Немецкий отмыв Чемезова-Юсуфова на €30 млн
06.02.2020 14:11
Прокуратура Германии, по некоторым данным, ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента
Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег. Об этом свидетельствуют засекреченные материалы из следственных и таможенных органов, оказавшиеся в распоряжении Focus.
Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards". По информации следствия, речь идет о сумме около 30 млн евро.
За компанией, указывает автор публикации, в свое время стоял Игорь Юсуфов, экс-министр энергетики РФ и член правления концерна "Газпром". Сегодня он является спецпредставителем президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству, а дела фирмы были переданы его сыну Виталию. "Какова история происхождения этих сумм и кто стоит за офшорной компанией, неизвестно", — говорится в статье.
Кроме того, как стало известно немецкому изданию, немецким таможенникам удалось задержать и конфисковать в конце августа 2015 года "олдтаймер экстра-класса модели Jaguar MK V". Ценный груз предназначался Сергею Чемезову, гендиректору госкорпорации "Ростех", также входящему в ближний круг Путина. Чемезов входит в санкционный список ЕС и не имеет права ни въезжать на территорию Евросоюза, ни получать товары из ЕС.
Финансовой разведке Тюрингии стало известно и о том, что украинский газовый магнат Сергей Курченко незаконно перевел из бюджета страны по меньшей мере 7,5 млн евро на счета зарегистрированных в Тюрингии компаний. "Бизнесмена считают доверенным лицом сбежавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича", — говорится в статье.
Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards". По информации следствия, речь идет о сумме около 30 млн евро.
За компанией, указывает автор публикации, в свое время стоял Игорь Юсуфов, экс-министр энергетики РФ и член правления концерна "Газпром". Сегодня он является спецпредставителем президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству, а дела фирмы были переданы его сыну Виталию. "Какова история происхождения этих сумм и кто стоит за офшорной компанией, неизвестно", — говорится в статье.
Кроме того, как стало известно немецкому изданию, немецким таможенникам удалось задержать и конфисковать в конце августа 2015 года "олдтаймер экстра-класса модели Jaguar MK V". Ценный груз предназначался Сергею Чемезову, гендиректору госкорпорации "Ростех", также входящему в ближний круг Путина. Чемезов входит в санкционный список ЕС и не имеет права ни въезжать на территорию Евросоюза, ни получать товары из ЕС.
Финансовой разведке Тюрингии стало известно и о том, что украинский газовый магнат Сергей Курченко незаконно перевел из бюджета страны по меньшей мере 7,5 млн евро на счета зарегистрированных в Тюрингии компаний. "Бизнесмена считают доверенным лицом сбежавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича", — говорится в статье.
