Прибалтийский "список Магнитского"
06.02.2020 14:06
Латвия в ближайшее время намерена принять собственный «закон Магнитского». К защите прав человека этот документ отношения не имеет. Санкции по мысли прибалтийских законодателей будут введены против российских чиновников и бизнесменов, которые препятствуют изъятию активов у должников известного банка Parex. Имя главной мишени готовящегося списка латвийские источники называют уже сейчас: это представитель в Совете Федерации РФ от Чувашской Республики, бизнесмен и продюсер Леонид Лебедев.
Немного истории: во время международного кризиса 2008 года Parex bankа обанкротился и был национализирован. В настоящее время его активами управляет государственная инвестиционная компания Reverta. Но ещё до банкротства, в 2000–2008 годах, банк выдал российским бизнесменам крупные кредиты на сумму свыше 300 млн долларов. Фактически это деньги латвийских налогоплательщиков: Parex bankа был национализирован и санирован за счёт государства. В 2011 году правительство Латвии и Reverta попытались вернуть данные средства. Российские суды тем временем неизменно становятся на сторону должников.
В период активной работы Parex bankа по кредитованию россиян, а это более десятилетия — 1995–2008 годы — среди его главных акционеров и членов правления значились Валерий Каргин и Виктор Красовицкий. Теперь следствие полагает, что эти бизнесмены заключали невыгодные для банка сделки в целях собственного обогащения. Когда афера выяснилась, 30 июля 2010 года Parex bankа подал иск против бывших членов правления, требуя возмещения ущерба. Судебное разбирательство продолжается до сих пор.
Одной из наиболее странных сделок Каргина и Красовицкого можно считать кредит предприятию ЗАО «Североргсинтез» в 2006 году на сумму 75 млн долларов. В декабре 2011 года Parex banka подал иск в Рижский международный третейский суд, чтобы взыскать с предприятия задолженность по кредиту. Банк надеялся, что деньги вернёт компания «Севернефть»: как считалось, она выступила поручителем по кредиту, оставив в залог свой главный актив — лицензию на Западно-Ярояхинский участок в ЯНАО. Однако в реальности договор поручительства оказался фальшивым, что можно считать как личную заинтересованность Каргина и Красавицкого в выдаче этого огромного кредита без достаточного обеспечения. Уже в августе 2011 года «Севернефть» переоформила лицензию на свою дочернюю компанию «Севернефть-Уренгой» и спустя несколько месяцев продала её за 403 млн долларов «Еврохиму». Сделка была закрыта в начале 2012 года, после чего «Севернефть» и «Севернефть-Уренгой» были ликвидированы. Латвийские власти по вполне понятным причинам вынуждены были реагировать на фактическое исчезновение такой огромной суммы. И дали понять, что знают идеолога и организатора нефтяных махинаций в Прибалтике.
Рассекретить имя закулисного комбинатора удалось при анализе другой сделки: в 2007 году немецкий Commerzbank (второй по размеру активов банк Германии, в котором 25% акций плюс так называемая золотая акция принадлежат правительству) открыл «Севернефти» кредитную линию на 240 млн долларов под залог её имущества. Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI). Извилистый путь этих денег неожиданно закончился в компании ТГК-2, подконтрольной группе «Синтез» сенатора Республики Чувашия Леонида Лебедева. Более того, по завершении операции с немецкими деньгами господин Лебедев стал главным акционером «Севернефти». Этот человек, по мнению управленцев нынешнего Reverta, может быть причастен к рейдерству. За официальным судебным подтверждением этого заявления, похоже, дело не станет. 12 марта этого года окружной суд кипрского Лимасола, изучив обстоятельства незаконного присвоения активов компании банковского концерна Германии Commerzbank, вынес решение об аресте активов Леонида Лебедева на общую сумму 180 млн долларов. Вполне возможно, что позицию суда предопределил тот факт, что сенатор и раньше подозревался в мошенничестве.
Так, если верить публикациям в российской прессе, в 2009 году дочерняя компания «Синтеза» «Синтезнефтегаз Намибия Ltd.» отказалась выплачивать корпорации Baker Hughes 10 млн долларов за нефтесервисные работы на участке 1711 у северного побережья Намибии. Baker Hughes пыталась взыскать с «Синтезнефтегаз Намибия Ltd.» плату за проведённые работы через британский суд более года. Однако во избежание претензий со стороны бывших партнёров лебедевская «дочка» передала лицензию на участок 1711 аффилированной компании — Nakor Investments Limited. Представители «Синтеза» сообщили, что теперь не имеют никакого отношения к «Синтезнефтегаз Намибия Ltd.», а сама компания уже проходит процедуру банкротства.
Примечательно, что данное разбирательство подозрительно напоминает случай с «Севернефтью». В совокупности схем ухода от выплаты задолженностей существует немало, но в компании, принадлежащей Леониду Лебедеву, видимо, очень популярно переоформление лицензий с последующей ликвидацией проблемных структур. Действуя по такому методу, можно как минимум оттянуть время по выплатам даже в случае отрицательного решения суда.
Как мы считаем, немногим позже сенатору Чувашии удалось применить свои навыки и в банковской системе России. В 2011 году лебедевский «Синтез» увёл у Юникредит банка 45,5 млн долларов, заложив ему 0,09% акций Сбербанка. Под этот залог банк выдал компании кредит в размере 45,5 млн долларов на строительство микрорайона Невская галактика в Санкт-Петербурге, но она перестала обслуживать долг и оспорила в суде обеспечение. Юникредит банк 2 апреля обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке действий структур «Синтеза» «на наличие в их действиях составов преступления по ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»)». Возбудить уголовное дело по заявлению банка российские правоохранительные органы отказались.
Зато латвийские власти планируют включить в список Parex bankа имена всех российских судей, причастных к принятию неправосудных и ущемляющих интересы Parex bankа судебных решений.
О серьёзности намерений Латвии свидетельствует масштаб готовящейся операции. Известно, что для содействия в розыске и изъятии латвийской собственности на территории России правительство Латвии наняло известную питерскую юридическую компанию, считающуюся весьма близкой к российским властям. Одного из партнёров этой фирмы в своё время Дмитрий Медведев даже назвал своим «наставником». Действенность мер, предложенных этими специалистами, не вызывает сомнений. Прежде всего включение в список нежелательных персон делает персонами нон грата всех участников «списка Parex bankа», перекрывая им доступ к шенгенским визам.
Если же и этот шаг окажется безрезультатным, латвийское правительство может обнародовать данные о 100 кодированных и офшорных счетах российских чиновников, которые были открыты в Parex banka за весь период его работы. За выявлением незаконных сделок может потянуться целая серия разбирательств в западных арбитражных судах, непременным участником которых может стать пока ещё действующий чувашский сенатор Леонид Лебедев.
Олег Горелов
Немного истории: во время международного кризиса 2008 года Parex bankа обанкротился и был национализирован. В настоящее время его активами управляет государственная инвестиционная компания Reverta. Но ещё до банкротства, в 2000–2008 годах, банк выдал российским бизнесменам крупные кредиты на сумму свыше 300 млн долларов. Фактически это деньги латвийских налогоплательщиков: Parex bankа был национализирован и санирован за счёт государства. В 2011 году правительство Латвии и Reverta попытались вернуть данные средства. Российские суды тем временем неизменно становятся на сторону должников.
В период активной работы Parex bankа по кредитованию россиян, а это более десятилетия — 1995–2008 годы — среди его главных акционеров и членов правления значились Валерий Каргин и Виктор Красовицкий. Теперь следствие полагает, что эти бизнесмены заключали невыгодные для банка сделки в целях собственного обогащения. Когда афера выяснилась, 30 июля 2010 года Parex bankа подал иск против бывших членов правления, требуя возмещения ущерба. Судебное разбирательство продолжается до сих пор.
Одной из наиболее странных сделок Каргина и Красовицкого можно считать кредит предприятию ЗАО «Североргсинтез» в 2006 году на сумму 75 млн долларов. В декабре 2011 года Parex banka подал иск в Рижский международный третейский суд, чтобы взыскать с предприятия задолженность по кредиту. Банк надеялся, что деньги вернёт компания «Севернефть»: как считалось, она выступила поручителем по кредиту, оставив в залог свой главный актив — лицензию на Западно-Ярояхинский участок в ЯНАО. Однако в реальности договор поручительства оказался фальшивым, что можно считать как личную заинтересованность Каргина и Красавицкого в выдаче этого огромного кредита без достаточного обеспечения. Уже в августе 2011 года «Севернефть» переоформила лицензию на свою дочернюю компанию «Севернефть-Уренгой» и спустя несколько месяцев продала её за 403 млн долларов «Еврохиму». Сделка была закрыта в начале 2012 года, после чего «Севернефть» и «Севернефть-Уренгой» были ликвидированы. Латвийские власти по вполне понятным причинам вынуждены были реагировать на фактическое исчезновение такой огромной суммы. И дали понять, что знают идеолога и организатора нефтяных махинаций в Прибалтике.
Рассекретить имя закулисного комбинатора удалось при анализе другой сделки: в 2007 году немецкий Commerzbank (второй по размеру активов банк Германии, в котором 25% акций плюс так называемая золотая акция принадлежат правительству) открыл «Севернефти» кредитную линию на 240 млн долларов под залог её имущества. Вернуть долг нефтяники не смогли: свои права на первоочередной выкуп активов компании предъявили офшорные фирмы Lopilato Investments Ltd (Кипр) и Akolyn Investments Holdings Ltd (BVI). Извилистый путь этих денег неожиданно закончился в компании ТГК-2, подконтрольной группе «Синтез» сенатора Республики Чувашия Леонида Лебедева. Более того, по завершении операции с немецкими деньгами господин Лебедев стал главным акционером «Севернефти». Этот человек, по мнению управленцев нынешнего Reverta, может быть причастен к рейдерству. За официальным судебным подтверждением этого заявления, похоже, дело не станет. 12 марта этого года окружной суд кипрского Лимасола, изучив обстоятельства незаконного присвоения активов компании банковского концерна Германии Commerzbank, вынес решение об аресте активов Леонида Лебедева на общую сумму 180 млн долларов. Вполне возможно, что позицию суда предопределил тот факт, что сенатор и раньше подозревался в мошенничестве.
Так, если верить публикациям в российской прессе, в 2009 году дочерняя компания «Синтеза» «Синтезнефтегаз Намибия Ltd.» отказалась выплачивать корпорации Baker Hughes 10 млн долларов за нефтесервисные работы на участке 1711 у северного побережья Намибии. Baker Hughes пыталась взыскать с «Синтезнефтегаз Намибия Ltd.» плату за проведённые работы через британский суд более года. Однако во избежание претензий со стороны бывших партнёров лебедевская «дочка» передала лицензию на участок 1711 аффилированной компании — Nakor Investments Limited. Представители «Синтеза» сообщили, что теперь не имеют никакого отношения к «Синтезнефтегаз Намибия Ltd.», а сама компания уже проходит процедуру банкротства.
Примечательно, что данное разбирательство подозрительно напоминает случай с «Севернефтью». В совокупности схем ухода от выплаты задолженностей существует немало, но в компании, принадлежащей Леониду Лебедеву, видимо, очень популярно переоформление лицензий с последующей ликвидацией проблемных структур. Действуя по такому методу, можно как минимум оттянуть время по выплатам даже в случае отрицательного решения суда.
Как мы считаем, немногим позже сенатору Чувашии удалось применить свои навыки и в банковской системе России. В 2011 году лебедевский «Синтез» увёл у Юникредит банка 45,5 млн долларов, заложив ему 0,09% акций Сбербанка. Под этот залог банк выдал компании кредит в размере 45,5 млн долларов на строительство микрорайона Невская галактика в Санкт-Петербурге, но она перестала обслуживать долг и оспорила в суде обеспечение. Юникредит банк 2 апреля обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке действий структур «Синтеза» «на наличие в их действиях составов преступления по ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»)». Возбудить уголовное дело по заявлению банка российские правоохранительные органы отказались.
Зато латвийские власти планируют включить в список Parex bankа имена всех российских судей, причастных к принятию неправосудных и ущемляющих интересы Parex bankа судебных решений.
О серьёзности намерений Латвии свидетельствует масштаб готовящейся операции. Известно, что для содействия в розыске и изъятии латвийской собственности на территории России правительство Латвии наняло известную питерскую юридическую компанию, считающуюся весьма близкой к российским властям. Одного из партнёров этой фирмы в своё время Дмитрий Медведев даже назвал своим «наставником». Действенность мер, предложенных этими специалистами, не вызывает сомнений. Прежде всего включение в список нежелательных персон делает персонами нон грата всех участников «списка Parex bankа», перекрывая им доступ к шенгенским визам.
Если же и этот шаг окажется безрезультатным, латвийское правительство может обнародовать данные о 100 кодированных и офшорных счетах российских чиновников, которые были открыты в Parex banka за весь период его работы. За выявлением незаконных сделок может потянуться целая серия разбирательств в западных арбитражных судах, непременным участником которых может стать пока ещё действующий чувашский сенатор Леонид Лебедев.
Олег Горелов
****
Возможные участники "списка "Парекса": Виктор Христенко, Сергей Приходько, Александр Вешняков, Модест Колеров
Латвийская Республика может ввести санкции против группы российских чиновников и бизнесменов. Пока этот вопрос обсуждается на конфиденциальном уровне, сообщил источник, близкий к правительству страны.
По версии источника, в указанный период времени некоторые латвийские финансовые институты предоставляли российским заемщикам крупные «политически мотивированные» кредиты. В первую очередь речь идет об известном банке «Парекс» (Parex Banka), который выдал россиянам плохо обеспеченных кредитов на сумму свыше $300 млн. На волне международного кризиса 2008 года «Парекс», в то время — один из крупнейших банков Латвии, обанкротился и был национализирован. В настоящее время его активами управляет государственная инвестиционная компания Reverta. В латвийских спецслужбах существует точка зрения, что большая часть упомянутых кредитов и не подлежала возврату — взамен заемщики и стоящие за ними российские чиновники должны были оказать некие серьезные лоббистские услуги, фактическая стоимость которых покрывала кредиты с лихвой.
В 2011—2012 гг. правительство Латвии и Reverta попытались вернуть ресурсы бывшего «Парекса», обратив взыскание на залоги, расположенные на российской территории. Однако все эти попытки закончились неудачно. Российские суды неизменно выносили вердикты против банка.
В результате, как полагает источник, может быть принято решение об оказании давления на российских граждан, которые могли повлиять на решения судов и вообще всячески противодействуют возврату долгов.
В числе потенциальных участников списка «Парекса», по предварительным данным источника, упоминаются бывший вице-премьер и министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко, который в 2004—2008 гг. курировал вопросы транзита российских энергоносителей через территорию Латвии; помощник президента России по международным вопросам Сергей Приходько, который работал в посольстве РФ в Латвии еще в начале 1990-х годов и, по некоторым данным, сохранил в этой стране обширные интересы; нынешний посол в Латвии, бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Александр Вешняков, который, как считается, близок к руководству компании «ЛУКойл»; бывший начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям Модест Колеров, который в 2005—2008 гг. занимался вопросами организации финансирования пророссийских политических сил в странах Балтии. Следует заметить, что последнему уже был запрещен въезд на территорию Латвии в августе текущего года.
Также в список, согласно данным источника, будут включены и российские судьи, причастные ко всем принятым неправосудным, по мнению латвийской стороны, и ущемляющим интересы страны судебным решениям.
Латвия может объявить персонами нон грата всех участников «списка Парекса» и тем самым лишить их доступа к шенгенским визам. Напомним, что аналогичным образом в 2007 году поступила Эстония, перекрыв въезд в страны Шенгенской зоны тогдашнему главе Роскоммолодежи Василию Якеменко и некоторым его соратникам, устраивавшим агрессивные акции протеста у эстонского посольства в Москве и организовавшим настоящую охоту на посла Марину Кальюранд.
Если же и эти меры не подействуют, латвийское правительство может пойти и на следующий шаг: обнародовать данные о 100 кодированных и офшорных счетах российских чиновников, которые были открыты в Parex Banka на момент его национализации в 2008 году. Впрочем, подчеркнул источник, санкции против россиян — не самоцель. Латвия добивается того, чтобы влиятельные фигуры российского истеблишмента не препятствовали изъятию активов должников «Парекса» и, тем самым, возврату ресурсов латвийских налогоплательщиков (Parex Banka был санирован за счет бюджета страны).
По некоторым сведениям, интересы правительства Латвии и компании Reverta в России представляет юридическое бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», правительство Латвии является собственником банка, так как банк национализирован. Эта фирма считается одной из самых влиятельных в РФ: ее старший партнер Николай Егоров долгое время работал на юридическом факультете Ленинградского государственного университета и, как считается, близко знаком и с Владимиром Путиным, и с Дмитрием Медведевым. В 2008 году, незадолго до собственной президентской инаугурации, Дмитрий Медведев в интервью журналу «Итоги» прямо назвал г-на Егорова своим «учителем». К числу клиентов фирмы принадлежат более 100 крупнейших российских предприятий. Источник, близкий к правительству ЛР, подчеркнул, что латвийская сторона рассчитывает на профессионализм «Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров».
Активизация латвийской стороны может быть связана с тем, что сейчас и в самой Латвии разгорается новый виток скандала, связанного с судьбой активов «Парекса» и сценарием его национализации. В парламенте ЛР по этому поводу уже предъявлены претензии экс-премьер-министру страны Ивару Годманису, который принимал ключевые решения о судьбе «Парекса» после кризиса 2008 года.
Годманис, представлявший в то время партию «Латвийский путь» («Латвияс цельш»), отбивается от обвинений. Но нельзя исключать, что в ходе скандала всплывет информация о заинтересованности в уводе активов Parex Banka и со стороны некоторых крупных латвийских политиков, неформально связанных с влиятельными российскими контрагентами.
Принятие Палатой представителей Конгресса США «закона Магнитского» (Magnitsky Act) и почти неизбежное подписание этого акта президентом Бараком Обамой еще до конца 2012 г. «вселяет надежды», подчеркнул источник. Возможно, после этого российские чиновники и бизнесмены, связанные в прошлом с банком «Парекс» и его кредитами, станут сговорчивее, и до «радикального сценария» дело не дойдет. [...]
По версии источника, в указанный период времени некоторые латвийские финансовые институты предоставляли российским заемщикам крупные «политически мотивированные» кредиты. В первую очередь речь идет об известном банке «Парекс» (Parex Banka), который выдал россиянам плохо обеспеченных кредитов на сумму свыше $300 млн. На волне международного кризиса 2008 года «Парекс», в то время — один из крупнейших банков Латвии, обанкротился и был национализирован. В настоящее время его активами управляет государственная инвестиционная компания Reverta. В латвийских спецслужбах существует точка зрения, что большая часть упомянутых кредитов и не подлежала возврату — взамен заемщики и стоящие за ними российские чиновники должны были оказать некие серьезные лоббистские услуги, фактическая стоимость которых покрывала кредиты с лихвой.
В 2011—2012 гг. правительство Латвии и Reverta попытались вернуть ресурсы бывшего «Парекса», обратив взыскание на залоги, расположенные на российской территории. Однако все эти попытки закончились неудачно. Российские суды неизменно выносили вердикты против банка.
В результате, как полагает источник, может быть принято решение об оказании давления на российских граждан, которые могли повлиять на решения судов и вообще всячески противодействуют возврату долгов.
В числе потенциальных участников списка «Парекса», по предварительным данным источника, упоминаются бывший вице-премьер и министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко, который в 2004—2008 гг. курировал вопросы транзита российских энергоносителей через территорию Латвии; помощник президента России по международным вопросам Сергей Приходько, который работал в посольстве РФ в Латвии еще в начале 1990-х годов и, по некоторым данным, сохранил в этой стране обширные интересы; нынешний посол в Латвии, бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Александр Вешняков, который, как считается, близок к руководству компании «ЛУКойл»; бывший начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям Модест Колеров, который в 2005—2008 гг. занимался вопросами организации финансирования пророссийских политических сил в странах Балтии. Следует заметить, что последнему уже был запрещен въезд на территорию Латвии в августе текущего года.
Также в список, согласно данным источника, будут включены и российские судьи, причастные ко всем принятым неправосудным, по мнению латвийской стороны, и ущемляющим интересы страны судебным решениям.
Латвия может объявить персонами нон грата всех участников «списка Парекса» и тем самым лишить их доступа к шенгенским визам. Напомним, что аналогичным образом в 2007 году поступила Эстония, перекрыв въезд в страны Шенгенской зоны тогдашнему главе Роскоммолодежи Василию Якеменко и некоторым его соратникам, устраивавшим агрессивные акции протеста у эстонского посольства в Москве и организовавшим настоящую охоту на посла Марину Кальюранд.
Если же и эти меры не подействуют, латвийское правительство может пойти и на следующий шаг: обнародовать данные о 100 кодированных и офшорных счетах российских чиновников, которые были открыты в Parex Banka на момент его национализации в 2008 году. Впрочем, подчеркнул источник, санкции против россиян — не самоцель. Латвия добивается того, чтобы влиятельные фигуры российского истеблишмента не препятствовали изъятию активов должников «Парекса» и, тем самым, возврату ресурсов латвийских налогоплательщиков (Parex Banka был санирован за счет бюджета страны).
По некоторым сведениям, интересы правительства Латвии и компании Reverta в России представляет юридическое бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», правительство Латвии является собственником банка, так как банк национализирован. Эта фирма считается одной из самых влиятельных в РФ: ее старший партнер Николай Егоров долгое время работал на юридическом факультете Ленинградского государственного университета и, как считается, близко знаком и с Владимиром Путиным, и с Дмитрием Медведевым. В 2008 году, незадолго до собственной президентской инаугурации, Дмитрий Медведев в интервью журналу «Итоги» прямо назвал г-на Егорова своим «учителем». К числу клиентов фирмы принадлежат более 100 крупнейших российских предприятий. Источник, близкий к правительству ЛР, подчеркнул, что латвийская сторона рассчитывает на профессионализм «Егорова, Пугинского, Афанасьева и партнеров».
Активизация латвийской стороны может быть связана с тем, что сейчас и в самой Латвии разгорается новый виток скандала, связанного с судьбой активов «Парекса» и сценарием его национализации. В парламенте ЛР по этому поводу уже предъявлены претензии экс-премьер-министру страны Ивару Годманису, который принимал ключевые решения о судьбе «Парекса» после кризиса 2008 года.
Годманис, представлявший в то время партию «Латвийский путь» («Латвияс цельш»), отбивается от обвинений. Но нельзя исключать, что в ходе скандала всплывет информация о заинтересованности в уводе активов Parex Banka и со стороны некоторых крупных латвийских политиков, неформально связанных с влиятельными российскими контрагентами.
Принятие Палатой представителей Конгресса США «закона Магнитского» (Magnitsky Act) и почти неизбежное подписание этого акта президентом Бараком Обамой еще до конца 2012 г. «вселяет надежды», подчеркнул источник. Возможно, после этого российские чиновники и бизнесмены, связанные в прошлом с банком «Парекс» и его кредитами, станут сговорчивее, и до «радикального сценария» дело не дойдет. [...]
Вадим Сыромятников
Источник: "Московский Комсомолец", 22.11.2012
