Как тамбовский налоговик Генпрокуратуру подкупал

Как тамбовский налоговик Генпрокуратуру подкупал

Выход предыдущих частей независимого расследования о деятельности руководства налоговой службы Тамбовской области привлек внимание столичных и областных силовиков.

В этой связи, мы готовы представить более подробную информацию о ранее изложенных фактах коррупционной деятельности налоговиков, прежде чем перейти к новым.

Как мы ранее писали, руководитель налоговой службы Алексей Житлов и его южная команда, на регулярной основе получает «подарки» от депутата Тамбовской городской думы Гриценко В.Ф. за общее покровительство и попустительство по службе в пользу ООО «Золотая Нива» и непринятию в отношении общества  мер налоговой ответственности.

К данным подаркам относится передача автомобиля Ниссан Патрол (Nissan Patrol), VINZ8NTANY62CS000810 (по документам через фиктивную продажу по заниженной цене, по факту - бесплатно), бесплатное снабжение продукцией предприятия,  денежные поощрения.

Суть схемы ухода от налогов ООО «Золотая Нива»: большая часть продукции общества реализуется через собственную торговую сеть «Знаменское мясо и молоко», которое имеет собственный сайт с подробным указанием торговых точек. Все точки принадлежат на праве собственности семье Гриценко. Продукция в торговую сеть представляется по заниженным ценам и вся наценка остается в ней. Но торговая сеть документально оформлена на группу предпринимателей, а именно: Рязанову Н.Х. 

ИНН 682007913064, Ивашина А.А. ИНН 682901693200, Шмелева И.А., ИНН 681601624436, Чернышева И.Ю. ИНН 683208591080, Баронину О.А. ИНН 682000558501, Пехотину Т.Н. ИНН 682004439583, Смагину О.В. ИНН 682000256613, Соловьеву В.В. ИНН 682006946620, Гладышеву К.И. ИНН 682971230501, Грициенко В.Ф. ИНН 683300645274, которые являются работниками ООО «Золотая Нива». Все новоявленные предприниматели применяют упрощенную систему налогообложения, обслуживаются бухгалтерией ООО «Золотая Нива», контактные лица и телефоны одни и те же. 

Мало того, что по независимым оценкам такая сомнительная экономия привела к потерям бюджета области и города на сотни миллионов рублей, так еще позволило обществу незаконно возместить из федерального бюджета свыше 100 млн. рублей НДС, ведь если бы общество указывало реальные продажи продукции в своей сети, минуя подконтрольных ИП, то права возмещения из бюджета не возникло. Указанные деяния подпадают под признаки уголовно наказуемого преступления (ч.4 ст.159 УК РФ), а понимают ли это новоявленные предприниматели? 

Напоминаем, что другим компаниям, которые не столь щедры к областной налоговой, отказывают в возмещении НДС лишь на основании сделок с взаимозависимыми лицами и материалы тут же передаются в правоохранительные органы.

Руководству областной налоговой службы постоянно докладывали об этой схеме, но этих честных работников постепенно уволили, а на смену пришли краснодарские, которые на все закрывают глаза.

Более интересная ситуация с компаниями, участвующими в нацпроектах и осваивающих бюджетные средства, но и тут налоговая служба идет на компромисс, там где старые схемы не работали, налоговики помогли создать новые. Например ООО «Мостострой 1» ИНН 6829148585 любит строить мосты из подсолнечного масла, а ремонтируя мосты не только у нас в области, но и в различных регионах покупать бетон в Тамбове у ООО «СП Тамбов-Бетон», это же какая логистика получается?

Все дело в том, что компания, получая бюджетные средства рисует фиктивные затраты с зависимыми компаниями ООО «Мостострой» ИНН6820041291 и ООО «Спецстроймост» ИНН6820041848 за якобы оказанные услуги и поставку несуществующего товара, а деньги для обналичивания переводит по цепочке через ООО Тамбовский завод подсолнечного масла ИНН6820042200, и двух клонов ООО СП и СК Тамбов-бетон (ИНН 6820041809/ИНН6820041439) в адрес ООО «Микрофинансовая компания «Инвестцентр» ИНН6829110768.

Схожесть ИНН у такого количества технических компаний сразу намекает об их аффилированности, создании в одном месте в короткий временной промежуток, фиктивности адресов и общей бухгалтерии. Через эту нехитрую схему была похищена не одна сотня миллионов бюджетных рублей. 

Аналогичную схему вывода бюджетных денежных средств через микрофинансовые организации использует ООО «АРКС7», являющееся исполнителем подрядов по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», разница лишь в том, что компании московские – ООО «МФК Форддевиндинн» ИНН9717054493 и КПК «Нексус» ИНН9705108338.

Некоторые Компании, например ООО «Кольское дорожное управление» ИНН5102046317, использующие нашу область как офшор, делает еще проще, выводит сотни миллионов рублей в виде дивидендов физическим лицам и с этих выплат не платят ни копейки налогов. Еще более внушительные суммы (более полумиллиарда рублей) выводятся через аффилированные компании ООО «Мурманавтодор» ИНН5102046571, ООО «УК Мурманское дорожное управление» ИНН5190192755, ООО «Автомир» ИНН51090049360, а дальше на счета все тех же физических лиц, за исключением директора ООО «УК Мурманское дорожное управление» - Булатова А.М., сумма просто астрономическая!

У мурманских правоохранителей должен возникнуть неподдельный интерес, ведь как выигранные госконтракты, так и вывод бюджетных средств в нелегальный оборот – в Мурманской области.

ООО «Тамбовагропромстрой» выводит деньги через подконтрольные компании ООО «СМУ-11» и ООО «ЦНА+», ООО «Строй НЭС -АБ»  (тоже мигранты, но уже с Москвы) через ООО «Автодор М-1 и ООО «Технология» и в каждом случае – сотни миллионов рублей.

Описание фактов хищения бюджетных средств другими компаниями, реализующими нацпроект «Безопасные и качественные дороги» может занять не одну статью, но большую часть из этих компаний объединяет кураторство заместителя главы Тамбовской области Евгения Зименко и нежелание налоговой службы (Алексея Житлова) проводить налоговые проверки. Только вышеприведенные факты описывают схемы воровства более 2 миллиардов бюджетных рублей, но не все деньги остаются в карманах исполнителей. Не дашь откат – не выиграешь конкурс, не сможешь заниматься своим делом, платить зарплату сотрудникам и банковские кредиты.

Помимо откатов заказчикам, нужно не забывать и о «подарках» в налоговую и правоохранительным органам. По данным нашего информатора, в предыдущей части расследования речь шла именно таком случае (передача подарков для заместителя главы налоговой службы Тамбова - Степану Скрипченко), который помогал дорожникам составлять схемы воровства бюджетных средств и не платить налоги. Бдительные читатели удивились схожести «дарителя» с действующим высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов, возможно, с тем же самым, с которым руководство областной налоговой отмечало «День Чекиста».

Как минимум факт такого рода подарков вызывает массу вопросов, от того, что связывает дорожников и сотрудника правоохранительных органов, так и возможности дарить/получать подарки в силу прямого законодательного запрета (антикоррупционное законодательство). Еще более удивителен факт, что данный высокопоставленный сотрудник является протеже руководства УСБ силового ведомства, возможно. именно поэтому в беседах с бизнесом он не стесняется предлагать решить любой вопрос с налоговой.

Аналогичные схемы используются исполнителями госконтрактов в области строительства,  ремонта социальных учреждений, организаций ЖКХ и т.д., но об этом в следующих частях расследования, суммы хищений еще более впечатлят.

Складывающаяся в области ситуация свидетельствует, что южные временщики как от налоговой, так и от областной администрации озабочены лишь одним – как можно быстрее набить свои карманы и до наших земляков им дела нет, как в прочем и до своих. Ведь не зря же в бытность главой Тимашевского района Краснодарского края господин Житлов землю, на которой должен был быть построен новый жилой микрорайон, в том числе с квартирами для нуждающихся граждан и ветеранов, новой школой и детским садом передал … гражданину США, на какое государство он работает?

В нашем распоряжении оказалась интересная аудиозапись разговора предположительно Алексея Житлова и Евгения Зименко. Разговор состоялся после выхода второй части нашего расследования и изобилует фамилиями высокопоставленных сотрудников различных, в том числе федеральных служб, поэтому до проверки компетентными органами ознакомим лишь с выдержкой из стенограммы разговора:

З: Алексей, это уже вышло за рамки, надо что-то делать.

Ж: Мы делаем.

З: Плохо делаете, начали работать.

Ж: Пока только о Скокове слышал, старый ХХХХХ (мат) дал команду по нам работать, скорее бы на пенсию ушел.

З: А что с генпрокуратурой?

Ж: Там больше Вити (Семикова) касалось, он вопросы и закрывал, я его в Москву к ХХХХХ отпускал, пока все тихо.

З: Дорого встало?

Ж: Не уточнял, но, думаю, да. 

З: А остальные? Мне ХХХХХ задает вопросы.

Ж: Одни помогают, другие - наблюдают.

З: Будьте осторожны, дом - работа, никуда не суйтесь.

Ж: Мы и так никуда не лезем, только старые истории…

З: Не говори, я все понял. А депутат?

Ж: Говорит у него утечки быть не может, она у нас или со стороны. Нужно переждать, когда прекратится.

З: Смотри, чтобы из-за вас у меня проблемы не возникли…

Наговорить можно много, но давайте опираться на факты. В нашу редакцию поступили копии обращений в Генеральную Прокуратуру с просьбой проверить информацию о коррупционной деятельности бывшего начальника налоговой службы города Крымска, а ныне заместителя начальника налоговой службы Тамбовской области Виктора Семикова.

В обращении приведены в частности факты приобретения Семиковым дорогостоящих автомобилей марок Порше с номерами К777НА123, С777КК93 через ООО «Рус-Ал» ИНН2337023961 и фиктивному возмещению НДС с их стоимости в размере 1 миллиона рублей. Данные автомобили были подарены семье Семиковых за общее покровительство бизнеса, но оформлены на нижеприведенных лиц. Согласно данным полиции, автомобили через несколько лет были проданы, т.к. Виктор Семиков сам неоднократно попадал на них в ДТП, но красивые номера уже официально вернулись реальным хозяевам (Семиковым). Информация об участии в авариях и выплатах есть также в страховых компаниях. Еще один свой автомобиль марки Ауди Т777ТР23 Виктор Семиков сделал невидимым для своей же налоговой и не платил транспортный налог на протяжении многих лет.

Также за коррупционные средства Виктор Семиков построил коммерческое здание в центре г.Крымск по ул. Ленина 233 «А», формально оформленное на ИП Буланову Е.С.

Имущество оформлялось ИП Буланову Е.С., ИП Михайлиди А.А., ИП Буланова А.И., Сейнянц В.Р., Липатова Н.Я. и других. Общая стоимость имущества составляет несколько сотен миллионов рублей!

Один из домов семьи Семиковых площадью свыше 700 квадратных метров, по адресу г.Крымск ул. Ленина  210  в настоящий момент продается на Авито.

Полученный Житловым в качестве взятки Ниссан Патрол также находится в распоряжении своего заместителя Семикова В.В.,  автомобиль на постоянной основе паркуется по месту проживания  Семикова В.В., по адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 69А, корп. 3.

Автомобиль используется в личных целях (поездки в Краснодарский край, Ростовскую область, развоз любовниц и родственников), а также для сбора дани с коммерсантов. В ряде случаев водителями уже знаменитого автомобиля являются действующие сотрудники и водители служебных автомобилей главного налоговика Тамбовской области. Так, в распоряжение редакции попали фотографии, где совсем не чужой человек для Житлова и Семикова собирает с бизнеса для них подарки и взятки.

При наличии в обращении столь весомых аргументов, сотрудники Генеральной Прокуратуры больше месяца сначала разбирались сами, направили соответствующие запросы, но, по взмаху волшебной палочки, переслали обращение для рассмотрения своим коллегам в Тамбов при том, что все изложенные факты  касались Краснодарского края!!! Разумеется, с Прокуратуры Тамбовской области пришла отписка, что никаких нарушений законодательства со стороны Виктора Семикова на территории области не установлено. Какие же результаты проверки были на юге России и почему их так тщательно скрывают? И проводилась ли там проверка вообще? 

А как наша Тамбовская Прокуратура прокомментирует факты хищений на территории области только с дорог более 2 млрд. рублей? Исходя из статистки Генеральной Прокуратуры можно предположить, что у нас в области с национальных проектов воруют столько же, сколько все субъекты вместе взятые.

Аналогичная отписка пришла с ФНС России, с разницей лишь в том, что направили на рассмотрение в Краснодар.

Разумеется, и Краснодарская налоговая отделалась отпиской и никаких проверок не проводила. 

 Очень похоже, что бравирование в разговоре высокими должностями и фамилиями действительно имеет место быть. Стремительная карьера от главы района до должности заместителя инспекции по централизованной обработки данных (человека, который даже не умеет включать компьютер), а затем руководителем налоговой целой области это только подтверждает. Тем более с графиком работы день через день (спорт/просиживание в кабинете).

В приватных разговорах Алексей Житлов все чаще стал намекать на его скорейшее повышение – руководить налоговой службой Москвы или Московской области. Команда временщиков уже делит должности, особенно жарко – должности заместителей.

Предпосылки к этому безусловно есть, но можно ли с такой биографией и шлейфом скандалов это сделать? 

Предлагаем вернуть всю команду обратно на юг, пусть продолжают воровать там, у них это хорошо получалось.

Пока же наши налоговики-временщики по заказу авторитетных представителей южных регионов и республик (в своих корыстных целях) и при поддержке ручных силовиков готовят очередной передел бизнеса. На очереди крупнейшие сельскохозяйственные и перерабытывающие предприятия области с вековой историей. Сюжет все тот же – проверки, выемки, обыски, миллиардные штрафы и скупка компаний за бесценок. 

Мы подтверждаем факт поездок Виктора Семикова в Москву, а к кому он ездил и кто ему помогал с решением своих коррупционных вопросов вы узнаете в следующих частях расследования.

rucriminal.info

Мария Соколовская