Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине

Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине

Изначально украинский игорный рынок был ориентирован на Россию. Однако недавние события, включая аннулирование лицензий ряда казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, еще не завершены.

При этом один из крупнейших сегментов игорного бизнеса остается вне поля зрения украинских регуляторов – это онлайн-казино, действующие по лицензиям Мальты, Кюрасао, Нигерии и других юрисдикций, но собирающие деньги по всему миру.

Кому принадлежат эти казино и как с ними бороться – головная боль не только для Украины, а и для куда более развитых стран. Пример – так называемая экосистема SoftSwiss, принадлежащая гражданину Белоруссии Ивану Монтику. Которая предоставляет разработку онлайн-казино под ключ для всех желающих. Эта компания ведет сопровождение этих казино, являясь поставщиком игровых слотов и агрегатором игр как для легальных, так и для нелегальных казино.

Сам Иван Монтик называет себя оппозиционером белорусского режима, из-за которого сбежал из Белоруссии. SoftSwiss зарегистрирована на Мальте, куда она вынуждена была переехать из Белоруссии. Правда, белорусское ООО «Софтсвисс» было ликвидировано в 2017 году, а на Мальте SoftSwiss появилась лишь в 2022-м. Где обитала эта фирма – а деятельность фирма не прекращала – целых пять лет, неизвестно. Да и дата регистрации странно совпадает с началом вытеснения российского игорного бизнеса из Украины.

Как видно из скрина с регистрационными данными, под брендом SoftSwiss работает ООО Stable Aggregator Limited. Структура владения и связей очень запутана, большинство основателей спрятано за оофшорами на той же Мальте. Но это еще не все – SoftSwiss имеет лицензию Мальты MGA/B2B/942/2022 на предоставление игровых услуг. То есть, когда Иван Монтик говорит о том, что его компания «разрабатывает программное обеспечение для казино», он говорит только часть правды. SoftSwiss, точнее Stable Aggregator Limited предоставляет и игровые услуги. То есть является полноценным казино.

Возвращаясь к структуре владельцев Stable Aggregator Limited (то есть SoftSwiss) – возникает вопрос, является ли Иван Монтик ее владельцем. По крайней мере, в структуре владельцев его фамилия отсутствует. Возможно, конечно, что ему принадлежит часть в каком-то офшоре-основателе Stable Aggregator Limited, или же один или несколько из них. Но ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение невозможно. Офшоры надежно скрывают своих владельцев.

Но по крайней мере, Иван Монтик себя позиционирует как владелец SoftSwiss. Хотя это утверждение вызывает сомнения, особенно с учетом нескольких фактов, которые он в своих интервью обходит молчанием. В сети несколько раз появлялись сообщения, что за SoftSwiss стоит российский миллиардер Аркадий Ротенберг. В 2021 году он якобы приобрел 50% компании Stable Aggregator Limited. Но, как уже говорилось выше, Stable Aggregator Limited была зарегистрирована только в 2022 году. Хотя вполне возможно, что имя Ротенберга всплыло на этапе подготовки к регистрации.

Так что вариант с причастностью Ротенберга к структуре владельцев компании Stable Aggregator Limited, работающей под брендом SoftSwiss, нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. В пользу того, что Ротенберг таки причастен к SoftSwiss, говорит то, что российский капитал очень любит кипрскую юрисдикцию. Опосредовано причастность россиян (не обязательно Ротенберга) к SoftSwiss подтверждается и запутанной структурой владельцев Stable Aggregator Limited. Такие вещи тоже очень любят россияне, всеми силами запутывающие возможное расследование в отношении их бизнеса за пределами России.

Еще одно опосредованное подтверждение того, что Иван Монтик фигура не самостоятельная – это та самая структура владельцев. Потому что, если принять слова о SoftSwiss и все то, что говорит о себе Иван Монтик, то вызывает сомнения сама возможность того, что он сумел создать столь сложную схему регистрации. Это не его «конек», он умеет работать в виртуальном мире, но не в реальном. Ко всему же возникает вопрос – если ты столь открытый и честный человек, как говоришь о самом себе, то зачем тебе все эти сложности?

Так что оставим вопрос о настоящих владельцах SoftSwiss открытым. Хотя и с большой долей сомнения в истинности утверждений Ивана Монтика. И вернемся к Украине, в которой SoftSwiss поставляет всем лицензионным украинским операторам казино игровые слоты как агрегатор игр. Здесь бы должны были возникнуть вопросы к операторам игорного бизнеса у органов, которые предоставляют им лицензии, но вопросы не возникают. Впрочем, эти вопросы не возникают и к откровенно российским казино, работающим в Украине до сих пор. Не возникают они и у СБУ, столь любящей пихать свой нос везде, где пахнет деньгами. Так что тот факт, что операторы украинского игорного рынка работают на продуктах сомнительной фирмы, остается без внимания соответствующих органов. Оставим это без комментариев.

Читайте по теме:Трамп раскрывает планы по освобождению еще одного американца

И вернемся к первоисточнику. То есть к самому Ивану Монтику. Который дал в 2023 году пространнейшее интервью каналу «Точка G» под названием «Как построить самую большую iGaming платформу в мире». Желающих отправляем к первоисточнику – если кто выдержит три с половиной часа пространной болтовни и самовосхвалений. Но между этими словоизлияниями проскользнуло несколько фраз, которые мало кто заметил. И они весьма интересны.

Набившую оскомину лабуду о том, что нынешний миллиардер Иван Монтик сначала торговал на базаре в белорусской глубинке картошкойшампанским, а потом сделался крутым программистом и стартапером, опустим. Пусть будет так. Обратим внимание на несколько вещей, на которые, кстати, обратили внимание и некоторые комментаторы.

 

«Иван вообще не может связать и двух слов и объяснить, как работает его бизнес и его продукт». Таких комментариев несколько и, если переслушать все интервью, то складывается стойкое впечатление, что Иван Монтик действительно «плавает» в теме, на которой, если верить его словам, сделал миллиард долларов. То же самое с вопросом о регистрации и уплате налогов. Он вообще обходит это молчанием, рассуждая о том, что вынужден был уехать из Белоруссии, но не объясняя, чем же занимался до своего появления на Мальте. Вопрос о том, где взялись деньги как на дорогостоящую процедуру регистрации – в составе владельцев мальтийского ООО Stable Aggregator Limited, напомним, целых шесть фирм с Кипра и Мальты – так и на стартовый капитал, так и не прояснен. Впрочем, вопрос со стартовым капиталом сам Иван Монтик объясняет просто: «Имея опыт работы в области экономики и управления, а также послужной список в журналистике, он основал компанию по разработке программного обеспечения и затем запустил два продукта: программное обеспечение для онлайн-аукционов под брендом Merkeleon и платформу для онлайн-казино под брендом SOFTSWISS». По крайней мере, так гласит биографическая справка об Иване Монтике, которая доступна в сети.

Как тут помог «опыт в журналистике» - непонятно, а вот касаемо «опыта в области экономики и управления» есть небольшая догадка. Точнее – намек, который дает публикация «Петра и Мазепы» за 2019 год, где расследуется деятельность казино «Азино777». Здесь всплывает фамилия Ивана Монтика, к которому обратились авторы расследования за комментариями относительно «Азино777», которое имело российских владельцев. Как оказалось, SoftSwiss Ивана Монтика разрабатывала ПО для «Азино777», более того, именно с платформы SoftSwiss загружались игры этого казино.

Хотя в своем комментарии Иван Монтик об этом почему-то «забыл». Эта забывчивость удивила расследователей, и они копнули глубже. И выяснили, что Иван Монтик во время своей «оппозиционной деятельности» в Белоруссии находился под контролем белорусского Оперативно-аналитического центра (ОАЦ), который курирует деятельность IT-индустрии в этой российской провинции. Причем на тот момент Монтик уже якобы жил в Берлине, а SoftSwiss была зарегистрирована в Австрии.

Где жил на самом деле Монтик – неизвестно, но SoftSwiss на тот момент не была зарегистрирована нигде. В Белоруссии ООО «Софтсвисс» было уже ликвидировано, а на Мальте Stable Aggregator Limited, работающее под брендом SoftSwiss, появилась лишь через три года. Но услуги SoftSwiss своим клиентам предоставляла. Как это происходило на самом деле и кто были клиенты – можно догадываться. Вообще же разные версии биографии Ивана Монтика сильно разнятся в деталях. Вот та версия, которую он обновил сам в 2021 году:

Отыскать название SoftSwiss в австрийских (да и вообще в европейских) реестрах не удалось. Но вот выписка из белорусского реестра и даты явно не совпадают. Как объяснить такую «забывчивость» стартапера и миллиардера?

Как это вообще работало и предоставляло услуги? Впрочем, россиян, которые пользовались услугами Монтика, это не интересовало – все было под контролем белорусского КГБ, а точнее – их старших братьев из ФСБ. Так что вопросов не было. А потом Монтик сыграл «в оппозицию» и невозбранно уехал из Белоруссии. И возник в итоге на Мальте в качестве «миллиардера и стартапера» в сфере игровых технологий.

И стал клепать казино в Латинской Америке и Африке. По крайней мере, так говорит сайт SoftSwiss. То же самое подтверждают и реестры игорных лицензий Мальты. Но случилось это только в 2022 году. А на рынке азартных игр Украины продукция SoftSwiss от Ивана Монтика появилась в 2020 году, когда здесь легализовали игорную индустрию. Этими продуктами пользовались как те казино, которые утратили свои лицензии в результате санкций за связи с РФ, так и те, которые до сих пор работают.

В этой связи возникают очевидные вопросы, на которые нет ответа. Их много, но сводятся они к следующему. Кто такой вообще Иван Монтик, который явно не тянет на бизнесмена, создавшего с ноля столь мощную игорную империю? То, что он явно разбирается в том, как создавать игровые платформы, ПО для них и заводить туда игроков и выводить оттуда деньги – скорее всего, правда. Но это не проясняет ни вопроса стартового капитала, ни того, как удалось зарегистрировать столь сложную по структуре фирму на Мальте и получить лицензию.

То, что говорит сам Иван Монтик, эти вопросы не проясняет. О моральной стороне вопроса умолчим. Но в условиях современной Украины куда важнее другое – почему никто не интересуется, как возник Иван Монтик на игорном рынке? Откуда он взялся, куда идут деньги от деятельности его казино? Речь идет именно о казино, которые работают в Украине нелегально и оплата на которые принимается в криптовалюте. А именно внедрение оплаты криптой и было тем самым «стартапом» Монтика, который и заинтересовал его хозяев. Но все делают вид, что ничего не происходит. Отсюда следует печальный вывод, который даже не стоит озвучивать, столь он очевиден.