Фиктивные компании и офшоры: Роман Спиридонов отмывает деньги для криминального авторитета Ильи Трабера и российской власти

Фиктивные компании и офшоры: Роман Спиридонов отмывает деньги для криминального авторитета Ильи Трабера и российской власти

Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.

О попытке рейдерского захвата АО «ПНТ» заявило в конце октября. Предприятие принадлежит Елене Васильевне, супруге бенефициара «ПНТ» Сергея Васильева и офшору «Туджунга Энтерпрайзиз», с которым стоит Михаил Скигин, сын другого бенефициара терминала Дмитрия Скигина, скончавшегося в 2023 г. Илья Трабер ранее был акционером «ПНТ» и, видимо, решил наложить на него свою загребущую лапу.

Основным заказчиком АО «ПНТ» является ПАО «НК «Роснефть» Игоря Сечина, входящего в ближайшее окружение Владимира Путина. Ранее партнером Романа Спиридонова по бизнесу был обанкротившийся Игорь Соглаев, который до 2017 г. занимал пост вице-президента «Роснефти». Именно ее деньги могли отмываться через зарубежные компании Спиридонова - Petroruss Incorporated и Vismatic International.

Услугами компании Petroruss также пользовались структуры «Газпрома» и «Газпром Нефти». Как тут не вспомнить, что их руководители Алексей Миллер и Андрей Дюков одно время работали под руководством Ильи Трабера.

Компания Petroruss тесно работала и с Нидерландами, куда нефть поставляли АО «ТАИФ – НК», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Татнефть» и ООО «КТТ».

Из Нидерландов в ОАЭ шли смартфоны. Их получателем было ООО «Мистал». Всего из этой страны было 86 поставок. 

Petroruss Dmcc работает и с Китаем, поставщиками компании являются ПАО «Газпром нефть», ООО «Газпром Экспорт» и другие российские компании. Всего с января 2021 г. по март 2024 г. было отгружено продукции на $1 млрд.

Роман Спиридонов фигурирует и в базе данных офшорных утечек.

Швейцарская компания KERDOS ASSET MANAGEMENT AG, в которой Роман Спиридонов выступает посредником, связана с пятью десятками офшоров с Британских Виргинских островов, Панамы, Сейшельских островов и других стран.

Вышеприведенные факты демонстрируют, что Роман Спиридонов и его зарубежные структуры являются посредниками между крупными подсанкционными российскими нефтегазовыми компаниями и офшорами, что позволяет отмывать деньги и обходить санкции.

Засветившееся среди поставщиков в Нидерландах ООО «КТТ» (Компания топливных технологий) являлась важным звеном в схемах Романа Спиридонова, так как до 2023 г. управляла процессом загрузки ПНТ, пока Васильева не создала «ПНТ-Сервис». Это и могло послужить причиной конфликта между акционерами терминала и попытки его рейдерского захвата.

Гендиректор ООО «КТТ» - Александр Дорошенко, которому принадлежит 51.25% компании. 43.75%у Елены Зубаревой, 5%у Надежды Дорошенко. В 2023 г. компания получила выручку 8.9 млрд руб. и ушла в убыток на 1 млрд руб. В 2022 г. выручка компании была 54 млрд руб., в 2022 г. – 34 млрд руб. Елена Васильева явно перекрыла нефтяной кран компании Дорошенко, которая нещадно «доила» АО «ПНТ».

Александр Дорошенко является гендиректором в ООО «Контур-С», учредители которого Роман Спиридонов, Артем Гуринов и Людмила Ким. Это – фиктивная контора с 0 сотрудников в штате, через которую выводятся деньги. Гуринов известен тем, что в апреле 2022 г. купил компанию «Уран Инвест» у Андрея Дюкова, главы «Газпром Нефти». 

В 2021-2022 гг. Спиридонов был учредителем ООО «Ультиматек», занимающееся разработкой компьютерного программного обеспечения. Компания с резко выросшей в 2023 г. выручкой до 963 млн руб. (+756%) заключила в 2024 г. договоры с Роскомнадзором и ГБУ «Мосгоргеотрест». Государственная поддержка якобы бывшему активу Спиридонова обеспечена.

Сейчас в АО «ПНТ» идет жесткая корпоративная разборка. Роман Спиридонов и Михаил Скигин, заручившись поддержкой Ильи Трабера, пытаются сместить с должности гендиректора терминала Владимира Грызлова, занимающего свой пост с августа 2022 г. Суд приостановил смену директора «ПНТ», но это вовсе не означает, что Спиридонов и Скигин отказались от своих планов. На кону стоят десятки миллиардов рублей, и терять их нефтяная гопкомпания не намерена.

Илья Трабер, носящий в определенных кругах кличку «Антиквар», всегда был тесно связан с российской властью и корпоративный конфликт среди акционеров терминала – не что иное, как попытка выдавить частного владельца Елену Васильеву из прибыльного актива. Если это получится, то имеющий немецкое гражданство Михаил Скигин вместе с греческим поданным Романом Спиридоновым получат неограниченные возможности выводить деньги АО «ПНТ» в офшоры.

За работающей по всему миру Petroruss Спиридонова явно маячат Илья Трабер и российская власть. И только западные санкции, наложенные на компанию, могут остановить отмывание этих российских денег.

Юрий Лобачев