Семейное мошенничество вологодских парламентариев
06.02.2020 14:11
В Вологде вынесен приговор преступной группе, в которую входили сразу трое экс-депутатов местного законодательного собрания от ЛДПР и партии «Единая Россия», бывшая сотрудница УФНС и сын экс-начальника областного управления Судебного департамента. Все они признаны виновными в хищении у регионального филиала Банка Москвы более 200 млн руб. При этом реальный срок — пять лет лишения свободы — получил только бывший руководитель вологодского филиала Банка Москвы Николай Голубин.
Раскручивать это уголовное дело следственное управление СКР по Вологодской области начало после того, как в 2010 году в поле зрения сотрудников местного УФСБ попала бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева. В то время она работала главбухом коммерческой фирмы, учредителями которой были отец и сын Николай и Сергей Голубины, депутаты местного заксобрания от ЛДПР.
Женщину заподозрили в хищении у вологодского филиала Банка Москвы 50 млн руб. Именно через нее следствие вышло на остальных членов преступной группы во главе с Голубиным-старшим, который с 2005 по 2009 год возглавлял местный филиал Банка Москвы.
Кроме них обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) были предъявлены депутату Вологодской облдумы члену «Единой России» Александру Денисову, сыну экс-начальника областного управления Судебного департамента Игорю Сахарову и арбитражному управляющему ООО «Вологодское специальное строительно-монтажное управление» Вадиму Смирнову. Последний на стадии ознакомления с материалами дела (все фигуранты находились под залогом или подпиской о невыезде) от следствия скрылся и сейчас находится в международном розыске.
Александр Денисов (слева) и Игорь Сахаров
Как установили следствие и суд, в течение четырех лет члены группы под видом выдачи кредитов вымышленным фирмам и по подложным документам занимались хищением принадлежащих банку средств. Под непосредственным руководством господ Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц.
Изначально нанесенный банку ущерб оценивался в 350 млн руб. Однако в 2008 году, когда головной офис Банка Москвы пригрозил вологодскому филиалу прекратить финансирование в связи с образовавшейся задолженностью по ранее полученным кредитам, обвиняемые вернули часть выданных займов. При этом проведенная в Вологде столичными банкирами выездная проверка нарушений не выявила: в филиале им предоставили дела кредиторов только с положительной историей. В итоге причиненный банку ущерб составил более 200 млн руб.
Как рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова, в 2008–2009 годах фигуранты этого дела продолжили заниматься преступной деятельностью, но уже под видом кредитования юридических лиц. На похищенные деньги злоумышленники приобрели 27 квартир в Вологде и складские помещения общей стоимостью более 100 млн руб. Остальные деньги внесли в уставный капитал фирм, подконтрольных участникам преступной группы. Их имущество было арестовано в ходе следствия и теперь будет направлено на погашение ущерба.
Из всех обвиняемых свою вину, да и то частично, признала лишь бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева. Как утверждала обвиняемая, она участвовала в изготовлении подложных документов, но делала это бескорыстно.
В итоге Вологодский горсуд счел доказанной вину всех фигурантов этого уголовного дела. Впрочем, реальный срок — пять лет лишения свободы, получил лишь Голубин-старший. Его сына суд приговорил к четырем с половиной годам условно. Остальные обвиняемые получили на полгода меньше. Всем им в общей сложности предстоит выплатить штраф в размере 3,9 млн руб.
В пресс-службе группы ВТБ заявили, что «будут добиваться от бывших руководителей вологодского филиала Банка Москвы возврата денежных средств всеми доступными методами в рамках законодательства».
[newsvo.ru, 04.03.2016, "В Вологде экс-депутатам вынесли приговор по делу о хищении 2 млрд рублей в "Банке Москвы": На награбленном в банке Николай Голубин не остановился: 28 октября 2009 года он стал депутатом заксобрания области. Там он был членом постоянного комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека. А его сын, Сергей Голубин, был депутатом заксобрания 2,5 года — с 2007 по 2009 год. Оба — представители партии ЛДПР.
Александр Денисов был депутатом гордумы созыва 2009 — 2014 гг, членом партии "Единая Россия". Депутатские полномочия он сложил, когда дело "Банка Москвы" уже расследовалось. Он был председателем комитета по вопросам местного значения и законности, а также и.о. председателя гордумы.
Преступная схема по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, принесла обвиняемым около 300 миллионов рублей. Напомним, ранее сообщалось, что за три года они нанесли ущерб банку на сумму около 2 миллиардов рублей. [...]
Полученные в результате хищений денежные средства распределялись между участниками организованной группы, большая их часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций.
Суд приговорил бухгалтера Валерию Бердыеву к 4 годам лишения свободы условно с штрафом 300 тысяч рублей, предпринимателя Игоря Сахорова к 4 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей, бывшего депутат гордумы Александра Денисова — к 4 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей, бывшего депутата заксобрания Сергея Голубина — к 4,5 годам условно и штрафу 1 млн рублей. К слову, Александра Денисова на суде не было.
Реальный тюремный срок получил только Николай Голубин — 5 лет (с учетом предыдущего приговора). Его арестовали в зале суда. Он также должен выплатить штраф 1 млн рублей. Отметим, что в суд Николая Голубина привезли из колонии — в апреле 2015 года ему был вынесен первый приговор, 4,5 года.
По ч.3 ст.174.1 УК РФ все фигуранты дела оправданы с правом на реабилитацию.
У осужденных арестовано 27 объектов имущества на 100 млн рублей, часть их пойдет в счет погашения штрафов. Иск о возмещении ущерба банку будет рассматриваться в суде отдельно, в гражданском порядке.
Добавим, что юрист Вадим Смирнов, который также проходит обвиняемым по делу, все еще находится в федеральном розыске. С марта 2013 года он скрывается от правосудия в США. Материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство. — Врезка К.ру]
Олег Рубникович
Раскручивать это уголовное дело следственное управление СКР по Вологодской области начало после того, как в 2010 году в поле зрения сотрудников местного УФСБ попала бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева. В то время она работала главбухом коммерческой фирмы, учредителями которой были отец и сын Николай и Сергей Голубины, депутаты местного заксобрания от ЛДПР.
Женщину заподозрили в хищении у вологодского филиала Банка Москвы 50 млн руб. Именно через нее следствие вышло на остальных членов преступной группы во главе с Голубиным-старшим, который с 2005 по 2009 год возглавлял местный филиал Банка Москвы.
Кроме них обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) были предъявлены депутату Вологодской облдумы члену «Единой России» Александру Денисову, сыну экс-начальника областного управления Судебного департамента Игорю Сахарову и арбитражному управляющему ООО «Вологодское специальное строительно-монтажное управление» Вадиму Смирнову. Последний на стадии ознакомления с материалами дела (все фигуранты находились под залогом или подпиской о невыезде) от следствия скрылся и сейчас находится в международном розыске.
Александр Денисов (слева) и Игорь Сахаров
Как установили следствие и суд, в течение четырех лет члены группы под видом выдачи кредитов вымышленным фирмам и по подложным документам занимались хищением принадлежащих банку средств. Под непосредственным руководством господ Голубиных были незаконно оформлены кредиты на 119 физических и юридических лиц.
Изначально нанесенный банку ущерб оценивался в 350 млн руб. Однако в 2008 году, когда головной офис Банка Москвы пригрозил вологодскому филиалу прекратить финансирование в связи с образовавшейся задолженностью по ранее полученным кредитам, обвиняемые вернули часть выданных займов. При этом проведенная в Вологде столичными банкирами выездная проверка нарушений не выявила: в филиале им предоставили дела кредиторов только с положительной историей. В итоге причиненный банку ущерб составил более 200 млн руб.
Как рассказала старший помощник руководителя управления СКР по Вологодской области Наталья Летенкова, в 2008–2009 годах фигуранты этого дела продолжили заниматься преступной деятельностью, но уже под видом кредитования юридических лиц. На похищенные деньги злоумышленники приобрели 27 квартир в Вологде и складские помещения общей стоимостью более 100 млн руб. Остальные деньги внесли в уставный капитал фирм, подконтрольных участникам преступной группы. Их имущество было арестовано в ходе следствия и теперь будет направлено на погашение ущерба.
Из всех обвиняемых свою вину, да и то частично, признала лишь бывшая сотрудница УФНС Валерия Бердыева. Как утверждала обвиняемая, она участвовала в изготовлении подложных документов, но делала это бескорыстно.
В итоге Вологодский горсуд счел доказанной вину всех фигурантов этого уголовного дела. Впрочем, реальный срок — пять лет лишения свободы, получил лишь Голубин-старший. Его сына суд приговорил к четырем с половиной годам условно. Остальные обвиняемые получили на полгода меньше. Всем им в общей сложности предстоит выплатить штраф в размере 3,9 млн руб.
В пресс-службе группы ВТБ заявили, что «будут добиваться от бывших руководителей вологодского филиала Банка Москвы возврата денежных средств всеми доступными методами в рамках законодательства».
[newsvo.ru, 04.03.2016, "В Вологде экс-депутатам вынесли приговор по делу о хищении 2 млрд рублей в "Банке Москвы": На награбленном в банке Николай Голубин не остановился: 28 октября 2009 года он стал депутатом заксобрания области. Там он был членом постоянного комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека. А его сын, Сергей Голубин, был депутатом заксобрания 2,5 года — с 2007 по 2009 год. Оба — представители партии ЛДПР.
Александр Денисов был депутатом гордумы созыва 2009 — 2014 гг, членом партии "Единая Россия". Депутатские полномочия он сложил, когда дело "Банка Москвы" уже расследовалось. Он был председателем комитета по вопросам местного значения и законности, а также и.о. председателя гордумы.
Преступная схема по незаконному оформлению кредитов, в том числе с использованием подложных документов, принесла обвиняемым около 300 миллионов рублей. Напомним, ранее сообщалось, что за три года они нанесли ущерб банку на сумму около 2 миллиардов рублей. [...]
Полученные в результате хищений денежные средства распределялись между участниками организованной группы, большая их часть использовалась для приобретения имущества или вложения в уставный капитал организаций.
Суд приговорил бухгалтера Валерию Бердыеву к 4 годам лишения свободы условно с штрафом 300 тысяч рублей, предпринимателя Игоря Сахорова к 4 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей, бывшего депутат гордумы Александра Денисова — к 4 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей, бывшего депутата заксобрания Сергея Голубина — к 4,5 годам условно и штрафу 1 млн рублей. К слову, Александра Денисова на суде не было.
Реальный тюремный срок получил только Николай Голубин — 5 лет (с учетом предыдущего приговора). Его арестовали в зале суда. Он также должен выплатить штраф 1 млн рублей. Отметим, что в суд Николая Голубина привезли из колонии — в апреле 2015 года ему был вынесен первый приговор, 4,5 года.
По ч.3 ст.174.1 УК РФ все фигуранты дела оправданы с правом на реабилитацию.
У осужденных арестовано 27 объектов имущества на 100 млн рублей, часть их пойдет в счет погашения штрафов. Иск о возмещении ущерба банку будет рассматриваться в суде отдельно, в гражданском порядке.
Добавим, что юрист Вадим Смирнов, который также проходит обвиняемым по делу, все еще находится в федеральном розыске. С марта 2013 года он скрывается от правосудия в США. Материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство. — Врезка К.ру]
Олег Рубникович
