Дмитрий Ли: серый кардинал Octobank отмывает санкционные деньги в Узбекистане

Дмитрий Ли: серый кардинал Octobank отмывает санкционные деньги в Узбекистане

Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.  

Авторы материала утверждают, что через Оctobank идут не только санкционные деньги, но и доходы от наркотрафика и нелегальных казино. Хотя речь идет, в первую очередь, о российских деньгах, но в трафике, идущем через банк, имеется доля и узбекских денег, правда, эта доля небольшая в силу бедности и малочисленности страны. 

По данным ТГ-каналов, настоящим бенефициаром АК «Оctobank» является некий Дмитрий Ли, деньги которого активно обращаются в банке Оctobank.

Дмитрий Ли – это глава Национального агентства перспективных проектов (НАПП) Узбекистана, которое, среди прочего, занимается развитием платежных систем Узбекистана и, в частности, оборотом криптовалют. О Дмитрии Ли пишут, что при его активном участии с рынка платежных услуг Узбекистана были вытеснены сторонние платежные системы, обслуживающие High-risk трафик страны. Некоторые говорят, что Дмитрий Ли был не просто участником этого процесса, а напрямую руководил им, оставив на рынке только подконтрольных ему лично игроков. 

Так это или нет – достоверно неизвестно, но при изучении вопроса везде возникает фамилия Дмитрия Ли и название АК «Оctobank», через который проходят платежи игорного рынка. Так что, скорее всего, авторы разоблачительных материалов недалеки от истины – Дмитрий Ли как минимум находится на самых высоких ступеньках структур, контролирующих платежный рынок Узбекистана и деньги, проходящие через него (но вряд ли является истинным бенефициаром этих денег и владельцем Оctobank, о чем ниже). Тем более, что в 2022 году к деньгам от игорного бизнеса добавился огромный поток российских денег, попавших под международные санкции. Речь идет буквально о десятках миллиардов долларов, которые ищут пути легализации на международных финансовых рынках. Совпадение это или нет, но Дмитрий Ли возглавил НАПП в апреле 2022 года, именно тогда, когда на Россию щедрым потоком посыпались санкции и она стала искать пути легализации своих денег.

Как пишут те же ТГ-каналы, одним из банков, который участвует в процессе легализации российских денег, является узбекистанский Оctobank. Как следует из открытых источников, его бенефициарами являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis и несколько других, очень мелких акционеров. Но многие упорно утверждают, что среди бенефициаров банка находится Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева, хотя официально они в структуре владельцев АК «Оctobank» не заявлены.

Кто же все эти лица, о которых упоминают ТГ-каналы в разрезе легализации денег? Об этом немного позже, а пока отметим любопытное совпадение, связанное с узбекистанским АК «Оctobank». Вот заглавная страница сайта узбекистанского Оctobank. Обратите внимание на логотип банка.

А теперь сравните логотип ниже с логотипом выше. И прочитайте текст на картинке.

Правда, румынско-чешский Оctobank, основанный в 2021 году Богданом Атанасиу, так и не заработал – дальше амбициозных заявлений никому неизвестного «предпринимателя Богдана Атанасиу» дело не пошло, сейчас домен банка octobank.com продается за три тысячи долларов, а местом регистрации указана Москва.

Что касается «банкира» Богдана Атанасиу, то его следы теряются после нескольких амбициозных заявлений об открытии румынско-чешского Оctobank.

Зато немедленно после этого в далеком от Европы Узбекистане вдруг группа людей покупает малоизвестный Ravnaq-bank с огромным проблемным кредитным портфелем, немедленно избавляется от этого портфеля, попросту списав долги, и переименовывает банк, название и логотип которого почти копируют название и логотип неудавшегося чешского Оctobank. Является ли это совпадением? Вряд ли. Каких-либо документов, свидетельствующих о том, что оба этих проекта – и чешский и узбекистанский Оctobank - дело одних и тех же людей, у нас нет. Но совпадения уж очень странны.

А теперь к владельцам узбекистанского Оctobank. Ими, как заявлено, являются Искандар Турсунов, компании Fortis Reserve System (связанная с Сарваром Файзиевым), Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD и Boshqalar.

Искандар Бахтинурович Турсунов – узбекский банкир, возглавлявший Оctobank еще когда тот именовался Ravnaq-bank, и владевший в этом банке долей в 19,9%. В 2023 году Искандар Турсунов выкупил долю Сарвара Файзиева, владевшего контрольным пакетом в Ravnaq-bank в 52,15% акций. После этого доля Искандара Турсунова увеличилась до 72,05%. Через короткое время Турсунов докупил еще два пакета акций и в итоге за ним числится 97,2% акций банка. Однако многие высказывают сомнения в том, что Искандар Турсунов действительно является владельцем Оctobank. То, что он является профессионалом, не оспаривается – банком и должен руководить профессионал. Но вот факт действительного владения банком вызывает обоснованные сомнения. 

Как следует из анализа открытых источников, настоящими бенефициарами Оctobank являются Ойбек Турсунов и Саида Мирзиёева. И это подтверждает утверждение ТГ-каналов о том, что за банком стоят «первые лица государства». Потому что Ойбек Батырович Турсунов – Первый заместитель главы Администрации президента Республики Узбекистан. И по странному совпадению женат на Саиде Мирзиёевой, старшей дочери действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Которая работает первым помощником президента Узбекистана, занимая таким образом высший после главы государства пост в администрации президента.

В общем, типичный среднеазиатский клан. Где государственные должности являются лишь легальной вывеской безраздельного владения всем государственным имуществом. Так что сомнений в том, что на самом деле Оctobank владеет президент Узбекистана и его семья, нет никаких. Единственное, что можно обсуждать – в каких долях и на каких условиях перераспределены акции, но это совершенно неважно.

Также Оctobank зафиксирован в подозрительно активных операциях с российскими МИН-банком, «Промсвязьбанком» и MTS-банком. Судя по сообщению ТГ-канал «Платежный щит», речь идет о деньгах, проходящих через казино VAVADA. Основной трафик денег – из России, Оctobank используется для списания денег российских эмитентов. 

Кроме этого, через Оctobank выводятся средства с криптобиржи UzNext, которую контролирует Дмитрий Ли, являющийся ставленником президентского клана и чью функцию в Узбекистане можно охарактеризовать уголовным определением «смотрящий». Дмитрий Ли является «смотрящим» за криптовалютным рынком страны и платежными системами, через которые происходит движение, в том числе и криптовалют. 

Но в данном случае важнее то, зачем президентская семья подмяла под себя банк. Ответ и здесь прост – через него отмываются деньги, как выкачиваемые из самого Узбекистана, так и принадлежащие близким к клану Мирзиёева-Турсунова российским олигархам. Среди таковых называют Алишера Усманова, попавшего в 2022 году под санкции. Как минимум одна схема вывода денег Усманова из-под санкций была зафиксирована и стала публичной. Речь идет об узбекистанский Капиталбанке, бенефициаром которого был Турсунов. В 2022 году он продал свой пакет акций компании Усманова «Телекоминвест», однако после этого Усманов и Капиталбанк попали под санкции. Вследствие чего Усманов продал долю «Телекоминвеста» в Капиталбанке своим номиналам, а продажей занимался Турсунов.

Кроме упоминавшихся в связи с выводом игровых денег российских МИН-банка, «Промсвязьбанка» и MTS-банка, в схеме вывода российских денег через Octobank участвует также «Газпромбанк». Речь на сей раз идет о выводе российских капиталов из-под санкционного пресса – через Octobank деньги идут в офшоры, откуда уже выходят «чистыми», поскольку владельцы компаний, на которые Octobank перечисляет российские деньги, надежно скрыты местным законодательством. Речь идет о десятках миллиардов долларов, которые уходят из-под санкций благодаря семье президента Узбекистана, владеющего Octobank. Участвуют ли в этих операциях компании, являющиеся акционерами банка – Fortis Reserve System, Sharq Guzar Servis, GST Korea Co. LTD, Boshqalar – неизвестно, но их зачем-то оставили в числе совладельцев Octobank, хотя могли оттуда без проблем убрать. Почему и зачем – вопрос пока открытый. Но как минимум в одной из них речь идет о корейском присутствии, а о давних связях семьи президента Узбекистана с корейским бизнесом ходят упорные слухи. 

Резюмируя, можно с уверенностью утверждать, что деятельность Octobank, реальными владельцами которого являются люди из семьи президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и из его ближайшего окружения, на самом деле направлена на отмывание денег. Изначально источником этих денег должны были служить деньги самого Узбекистана, выводимые через государственные контракты и криптобиржи внутри страны, но вследствие российско-украинской войны основным потоком стали деньги российских олигархов, спасаемые ими от санкций. Пока что схема вывода и конкретные источники этих денег до конца не ясны, но в платежах, идущих из России через Octobank, засветились отделения российских «Промсвязьбанка», «Газпромбанка», ВТБ, MTS-банка, МИН-банка (в 2023 году присоединён к государственному «Промсвязьбанку») и банка «Русский стандарт». Как видим из этого перечня, четыре российских банка из шести, замеченных в схеме вывода денег через Octobank, являются государственными. Что подтверждает российский след как в самом узбекистанском Octobank, так и явное участие государства России в отмывании санкционных денег через Узбекистан и Octobank, который замешан в криминальных схемах, связанных с криптовалютой и нелегальными казино.