бурлаков являются основными обвиняемыми, завершено и скоро будет направлено в суд. Речь идет о пропаже 2,7 млрд рублей у Финансовой лизинговой компании (ФЛК), входящей в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).
Скандал разгорелся в январе 2009 года, когда ФЛК допустила технический дефолт по выпущенным ранее евробондам на $250 млн. После этого более 40 иностранных инвесторов направили письмо тогдашнему премьеру Владимиру Путину с призывом к правительству РФ и руководству ОАК принять на себя обязательства ФЛК.
Бурлаков тогда был членом совета директоров ФЛК, первым замгендиректора компании, а Эткина — его финансовым партнером.
По версии следствия, деньги на развитие российской авиации были перечислены фирмам Tamplestowe и Blackstead Holdings Ltd (Кипр), которые так и не расплатились по обязательствам. Одна из этих фирм считалась подконтрольной Игорю Юсуфову. Эту сделку сопровождал и ставил везде свои подписи исполнительный директор ФЛК Виктор Драчев.
Следствие пришло к выводу, что Эткина и Бурлаков вынудили бизнесмена Юрия Харченко подписать и исполнить пять фальшивых договоров внутренних и внешних займов, в результате чего 2,7 млрд рублей поступили на счет фирмы FLC в Люксембург, якобы подконтрольной Бурлакову. При этом, по данным следствия, обвиняемые не собирались исполнять обязательства перед ФЛК, изготовив поддельные допсоглашения к основным договорам займа о продлении срока их возврата до 2014 года, присвоив более 2,7 млрд рублей.
Бурлакову с Эткиной были предъявлены обвинения в мошенничестве и легализации денег, а суд выдал санкцию на их арест. Позже им изменили меру пресечения на залог. Несмотря на смерть, Бурлаков до сих пор фигурирует в деле обвиняемым.
Третий обвиняемый — Виктор Драчев был объявлен в международный розыск, поскольку скрылся в Великобритании. Следствие не исключает, что его уже нет в живых.
Юрист Эткиной утверждает, что во время расследования дела в США появились доказательства ее невиновности по российскому эпизоду о хищении 2,7 млрд рублей. По его словам, допрошенные свидетели дали нотариально заверенные показания о том, что оговорили Эткину по российскому делу.
Екатерина Карачева
