Суд опять на стороне Дмитрия Меркулова - "спонсора" Марин Ле Пен
06.02.2020 14:18
Как сообщает "Ъ", суд второй раз вернул Генпрокуратуре дело арестованного вице-президента лопнувшего Первого чешско-российского банка Дмитрия Меркулова. Мошенник украл 400 млн рублей и спонсировал французскую партию «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Организатором транша в €9 млн считают российского сенатора и владельца украинских облэнерго
Александра Бабакова. Перед крахом связанного с миллиардером Геннадием Тимченко ПЧРБ требования по кредиту были перепроданы компании-партнеру сирийской армии.
Очередное рассмотрение дела Дмитрия Меркулова началось в Симоновском суде столицы в феврале этого года. Еще на предварительных слушаниях сторона защиты просила вернуть материалы в Генпрокуратуру, мотивируя это тем, что Следственный комитет России так и не смог пояснить в обвинительном заключении, какое именно преступление совершил бывший вице-президент ПЧРБ. Как рассказывал ранее "Ъ", господин Меркулов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение). Однако, как указывали адвокаты, следователи ГСУ СКР посчитали, что господин Меркулов совершил сразу оба предусмотренные 160-й статьей деяния, хотя они фактически взаимоисключающие. Впрочем, судья Дмитрий Мерзляков тогда защитникам отказал и начал рассматривать уголовное дело по существу. За два месяца был изучен ряд материалов дела, которое в целом насчитывает почти 90 томов, кроме того, суд начал вызывать на допросы свидетелей.
Неожиданный поворот в процессе произошел после допроса представителя Агентства по страхованию вкладов, являющегося потерпевшим по делу. «Мы готовились к дальнейшим действиям, собирались допросить нашего обвиняемого, но судья по собственной инициативе вдруг поставил вопрос о возврате дела заместителю генпрокурора»,— рассказал один из адвокатов Дмитрия Меркулова. Он добавил, что сторона защиты это решение, конечно же, поддержала, в то время как прокурор и представитель АСВ были против. А основанием для судебного решения стала «невозможность» вынести приговор: как оказалось, следствие так и не установило место окончания совершения преступления (от этого зависит, например, территориальная подсудность дела). Кроме того, суд обратил внимание на существенную разницу в описаниях одного и того же преступления, которое господин Меркулов совершил как исполнитель, а совладелец и председатель правления ПЧРБ Роман Попов — как организатор.
Надо отметить, что, вернув дело, судья продлил обвиняемому срок содержания в СИЗО еще на два месяца. В результате решением судьи Мерзлякова остались недовольны все стороны: прокуратура в Мосгорсуде обжалует возвращение дела, а защита — продление ареста фигуранта. «Человек провел под стражей несколько лет, а суды уже дважды отказывают в рассмотрении дела исключительно из-за откровенных недоработок и упущений следователей»,— возмущаются защитники.
Напомним, что почти год назад Никулинский суд уже возвращал дело ПЧРБ так же из-за того, что невозможно было установить его подсудность.
Заявления о якобы имевших место хищениях в ПЧРБ появились вскоре после отзыва у него лицензии и последовавшего банкротства летом 2016 года. Поводом стало низкое качество активов при «неадекватной» оценке взятых на себя рисков. Кредитное учреждение было создано по инициативе правительства Чехии в 1996 году, а позже было известно тем, что финансировало «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а ЦБ Ирана размещал там свои средства.
Как сообщало агентство "Руспрес", о том, что владелец Первого чешско-российского банка Роман Попов и зампред правления банка Ольга Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова. В обвинительном заключении последнего говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы. По данным агентства «Руспрес», бывший менеджер «Стройтрансгаза» Попов был лишь номинальным владельцем, а сам банк был создан структурами Геннадия Тимченко для вывода денег в Чехию, а оттуда — на счета предпринимател в Швейцарию и Австрию.
Совладелец и председатель правления ПЧРБ Роман Попов и его заместитель Ольга Арсентьева уехали за границу, им обвинения в хищении предъявили заочно. В рамках уголовного дела был задержан только Дмитрий Меркулов, хотя он к моменту введения в ПЧРБ временной администрации успел проработать в банке всего две недели. По мнению СКР, сначала вице-президент банка по сильно заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок отдал в чужие руки помещения банка в центре Москвы. Следствие, как и представители АСВ, считало, что общий ущерб от этих двух сделок составил более 2 млрд рублей. Сам же господин Меркулов настаивал на своей невиновности, а его адвокаты предъявляли решения арбитражных судов, которые подтвердили «чистоту» этих контрактов. В результате сумма ущерба сократилась до 410 млн рублей, при этом следствие пришло к выводу, что оплата сделок деньгами самого же банка была фиктивной.
Отметим, что Дмитрий Меркулов является фигурантом еще одного уголовного дела. До прихода в ПЧРБ он работал в разорившемся на год раньше банке «Таурус» и стал фигурантом расследования мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ) средств этого кредитного учреждения. По данным следователей СКР, еще в 2014–2015 годах группа аферистов выкупила банк у его бенефициара Валерия Толкачева, после чего целенаправленно выводила из него деньги, а после отзыва лицензии пыталась похитить у АСВ порядка 0,5 млрд рублей путем создания «липовых» вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение. Уголовное дело еще расследуется, до суда дошел только один эпизод — о хищении 235 млн руб. под видом покупки земель в Калужской области. По делу проходят не признающие свою вину экс-председатель правления «Тауруса» Андрей Подгорнов, Агустин Моралес Эскомилья, предположительно являвшийся теневым владельцем банка, и четыре сотрудницы кредитного учреждения. Все они свою вину категорически отрицают. Еще два фигуранта расследования — бизнесмены Игорь Рич и Наталья Норимова — по делу банка «Таурус» вину признали. Недавно с разницей в один месяц они по приговору суда получили одинаковое наказание — по четыре года колонии общего режима и небольшому штрафу. С приговором они, кстати, не согласились, посчитав его излишне суровым, и обжаловали его. Впрочем, решение по Игорю Ричу апелляционная инстанция Мосгорсуда уже признала законным.
Между тем дело Андрея Подгорнова, Агустина Моралеса Эскомильи и их предполагаемых подельников с конца февраля слушается в Тверском суде Москвы. «Изучаются материалы дела, вызываются свидетели, подсудимые своей вины не признают»,— сообщил один из участников процесса.
Надо отметить, что Дмитрию Меркулову по этому делу было предъявлено обвинение еще в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Поэтому у господина Меркулова сейчас появилась возможность выйти на свободу: если Мосгорсуд сочтет продление его ареста по делу о хищениях в ПЧРБ необоснованным, то СКР вряд ли сможет убедить суд в необходимости его нового ареста в рамках другого расследования, которое идет уже больше двух лет.
Очередное рассмотрение дела Дмитрия Меркулова началось в Симоновском суде столицы в феврале этого года. Еще на предварительных слушаниях сторона защиты просила вернуть материалы в Генпрокуратуру, мотивируя это тем, что Следственный комитет России так и не смог пояснить в обвинительном заключении, какое именно преступление совершил бывший вице-президент ПЧРБ. Как рассказывал ранее "Ъ", господин Меркулов обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение). Однако, как указывали адвокаты, следователи ГСУ СКР посчитали, что господин Меркулов совершил сразу оба предусмотренные 160-й статьей деяния, хотя они фактически взаимоисключающие. Впрочем, судья Дмитрий Мерзляков тогда защитникам отказал и начал рассматривать уголовное дело по существу. За два месяца был изучен ряд материалов дела, которое в целом насчитывает почти 90 томов, кроме того, суд начал вызывать на допросы свидетелей.
Неожиданный поворот в процессе произошел после допроса представителя Агентства по страхованию вкладов, являющегося потерпевшим по делу. «Мы готовились к дальнейшим действиям, собирались допросить нашего обвиняемого, но судья по собственной инициативе вдруг поставил вопрос о возврате дела заместителю генпрокурора»,— рассказал один из адвокатов Дмитрия Меркулова. Он добавил, что сторона защиты это решение, конечно же, поддержала, в то время как прокурор и представитель АСВ были против. А основанием для судебного решения стала «невозможность» вынести приговор: как оказалось, следствие так и не установило место окончания совершения преступления (от этого зависит, например, территориальная подсудность дела). Кроме того, суд обратил внимание на существенную разницу в описаниях одного и того же преступления, которое господин Меркулов совершил как исполнитель, а совладелец и председатель правления ПЧРБ Роман Попов — как организатор.
Надо отметить, что, вернув дело, судья продлил обвиняемому срок содержания в СИЗО еще на два месяца. В результате решением судьи Мерзлякова остались недовольны все стороны: прокуратура в Мосгорсуде обжалует возвращение дела, а защита — продление ареста фигуранта. «Человек провел под стражей несколько лет, а суды уже дважды отказывают в рассмотрении дела исключительно из-за откровенных недоработок и упущений следователей»,— возмущаются защитники.
Напомним, что почти год назад Никулинский суд уже возвращал дело ПЧРБ так же из-за того, что невозможно было установить его подсудность.
Заявления о якобы имевших место хищениях в ПЧРБ появились вскоре после отзыва у него лицензии и последовавшего банкротства летом 2016 года. Поводом стало низкое качество активов при «неадекватной» оценке взятых на себя рисков. Кредитное учреждение было создано по инициативе правительства Чехии в 1996 году, а позже было известно тем, что финансировало «Национальный фронт» Марин Ле Пен, а ЦБ Ирана размещал там свои средства.
Как сообщало агентство "Руспрес", о том, что владелец Первого чешско-российского банка Роман Попов и зампред правления банка Ольга Арсентьева являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), их адвокаты узнали в декабре прошлого года, когда ГСУ СКР было завершено расследование в отношении бывшего вице-президента финансовой структуры Дмитрия Меркулова. В обвинительном заключении последнего говорилось о том, что, совершая противоправные, по версии следствия, сделки с активами ПЧРБ, он действовал в интересах владельца и руководителя банка, которых следствие и сочло организаторами аферы. По данным агентства «Руспрес», бывший менеджер «Стройтрансгаза» Попов был лишь номинальным владельцем, а сам банк был создан структурами Геннадия Тимченко для вывода денег в Чехию, а оттуда — на счета предпринимател в Швейцарию и Австрию.
Совладелец и председатель правления ПЧРБ Роман Попов и его заместитель Ольга Арсентьева уехали за границу, им обвинения в хищении предъявили заочно. В рамках уголовного дела был задержан только Дмитрий Меркулов, хотя он к моменту введения в ПЧРБ временной администрации успел проработать в банке всего две недели. По мнению СКР, сначала вице-президент банка по сильно заниженной стоимости продал долю банка в ООО «Вектра», являющемся управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость», а позже якобы также за бесценок отдал в чужие руки помещения банка в центре Москвы. Следствие, как и представители АСВ, считало, что общий ущерб от этих двух сделок составил более 2 млрд рублей. Сам же господин Меркулов настаивал на своей невиновности, а его адвокаты предъявляли решения арбитражных судов, которые подтвердили «чистоту» этих контрактов. В результате сумма ущерба сократилась до 410 млн рублей, при этом следствие пришло к выводу, что оплата сделок деньгами самого же банка была фиктивной.
Отметим, что Дмитрий Меркулов является фигурантом еще одного уголовного дела. До прихода в ПЧРБ он работал в разорившемся на год раньше банке «Таурус» и стал фигурантом расследования мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ) средств этого кредитного учреждения. По данным следователей СКР, еще в 2014–2015 годах группа аферистов выкупила банк у его бенефициара Валерия Толкачева, после чего целенаправленно выводила из него деньги, а после отзыва лицензии пыталась похитить у АСВ порядка 0,5 млрд рублей путем создания «липовых» вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение. Уголовное дело еще расследуется, до суда дошел только один эпизод — о хищении 235 млн руб. под видом покупки земель в Калужской области. По делу проходят не признающие свою вину экс-председатель правления «Тауруса» Андрей Подгорнов, Агустин Моралес Эскомилья, предположительно являвшийся теневым владельцем банка, и четыре сотрудницы кредитного учреждения. Все они свою вину категорически отрицают. Еще два фигуранта расследования — бизнесмены Игорь Рич и Наталья Норимова — по делу банка «Таурус» вину признали. Недавно с разницей в один месяц они по приговору суда получили одинаковое наказание — по четыре года колонии общего режима и небольшому штрафу. С приговором они, кстати, не согласились, посчитав его излишне суровым, и обжаловали его. Впрочем, решение по Игорю Ричу апелляционная инстанция Мосгорсуда уже признала законным.
Между тем дело Андрея Подгорнова, Агустина Моралеса Эскомильи и их предполагаемых подельников с конца февраля слушается в Тверском суде Москвы. «Изучаются материалы дела, вызываются свидетели, подсудимые своей вины не признают»,— сообщил один из участников процесса.
Надо отметить, что Дмитрию Меркулову по этому делу было предъявлено обвинение еще в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали. Поэтому у господина Меркулова сейчас появилась возможность выйти на свободу: если Мосгорсуд сочтет продление его ареста по делу о хищениях в ПЧРБ необоснованным, то СКР вряд ли сможет убедить суд в необходимости его нового ареста в рамках другого расследования, которое идет уже больше двух лет.
