Канадская шарада женщины с косой
06.02.2020 14:08
Летом 2012 года украинские правоохранительные органы арестовали человека по имени Василь Данылив. Его подозревали в том, что он организовал (и даже лично в нем участвовал) покушение на убийство одного украинского банкира. Речь идет о покушении на жизнь
Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид. За несколько месяцев до ареста группа киллеров расстреляла автомобиль, в котором находился Дядечко. Но он остался жив.
Украинская пресса писала об этом деле. Дядечко, судя по всему, согласился дать показания в суде о хищении крупных сумм денег из банка по схеме фальшивого кредитования. Такова информация следователей, если верить украинской прессе. Похоже, что попытка убийства была связана именно с этими «не возвращенными» кредитами, и с тем, что Дядечко начал сотрудничать со следствием. История почти банальная, но в ней есть весьма интригующие детали.
Дело в том, что Данылив (он же — Бечварж, он же — Мельникович) был «публичным» спонсором Богдана Данилишина, бывшего министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко и ее младшего политического соратника. В августе 2010 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Данилишина, в связи с «нанесением многомилионного ущерба государству». Данилишин бежал в Чехию. А когда его объявили в международный розыск, Данилишин попросил у властей Чехии политического убежища. В конце концов, ему разрешили остаться в стране. Помощь ему оказывал Данылив.
В Праге он зарегистрировал организацию «Украинская европейская перспектива» и начал издавать «Украинскую газету», смысл содержания которой сводился к одному — спасти Юлию Тимошенко и ее семью. Потому что не «публичным» спонсором всего этого проекта был Александр Тимошенко, муж Юлии Тимошенко. Он начал обстраиваться в Чехии еще в начале 2000-х, после того, как провел некоторое время в тюрьме. Арест был связан с первыми уголовными делами против руководителей газовой корпорации «Единые энергетические системы Украины», среди которых были Александр и Юлия Тимошенко.
Из публикаций в прессе совершенно не понятно, где был арестован Данылив. Более того, нигде не утверждалось, что арест произошел в Украине. О месте ареста вообще не было информации. Почему такая важная деталь была проигнорирована журналистами? Возможно потому, что на самом деле арест произошел в другой стране. Специально подготовленные люди приехали, скажем так, в одну из европейских стран, взяли Данылива и привезли его в Киев. Все произошло быстро и четко. Вопрос только в том, каким образом украинским правоохранителям удалось обойти все необходимые и долгие процедуры закона экстрадиции?
Ответ на этот вопрос отчасти скрывается в тех же публикациях украинской прессы, в которых Данилива называют криминальным авторитетом и «кошельком» Юлии Тимошенко. По моим сведениям, это действительно так, (об этом — в следующий раз), но в прессе не было никаких деталей. Однако самое удивительное началось после «доставки» Данилива в Киев. Он заговорил на допросах. И часть этих рассказов, снятых на видео, оказалась в Интернете. Видео разместил неизвестный, под псевдонимом«Наша Украина».
На видеозаписи, снятой скрытой от него камерой, Данылив рассказывает о деньгах и бизнесе Александра Тимошенко, мужа Юлии Тимошенко. Судя по всему, он отвечает на вопросы следователей о деньгах бывшего премьера Юлии Тимошенко и о том, как она их отмывала. «Я могу вам точно ответить. Часть денег сейчас в Канаде», — говорит Данылив. Далее он живо поясняет, что в Канаде и США у Тимошенко денег «не много», максимум 30 миллионов, «ну, может быть до 50 миллионов, максимум».
Далее Данылив объясняет, как распределялись взятки чиновникам на разных иерархических уровнях. Потом он почти правдоподобно клянется, что не участвовал в финансовых махинациях Юлии Тимошенко, и так далее. Вообще, конечно, история почти монопольного экспорта электроэнергии из Украины, который Данылив организовал благодаря Юлии Тимошенко, чрезвычайно интересна. Но меня в этой видеозаписи заинтересовала Канада. Ясно, что Данылив не собирался сразу все выкладывать. Ему просто нужно было погасить интерес следователей к Северной Америке, в частности, к Канаде.
В США у него есть несколько акционерных компаний, через которые он прокачивал серьезные деньги. Кстати, партнеры у Данылива там весьма интересные. А одного из них я даже в Грузии нашел, в одной из компаний ближайшего окружения бывшего премьера Иванишвили. Но об этом в другой раз. Так вот, Данылив, зная, что дальнейшее расследование в США может привести к катастрофе, попытался погасить интерес следователей к Северной Америке. «У Тимошенко там максимум, 50 миллионов долларов...».
Не знаю, что подумали украинские следователи, но мне канадское направление «секретных денег Тимошенко» показалось интересным. После долгих блужданий в своих архивах я наткнулся на историю о том, как в 2009 году премьер-министр Юлия Тимошенко, незадолго до своего ухода из правительства, подписала несколько распоряжений о финансовых гарантиях западным компаниям, импортерам медицинского оборудования в Украину. Общая сумма правительственных гарантий насчитывала миллиарды евро. Было из чего выбирать.
Больше всего меня заинтересовало подписанное Тимошенко постановление от 16.09.09 № 1025 (О привлечении государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений "Укрвакцина" кредита для реализации инвестпроекта по проектированию и строительству лечебно-профилактических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий и оснащения их медицинским и другим оборудованием, обеспечения лечебно-профилактических заведений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию).
Сумма гарантий, выданных по этой сделке, составила 800 миллионов евро. Это была самая крупная сумма. В тексте этого распоряжения Тимошенко оказались три иностранных участника сделки: кредитор — Medic Trust, UK, поставщики — Pacific New Technologies corp. (Canada) и Midwest New Technologies Inc (USA). В тексте постановления не было никакой информации об этих компаниях.
Поиск я решил начать с «кредитора», с Medic Trust, UK. Судя по названию, компания располагалась где-то в британской юрисдикции. Мне это импонировало, поскольку с британскими базами предприятий я работаю часто и мне показалось, что найти MedicTrust, UK будет несложно. Но не тут-то было! После затяжного и изнурительного поискового марафона я понял, что в Объединенном Королевстве нет компании с точно таким названием. Были, конечно, компании с отдаленно похожими названиями. Но, либо не подходил их профиль, либо они были ликвидированы.
В любом случае, нужно было идентифицировать именно ту компанию, которую выбрала Юлия Тимошенко — Medic Trust, UK. Но ничего не получалось, и я решил на время отложить «кредитора» в сторонку. В конце концов, какой-то мизерный результат уже был: компании именно с этим названием «Medic Trust, UK»в британской природе не существует. Впрочем, в не-британской тоже не существует. По крайней мере, к тому времени я уже накопал на вопрос Юлии Тимошенко: с кем же она подписывала кредитное соглашение? Но тогда я еще даже не подозревал, что название этой компании оказалось попросту зашифрованным, и понять это можно было только найдя двух «поставщиков», которым Тимошенко решила заплатить 800 миллионов евро: Pacific New Technologies corp. и Midwest New Technologies Inc. [...]
Итак,в сентябре 2009 года тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко подписала распоряжение о финансовых гарантиях на 800 миллионов евро для Pacific New Technologies corp и Midwest New Technologies Inc. Если кому-то удобнее считать в долларах, то на сентябрь 2009 года эта сумма составляла 1 120 000 000 американских долларов. За такую сумму правительственных гарантий можно было получить любой кредит, в любом банке мира, и потом исчезнуть навсегда. Особенно, если ты в сговоре с кредитором и поставщиками.
К сожалению, как уже было сказано в первой части расследования, кредитор — Medic Trust, UK — в тот момент все еще оставался загадкой для меня. И это вызывало легкое чувство растущей тревоги за украинский бюджет. Поэтому следующей целью я выбрал поставщиков: Pacific New Technologies corp и Midwest New Technologies Inc.
Компанию Midwest New Technologies Inc, название которой полностью совпадало с тем, которое было указано в распоряжении Тимошенко, я обнаружил довольно быстро. Она была зарегистрирована в Лоретто, маленьком городке в американском штате Миннесота. Впрочем, городом это, конечно, можно назвать только при очень большом желании. Согласно последним известным официальным сведениям, в Лоретто проживали 663 человека. Адрес компании, указанный в регистрационных документах: 7185 Lee St Loretto, MN 55357-9781, United States. На самом деле, это деревенский дом, стоящий в окружении высоких елей. Я бы скорее назвал это хутором.
Компания Midwest New Technologies Inc была создана в декабре 2005 года. Изначально она была зарегистрирована как предприятие «кустарного производства». Однако сейчас Midwest New Technologies Inc является агентом по операциям с недвижимостью. Хотя, судя по всему, недвижимость в этой части Миннесоты продается туговато. Объем продаж за 2013 год составляет 120 тысяч долларов. Не густо. И уж точно эта компания не торгует медицинским оборудованием. Но ведь Юлия Тимошенко что-то же разглядела в этой Midwest New Technologies Inc, какой-то гигантский потенциал на миллиард долларов?
Но расследование показало, что никакого потенциала в этой компании нет и никогда не было. Есть лишь директор, и она же единственный сотрудник компании — Татьяна Тюлень (это если попытаться прочитать по-русски Tatyana Thulien). Впрочем, выяснилось, что фамилия мадам Thulien на русском звучит иначе — Тулина.
Правда, эта самая Татьяна Тулина возглавляет почти настоящую инвестиционную компанию. Называется она "Global Investment Group Inc" (от глобальности аж мороз по коже!) и зарегистрирована в 2008 году по адресу того же деревенского дома, который в окружении елей.
Пора было посмотреть на Татьяну Тулину повнимательнее. Первым местом, где я с удивлением обнаружил Тулину, стала Российско-Американская ассоциация бизнеса и культуры, расположенная в городе Шарлотт, в штате Северная Каролина, в частном доме который сейчас продается. А может, уже продан.
От Шарлотт, где с 2011 года живет Тулина, до деревни Лоретто, куда Юлия Тимошенко собиралась отправлять миллиард государственных долларов, почти 2000 километров. Возможно, регистрируя свою Midwest New Technologies Inc, Тулина предполагала, что в такую дыру как Лоретто ни один налоговый инспектор не доедет. Она сама там даже не жила, похоже. Она переехала в Шарлотт из Сиэтла, который находится на Западном побережье США.
Пытаясь понять, что такое «Американская ассоциация бизнеса и культуры», которую, судя по всему, в полном одиночестве представляет Тулина, я обнаружил кое-какие детали о ее, как ни странно, украинском прошлом. Судя по тем сведениям, которые она оставила в социальных сетях, Тулина выросла в Севастополе. В 1987 году она окончила, как она написала,Крымский государственный университет технологий. На самом деле, сейчас это называется Крымский национальный технический университет, бывший Приборостроительный институт, кажется.
Но дело не в этом. «Американская ассоциация бизнеса и культуры» — это, похоже,такая дыра для денег российских налогоплательщиков. Ассоциация является частью космоса,который условно можно назвать «Русские соотечественники за рубежом». Эти господа,ну и дамы, конечно, чаще всего выглядят как секретари советских парткомов. Но есть и свои клоуны для «маргинальных соотечественников», вроде «Верховного атамана казаков Северной и Южной Америки» (так и написано). Главные события в их жизни — халявный и обильный прием в Российском посольстве в Вашингтоне и распределение кремлевских миллиардов на «улучшение образа» Матушки-России заграницей. Иерархическая структура «соотечественников» хорошо видна по главным ссылкам на их интернет сайтах: Президент России, Министерство иностранных дел России, Россотрудничество, Посольство России в США, и так далее.
И вот тут возникают вопросы к Юлии Тимошенко. Если не верить в то, что она хотела банально украсть более миллиарда долларов, то кому предназначались эти деньги? Она хотела спонсировать «секретарей парткомов» в США? Казаков «Северной и Южной Америки»? А может — «Россотрудничество»? Или, может, самого Владимира Владимировича? Нет, скорее всего, просто хотела украсть. Но почему Тулина?
Конечно, Татьяна Тулина является членом «Координационного совета соотечественников вСША». Но у нее есть и другие интересы. Доказательства прямой связи Тулиной с семьей Тимошенко я обнаружил совсем в другом месте. Она является главным редактором газеты с очень смешным названием «Деньги Ньюс».
Как сказано на интернет сайте этого издания, «Denginews» — это ежемесячная, бесплатная газета, и распространяется в канадских провинциях Манитоба, Альберта, Британская Колумбия, и в американских штатах Миннесота и Вашингтон. На девятой странице ноябрьского номера газеты (2010 год) представлено все руководство газеты. Так вот, рядом с «главным редактором Татьяной Тулиной» красуется еще одно имя -«Советник по международным связям Александр Тимошенко»! Но это было только начало разгадки.
На первой странице «Denginews», в анонсе «эксклюзивное интервью», изображен улыбающийся муж «газовой принцессы» Александр Тимошенко, представленный как «вице-президент Евро-Азиатской торговой палаты». А очень милые и добрые вопросы Тимошенко задает сама Татьяна Тулина.
Вначале муж Юлии Тимошенко рассказывает о своей «Евро-Азиатской торговой палате», созданной им в Праге. «Президентом Палаты является чешский бизнесмен Иржи Неставал. Алексей Гулидин, представитель деловых кругов Украины, и я занимаем должности вице-президентов».
Про виртуальную «Евро-Азиатской торговую палату» я расскажу в другой раз. А вот Алексей Гулидин, «представитель деловых кругов Украины», появился в этой роли после того, как Тимошенко расстался со своим старым другом, и так же «деловым партнером», Александром Гравецом. Последний дал полиции показания в Израиле о том, что он сам, Александр и Юлия Тимошенко в действительности создали на Кипре в 1992 году компанию Somolli Enterprises Ltd, через которую в 90-х на частные счета Тимошенко и Лазаренко уходили деньги от торговли российским газом.
Напомню, что Павел Лазаренко был премьер-министром Украины и главным покровителем Тимошенко. Он вошел в мировую историю как один из самых коррумпированных премьер-министров за всю историю человечества. Есть такой забавный рейтинг.
Гулидин появляется как совладелец, вместе с Александром Тимошенко, в нескольких компаниях в Украине. Но Гулидин присутствует и в Чехии. Вместе с Тимошенко, например, он зарегистрировал компанию International Industrial Projects. Впрочем, о чешской истории Тимошенко, связи с Висилием Даныливом, мафией и монопольном экспорте украинской электроэнергии мы поговорим в другой раз. Вернемся к попытке Юлии Тимошенко украсть 1 120 000 000 долларов в 2009 году.
Итак, Татьяна Тулина, чья компания Midwest New Technologies Inc. названа одним из «поставщиков медицинского оборудования» в распоряжении Тимошенко, очень хорошо знакома с ее мужем Александром Тимошенко. Но они не просто знакомы, а являются партнерами в «международной корпорации» Immigrant Media, Inc, которая издает «Denginews».
Immigrant Media, Inc зарегистрирована в канадской провинции Британская Колумбия в сентябре 2007 года, по адресу: 1242 53A Street, Delta BC, V4M 3E6, Canada. Это совсем рядом с Ванкувером и недалеко от Сиэтла, который находится по ту сторону американо-канадской границы. Напомню, что Тулина жила в Сиэтле. Но поразило меня, конечно, не это, а то, что исследование деятельности Immigrant Media, Inc привело к другому фальшивому поставщику медицинского оборудования, указанному в распоряжении Юлии Тимошенко. Это Pacific New Technologies corp.
В реестре канадских компаний директорами Immigrant Media, Inc указаны супруги Павло и Тамара Туриченко. «Denginews» указывает Тамару Туриченко одним из своих издателей, вместе с Тулиной и Тимошенко. Не думаю, что Тулина и Туриченко были главными инвесторами в Immigrant Media, Inc. Вряд ли они стали бы тратить свои деньги на про-тимошенковскую пропаганду. Скорее всего они являются подставными акционерами, а единственным реальным владельцем компании является Александр Тимошенко. Кстати, кроме своего канадского адреса Immigrant Media, Inc указывает еще одним адресом тот самый домик в американской «деревеньке» Лоретто, где в окружении елей расположился «офис» первого поставщика медицинского оборудования в Украину.
Но самое удивительное в том, что в реестре канадских компаний указано, что Павло Туриченко, муж Тамары Туриченко, является «президентом и членом совета директоров» Pacific New Technologies corporation. А сама Тамара Туриченко на своей странице в Linkedin сообщает, что является владельцем Pacific New Technologies corporation. Об этом же говорится в различных базах данных предприятий, зарегистрированных в Северной Америки.
Согласно реестру канадских компаний, Pacific New Technologies corporation занимается инвестициями, управлением компаний, но основной вид деятельности — строительство домов «на одну семью». Правда, при такой деятельности, «продажи» компании за 2012 год составили лишь чуть более 390 тысяч долларов. (О доходе не сообщается). Компания была создана в 2004 году, и тоже в городе Дельта (Большой Ванкувер).
Кстати,Тамара Туриченко возглавляет еще одну канадскую компанию Maple Creek Living Corporation. Согласно реестру канадских предприятий, Maple Creek Living Corporation занимается довольно необычным и серьезным бизнесом — развитием кладбищ и разметкой могил. Так написано. Впрочем, продажи там тоже небольшие. Чуть больше чем у Pacific New Technologies corporation. Кроме того, Туриченко возглавляет Sunny House Corporation, которая,похоже, занимается строительством индивидуально жилья.
Как ни странно, Тамара и Павло Туриченко тоже жили в Севастополе. Очень похоже, чтоу них есть еще и адрес в Киеве. По крайней мере, Павло Туриченко является учредителем киевской компании «СТ Ком». А согласно базе данных жителей Украины, Тамара Туриченко работала в в государственной компании «Укрконверсбуд», и, как мне кажется, там тоже могут быть интересные сюрпризы.
Наконец, еще одна интересная находка, касающаяся Татьяны Тулиной и Тамары Туриченко. Их имена можно обнаружить на очень смешном интернет сайте www.zhuzhaleaks.com.ua, если его еще не «убили». Это электронная переписка Евгении Тимошенко, дочери Юлии и Александра Тимошенко, с разными людьми. Пока мама сидела в тюрьме, Евгения была главным ее лоббистом. Разумеется, «zhuzhaleaks» — это результат деятельности интернет-пиратов. Но зато там можно найти абсолютно реальные «ценные указания», которые Евгения через электронную почту отдает папиным младшим партнершам Татьяне Тулиной и Тамаре Туриченко.
Последняя загадка, в попытке грандиозной аферы Юлии Тимошенко связана с отсутствием в природе британской компании Medic Trust, UK. Почему я говорю «попытка»? Потому что распоряжение Тимошенко действовало всего 20 дней. В октябре 2009 года Президент Виктор Ющенко подписал указ, который полностью аннулировал действие этого и других распоряжений Тимошенко о государственных гарантиях по кредитам. Ющенко, конечно,достоин уважения за такую смелость. Из-за потери 800 миллионов евро могут кого хочешь прикончить. Но меня немного удивляет другое. Если Ющенко понял, что фирмы подставные и Тимошенко просто хочет в очередной раз ограбить Украину, то почему следственные органы не занялись этой историей? Что помешало? И тем более,этот вопрос следует задать Януковичу.
Итак, теперь мы знаем,что на излете своего премьерства Юлия Тимошенко подписала распоряжение о правительственных гарантиях по нескольким иностранным кредитам, в том числе и по «кредиту» на 800 миллионов евро, который государственная компания Укрвакцина должна была, что называется,принять на себя. Как сказано в распоряжении Тимошенко, кредит нужен «для реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству лечебно-профилактических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий и оснащения их медицинским и другим оборудованием».
Теперь мы так же знаем, что по крайней мере две из трех компаний «поставщиков»,указанных в распоряжении Юлии Тимошенко, и получателей денег по правительственным гарантиям, являются подставными и находятся под полным и нелегальным контролем ее мужа — Александра Тимошенко. Но осталась еще одна загадка, связанная с фальшивым «кредитором» — британской компанией Medic Trust, UK.
Поиск этой компании был настоящей головной болью! Но после исследований деятельности семьи Тимошенко в Канаде появились, как можно видеть, новые имена в этом деле. (Кстати, Данылив, похоже, не врал про Канаду на допросах, хотя и не рассказал всей правды). Одно из новых имен — Павло Туриченко.
Я обнаружил его в Лондоне, где он 30 сентября 2009 года зарегистрировал компанию Medical Invested Capital True Standing Limited и стал ее директором. При регистрации он указал свой возраст, канадский адрес и паспортные данные. Я «прочесал» все доступные британские базы, и похоже, Medical Invested CapitalTrue Standing Limited — единственная компания в Лондоне, к которой он имел отношение. Туриченко, или тот, кто воспользовался его документами (всякое бывает) зарегистрировал компанию 30 сентября 2009 года, через 14 дней после того, как Юлия Тимошенко подписала свое распоряжение.
Не буду рассказывать, сколько сил было потрачено на то, чтобы «откопать»хоть какую-то информацию об этой компании. Все финансовые показатель — ноль.Ничего!
Но зато мне удалось найти учредителей Medical Invested Capital True Standing Limited. Их трое. Один, Эли Клейн, похож на обычного «дежурного» британского директора (33% в уставном капитале). Он так же директорствует в других компаниях, и кажется не связанным между собой.
Следующий учредитель — TT Pacific Development Ltd (тоже принадлежит 33%). Эту компанию мне удалось найти в решениях Высшего Суда Британской Колумбии, касающихся должника по строительному подряду –Maple Creek Living Corporation. Я упоминал выше эту компанию, которая принадлежит Тамаре Туриченко. Согласно решению суда, у компании забиралась вся недостроенная недвижимость для продажи и возврата банковского кредита. В качестве ответчиков по искам банка указаны Тамара Туриченко и ее муж Павло Туриченко, а так же их компании, включая и TT Pacific Development Ltd.
Третьего учредителя — DCapital LLC (34%) точно установить пока не удалось. (Слишком широкий поиск получается). Но у меня есть очень сильные подозрения, что эта компания связана с финансовыми спекуляциями.Возможно, мы вернемся к ней в следующий раз.
Итак, не смотря на то, что в очень странном для компании названии Medical Invested Capital True Standing Limited есть «медицинская» составляющая, это все же не похоже на фантомную Medic Trust, которая должна была играть роль «кредитора» на 800 миллионов евро в афере Тимошенко. Но потом я подумал, что Тимошенко обладает уникальным талантом «наперсточника», когда надо самым нахальным образом облапошить людей прямо у них на глазах. Не знаю почему, но эта мысль подтолкнула меня сравнить названия: Medical Invested Capital True Standing и Medic Trust. Попробуйте сделать это сами и вы все поймете! Только не забывайте, что для аферы с гарантиями украинского правительства в названии "кредитора" обязательно должно было быть что-то медицинское.
А теперь попробуйте сложить выделенные заглавные буквы: MED-ical I-nvested C-apital TRU-e ST-anding. Что получилось?)))
Владимир Иванидзе
Украинская пресса писала об этом деле. Дядечко, судя по всему, согласился дать показания в суде о хищении крупных сумм денег из банка по схеме фальшивого кредитования. Такова информация следователей, если верить украинской прессе. Похоже, что попытка убийства была связана именно с этими «не возвращенными» кредитами, и с тем, что Дядечко начал сотрудничать со следствием. История почти банальная, но в ней есть весьма интригующие детали.
Дело в том, что Данылив (он же — Бечварж, он же — Мельникович) был «публичным» спонсором Богдана Данилишина, бывшего министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко и ее младшего политического соратника. В августе 2010 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Данилишина, в связи с «нанесением многомилионного ущерба государству». Данилишин бежал в Чехию. А когда его объявили в международный розыск, Данилишин попросил у властей Чехии политического убежища. В конце концов, ему разрешили остаться в стране. Помощь ему оказывал Данылив.
В Праге он зарегистрировал организацию «Украинская европейская перспектива» и начал издавать «Украинскую газету», смысл содержания которой сводился к одному — спасти Юлию Тимошенко и ее семью. Потому что не «публичным» спонсором всего этого проекта был Александр Тимошенко, муж Юлии Тимошенко. Он начал обстраиваться в Чехии еще в начале 2000-х, после того, как провел некоторое время в тюрьме. Арест был связан с первыми уголовными делами против руководителей газовой корпорации «Единые энергетические системы Украины», среди которых были Александр и Юлия Тимошенко.
Из публикаций в прессе совершенно не понятно, где был арестован Данылив. Более того, нигде не утверждалось, что арест произошел в Украине. О месте ареста вообще не было информации. Почему такая важная деталь была проигнорирована журналистами? Возможно потому, что на самом деле арест произошел в другой стране. Специально подготовленные люди приехали, скажем так, в одну из европейских стран, взяли Данылива и привезли его в Киев. Все произошло быстро и четко. Вопрос только в том, каким образом украинским правоохранителям удалось обойти все необходимые и долгие процедуры закона экстрадиции?
Ответ на этот вопрос отчасти скрывается в тех же публикациях украинской прессы, в которых Данилива называют криминальным авторитетом и «кошельком» Юлии Тимошенко. По моим сведениям, это действительно так, (об этом — в следующий раз), но в прессе не было никаких деталей. Однако самое удивительное началось после «доставки» Данилива в Киев. Он заговорил на допросах. И часть этих рассказов, снятых на видео, оказалась в Интернете. Видео разместил неизвестный, под псевдонимом«Наша Украина».
На видеозаписи, снятой скрытой от него камерой, Данылив рассказывает о деньгах и бизнесе Александра Тимошенко, мужа Юлии Тимошенко. Судя по всему, он отвечает на вопросы следователей о деньгах бывшего премьера Юлии Тимошенко и о том, как она их отмывала. «Я могу вам точно ответить. Часть денег сейчас в Канаде», — говорит Данылив. Далее он живо поясняет, что в Канаде и США у Тимошенко денег «не много», максимум 30 миллионов, «ну, может быть до 50 миллионов, максимум».
Далее Данылив объясняет, как распределялись взятки чиновникам на разных иерархических уровнях. Потом он почти правдоподобно клянется, что не участвовал в финансовых махинациях Юлии Тимошенко, и так далее. Вообще, конечно, история почти монопольного экспорта электроэнергии из Украины, который Данылив организовал благодаря Юлии Тимошенко, чрезвычайно интересна. Но меня в этой видеозаписи заинтересовала Канада. Ясно, что Данылив не собирался сразу все выкладывать. Ему просто нужно было погасить интерес следователей к Северной Америке, в частности, к Канаде.
В США у него есть несколько акционерных компаний, через которые он прокачивал серьезные деньги. Кстати, партнеры у Данылива там весьма интересные. А одного из них я даже в Грузии нашел, в одной из компаний ближайшего окружения бывшего премьера Иванишвили. Но об этом в другой раз. Так вот, Данылив, зная, что дальнейшее расследование в США может привести к катастрофе, попытался погасить интерес следователей к Северной Америке. «У Тимошенко там максимум, 50 миллионов долларов...».
Не знаю, что подумали украинские следователи, но мне канадское направление «секретных денег Тимошенко» показалось интересным. После долгих блужданий в своих архивах я наткнулся на историю о том, как в 2009 году премьер-министр Юлия Тимошенко, незадолго до своего ухода из правительства, подписала несколько распоряжений о финансовых гарантиях западным компаниям, импортерам медицинского оборудования в Украину. Общая сумма правительственных гарантий насчитывала миллиарды евро. Было из чего выбирать.
Больше всего меня заинтересовало подписанное Тимошенко постановление от 16.09.09 № 1025 (О привлечении государственным предприятием для снабжения медицинских учреждений "Укрвакцина" кредита для реализации инвестпроекта по проектированию и строительству лечебно-профилактических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий и оснащения их медицинским и другим оборудованием, обеспечения лечебно-профилактических заведений оборудованием, транспортными средствами, изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами под государственную гарантию).
Сумма гарантий, выданных по этой сделке, составила 800 миллионов евро. Это была самая крупная сумма. В тексте этого распоряжения Тимошенко оказались три иностранных участника сделки: кредитор — Medic Trust, UK, поставщики — Pacific New Technologies corp. (Canada) и Midwest New Technologies Inc (USA). В тексте постановления не было никакой информации об этих компаниях.
Поиск я решил начать с «кредитора», с Medic Trust, UK. Судя по названию, компания располагалась где-то в британской юрисдикции. Мне это импонировало, поскольку с британскими базами предприятий я работаю часто и мне показалось, что найти MedicTrust, UK будет несложно. Но не тут-то было! После затяжного и изнурительного поискового марафона я понял, что в Объединенном Королевстве нет компании с точно таким названием. Были, конечно, компании с отдаленно похожими названиями. Но, либо не подходил их профиль, либо они были ликвидированы.
В любом случае, нужно было идентифицировать именно ту компанию, которую выбрала Юлия Тимошенко — Medic Trust, UK. Но ничего не получалось, и я решил на время отложить «кредитора» в сторонку. В конце концов, какой-то мизерный результат уже был: компании именно с этим названием «Medic Trust, UK»в британской природе не существует. Впрочем, в не-британской тоже не существует. По крайней мере, к тому времени я уже накопал на вопрос Юлии Тимошенко: с кем же она подписывала кредитное соглашение? Но тогда я еще даже не подозревал, что название этой компании оказалось попросту зашифрованным, и понять это можно было только найдя двух «поставщиков», которым Тимошенко решила заплатить 800 миллионов евро: Pacific New Technologies corp. и Midwest New Technologies Inc. [...]
Итак,в сентябре 2009 года тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко подписала распоряжение о финансовых гарантиях на 800 миллионов евро для Pacific New Technologies corp и Midwest New Technologies Inc. Если кому-то удобнее считать в долларах, то на сентябрь 2009 года эта сумма составляла 1 120 000 000 американских долларов. За такую сумму правительственных гарантий можно было получить любой кредит, в любом банке мира, и потом исчезнуть навсегда. Особенно, если ты в сговоре с кредитором и поставщиками.
К сожалению, как уже было сказано в первой части расследования, кредитор — Medic Trust, UK — в тот момент все еще оставался загадкой для меня. И это вызывало легкое чувство растущей тревоги за украинский бюджет. Поэтому следующей целью я выбрал поставщиков: Pacific New Technologies corp и Midwest New Technologies Inc.
Компанию Midwest New Technologies Inc, название которой полностью совпадало с тем, которое было указано в распоряжении Тимошенко, я обнаружил довольно быстро. Она была зарегистрирована в Лоретто, маленьком городке в американском штате Миннесота. Впрочем, городом это, конечно, можно назвать только при очень большом желании. Согласно последним известным официальным сведениям, в Лоретто проживали 663 человека. Адрес компании, указанный в регистрационных документах: 7185 Lee St Loretto, MN 55357-9781, United States. На самом деле, это деревенский дом, стоящий в окружении высоких елей. Я бы скорее назвал это хутором.
Компания Midwest New Technologies Inc была создана в декабре 2005 года. Изначально она была зарегистрирована как предприятие «кустарного производства». Однако сейчас Midwest New Technologies Inc является агентом по операциям с недвижимостью. Хотя, судя по всему, недвижимость в этой части Миннесоты продается туговато. Объем продаж за 2013 год составляет 120 тысяч долларов. Не густо. И уж точно эта компания не торгует медицинским оборудованием. Но ведь Юлия Тимошенко что-то же разглядела в этой Midwest New Technologies Inc, какой-то гигантский потенциал на миллиард долларов?
Но расследование показало, что никакого потенциала в этой компании нет и никогда не было. Есть лишь директор, и она же единственный сотрудник компании — Татьяна Тюлень (это если попытаться прочитать по-русски Tatyana Thulien). Впрочем, выяснилось, что фамилия мадам Thulien на русском звучит иначе — Тулина.
Правда, эта самая Татьяна Тулина возглавляет почти настоящую инвестиционную компанию. Называется она "Global Investment Group Inc" (от глобальности аж мороз по коже!) и зарегистрирована в 2008 году по адресу того же деревенского дома, который в окружении елей.
Пора было посмотреть на Татьяну Тулину повнимательнее. Первым местом, где я с удивлением обнаружил Тулину, стала Российско-Американская ассоциация бизнеса и культуры, расположенная в городе Шарлотт, в штате Северная Каролина, в частном доме который сейчас продается. А может, уже продан.
От Шарлотт, где с 2011 года живет Тулина, до деревни Лоретто, куда Юлия Тимошенко собиралась отправлять миллиард государственных долларов, почти 2000 километров. Возможно, регистрируя свою Midwest New Technologies Inc, Тулина предполагала, что в такую дыру как Лоретто ни один налоговый инспектор не доедет. Она сама там даже не жила, похоже. Она переехала в Шарлотт из Сиэтла, который находится на Западном побережье США.
Пытаясь понять, что такое «Американская ассоциация бизнеса и культуры», которую, судя по всему, в полном одиночестве представляет Тулина, я обнаружил кое-какие детали о ее, как ни странно, украинском прошлом. Судя по тем сведениям, которые она оставила в социальных сетях, Тулина выросла в Севастополе. В 1987 году она окончила, как она написала,Крымский государственный университет технологий. На самом деле, сейчас это называется Крымский национальный технический университет, бывший Приборостроительный институт, кажется.
Но дело не в этом. «Американская ассоциация бизнеса и культуры» — это, похоже,такая дыра для денег российских налогоплательщиков. Ассоциация является частью космоса,который условно можно назвать «Русские соотечественники за рубежом». Эти господа,ну и дамы, конечно, чаще всего выглядят как секретари советских парткомов. Но есть и свои клоуны для «маргинальных соотечественников», вроде «Верховного атамана казаков Северной и Южной Америки» (так и написано). Главные события в их жизни — халявный и обильный прием в Российском посольстве в Вашингтоне и распределение кремлевских миллиардов на «улучшение образа» Матушки-России заграницей. Иерархическая структура «соотечественников» хорошо видна по главным ссылкам на их интернет сайтах: Президент России, Министерство иностранных дел России, Россотрудничество, Посольство России в США, и так далее.
И вот тут возникают вопросы к Юлии Тимошенко. Если не верить в то, что она хотела банально украсть более миллиарда долларов, то кому предназначались эти деньги? Она хотела спонсировать «секретарей парткомов» в США? Казаков «Северной и Южной Америки»? А может — «Россотрудничество»? Или, может, самого Владимира Владимировича? Нет, скорее всего, просто хотела украсть. Но почему Тулина?
Конечно, Татьяна Тулина является членом «Координационного совета соотечественников вСША». Но у нее есть и другие интересы. Доказательства прямой связи Тулиной с семьей Тимошенко я обнаружил совсем в другом месте. Она является главным редактором газеты с очень смешным названием «Деньги Ньюс».
Как сказано на интернет сайте этого издания, «Denginews» — это ежемесячная, бесплатная газета, и распространяется в канадских провинциях Манитоба, Альберта, Британская Колумбия, и в американских штатах Миннесота и Вашингтон. На девятой странице ноябрьского номера газеты (2010 год) представлено все руководство газеты. Так вот, рядом с «главным редактором Татьяной Тулиной» красуется еще одно имя -«Советник по международным связям Александр Тимошенко»! Но это было только начало разгадки.
На первой странице «Denginews», в анонсе «эксклюзивное интервью», изображен улыбающийся муж «газовой принцессы» Александр Тимошенко, представленный как «вице-президент Евро-Азиатской торговой палаты». А очень милые и добрые вопросы Тимошенко задает сама Татьяна Тулина.
Вначале муж Юлии Тимошенко рассказывает о своей «Евро-Азиатской торговой палате», созданной им в Праге. «Президентом Палаты является чешский бизнесмен Иржи Неставал. Алексей Гулидин, представитель деловых кругов Украины, и я занимаем должности вице-президентов».
Про виртуальную «Евро-Азиатской торговую палату» я расскажу в другой раз. А вот Алексей Гулидин, «представитель деловых кругов Украины», появился в этой роли после того, как Тимошенко расстался со своим старым другом, и так же «деловым партнером», Александром Гравецом. Последний дал полиции показания в Израиле о том, что он сам, Александр и Юлия Тимошенко в действительности создали на Кипре в 1992 году компанию Somolli Enterprises Ltd, через которую в 90-х на частные счета Тимошенко и Лазаренко уходили деньги от торговли российским газом.
Напомню, что Павел Лазаренко был премьер-министром Украины и главным покровителем Тимошенко. Он вошел в мировую историю как один из самых коррумпированных премьер-министров за всю историю человечества. Есть такой забавный рейтинг.
Гулидин появляется как совладелец, вместе с Александром Тимошенко, в нескольких компаниях в Украине. Но Гулидин присутствует и в Чехии. Вместе с Тимошенко, например, он зарегистрировал компанию International Industrial Projects. Впрочем, о чешской истории Тимошенко, связи с Висилием Даныливом, мафией и монопольном экспорте украинской электроэнергии мы поговорим в другой раз. Вернемся к попытке Юлии Тимошенко украсть 1 120 000 000 долларов в 2009 году.
Итак, Татьяна Тулина, чья компания Midwest New Technologies Inc. названа одним из «поставщиков медицинского оборудования» в распоряжении Тимошенко, очень хорошо знакома с ее мужем Александром Тимошенко. Но они не просто знакомы, а являются партнерами в «международной корпорации» Immigrant Media, Inc, которая издает «Denginews».
Immigrant Media, Inc зарегистрирована в канадской провинции Британская Колумбия в сентябре 2007 года, по адресу: 1242 53A Street, Delta BC, V4M 3E6, Canada. Это совсем рядом с Ванкувером и недалеко от Сиэтла, который находится по ту сторону американо-канадской границы. Напомню, что Тулина жила в Сиэтле. Но поразило меня, конечно, не это, а то, что исследование деятельности Immigrant Media, Inc привело к другому фальшивому поставщику медицинского оборудования, указанному в распоряжении Юлии Тимошенко. Это Pacific New Technologies corp.
В реестре канадских компаний директорами Immigrant Media, Inc указаны супруги Павло и Тамара Туриченко. «Denginews» указывает Тамару Туриченко одним из своих издателей, вместе с Тулиной и Тимошенко. Не думаю, что Тулина и Туриченко были главными инвесторами в Immigrant Media, Inc. Вряд ли они стали бы тратить свои деньги на про-тимошенковскую пропаганду. Скорее всего они являются подставными акционерами, а единственным реальным владельцем компании является Александр Тимошенко. Кстати, кроме своего канадского адреса Immigrant Media, Inc указывает еще одним адресом тот самый домик в американской «деревеньке» Лоретто, где в окружении елей расположился «офис» первого поставщика медицинского оборудования в Украину.
Но самое удивительное в том, что в реестре канадских компаний указано, что Павло Туриченко, муж Тамары Туриченко, является «президентом и членом совета директоров» Pacific New Technologies corporation. А сама Тамара Туриченко на своей странице в Linkedin сообщает, что является владельцем Pacific New Technologies corporation. Об этом же говорится в различных базах данных предприятий, зарегистрированных в Северной Америки.
Согласно реестру канадских компаний, Pacific New Technologies corporation занимается инвестициями, управлением компаний, но основной вид деятельности — строительство домов «на одну семью». Правда, при такой деятельности, «продажи» компании за 2012 год составили лишь чуть более 390 тысяч долларов. (О доходе не сообщается). Компания была создана в 2004 году, и тоже в городе Дельта (Большой Ванкувер).
Кстати,Тамара Туриченко возглавляет еще одну канадскую компанию Maple Creek Living Corporation. Согласно реестру канадских предприятий, Maple Creek Living Corporation занимается довольно необычным и серьезным бизнесом — развитием кладбищ и разметкой могил. Так написано. Впрочем, продажи там тоже небольшие. Чуть больше чем у Pacific New Technologies corporation. Кроме того, Туриченко возглавляет Sunny House Corporation, которая,похоже, занимается строительством индивидуально жилья.
Как ни странно, Тамара и Павло Туриченко тоже жили в Севастополе. Очень похоже, чтоу них есть еще и адрес в Киеве. По крайней мере, Павло Туриченко является учредителем киевской компании «СТ Ком». А согласно базе данных жителей Украины, Тамара Туриченко работала в в государственной компании «Укрконверсбуд», и, как мне кажется, там тоже могут быть интересные сюрпризы.
Наконец, еще одна интересная находка, касающаяся Татьяны Тулиной и Тамары Туриченко. Их имена можно обнаружить на очень смешном интернет сайте www.zhuzhaleaks.com.ua, если его еще не «убили». Это электронная переписка Евгении Тимошенко, дочери Юлии и Александра Тимошенко, с разными людьми. Пока мама сидела в тюрьме, Евгения была главным ее лоббистом. Разумеется, «zhuzhaleaks» — это результат деятельности интернет-пиратов. Но зато там можно найти абсолютно реальные «ценные указания», которые Евгения через электронную почту отдает папиным младшим партнершам Татьяне Тулиной и Тамаре Туриченко.
Последняя загадка, в попытке грандиозной аферы Юлии Тимошенко связана с отсутствием в природе британской компании Medic Trust, UK. Почему я говорю «попытка»? Потому что распоряжение Тимошенко действовало всего 20 дней. В октябре 2009 года Президент Виктор Ющенко подписал указ, который полностью аннулировал действие этого и других распоряжений Тимошенко о государственных гарантиях по кредитам. Ющенко, конечно,достоин уважения за такую смелость. Из-за потери 800 миллионов евро могут кого хочешь прикончить. Но меня немного удивляет другое. Если Ющенко понял, что фирмы подставные и Тимошенко просто хочет в очередной раз ограбить Украину, то почему следственные органы не занялись этой историей? Что помешало? И тем более,этот вопрос следует задать Януковичу.
Итак, теперь мы знаем,что на излете своего премьерства Юлия Тимошенко подписала распоряжение о правительственных гарантиях по нескольким иностранным кредитам, в том числе и по «кредиту» на 800 миллионов евро, который государственная компания Укрвакцина должна была, что называется,принять на себя. Как сказано в распоряжении Тимошенко, кредит нужен «для реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству лечебно-профилактических учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов и сельских амбулаторий и оснащения их медицинским и другим оборудованием».
Теперь мы так же знаем, что по крайней мере две из трех компаний «поставщиков»,указанных в распоряжении Юлии Тимошенко, и получателей денег по правительственным гарантиям, являются подставными и находятся под полным и нелегальным контролем ее мужа — Александра Тимошенко. Но осталась еще одна загадка, связанная с фальшивым «кредитором» — британской компанией Medic Trust, UK.
Поиск этой компании был настоящей головной болью! Но после исследований деятельности семьи Тимошенко в Канаде появились, как можно видеть, новые имена в этом деле. (Кстати, Данылив, похоже, не врал про Канаду на допросах, хотя и не рассказал всей правды). Одно из новых имен — Павло Туриченко.
Я обнаружил его в Лондоне, где он 30 сентября 2009 года зарегистрировал компанию Medical Invested Capital True Standing Limited и стал ее директором. При регистрации он указал свой возраст, канадский адрес и паспортные данные. Я «прочесал» все доступные британские базы, и похоже, Medical Invested CapitalTrue Standing Limited — единственная компания в Лондоне, к которой он имел отношение. Туриченко, или тот, кто воспользовался его документами (всякое бывает) зарегистрировал компанию 30 сентября 2009 года, через 14 дней после того, как Юлия Тимошенко подписала свое распоряжение.
Не буду рассказывать, сколько сил было потрачено на то, чтобы «откопать»хоть какую-то информацию об этой компании. Все финансовые показатель — ноль.Ничего!
Но зато мне удалось найти учредителей Medical Invested Capital True Standing Limited. Их трое. Один, Эли Клейн, похож на обычного «дежурного» британского директора (33% в уставном капитале). Он так же директорствует в других компаниях, и кажется не связанным между собой.
Следующий учредитель — TT Pacific Development Ltd (тоже принадлежит 33%). Эту компанию мне удалось найти в решениях Высшего Суда Британской Колумбии, касающихся должника по строительному подряду –Maple Creek Living Corporation. Я упоминал выше эту компанию, которая принадлежит Тамаре Туриченко. Согласно решению суда, у компании забиралась вся недостроенная недвижимость для продажи и возврата банковского кредита. В качестве ответчиков по искам банка указаны Тамара Туриченко и ее муж Павло Туриченко, а так же их компании, включая и TT Pacific Development Ltd.
Третьего учредителя — DCapital LLC (34%) точно установить пока не удалось. (Слишком широкий поиск получается). Но у меня есть очень сильные подозрения, что эта компания связана с финансовыми спекуляциями.Возможно, мы вернемся к ней в следующий раз.
Итак, не смотря на то, что в очень странном для компании названии Medical Invested Capital True Standing Limited есть «медицинская» составляющая, это все же не похоже на фантомную Medic Trust, которая должна была играть роль «кредитора» на 800 миллионов евро в афере Тимошенко. Но потом я подумал, что Тимошенко обладает уникальным талантом «наперсточника», когда надо самым нахальным образом облапошить людей прямо у них на глазах. Не знаю почему, но эта мысль подтолкнула меня сравнить названия: Medical Invested Capital True Standing и Medic Trust. Попробуйте сделать это сами и вы все поймете! Только не забывайте, что для аферы с гарантиями украинского правительства в названии "кредитора" обязательно должно было быть что-то медицинское.
А теперь попробуйте сложить выделенные заглавные буквы: MED-ical I-nvested C-apital TRU-e ST-anding. Что получилось?)))
Владимир Иванидзе
