Банкиру Никандрова дали 9 лет тюрьмы
06.02.2020 14:14
Подольский суд Подмосковья вынес приговор по громкому делу о крупном хищении в Промсбербанке, самый большой срок получил совладелец банка
Алексей Куликов. Сейчас следствие заинтересовалось еще одним хозяином кредитного учреждения — Иваном Мязиным. Ранее оба считались неприкасаемыми фигурами. А Куликов вместе со следователем
Денисом Никандровым даже
участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено».
Перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств Промсбербанка.
На скамье подсудимых был еще один обвиняемый — Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.
Слушания по данному делу начались в декабре 2016 года и продолжались чуть меньше года. Все подсудимые были признаны виновными и получили от трех лет условно до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову, который явно не ожидал такого исхода слушаний. Мусиной дали пять лет, но с отсрочкой наказания, поскольку она воспитывает несовершеннолетних детей.
Пока в Подольском суде шло рассмотрение дела, оперативники задержали находившегося в розыске бывшего председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина. Он почти два года скрывался от следствия. Как выяснилось, банкир прятался у знакомых на даче в Подмосковье. Он сразу заявил о желании сотрудничать со следствием и подал прошение о заключении досудебного соглашения. По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, Фомин утверждает, что помимо Куликова, был и другой возможный организатор аферы. Якобы им являлся еще один совладелец Промсбербанка Иван Мязин.
Как рассказал собеседник, вначале следствие прохладно отнеслось к заявлениям Фомина, однако потом ситуация резко поменялась. И сейчас ведется активная работа в данном направлении. Якобы показания на Мязина готов дать и Куликов, рассчитывает, что за сотрудничество со следователями и оперативниками ему уменьшат приговор в апелляционной инстанции. Формально его откровения на результаты апелляции повлиять не могут, но в реальности особое мнение спецслужб зачастую учитывается служителями Фемиды при вынесении различных решений.
Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки банков, в том числе КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Их фамилии периодически «всплывали» в громких делах. Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем. Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищении миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам. Считалось, что эти два банкира относятся к разряду неприкасаемых, имеют самые надежные тылы в правоохранительных органах и спецслужбах.
О чем говорить, если Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым (находится в СИЗО по обвинению в получении взятки) проводил допросы. Так, в августе 2013 года он с Никандровым прямо в здании СК РФ убеждал ряд бизнесменов признать, будто именно они имели отношение к транзиту миллиардов рублей, похищенных из бюджета в виде возврата НДС (это дело вел Никандров). При этом большинство бизнесменов вообще к аферам с бюджетными деньгами отношения не имели.
На тот момент Куликов владел 20% «Кредитимпэксбанка», через которой прошло как минимум 800 млн рублей, похищенных из бюджета при аферах с НДС. Однако в деле даже отсутствовали его показания. Зато там были показания засекреченного свидетеля «Роговой», рассказывавшей о тех самых бизнесменах, которых убеждали дать показания. Ссылалась секретный свидетель на то, что всю информацию она узнала от того же Куликова.
Громкое дело о хищениях миллиардов, которое вел Никандров, закончилось тем, что к ответственности привлекли лишь рядовых полицейских, «мелких» сотрудников ФНС и бизнесменов «средней руки».
По словам источника, после ряда перестановок в МВД и ФСБ Куликов и Мязин выпали из разряда «неприкасаемых». Первый был задержан по делу Промсбербанка. По версии следствия, владельцы и руководители банка под фиктивные залоги выдавали кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты фирмам, подконтрольным фигурантам дела, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ.
Промсбербанк известен тем, что в 2012 году в его совет директоров вошел кузен президента РФ Игорь Путин. На момент прекращения деятельности совладельцами кредитного учреждения являлись: Анна Смирнова (20,00%), Евгения Куликова (жена Алексея Куликова, 19,06%), граждане Кипра Манти Эффросини (16,99%) и Дина Джапарова (10,00%), Александр Попов и Сергей Садомсков — по 9,98%, ООО «Глобал Менеджмент Групп» (8,00%, конечные бенефициары — Игорь Денисов и Иван Мязин), Александр Безрученко (4,16%) и миноритарии (1,83%).
В совет директоров Промсбербанка входили Дмитрий Дубенский (председатель), Эрнест Барсегян, Виктор Дробыш, Ефим Лев, Иван Мязин, Юлия Онищук, Денис Фомин.
В правление банка входили Борис Фомин (председатель), Дмитрий Дубенский, Роман Суницкий
Член совета директоров Игорь Мязин родился в 1964 году в Красноярском крае. Был судим за грабежи, потом вошел в команду сенатора сомнительной репутации Андрея Ищука, у которого отвечал за рейдерские захваты предприятий. Одно время Мязин подозревался в убийстве крупного акционера Самарского завода резервуарных металлоконструкций (этот объект попал в поле зрения Ищука). Вместе с еще одним финансовым авантюристом Евгением Двоскиным входил в команду вора в законе Джумбер Элбакидзе, который привлек его как специалиста по силовой замене собственников.
Данные Виктора Дробыша совпадают с данными известного композитора и продюсера, народного артиста России, вице-президента российско-финской радиостанции «Спутник», клавишника группы «Союз».
Манти Эффросини более известна на Украине, где она числится номинальным владельцем комплекса «Парковый», — так официально называется вертолетная площадка, построенная Виктором Януковичем посреди Киева. Также она числится бенефициаром кипрской Ostexpert Limited, вместе со сбежавшим из Украины экс-регионалом Александром Онищенко состоящей в учредителях фирмы “ХАС”, замешанной в схемах вымывания денег из “Укргаздобычи”. Есть у киприотки интересы и в сфере российской энергетики.
Дмитрий Дубенский работал генеральным директором компании «Сити Лэнд Групп», принадлежащей Дмитрию Якубовскому, более известному как « генерал Дима». Компания занималась тем, что «выбивала» земли под строительные проекты, которые затем с выгодой для себя перепродавала другим структурам, в частности, «дочке» ВТБ.
Перед Подольским судом предстали основной акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств Промсбербанка.
На скамье подсудимых был еще один обвиняемый — Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм.
Слушания по данному делу начались в декабре 2016 года и продолжались чуть меньше года. Все подсудимые были признаны виновными и получили от трех лет условно до девяти лет колонии. Последний, самый крупный срок, назначили Алексею Куликову, который явно не ожидал такого исхода слушаний. Мусиной дали пять лет, но с отсрочкой наказания, поскольку она воспитывает несовершеннолетних детей.
Пока в Подольском суде шло рассмотрение дела, оперативники задержали находившегося в розыске бывшего председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина. Он почти два года скрывался от следствия. Как выяснилось, банкир прятался у знакомых на даче в Подмосковье. Он сразу заявил о желании сотрудничать со следствием и подал прошение о заключении досудебного соглашения. По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, Фомин утверждает, что помимо Куликова, был и другой возможный организатор аферы. Якобы им являлся еще один совладелец Промсбербанка Иван Мязин.
Как рассказал собеседник, вначале следствие прохладно отнеслось к заявлениям Фомина, однако потом ситуация резко поменялась. И сейчас ведется активная работа в данном направлении. Якобы показания на Мязина готов дать и Куликов, рассчитывает, что за сотрудничество со следователями и оперативниками ему уменьшат приговор в апелляционной инстанции. Формально его откровения на результаты апелляции повлиять не могут, но в реальности особое мнение спецслужб зачастую учитывается служителями Фемиды при вынесении различных решений.
Алексей Куликов и Иван Мязин в свое время считались одними из самых крупных специалистов по обналичиванию гигантских сумм, через их руки прошли десятки банков, в том числе КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон» и т. д. Их фамилии периодически «всплывали» в громких делах. Например, они упоминались в расследовании об убийстве первого зампреда ЦБ РФ Андрея Козлова, поскольку были знакомы с предполагаемым «заказчиком» нападения Алексеем Френкелем. Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищении миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам. Считалось, что эти два банкира относятся к разряду неприкасаемых, имеют самые надежные тылы в правоохранительных органах и спецслужбах.
О чем говорить, если Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым (находится в СИЗО по обвинению в получении взятки) проводил допросы. Так, в августе 2013 года он с Никандровым прямо в здании СК РФ убеждал ряд бизнесменов признать, будто именно они имели отношение к транзиту миллиардов рублей, похищенных из бюджета в виде возврата НДС (это дело вел Никандров). При этом большинство бизнесменов вообще к аферам с бюджетными деньгами отношения не имели.
На тот момент Куликов владел 20% «Кредитимпэксбанка», через которой прошло как минимум 800 млн рублей, похищенных из бюджета при аферах с НДС. Однако в деле даже отсутствовали его показания. Зато там были показания засекреченного свидетеля «Роговой», рассказывавшей о тех самых бизнесменах, которых убеждали дать показания. Ссылалась секретный свидетель на то, что всю информацию она узнала от того же Куликова.
Громкое дело о хищениях миллиардов, которое вел Никандров, закончилось тем, что к ответственности привлекли лишь рядовых полицейских, «мелких» сотрудников ФНС и бизнесменов «средней руки».
По словам источника, после ряда перестановок в МВД и ФСБ Куликов и Мязин выпали из разряда «неприкасаемых». Первый был задержан по делу Промсбербанка. По версии следствия, владельцы и руководители банка под фиктивные залоги выдавали кредиты десяткам фирм-«однодневок». Таким образом из банка было выведено 3,2 млрд рублей, которые оказались за границей.
Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта». Та продала кредиты фирмам, подконтрольным фигурантам дела, расположенным в Молдавии и Прибалтике. Эти фирмы-нерезиденты через заграничные суды требовали от должников возврата средств, далее деньги оседали за пределами РФ.
Промсбербанк известен тем, что в 2012 году в его совет директоров вошел кузен президента РФ Игорь Путин. На момент прекращения деятельности совладельцами кредитного учреждения являлись: Анна Смирнова (20,00%), Евгения Куликова (жена Алексея Куликова, 19,06%), граждане Кипра Манти Эффросини (16,99%) и Дина Джапарова (10,00%), Александр Попов и Сергей Садомсков — по 9,98%, ООО «Глобал Менеджмент Групп» (8,00%, конечные бенефициары — Игорь Денисов и Иван Мязин), Александр Безрученко (4,16%) и миноритарии (1,83%).
В совет директоров Промсбербанка входили Дмитрий Дубенский (председатель), Эрнест Барсегян, Виктор Дробыш, Ефим Лев, Иван Мязин, Юлия Онищук, Денис Фомин.
В правление банка входили Борис Фомин (председатель), Дмитрий Дубенский, Роман Суницкий
Член совета директоров Игорь Мязин родился в 1964 году в Красноярском крае. Был судим за грабежи, потом вошел в команду сенатора сомнительной репутации Андрея Ищука, у которого отвечал за рейдерские захваты предприятий. Одно время Мязин подозревался в убийстве крупного акционера Самарского завода резервуарных металлоконструкций (этот объект попал в поле зрения Ищука). Вместе с еще одним финансовым авантюристом Евгением Двоскиным входил в команду вора в законе Джумбер Элбакидзе, который привлек его как специалиста по силовой замене собственников.
Данные Виктора Дробыша совпадают с данными известного композитора и продюсера, народного артиста России, вице-президента российско-финской радиостанции «Спутник», клавишника группы «Союз».
Манти Эффросини более известна на Украине, где она числится номинальным владельцем комплекса «Парковый», — так официально называется вертолетная площадка, построенная Виктором Януковичем посреди Киева. Также она числится бенефициаром кипрской Ostexpert Limited, вместе со сбежавшим из Украины экс-регионалом Александром Онищенко состоящей в учредителях фирмы “ХАС”, замешанной в схемах вымывания денег из “Укргаздобычи”. Есть у киприотки интересы и в сфере российской энергетики.
Дмитрий Дубенский работал генеральным директором компании «Сити Лэнд Групп», принадлежащей Дмитрию Якубовскому, более известному как « генерал Дима». Компания занималась тем, что «выбивала» земли под строительные проекты, которые затем с выгодой для себя перепродавала другим структурам, в частности, «дочке» ВТБ.
