Корнеев и Маннанов — теневые операторы схем по выведению миллиардов из России

Корнеев и Маннанов — теневые операторы схем по выведению миллиардов из России

Теневые бенефициары платежной системы RBK Money Алексей Корнеев и Руслан Маннанов продолжают осуществлять незаконные операции на финансовом рынке.

Корнеев и Маннанов, которые с 2018 по 2020 год были учредителями НКО «ЭПС» (оператор RBK Money), сейчас участвуют в процессе банкротства этой организации, который начался в ноябре 2023 года. Согласно различным источникам, именно эти финансовые мошенники разработали незаконные схемы, которые позволили участникам преступной группы, включая братьев-близнецов Дениса и Кирилла Бурлаковых, заработать 11 миллиардов рублей. Общий объем проведённых операций превышает 450 миллиардов рублей.

В 2018 г. соучредителями НКО «ЭПС» были ООО «РБК Мани ИТЦ», братья Бурлаковы, Оксана Попова, Сергей Ленинцев, Елена Майорова, Андрей Круглов, Инга Широченкова, Сергей Барышников и Анна Билая. Вместо шести последних в декабре того же года пришел Руслан Маннанов.

Следы большинства бывших основателей НКО «ЭПС», вышедших из актива в 2018 г., обрываются, а вот персона Анны Билой весьма интересна своей карьерой.

Одновременно с НКО «ЭПС» Билая являлась соучредителем ООО «Коммуникации и Связь». Почти в один день с ней в состав учредителей этой компании вошел Сергей Андреев, который был совладельцем до 2023 г. В 2019 г. его партнерами стали ООО «Спецдорпроект» и АО «Эр-Телеком Холдинг», которые и сейчас владеют ООО «Коммуникации и Связь». Доля ООО «Спецдорпроект» находится в залоге у АО «Эр-Телеком Холдинг».

Владелец АО «Эр-Телеком Холдинг» - скандальный бизнесмен Андрей Кузяев, ООО «Спецдорпроект» принадлежит АО «Гринтех», учредители которого неизвестны, и АО «Швабе» («Ростех»), которое не раз фигурировало в различных скандалах. АО «Гринтех» через бывшего учредителя Станислава Самсонова связано с ООО «Инвестконсалт», гендиректор которого сейчас – Сергей Андреев.

В России редко когда мошенники действуют на свой страх и риск. Если за основателями НКО «ЭПС» стояли Андрей Кузяев и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, то неудивительно, что никто не препятствовал преступной деятельности братьев Бурлаковых, Алексея Корнеева и Руслана Маннанова.

ООО «РБК Мани ИТЦ» принадлежало офшору РБК МАНИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (99%) и Михаилу Куянцеву, гендиректором компании был Денис Бурлаков, актив ликвидировали в 2023 г., но финансовая отчетность не публиковалась с 2020 г.

В декабре 2018 г. новыми учредителями НКО «ЭПС» стали Александр Локтев, Алексей Ванеев, Игорь Коган, Алексей Корнеев и Георгий Никонов. Сейчас Коган владеет и руководит ООО «Блокчейн Аналитика», разрабатывающим программное обеспечение. До 2022 г. соучредителем компании был Алексей Корнеев, так что Игорь Коган может работать в его интересах.

В 2023 г. ООО «Блокчейн Аналитика» получило выручку 96 млн руб. и убыток 19 млн руб., хотя годом ранее имело прибыль 26 млн руб. Эти деньги могли быть выведены из компании.

Еще один из бывших партнеров Корнеева и Маннанова по НКО «ЭПС» Георгий Никонов сейчас возглавляет ООО «Процессинговая Компания Быстрых Платежей», принадлежащее Инне Королевой, которая может быть номиналом. В 2023 г. компания получила выручку 800 млн руб. и прибыль 112 млн руб. За деятельностью Никонова могут стоять Алексей Корнеев и Руслан Маннанов. В 2020 г. подельники вышли из состава НКО «ЭПС».

В 2021-2022 гг. Алексей Корнеев и Руслан Маннанов засветились в НКО «Эликсир» (Электронные системы и решения), принадлежащего, как и НКО «ЭПС», физическим лицам. Большинство из них имеет долю только в НКО «Эликсир» или владеет компаниями с признаками «пустышек» – отсутствие выручки, прибыли и сотрудников в штате.

Корнеев и Маннанов могут «рулить» деятельностью НКО «Эликсир» закулисно. Если клиент воспользовался услугами компании, то его телефон автоматически подключался к системе, которая списывала с него деньги по согласованию с оператором, на что в сети масса жалоб.

Это жалобы пользователей мобильного оператора «Мегафон», принадлежащего олигарху Алишеру Усманову, который в этом году засветился в скандале с нелегальными казино и узбекистанским Октобанком, через который выводились средства. Корнеев и Маннанов нашли себе нового покровителя?

Алексею Корнееву на сегодняшний день принадлежат ООО «Ньюдрайвтехнолоджи» и ООО «Тимджет», занимающиеся разработкой программного обеспечения, ООО «Утари», работающее на гостиничном рынке и ООО «Лови гусей», торгующее через интернет. Руслан Маннанов владеет только ООО «Айти Чардж», которое тоже разрабатывает программное обеспечение. Этими компаниями оба финансовых дельца прикрывают свою неофициальную преступную деятельность, которую могут вести через бывших партнеров.

Скандал с НКО «ЭПС» разгорелся после его банкротства. Возможно, что подобная участь ждет и НКО «Эликсир». И тогда Корнееву и Маннанову придется искать очередную «жертву».