Швейцария дезактивировала беглых казахстанских чиновников
06.02.2020 14:07
Швейцарские правоохранительные органы наложили арест на активы семьи Виктора Храпунова. Кроме того, они арестовали счета братьев Бергея и Аманжана Рыскалиевых. Об этом вчера сообщило Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (АБЭКП).
Расследование в отношении Виктора Храпунова началось в Швейцарии еще в прошлом году — по данным финполиции, на основании международного поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам. В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев. Как сообщал тогда швейцарский телеканал RTS, прокурор Женевы Жан-Бернард ШМИД должен был проверить источники средств, которые Храпуновы инвестировали в швейцарские бизнес-проекты. А инвестировать было с чего: в 2009 году Виктор Вячеславович вошел в список богатейших людей Швейцарии с состоянием 300-400 миллионов швейцарских франков (290-380 миллионов долларов). В следующем году в этот список попали и его дети: Эльвира Храпунова-Бельдимани на тот момент была владелицей ювелирного бутика в Женеве и жила на вилле стоимостью 32 миллиона долларов, а состояние Ильяса Храпунова (кстати, женатого на дочери беглого олигарха Мухтара Аблязова) оценивалось в 350 миллионов долларов. По данным казахстанской финансовой полиции, возбудившей более 20 уголовных дел против Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в Швейцарии и офшорных зонах более 48 миллионов долларов США и почти 8 миллионов евро.
[Kazakstan Today, 06.08.2013, "В отношении Храпуновых в Швейцарии начато уголовное преследование по факту отмывания денег": Как сообщалось ранее, в период с 1997 по 2007 годы Виктор Храпунов, будучи акимом города Алматы и акимом Восточно-Казахстанской области, и его супруга Лейла Храпунова руководили деятельностью созданной ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности, с последующей их легализацией, реализацией и выводом вырученных денежных средств за пределы Республики Казахстан. По данным следствия, В. Храпунов и его приближенные перечислили на зарубежные счета более $48 млн и 7,7 млн евро.
По информации финполиции, предметами незаконного отчуждения являлись объекты и земли, подпадающие под красную линию или предназначенные для общего пользования, находящиеся в водоохранных зонах и полосах, в природоохранных и заповедных зонах, а также являющиеся историко-культурным наследием. Денежные средства от реализации преступно добытого имущества выводились через банковские счета доверенных семье Храпуновых лиц в Швейцарскую Конфедерацию и другие иностранные государства. — Врезка К.ру]
“В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъяты банковские, финансовые и другие документы для изучения и дачи правовой оценки по ним действиям фигурантов по делу”, — говорится в пресс-релизе, распространенном вчера АБЭКП.
На какие именно активы и когда был наложен арест, финполиция не сообщает. Вчера мы весь день пытались дозвониться в пресс-службу АБЭКП, чтобы уточнить эти детали, но тщетно. Между тем в прошлом году в списке имущества Храпуновых значились та самая вилла за 32 миллиона франков, квартира в Женеве стоимостью 16 миллионов франков, квартиры в банковском квартале и семиэтажном жилом комплексе, гостиница Hotel du Park Holding, а также компании SAAS-FEE Hotels and residence Development Group AG; SA; HDP Hotel du Park, Mont-Pelerin SA; HDP Hotel du Park Holding Sarl; Swiss Developments Group SA; Toepffer Investisseme Nt SA; Helvetic Capital SA; Dragon Financial Company LTD и Phoenix International Holding SA. Некоторые компании, в частности Swiss Development Group и HDP Hotel du Park Holding Sarl, к настоящему времени уже проданы.
[ИА "Фергана", 30.11.2012, "В Швейцарии возбуждено уголовное дело против семьи бывшего мэра Алма-Аты Виктора Храпунова": Ильяс Храпунов является хозяином и руководителем семи компаний с оборотом от 500 тысяч до 1 млн франков. Лейла Храпунова является главой компании «Тоепффер Инвестиссем и Хельветик Капитал», дочь Эльвира Бельдимани входит в состав директоров компании «Драгон Финаншл и Феникс Интернейшнл». — Врезка К.ру]
[Tages anzeiger, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 05.10.2012, "Бывший мэр Алма-Аты Виктор Храпунов: "Убийства были знаком, что следующими можем быть мы": Храпунов подчеркнул, что у него нет и не было счета в швейцарском банке, а состояние семьи в основном накоплено его женой — успешной предпринимательницей (по данным издания, Лейла Храпунова была основательницей первого частного телеканала в Казахстане, а позже управляла предприятиями в сфере недвижимости, СМИ и предметов роскоши). Сын Храпунова Ильяс, по словам бывшего мэра Алма-Аты, успешно работает в сфере недвижимости, однако ни Лейла Храпунова, ни Виктор Храпунов не ведут никакой деятельности в фирмах сына. "По сравнению с колоссальным состоянием Назарбаева мы даже бедные", — сказал Храпунов. — Врезка К.ру]
[ИА "Фергана", 24.04.2013,"Депутат швейцарского кантона Женевы заинтересовался происхождением капиталов беглого казахского чиновника Виктора Храпунова": Повышенный интерес женевской прессы к персоне беглого казахстанского чиновника, обвиненного на родине в совершении десятков преступлений, возник после того, как накануне в парламенте кантона Женевы выступил депутат Эрик Бертина (Eric Bertinat). Он потребовал, чтобы власти расследовали вероятное «угодничество» со стороны «определенных кругов», которым, возможно, семья Храпунова пользовалась при переселении в Швейцарию несколько лет назад.
Виктор Храпунов вместе с женой и сыном живет в Швейцарии, в кантоне Женевы, с 2007-го года. Его сын, Ильяс Храпунов, является членом Христианско-Демократической партии, которая имеет по одному представителю в управлении кантона и в правительстве швейцарской конфедерации. Он регулярно привлекает к себе внимание швейцарских СМИ своими роскошными проектами строительства, которые развивает, в основном, в регионе Женевы. По данным газеты «Трибун де Женев», Ильяс Храпунов владеет пятью фирмами, занимающимися недвижимостью. Помимо других проектов, несколько лет назад он активно продвигал идею строительства пляжа на берегу озера Женевы, в которое он готов был вкладывать 150 миллионов швейцарских франков (137 миллионов евро). — Врезка К.ру]
Что касается братьев Рыскалиевых, то, как известно, против них в Казахстане возбуждено более 40 уголовных дел. Бергей обвиняется в создании и руководстве ОПГ и хищении бюджетных средств, Аманжан — в мошенничестве. По информации пресс-службы АБЭКП, в результате деятельности ОПГ экс-акима Атырауской области государству причинен ущерб на сумму более 70 миллиардов тенге. В прошлом году Рыскалиевы были объявлены в международный розыск, их местонахождение до сих пор неизвестно.
“Федеральная прокуратура Швейцарской конфедерации ведет уголовное расследование в отношении Рыскалиевых по подозрению в отмывании денежных средств, — сообщила финполиция. — В рамках расследования установлены три счета в банках Швейцарии, принадлежащих Рыскалиевым и их близким родственникам, на которых находятся значительные денежные средства в сумме свыше 100 миллионов евро. Федеральной прокуратурой на указанные счета наложены аресты”.
Март 1995 г. — март 1997 г. — министр энергетики и угольной промышленности Казахстана.
Март-июнь 1997 г. — министр энергетики и природных ресурсов.
Июнь 1997 г. — декабрь 2004 г. — аким Алматы.
Декабрь 2004 г. — январь 2007 г. — аким Восточно-Казахстанской области.
Январь-октябрь 2007 г. — министр по чрезвычайным ситуациям.
1 ноября 2007 года отправлен в отставку, после чего эмигрировал в Швейцарию.
Алишер Ахметов
Расследование в отношении Виктора Храпунова началось в Швейцарии еще в прошлом году — по данным финполиции, на основании международного поручения об оказании правовой помощи по уголовным делам. В рамках расследования женевская прокуратура наложила арест на счета Храпуновых в банках Credit Suisse и Schroder&Co Bank AG, изъяв оттуда все документы относительно их владельцев. Как сообщал тогда швейцарский телеканал RTS, прокурор Женевы Жан-Бернард ШМИД должен был проверить источники средств, которые Храпуновы инвестировали в швейцарские бизнес-проекты. А инвестировать было с чего: в 2009 году Виктор Вячеславович вошел в список богатейших людей Швейцарии с состоянием 300-400 миллионов швейцарских франков (290-380 миллионов долларов). В следующем году в этот список попали и его дети: Эльвира Храпунова-Бельдимани на тот момент была владелицей ювелирного бутика в Женеве и жила на вилле стоимостью 32 миллиона долларов, а состояние Ильяса Храпунова (кстати, женатого на дочери беглого олигарха Мухтара Аблязова) оценивалось в 350 миллионов долларов. По данным казахстанской финансовой полиции, возбудившей более 20 уголовных дел против Виктора Храпунова и его жены Лейлы и объявившей их в международный розыск по линии Интерпола, только с 2003 по 2007 год эта чета перечислила на зарубежные счета в Швейцарии и офшорных зонах более 48 миллионов долларов США и почти 8 миллионов евро.
[Kazakstan Today, 06.08.2013, "В отношении Храпуновых в Швейцарии начато уголовное преследование по факту отмывания денег": Как сообщалось ранее, в период с 1997 по 2007 годы Виктор Храпунов, будучи акимом города Алматы и акимом Восточно-Казахстанской области, и его супруга Лейла Храпунова руководили деятельностью созданной ими организованной преступной группы, которая занималась незаконным отчуждением объектов недвижимости из государственной собственности, с последующей их легализацией, реализацией и выводом вырученных денежных средств за пределы Республики Казахстан. По данным следствия, В. Храпунов и его приближенные перечислили на зарубежные счета более $48 млн и 7,7 млн евро.
По информации финполиции, предметами незаконного отчуждения являлись объекты и земли, подпадающие под красную линию или предназначенные для общего пользования, находящиеся в водоохранных зонах и полосах, в природоохранных и заповедных зонах, а также являющиеся историко-культурным наследием. Денежные средства от реализации преступно добытого имущества выводились через банковские счета доверенных семье Храпуновых лиц в Швейцарскую Конфедерацию и другие иностранные государства. — Врезка К.ру]
“В настоящее время компетентными органами Швейцарии арестованы активы семьи Храпуновых до установления законности их происхождения, изъяты банковские, финансовые и другие документы для изучения и дачи правовой оценки по ним действиям фигурантов по делу”, — говорится в пресс-релизе, распространенном вчера АБЭКП.
На какие именно активы и когда был наложен арест, финполиция не сообщает. Вчера мы весь день пытались дозвониться в пресс-службу АБЭКП, чтобы уточнить эти детали, но тщетно. Между тем в прошлом году в списке имущества Храпуновых значились та самая вилла за 32 миллиона франков, квартира в Женеве стоимостью 16 миллионов франков, квартиры в банковском квартале и семиэтажном жилом комплексе, гостиница Hotel du Park Holding, а также компании SAAS-FEE Hotels and residence Development Group AG; SA; HDP Hotel du Park, Mont-Pelerin SA; HDP Hotel du Park Holding Sarl; Swiss Developments Group SA; Toepffer Investisseme Nt SA; Helvetic Capital SA; Dragon Financial Company LTD и Phoenix International Holding SA. Некоторые компании, в частности Swiss Development Group и HDP Hotel du Park Holding Sarl, к настоящему времени уже проданы.
[ИА "Фергана", 30.11.2012, "В Швейцарии возбуждено уголовное дело против семьи бывшего мэра Алма-Аты Виктора Храпунова": Ильяс Храпунов является хозяином и руководителем семи компаний с оборотом от 500 тысяч до 1 млн франков. Лейла Храпунова является главой компании «Тоепффер Инвестиссем и Хельветик Капитал», дочь Эльвира Бельдимани входит в состав директоров компании «Драгон Финаншл и Феникс Интернейшнл». — Врезка К.ру]
[Tages anzeiger, Швейцария, Перевод: Инопресса.Ру, 05.10.2012, "Бывший мэр Алма-Аты Виктор Храпунов: "Убийства были знаком, что следующими можем быть мы": Храпунов подчеркнул, что у него нет и не было счета в швейцарском банке, а состояние семьи в основном накоплено его женой — успешной предпринимательницей (по данным издания, Лейла Храпунова была основательницей первого частного телеканала в Казахстане, а позже управляла предприятиями в сфере недвижимости, СМИ и предметов роскоши). Сын Храпунова Ильяс, по словам бывшего мэра Алма-Аты, успешно работает в сфере недвижимости, однако ни Лейла Храпунова, ни Виктор Храпунов не ведут никакой деятельности в фирмах сына. "По сравнению с колоссальным состоянием Назарбаева мы даже бедные", — сказал Храпунов. — Врезка К.ру]
[ИА "Фергана", 24.04.2013,"Депутат швейцарского кантона Женевы заинтересовался происхождением капиталов беглого казахского чиновника Виктора Храпунова": Повышенный интерес женевской прессы к персоне беглого казахстанского чиновника, обвиненного на родине в совершении десятков преступлений, возник после того, как накануне в парламенте кантона Женевы выступил депутат Эрик Бертина (Eric Bertinat). Он потребовал, чтобы власти расследовали вероятное «угодничество» со стороны «определенных кругов», которым, возможно, семья Храпунова пользовалась при переселении в Швейцарию несколько лет назад.
Виктор Храпунов вместе с женой и сыном живет в Швейцарии, в кантоне Женевы, с 2007-го года. Его сын, Ильяс Храпунов, является членом Христианско-Демократической партии, которая имеет по одному представителю в управлении кантона и в правительстве швейцарской конфедерации. Он регулярно привлекает к себе внимание швейцарских СМИ своими роскошными проектами строительства, которые развивает, в основном, в регионе Женевы. По данным газеты «Трибун де Женев», Ильяс Храпунов владеет пятью фирмами, занимающимися недвижимостью. Помимо других проектов, несколько лет назад он активно продвигал идею строительства пляжа на берегу озера Женевы, в которое он готов был вкладывать 150 миллионов швейцарских франков (137 миллионов евро). — Врезка К.ру]
Что касается братьев Рыскалиевых, то, как известно, против них в Казахстане возбуждено более 40 уголовных дел. Бергей обвиняется в создании и руководстве ОПГ и хищении бюджетных средств, Аманжан — в мошенничестве. По информации пресс-службы АБЭКП, в результате деятельности ОПГ экс-акима Атырауской области государству причинен ущерб на сумму более 70 миллиардов тенге. В прошлом году Рыскалиевы были объявлены в международный розыск, их местонахождение до сих пор неизвестно.
“Федеральная прокуратура Швейцарской конфедерации ведет уголовное расследование в отношении Рыскалиевых по подозрению в отмывании денежных средств, — сообщила финполиция. — В рамках расследования установлены три счета в банках Швейцарии, принадлежащих Рыскалиевым и их близким родственникам, на которых находятся значительные денежные средства в сумме свыше 100 миллионов евро. Федеральной прокуратурой на указанные счета наложены аресты”.
Из досье
Храпунов Виктор Вячеславович
Родился 24 ноября 1948 года в селе Предгорное Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. Жена — Лейла Храпунова, дети — Галина Храпунова, Елена Храпунова, Даниэль Храпунов, Эльвира Храпунова-Бельдимани, Ильяс Храпунов.
Март 1995 г. — март 1997 г. — министр энергетики и угольной промышленности Казахстана.
Март-июнь 1997 г. — министр энергетики и природных ресурсов.
Июнь 1997 г. — декабрь 2004 г. — аким Алматы.
Декабрь 2004 г. — январь 2007 г. — аким Восточно-Казахстанской области.
Январь-октябрь 2007 г. — министр по чрезвычайным ситуациям.
1 ноября 2007 года отправлен в отставку, после чего эмигрировал в Швейцарию.
Рыскалиев Бергей Саулебаевич
Родился 21 января 1967 г. в поселке Макат Макатского района Гурьевской области. Женат.
2003-2005 гг. — секретарь и депутат Атырауского областного маслихата.
Февраль 2005 г. — февраль 2006 г. — заместитель акима Атырауской области.
Февраль-октябрь 2006 г. — аким Атырау.
Октябрь 2006 г. — август 2012 г. — аким Атырауской области.
15 августа 2012 года был освобожден от должности акима Атырауской области, в начале 2013 года объявлен в международный розыск.
Рыскалиев (Рыскали) Аманжан Саулебаевич
Родился 17 апреля 1969 г. в поселке Макат Макатского района Гурьевской области. Женат, имеет четверых детей.
2007-2011 гг. — депутат Атырауского областного маслихата.
Январь-сентябрь 2012 г. — депутат мажилиса парламента страны.
В сентябре 2012 года написал заявление об отставке “из морально-этических соображений и возникшего общественного резонанса” в связи с уголовными делами в отношении брата Бергея. Объявлен в международный розыск в начале 2013 года.
Мадина Аимбетова
****
Что еще нужно, чтобы встретить старость...
Список недвижимого имущества и компаний, находящихся (или находившихся) в собственности Виктора Храпунова и членов его семьи в Алматы и в Швейцарии
Виктор Храпунов
Во вторник, 23 октября, адрес forbes.kz пришло электронное письмо следующего содержания:
«Уважаемая редакция сайта!
Недавно по «31 каналу» смотрел передачу «Час Бендицкого», целиком посвященную Виктору Храпунову. В конце передачи был приведен список недвижимого имущества и компаний, принадлежавших или принадлежащих экс-акиму Алматы и его семье в южной столице Казахстана и в Швейцарии. Титры прошли быстро, и я не успел их посмаковать. Не могли бы вы его опубликовать?
Заранее благодарен. Ваш постоянный читатель Ермек Онгарсынов».
Forbes.kz обратилcя к авторам программы «Час Бендицкого», и они любезно предоставили список, о котором просил читатель и который мы предлагаем вашему вниманию. Ведущий программы Геннадий Бендицкий пояснил, что эта информация была предоставлена правоохранительными органами.
Алматы
1) Здание детского сада № 186 в южной столице, по адресу: ул. Фурманова, 242 "а".
2) Земельный участок в микрорайоне «Самал-3».
3) 54 земельных участка под размещение наружной рекламы.
4) Здание поликлиники ветеранов Великой Отечественной войны.
5) Векселя городского акимата на сумму 15 млн. долларов, переданные в пользу английской компании "Delamore & Owl Group of Companies".
6) Комплекс "Дубовая роща" в государственном природном парке "Медеу".
7) Два земельных участка площадью 2,6 гектара в водоохранной зоне рек Есентай и БольшаяАлматинка.
8) Дачный дом с земельным участком ул. Горная, 616, г. Алматы, стоимостью 401 500 тенге.
9) Квартира № 8, дом 5, по ул. Луганского, г. Алматы (продана — договор к/п от 22.01.2008 г.), рыночная стоимость на 22.01.2008 г. — 52 886 000 тенге.
10) Подземный гараж № 6 по ул. Луганского, дом 5 (продана — договор к/п от 22.01.2008 г.), рыночная стоимость на 22.01.2008 г. — 2 782 000 тенге. Квартира № 54, дом 5, по ул. Луганского, г. Алматы (продана — договор к/п от 09.10.2008 г.), рыночная стоимость на 09.10.2008 г. — 39 648 000 тенге.
11) Подземный гараж № 16 по ул. Луганского, дом 5, рыночная стоимость на 22.01.2008 г. — 2 782 000 тенге. Квартира № 52, дом 160, по пр. Достык, г. Алматы (продана. Договор к/п от 26.11.2007 г.), рыночная стоимость на 26.11.2007 г. — 30 891 000 тенге.
12) Нежилое помещение с земельным участком, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, ч/а 12 (продан. Договор к/п от 24.0.2008 г.), рыночная стоимость на 24.10.2008 г. — 380 343 000 тенге.
13) Подземные паркинги (гаражи) №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, расположенные в г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 19, квартал № 555 (проданы. Договор к/п от 24.10.2008 г.), общая рыночная стоимость на 24.10.2008 г. — 24 380 000 тенге.
14) Земельный участок, г. Алматы, урочище Чимбулак, кадастр 20-315-944-057, площадь 0,24890 га, рыночная стоимость на 27.10.2011 г. — 11 350 000 тенге.
15) Жилой дом с земельным участком, г. Алматы, ул. Горная, 493, рыночная стоимость на 24.10.2007 г. — 295 815 000 тенге.
16) ул. Горная, 232, ч.1 — частный дом с земельным участком.
17) Земельный участок в урочище Шымбулак.
18) ул. Горная, 179 — частный дом с земельным участком.
19) ул. Горная, 181 — частный дом с земельным участком.
20) ул. Горная, 616 — частный дом с земельным участком.
21) ул. Горная, 177 — частный дом с земельным участком.
22) мкр. “Мирас”, д.188/24 — частный дом с земельным участком.
23) пр. Аль-Фараби, 19/1, кв. А8 — частный дом с земельным участком.
24) пр. Аль-Фараби, 13, кв. А14 — частный дом с земельным участком.
25) пр. Аль-Фараби, 13, кв. А15 — частный дом с земельным участком.
26) ул. Фурманова, 242 — офисное здание.
27) Коттедж №7 (Шымбулак) + участок 186 м2.
28) Офисное здание — ул. Панфилова — ул. Гоголя, 113/56 + подземные гаражи.
29) Торговые помещения — ул. Жолдасбекова, восточнее ул. Фурманова — 705 м2.
30) Торговые помещения — “Самал-2”, д. 67 площадью 116 м2, 141 м2, 175 м2, 53 м2.
31) Офисно-торговое помещение — ул. Гоголя, 117/127 площадью 1189 м2.
32) Зона отдыха “Лесная сказка” (Талгарский р-н, ущелье Котырбулак).
33) Здание детсада №270 (Бостандыкский р-н).
34) пр. Достык, 87В — 1618 м2.
35) ул. Наурызбай батыра, 52а.
36) Участки на ул. Горная и Мендикулова (севернее ул. Кажимукана) площадью 57 м2, 56 м2 и 809 м2.
37) Участок в садоводческом товариществе “Весновка” — 2226 м2.
Швейцария
1) Вилла по адресу Chemin de Ruth 49, Cologny 1223, приобретенная Храпуновой Э. 27 июля 2007 г. за 32 млн франков;
2) Квартира по адресу: Rue Rodolphe Toepffer 10, Geneve, стоимость при регистрации составила 16 млн франков;
3) Недвижимость в семиэтажном здании, по адресу Rue du Mont Blanc 3, 1201 Geneve;
4) Квартира в квартале банков и посольств, расположенная по адресу: Chemin du Petit Sacconex 28B, 1209 Geneve;
5) Гостиница Hotel du Park Holding, с 2009 г. находится в собственности Храпунова И.В.
6) Компания SAAS-FEE Hotels and residence Development Group AG (Liselotte Andenmatten, 3906), зарегистрирована в кантоне Вале (№ коммерческого регистра СН — 600.3.013.643-7).
7) Компания SA (Rue du Mont-Blanc 3.1201 Geneve, № коммерческого регистра СН — 660.1.550.009-0, кантон Женева).
8) Компания HDP Hotel du Park, Mont-Pelerin SA (Chemin de l"Hotel-du-Parc 5 1801 Le Mont-Pelerin. № коммерческого регистра СН — 550.0.118.823-5).
9) Компания HDP Hotel du Park Holding Sarl (Chemin de l"Hotel-du-Parc 5 1801 Le Mont-Pelerin. № коммерческого регистра СН — 550.0.054.785-1).
10) Компания Swiss Developments Group SA. (Rue du Mont-Blanc 3 1201 Geneve № коммерческого регистра СН — 660.1.874.007-5).
11) Компания Toepffer Investisseme Nt SA (Rue du Mont-Blanc 3 1201 Geneve № коммерческого регистра СН — 660.1.784.009-2);
12) Компания Helvetic Capital SA (Rue du Mont-Blanc 3 120 Geneve № коммерческого регистра СН –660.2.757.006-5)
13) Dragon Financial Company LTD (Sercofin, Societe de Services Rue Charles-Bonnet 4 1200 Geneve № коммерческого регистра СН — 660.0.709.004-6);
14) Phoenix International Holding SA (Rue de Rhone 35 1200 Geneve № коммерческого регистра СН –660.1.759.004-3).
Источник : Forbes, 23.10.2012
****
"Рекорды" Храпуновых среди разыскиваемых Интерполом казахстанцев
Лейла — наибольшее количество вменяемых преступлений, Виктор — самый пожилой беглец
За четыре месяца 2013 года список разыскиваемых Международной уголовной полицией Интерполом казахстанцев вырос на 11 человек. Теперь в нем 56 имен, передает корреспондент Tengrinews.kz. В феврале 2013 года казахстанские СМИ сообщали о 45 разыскиваемых, среди которых 38 мужчин и семь женщин. Количество представительниц прекрасного пола не изменилось, зато в мужском полку произошло пополнение. Частота обновления списка и время появления в нем новых фигурантов не уточняются. На сайте могут быть размещены и данные о розыске уже задержанных людей. [...]
Больше всего преступлений приписывают Лейле Храпуновой. Ее разыскивают по обвинению в мошенничестве, легализации незаконно приобретенных средств и другой собственности, создании и руководстве организованной криминальной группировкой, и участии в криминальной группировке. [...]
В отношении супруга Лейлы Храпуновой Виктора Храпунова возбужден ряд уголовных дел по статьям: "Злоупотребление должностными полномочиями", "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в крупном размере", "Финансирование деятельности организованной преступной группы, транснациональной преступной организации, а равно сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования", "Мошенничество". Он, в возрасте 64 лет, является самым пожилым из разыскиваемых Интерполом казахстанцев. [...]
Троих мужчин в списке обвиняют в легализации имущества, полученного незаконным путем. Среди них бывший вице-президент АО "Казатомпром"
Рустем Турсунбаев . Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов, хищении, растрате доверенной собственности, создании, подделке и продаже поддельных документов, печатей, бланков или государственных наград, создании и руководстве организованной преступной группировкой и участии в ней. Турсунбаева подозревают в хищении 20 миллионов долларов. [...]
Отметим, что по последним данным за 2012 год Турсунбаев находится в Канаде под домашним арестом. Тогда сообщалось, что мужчина находится под круглосуточным наблюдением и к нему не допускают никого, кроме адвокатов и врачей. Звонки по единственному телефону, оставленному в его доме, отслеживаются следователями. Он был задержан 10 февраля 2012 года сотрудниками полиции Торонто. До этого Турсунбаев два года находился в розыске.
[...] бывшего главу БТА Банка Мухтара Аблязова Интерпол разыскивает по запросу Российской Федерации. В Казахстане Аблязов обвиняется в том, что он
похитил порядка шести миллиардов долларов. [...] В свою очередь, его шурина,
Сырыма Шалабаева, ищут по запросу властей Украины. В графе обвинения указано — незаконное использование чужой собственности, завладение значительным количеством имущества с участием организованной группы. [...]
Между тем, в межгосударственный розыск объявлен экс-аким Атырауской области Бергей Рыскалиев. Отметим, что на сайте Интерпола в числе разыскиваемых он не указан. После его отставки финпол возбудил 13 дел по фактам совершения коррупционных преступлений должностными лицами акимата и ряда организаций с причинением ущерба государству на сумму свыше 42 миллиардов тенге. К слову, у следственных органов есть вопросы к брату Бергея Рыскалиева, экс-депутату Аманжану Рыскалиеву, которого также разыскивают. По информации Генпрокуратуры, их в Казахстане нет.
[Forbes, 24.04.2013, "Бергей Рыскалиев возглавлял 3 ОПГ": Завершено расследование по фактам масштабных хищений в Атырауской области, сообщил в среду, 24 апреля, официальный представитель Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Мурат Жуманбай. [...]
«В результате работы, проделанной следственной группой, ликвидировано организованное преступное сообщество, действовавшее на территории Атырауской области на протяжении 6 лет, созданное и руководимое бывшим акимом Атырауской области Бергеем Рыскалиевым», — отметил он.
Как установлено следствием, Б. Рыскалиев образовал организованное преступное сообщество, которое состояло из 3 организованных преступных групп, куда входили 35 человек.
«В состав преступного сообщества он привлек своего первого заместителя Даукенова, заместителя Абдирова, начальников управлений акимата области, которых ранее назначил на ключевые должности в регионе, а также аффилированных предпринимателей и близких родственников», — пояснил он.
«Бюджетные средства расхищались путем признания победителя конкурсов по госзакупкам, аффилированных с Рыскалиевым и контролируемых его близкими родственниками предприятий, заключения с ними договоров на выполнение работ по заведомо завышенной стоимости, необоснованного перечисления подрядчикам денежных средств по фиктивным актам выполненных работ и последующего обналичивания денег через счета лжепредприятия», — продолжил он. [...]
«По обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений арестованы 11 человек, среди которых бывшие руководитель аппарата акимата области Керимов, начальник управления финансов акимата области Джантемиров, начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Джиенбаев, заместитель директора РГП «Госэкспертиза» Куралбаев, а также директор аффилированных предприятий и лица, занимавшиеся обналичиванием похищенных денежных средств», — добавил представитель финполиции. [...]
«Заочно арестованы и объявлены в розыск 11 человек, в том числе бывший аким области Бергей Рыскалиев, его брат Аманжан Рыскали и их зятья Альбакасов, Джелдыбаев, Избасар, а также директора и учредители подконтрольных им фирм. Материалы уголовного дела в отношении указанных лиц выделены в отдельное производство», — сказал М. Жуманбай.
Общий ущерб от деятельности преступного сообщества, возглавляемого Б. Рыскалиевым, превысил 71 млрд тенге. [...]
23,4 млрд тенге, похищенных ОПГ под руководством экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, возвращены государству, сообщил Мурат Жуманбай. При этом он уточнил, что с целью дальнейшего возмещения государству причиненного ущерба наложен арест на 560 наименований движимого и недвижимого имущества обвиняемых на общую сумму 39 млрд тенге.
«Это 4 незавершенных объекта строительства, 68 земельных участков, 116 первичных и вторичных объектов (административные здания, жилые дома, офисы, квартиры и другие объекты), 197 транспортных средств, 19 долей участия в уставных капиталах коммерческих организаций, 145 единиц различного оборудования, 11 банковских счетов на общую сумму 1 млрд 100 млн тенге», — пояснил он.
[...]
15 августа 2012 года указом президента РК аким Атырауской области Б. Рыскалиев освобожден от занимаемой должности по состоянию здоровья. Затем финансовая полиция после прокурорской проверки возбудила ряд уголовных дел по фактам крупных хищений бюджетных средств в области. — Врезка К.ру]
Алишер Ахметов
Источник: tengrinews.kz , 29.07.2013
