Теневой бизнес и финансовые схемы: Что скрывается за деятельностью \"криптовизионера\" Николая Удянского?

Теневой бизнес и финансовые схемы: Что скрывается за деятельностью "криптовизионера" Николая Удянского?

В литературе есть один известный персонаж – барон Мюнхгаузен. Его фантастические истории передают из поколения в поколение. Что-то нам подсказывает, что украинский «криптовизионер» (как он сам себя называет), почетный консул Румынии в Украине, меценат и волонтер Николай Удянский или перечитал невероятные истории сказочного героя Мюнхгаузена, или воспринимает его как своего кумира.

Неоднократно мы рассказывали о персоне Удянского. Действительно, можно отметить, что он – уникальный человек, ведь бизнесмен смог удержаться «на двух стульях»: перед полномасштабным вторжением РФ он гордился дружбой с соратниками «царя» Чечни Рамзана Кадырова, а после агрессии РФ – стал ярким патриотом Украины, который делает все для своего государства и родного города – Харькова в частности. Можем лишь напомнить Удянскому, что Россия напала на Украину в марте 2014 года – тогда произошла аннексия Крыма, а в апреле того же года агрессор напал на Донецкую и Луганскую области, последующие годы Россия постоянно осуществляла давление и провокации против нашего государства до 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение. Тем не менее «волонтер» Удянский не обращал внимания на все эти «детали». И что-то нам подсказывает, что позиция почетного консула Румынии в Украине, которому мы, по его словам, должны быть благодарны за передачу важнейшей системы ПВО «Пэтриот» от Румынии, далеко не искренняя. Но для того, чтобы это обосновать, нам нужно углубиться в историю.

Итак, на данный момент мы знаем, что Николай Удянский – феноменальный бизнесмен и один из наиболее успешных криптовалютчиков Украины. В нашем государстве деятельность, связанная с цифровыми валютами, на законодательном уровне до сих пор не закреплена, хотя сфера популярна уже почти 10 лет. Недавно глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что в ближайшее время в парламенте зарегистрируют проект закона, который начнет регулирование  криптовалютной деятельности. Однако в настоящее время – это лишь планы, которые когда-то будут зарегистрированы в Раде, а потом могут зайти в долгую процедуру рассмотрения.

 Сейчас же криптовалюты – это идеальное поле для махинаций. Чуть ли не каждый день мы видим в телеграм-каналах, в рекламе на Facebook «молодых и успешных парней (иногда встречаются и девушки), которые хотят вас (да, именно вас) научить зарабатывать десятки тысяч долларов каждый месяц без каких-либо вложений». Звучит это фантастически, некоторые люди действительно верят в это, хотя в результате мы не видим тех, кто стал за несколько месяцев значительно богаче. В целом «крипта» - это ширма для организаторов нелегальных онлайн-казино, мошеннических кол-центров, скамов (мошенничества) в интернете и так далее. Учитывая то, что криптовалюты не учитываются и не фиксируются, определить их происхождение сложно.

Первый стартап Николая Удянского, как он сам отмечает, - это IT-компания «Prof-it», созданная в 2013 году в Киеве. Соучредителем предприятия стал 21-летний (на то время) Богдан Прилепа из Днепропетровска (сейчас – Днепр). Правда, в пиар-материалах о Прилепе указывается, что бизнес был создан в 2015 году. Так или иначе, но «огромное предприятие» найти невозможно. Публично оно-то существует, но, как указано на вебсайте «Prof-it», хед-офис организации расположен в Дубае, об украинском представительстве хоть и указано, но не известно, где оно находится. Так же и в украинских реестрах не найдёшь упоминание о такой компании, и не потому, что она была ликвидирована, а потому что такое юридическое лицо никогда не существовала, следовательно, с «многомиллионного проекта» не уплачивались налоги.

Богдан Прилепа

Судя по странице Прилепы в Facebook, с 2018 года он не проживает в Украине. Эта информация также подтверждается тем, что «инновационный проект» «prof-it» также перестал проявлять какую-либо активность в Facebook с того же года. В начале сентября 2024 года стало известно, что компаньона  Николая Удянского подозревают в организации схемы по завладению криптовалютой, которая была предназначена для закупки БпЛА для Сил обороны. Сумма убытков, по данным следствия, составляет около 1 миллиарда гривен. То есть, партнера человека, который якобы стал ключевым в передаче система «Пэтриот» Украине, обвиняют в государственной измене. В настоящее время Прилепе грозит пожизненное заключение, но вряд ли украинское правосудие до него доберётся, ведь, как мы отмечали, он постоянно проживает за границей. Но остается вопрос, мог ли быть Николай Удянский причастен к схеме с выводом средств, которые предназначались для закупки беспилотников для Сил обороны? За миллиард гривен можно было бы приобрести по крайней мере 62 тысячи (!) FPV-дронов, но эти деньги, судя по всему, тратятся на элитную жизнь в Дубае.

Постановление следственного судьи о обыске в доме Богдана Прилепы

Обвинять Удянского в том, что его партнер – государственный изменник, мы не можем, поскольку, во-первых, без приговора суда обвинять человека невозможно, а, во-вторых, допустим, что ему не повезло с кругом общения.

Хотя Удянского не смущает то, что он вместе с Прилепой и до сих пор остается совладельцем и бенефициаром одной из компаний.

Информация о партнерстве Удянского с Прилепой

Тема компаний из орбиты Удянского – это вообще отдельная история. В 2021 году издание Forbes опубликовало материал под названием «14 новичков рейтинга самых богатых украинцев от Forbes». Как бы сейчас странно не звучало, но в этом рейтинге знаменитого журнала на первом месте расположен предатель Украины Виктор Медведчук. Николаю Удянскому в статье выделена отдельная карточка – его состояние на тот момент оценили (или Удянский сам оценил) в 180 млн дол. Как объяснил это сам криптобизнесмен, «первые 5000 биткоинов он покупал по 280-300 долларов за монету», а потом выгодно перепродавал. Конечно такое источник происхождения средств стоит считать идеальным, ведь никто не сможет проверить, действительно ли был обмен. Стоит также добавить, что в последний раз такая стоимость биткоина была зафиксирована в середине 2013 года, когда в Украине лишь единицы знали о криптовалюте. И тут мы вспомним слова Прилепы о том, что их с Удянским бизнес был начат в 2015 году. То есть, вряд ли история о «выгодных обменах» имела место в реальной жизни, но подтвердить её или опровергнуть мы не можем. Интересным является то, что в материале Forbes фото Удянского снято на том же рабочем месте, что и Прилепы (которое мы разместили выше). Таким образом, подтверждается, что как минимум за полгода до полномасштабного вторжения они находились вместе в Дубае.  

Николай Удянский (скриншот: Forbes)

Согласитесь, 180 миллионов долларов – это очень большая сумма, которая не могла появиться из ниоткуда, если она, конечно же, существовала. Ранее наши коллеги писали, что Удянский для заработка средств умышленно строил имидж стабильной и перспективной криптовалюты неизвестным монетам, которые фактически ничего не стоили. Не будем в это углубляться, ведь на эту тему журналисты «АНТИКОРа» готовили отдельный материал.

Мы же рассмотрим бизнес, который имеет в Украине Удянский и который, по идее, приносит ему миллионы долларов (десятки миллионов или же даже сотни). На Удянского зарегистрированы 5 компаний, однако только одна из них показывает бухгалтерскую отчетность, а остальные – нет. Вряд ли идет речь о уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве или о других преступлениях. Компании просто существуют и не ведут никакой деятельности. Поэтому, как вы уже поняли, мультимиллионер Удянский не имеет официального дохода от бизнеса, а ещё он как меценат и волонтер не имеет ни одного благотворительного фонда или общественной организации, поэтому проверить достоверность его заявлений о поддержке Сил обороны у нас нет возможностей.

Не исключаем тот факт, что почётный консул может зарабатывать как физическое лицо-предприниматель, но учитывая лимиты на получение дохода для ФОП, он бы точно не смог отложить 180 млн долларов.

Таким образом выводы два: насколько реальная информация о состоянии бизнесмена – неизвестно, но точно известно, что украинский бюджет не получает доход от деятельности Удянского, ведь на бумаге его попросту не существует та и никогда не существовало.

В официальной биографии предпринимателя указано, что он с 2006 по 2014 годы занимался производством и дистрибуцией «торговых терминалов».  Не совсем понятно, о чём конкретно идет речь, но, как мы считаем, о банковских терминалах на кассах в магазинах. То, что Удянский до 2014 года не ловил звёзд, подтверждается также постановлением суда, вынесенное в далеком 2011 году. Согласно содержанию судебного решения, предпринимателя оштрафовали на 510 грн за ведение деятельности без лицензии и разрешений на соответствующую деятельность.

Выписка из постановления суда о наложении взыскания на Удянского за незаконную предпринимательскую деятельность

В 2011 году ты получаешь штраф за предпринимательскую деятельность без лицензии в аптеке на окраине Харькова, а в 2019 – ты гуру криптовалют. Неизвестно, в какой момент «взлетел» Удянский, но, как отмечали наши коллеги, это может быть связано с ныне покойным экс-мэром Харькова Геннадием Кернесом.

Согласно биографии Удянского, в 2019 году его признали «самым успешным криптопредпринимателем СНГ». Можем подтвердить, что на профильном ресурсе hackernoon действительно размещена такая информация. Там пишут: «Николай Удянский — дальновидный украинский блокчейн-предприниматель, который основал крупнейшую в Восточной Европе криптовалютную биржу Coinsbit.io, признанную лучшей биржей на Asian Blockchain Life в 2019 году. Coinsbit также вошла в список 10 лучших блокчейн-компаний Азии и стала первой биржей, которая интегрировала сеть с 200 000 POS-терминалов по всему миру. Господин Удянский также является лидером в запуске бирж: благодаря его помощи пять из 50 лучших бирж увидели свет. Однако компетенция господина Удянского выходит далеко за рамки обменов. Он также работает над различными другими проектами, включая ASSUR, первую в мире страховую компанию, сосредоточенную на криптовалютных биржах; первый в Украине блокчейн инвестиционный фонд; и будущий жилой комплекс для IT-разработчиков под Харьковом».

Звучит очень солидно и многообещающе, однако в жизни всё совершенно иначе. Мы обратили внимание на инновационный стартап – первая в мире страховая компания для криптовалют – “ASSUR”. На удивление, она действительно существовала и была зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, однако никакого дохода и прибыли не имела, следовательно, реальной деятельности не вела. Общество с дополнительной ответственностью «Страховая компания «АССУР» создано в 2014 году. Николай Удянский несколько лет назад вышел из состава основателей компании, а её «новым» владельцем стало общество с ограниченной ответственностью «АССУР». Владелец ООО «АССУР» также показывает «нули» в финансовой отчетности, и в свою очередь принадлежит другой юридической особе – ООО «Киво плюс». И вот, когда мы распутали эту схему – выходим на «основателя», а точнее «основательницу» всей «империи» компаний: ею оказывается Зарина Шотанова, гражданка Казахстана, которая вообще не факт, что находится в Украине. На Шотанову зарегистрировано около 80 (!) предприятий разного профиля, что даёт понять, что гражданка Казахстана – подставное лицо. До этого компанию «Киво Плюс» возглавляла Светлана Владимировна Полтавская. Согласно данным Opendatabot, человек с такими же персональными данными внесен в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение.

Информация о Светлане Полтавской (источник: Opendatabot)

Совпадение это или нет, но про Полтавскую Светлану Владимировну писал и движение «Чесно». В организации указывали, что она была совладелицей компании ОК «ЖБК» Стройиндустрия-1», которая в 2016 году попала в скандал с бесплатным получением земельного участка от Харьковской городской совета стоимостью 10 млн гривен. Согласно данным СМИ, этот вопрос лоббировалось окружением мэра Геннадия Кернеса, с которым и связывают становление Николая Удянского. Конечно, полное соответствие ПИО может быть совпадением, так же как и связи, однако бывают ли столько совпадений одновременно?

Сам Удянский, несмотря на то, что имеет титул почетного консула, несмотря на свой ранг, до недавнего времени не имел право выезжать за границу, хотя и является отцом 3 детей. Дело в том, что во время развода с первой супругой Татьяной Удянской в суде не решался вопрос об уплате алиментов. Со слов Удянского, он добровольно содержал двух детей от первого брака, а еще имеет ребенка во втором браке, который проживает вместе с ним. Поэтому он решил обратиться в суд для того, чтобы подтвердить, что не уклоняется от своих родительских обязанностей. По этому вопросу Удянский подавал иск в Коминтерновский районный суд города Харькова целых 4 раза – дважды в феврале 2023 года и дважды в апреле 2024 года.

Информация о рассмотрении исковых заявлений Удянского о признании факта содержания детей

По различным обстоятельствам ему трижды отказывали в вынесении положительного решения, и только с четвертого раза суд подтвердил тот факт, что криптобизнесмен содержит трёх детей, а, следовательно, имеет право на выезд за границу. Причём именно такая мотивация и была заявлена в исковом заявлении, как свидетельствует информация из решения по делу № 641/1803/23 от 01 мая 2023 года.

Выписка из судебного решения по делу № 641/1803/23

Именно с мая 2023 года Удянский получил право свободно выезжать из Украины и неоднократно пользовался им. Не как почетный консул, которому мы должны быть благодарны за «Пэтриот» от Румынии, а как многодетный отец. Стоить отметить, что почетный консул по международным актам и не мог договариваться о военной помощи, ведь его полномочия достаточно ограничены. А вот со своим партнером Богданом Прилепой, который на тот момент, как установило следствие, активно раскрадывал средства Сил обороны, встречаться он мог, и это точно не то, что могло бы пойти на пользу нашему государству.

Николай Удянский, может, и есть предпринимателем, может, и зарабатывает деньги, может, их куда-то и вкладывает, но точно не в Украине. В нашем государстве его след – это лишь несколько «пустых» компаний, которые не ведут хозяйственную деятельность, не уплачивают налоги и ничем не помогают в войне с Россией. Король оказывается голым.

Юрий Лобачев