Фиктивные банкротства и выведенные активы: почему Soft2bet Ури Полявича уходит от ответственности за свои схемы?

Фиктивные банкротства и выведенные активы: почему Soft2bet Ури Полявича уходит от ответственности за свои схемы?

В Европе была разоблачена крупная сеть нелегальных букмекерских сайтов, работающих без лицензий, которые ежемесячно привлекают миллионы пользователей, несмотря на судебные и финансовые проблемы.

Об этом идется в расследованиии Investigate Europe.

На пике своей зависимости Феликс оценивает, что проиграл 400 000 евро за три года.

"Я проводил каждую свободную минуту в телефоне", — вспоминает 50-летний немец.

"Я играл даже по дороге в парк, держа за руку свою маленькую дочь. Это была настоящая болезнь."

Читайте по теме:Арест Фосмана и возможное участие высокопоставленных сотрудников ФСБ в махинациях с ВЭБ

Его привычку подпитывали развод и чувство одиночества. Потратив деньги от продажи дома, он взял девять кредитов и отменил свои пенсионные планы.

По его словам, одно онлайн-казино воспользовалось его зависимостью. Всего за шесть месяцев Феликс (имя изменено) проиграл 245 000 евро на Wazamba — сайте, который предоставил ему "VIP-статус", предполагающий личного менеджера для крупных игроков.

"Я мог играть, а потом позвонить им, чтобы получить немного денег назад и продолжить игру, они всегда мгновенно давали кредит", — говорит он.

"Те, кто управляют этими казино, украли мою жизнь."

Investigate Europe выяснил, что Wazamba является частью большой сети запрещенных игровых сайтов, связанных с Soft2bet — известной букмекерской группой, базирующейся между Мальтой и Кипром.

В заявлении для Investigate Europe компания отвергла любые нарушения:

"Наша деятельность осуществляется в полном соответствии с всеми действующими законами, нормативными актами и лицензионными требованиями в каждой юрисдикции, где мы имеем разрешение на работу", — говорится в заявлении.

Вебсайт Soft2bet демонстрирует его работу над «индивидуальными казино и букмекерскими платформами».

Нелицензированная деятельность по всей Европе

Читайте по теме:Петр Макаренко возвращается на свободу, несмотря на миллиардные долги и обвинения в мошенничестве

Soft2bet сам по себе не является платформой для ставок. Его тщательно оформленный вебсайт представляет компанию как поставщика технологических решений для европейской игровой индустрии с миллиардными оборотами, а также оператора скромного портфолио из пяти букмекерских брендов.

Но влияние компании значительно шире. Investigate Europe проследил связь более 140 игровых сайтов с Soft2bet. Большинство из них были запрещены в разных частях Европы из-за отсутствия лицензии.

По состоянию на февраль 2025 года по крайней мере 114 из этих сайтов входят в черный список в одной из стран ЕС. Среди таких государств — Франция, Польша, Греция, Италия, Испания, Бельгия и Венгрия. Эти данные могут быть заниженными, поскольку черные списки не являются исчерпывающими, а большие рынки, такие как Германия и Великобритания, вообще их не публикуют.

Однако связь Soft2bet с запрещенными платформами оставалась неизвестной до сегодня. Чтобы раскрыть эту сеть, Investigate Europe проанализировал десятки корпоративных документов, регистров товарных марок и базы данных владельцев доменов. Следователи нашли следы, ведущие из стран ЕС до Кюрасао, Дубая, Гибралтара и Маршалловых Островов.

Среди 114 сайтов в черных списках почти все, по данным регуляторов, связаны со структурами в Кипре, на Мальте и в Кюрасао. Регистрационные документы, с которыми ознакомился Investigate Europe, показывают, что основатель Soft2bet и его партнеры в разное время были акционерами этих компаний. Более половины казино имеют подобные связи через свои товарные марки. А более 20 брендов даже были непосредственно представлены на официальном сайте Soft2bet.

«Игровая индустрия существует как айсберг. Над водой хорошо виден легальный бизнес — регулируемый, облагаемый налогом, под надзором. Но он плавает в море преступности», — Исмаил Вали, аналитическая компания Yield Sec.

Более того, черные списки регуляторов почти не повлияли на деятельность игровых сайтов. Investigate Europe смог безпрепятственно создать аккаунты на десятках запрещенных платформах по всей Европе.

Анализ вебтрафика показывает, что многие из этих сайтов, несмотря на запреты, продолжают привлекать миллионы посетителей каждый месяц.

Между тем компании, принадлежащие основателю Soft2bet и его партнерам, активно продвигали некоторые из этих платформ, не имея соответствующих лицензий.

Одним из крупнейших проектов Soft2bet является Boomerang, который власти по крайней мере шести стран, включая Францию, Италию, Испанию и Грецию, классифицировали как нелегальный. Несмотря на это, в июле 2024 года Boomerang заключил соглашение с AC Milan, став его официальным региональным партнером в сфере ставок в Европе. При этом в Италии этот бренд находится в черном списке по крайней мере с марта 2025 года.

Итальянский футбольный гигант AC Milan объявил Boomerang своим «региональным партнером в сфере ставок» в июле 2024 года.

Масштабы теневой индустрии

Некоторые европейские игровые регуляторы признались, что искоренить нелицензированные операции, управляемые из офшорных юрисдикций и скрытые за сетью постоянно изменяющихся URL-адресов, практически невозможно.

Банкротство фиктивных компаний

К счастью для Феликса, он смог подать в суд на Wazamba в Германии. На тот момент Soft2bet, похоже, скрытно управлял казино через две подставные компании — Rabidi и Araxio Development. В 2022 году оборот Rabidi составил 343 миллиона евро. Обе компании базировались в Кюрасао — карибском налоговом убежище, известном своими мягкими игровыми регуляциями.

В 2023 году судьи постановили, что Rabidi, которая не имела лицензии в Германии, обязана вернуть Феликсу все его потери. Однако спустя два года он до сих пор ожидает денег — как и несколько других кредиторов.

После серии подобных исков Rabidi и Araxio были объявлены банкротами в Кюрасао. Тем не менее их активы были выведены еще до судебных решений. На тот момент связь этих компаний с Soft2bet оставалась неизвестной.

Империя Soft2bet

Soft2bet, основанная в 2016 году, принадлежит израильскому бизнесмену Ури Полявичу, который проживает на Кипре. Группа насчитывает более 1 000 сотрудников и имеет многочисленные отраслевые награды. В прошлом году новый офис Soft2bet на Мальте торжественно открыл министр экономики страны.

В 2023 году Soft2bet получил прибыль в 66,8 миллиона евро, из которых 57,8 миллиона было выплачено Полявичу дивидендами. Корпоративные документы свидетельствуют, что часть своих доходов он потратил на недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также на автомобили общей стоимостью более 1,3 миллиона евро.

Чтобы построить свою империю, Полявич — которого в 2024 году признали «лидером года» на отраслевом саммите — частично полагался на множество казино и букмекерских сайтов из черных списков.

«Мы категорически отвергаем необоснованные обвинения и обманные инсинуации, изложенные в вашем письме», — Soft2bet.

Investigate Europe и его партнеры направили Soft2bet и Ури Полявичу 25 вопросов. В своем ответе компания заявила:

«Soft2bet является ведущим поставщиком программного обеспечения для онлайн-казино и букмекерских платформ, имеющим различные лицензии по всему миру. Как полностью лицензированная и строго регулируемая компания, мы относимся к своим обязательствам и ответственности перед регуляторами с максимальной серьезностью.

Мы категорически отвергаем необоснованные обвинения и обманные инсинуации, изложенные в вашем письме. Любые предположения о том, что Soft2bet занимается ненадлежащей деятельностью, являются абсолютно ложными, клеветническими и необоснованными. Мы отвергаем попытки нанести ущерб нашей репутации через бездоказательные обвинения или безответственную журналистику.»

Boomerang привлекает посетителей

Данные Similarweb, платформы анализа вебтрафика, показывают, что нелегальные игровые сайты ежемесячно привлекают миллионы посетителей в Европе, причем большинство игроков — из Германии.

Некоторые из брендов, занесенных в черный список, такие как Wazamba, принадлежали Soft2bet напрямую. Другие были созданы группой для клиентов как «казино под ключ».

Boomerang: Один из крупнейших успехов сети

Boomerang — одно из таких казино, которое стало, возможно, самым значительным достижением сети. Спортивная книга и платформа казино стали официальным партнером по беттингу футбольного клуба AC Milan в прошлом году.

Его URL зафиксировали 17 миллионов посещений за последние три месяца 2024 года: 3 миллиона из Испании, 1 миллион из Греции и почти 500 000 из Италии, несмотря на запрет в этих странах. Более 7 миллионов посетителей поступило из Германии, где Boomerang также не имеет необходимых лицензий.

Владельцами товарного знака являются четыре гражданина России, которые публично признают свои связи с Boomerang или другими беттинговыми сайтами. Корпоративные документы показывают, что они проживают на Кипре и в Берлине, где двое из них также основали компанию по недвижимости. Investigate Europe попыталась связаться с ними через Boomerang, но они не ответили на запросы. AC Milan также не ответила на запросы.

Кроме данных веб-трафика, подтверждением того, что сайты из черных списков, связанные с Soft2bet, борются за европейских игроков, можно найти в маркетинговых материалах группы.

Например, казино MyEmpire. Его партнерская программа — сотрудничество с инфлюенсерами для продвижения бренда — включает Францию, Италию, Грецию, Польшу и Венгрию в «целевые рынки», несмотря на запрет в этих странах. Чтобы охватить игроков по всей Европе, Soft2bet использует несколько партнерских программ, многие из которых управляются через две гибралтарские компании.

Партнерская программа казино MyEmpire нацелена на несколько европейских рынков, где компания не имеет национальных лицензий.

Преимущества офшорных юрисдикций

Большинство европейских правительств требуют наличия местных лицензий для предложения онлайн-ставок на своих рынках. Это позволяет им контролировать, облагать налогами и регулировать сектор, который имеет проблемы с зависимостью и отмыванием денег.

Лицензия Кюрасао, которую имели казино Soft2bet, не позволяла им нацеливаться на европейскую аудиторию. Однако она обеспечивала необходимую конфиденциальность.

«Кюрасао — крупнейшая и старейшая офшорная игровая юрисдикция в мире», объясняет Нарди Крамм, нидерландская журналистка-расследователь. По ее оценкам, до 20 000 онлайн-казино имеют регистрацию на этом острове, что составляет около 70% всех казино URL в мире.

В 2019 году Крамм основала SBOK — организацию, которая помогает жертвам нелегальных поставщиков, зарегистрированных в Кюрасао. Она получает одну-две жалобы в день, некоторые из которых касаются Rabidi и Araxio.

«Мы не можем помочь всем, поскольку это просто слишком много», — говорит она.

Бум нелегальных казино

Нелегальные казино стремительно растут в последние годы. Во время пандемии COVID-19 игроки массово перешли в онлайн, а когда большинство спортивных событий было остановлено, многие обратились к более зависимым виртуальным слотам, некоторые из которых не подлежали регулированию.

Один игрок из Финляндии, который пожелал остаться анонимным, рассказал Investigate Europe, как он потерял €120 000 на сайтах Rabidi во время пандемии. Одно из казино, House of Spades, предложило бонус в размере €50, когда он пытался закрыть свой аккаунт.

«Я думаю о суициде девять из десяти дней», сказал игрок, который набрал долгов на сумму €70 000. «Слава Богу, у меня нет пистолета»

Юхани Ала-Курикка, который до недавнего времени был старшим советником в Игровой администрации Финляндии, заявил, что борьба с незаконными операциями — это трудная и неблагодарная работа.

«Проблема в том, что организации из Кюрасао не сотрудничают. Мы не получаем ответов на наши письма, а в некоторых случаях мы даже не знаем настоящего адреса компаний,» — сказал он.

Сложные корпоративные структуры

Связь Soft2bet с платформами, которые попали в черный список, оставалась в тени благодаря сложным корпоративным структурам компании.

До сих пор власти обвиняли две подставные компании из Кюрасао, не связывая их с Soft2bet. Обе компании, Rabidi и Araxio, получили судебные решения в Австрии и Германии, обязывающие их возместить игрокам потери. В Испании Rabidi получила штраф в размере 5 миллионов евро за 25 «вероятно незаконных» казино. Испанский регулятор заявил, что штраф еще не был оплачен.

Доказательства того, что за этими компаниями стоит Soft2bet, можно найти на Кипре, где компания сохраняет свои основные активы.

Основатель и CEO Soft2bet Полявич непосредственно контролировал Araxio через Outono Ltd, кипрскую компанию, которая до недавнего времени была основным холдингом Soft2bet. Rabidi принадлежала близкому партнеру Денису Бутко, гражданину Украины, который проживает на Средиземноморском острове.

Основатель и CEO Soft2bet Ури Полявич непосредственно контролировал Araxio через компанию Outono Ltd, кипрскую юридическую гармонию, которая до недавнего времени была основным холдингом Soft2bet.

Двое мужчин редко появляются вместе в официальных документах, но их дружба очевидна. Фото в социальных сетях показывают их вместе с семьями в Украине. Полявич даже выбрал Бутко директором одной из компаний, через которую он купил квартиру в Панаме стоимостью $475 000. Бутко не ответил на запросы для комментариев.

Между 2017 и 2024 годами основатель Soft2bet и Бутко использовали Araxio и Rabidi соответственно для создания почти 550 игровых URL-адресов. Финансовые отчеты компании свидетельствуют, что Araxio владела правами на программное обеспечение, а Rabidi была оператором азартных игр.

С 2021 года, когда Rabidi и Araxio продолжали попадать в черные списки Европы, Полявич привлек Бутко для реорганизации своих дел. Кипрская компания Бутко, Interpava, сыграла ключевую роль в этой перестройке.

Во-первых, Interpava, которая уже владела Rabidi, забрала Araxio, а права на программное обеспечение были переданы другой фирме Полявича. Затем Interpava создала третью компанию на Кюрасао, которая взяла на себя операции Rabidi и получила лицензию от местных органов с азартных игр.

Акции Interpava в конечном итоге были переданы еще одному сотруднику, который работал с Бутко. Когда Araxio и Rabidi были объявлены банкротами в 2023 и 2024 году соответственно, эти две компании стали ненужными. Прямые связи с Полявичем и Бутко были разорваны.

"Нет хорошего способа отследить их"

«Rabidi была настоящей машиной для зарабатывания денег, с более чем 70 очень прибыльными онлайн-казино, работавшими по всему миру», говорит Стан ван Лиере, адвокат HBN Law & Tax, компании, занимающейся банкротством Rabidi.

«До сих пор десятки кредиторов обратились со своими требованиями к Rabidi, но компания не имеет больше активов или денег на Кюрасао, все спрятано в других юрисдикциях.»

RightNow, немецкая юридическая компания, что помогает игрокам вернуть деньги, рассматривала различные иски против Araxio и Rabidi, но не смогла выявить, кто стоит за ними.

«В принципе, нет хорошего способа отследить их и получить деньги, которые они должны клиентам из Европы», — говорит Бенедикт Кварх, соучредитель RightNow.

«Это безумие, что такие большие компании могут просто закрываться и открывать новые юридические лица, перемещать средства»

В 2024 году структуры сети стали еще более непрозрачными. Были созданы новые подставные компании на Маршалловых островах. Товарные марки казино, как Wazamba или House of Spades, первоначально зарегистрированные на Кипре, были перенесены на компанию с почтовым ящиком в Дубае.

Большинство сайтов, что попали в черный список, которые Investigate Europe связала с Soft2bet, также, кажется, покинули Кюрасао. Теперь они используют лицензию на азартные игры из Анжан, острова в Индийском океане, который стал еще одной налоговой гаванью для виртуальных казино. Как и Кюрасао ранее, лицензия от Анжана не позволяет казино легально работать на большинстве европейских рынков.

Стильный публичный образ

Родившийся в Украине в 1981 году, Полявич, по его собственным словам, происходит из «скромной среды». По образованию юрист, он начал свою карьеру в сфере азартных игр в Киргизстане, прежде чем основать Soft2bet в Киеве в 2016 году. Полявич сделал бизнес семейным с самого начала, привлекая свою жену на должность руководителя финансов компании.

С развитием и признанием Soft2bet за "выдающийся вклад в игорную индустрию", компания перенесла свои основные офисы на Кипр и Мальту. В сентябре прошлого года Полявич и его партнеры праздновали восьмую годовщину Soft2bet в Будапеште. 300 гостей были приглашены на роскошный гала-ужин в Венгерском музее национального искусства.

Действительно, было за что поднять тост. Soft2bet не только создала множество казино, которые попали в черные списки Европы, но и успешно запустила несколько лицензированных брендов в Европе. Среди них Betinia и Campobet в Швеции и Дании, а также Elabet в Италии.

Однако трафик вебсайтов на лицензированных рынках значительно уступает трафику других заблокированных платформ, связанных с группой. Elabet, например, имеет лишь немного более 15 000 посетителей из Италии за последние три месяца 2024 года, уступая 70 черным спискам казино, принадлежащим к этой схеме в стране.

Тем временем, Campobet имела сотни тысяч посетителей из Норвегии, Финляндии, Венгрии и Польши, где ей запрещено работать. Этот бренд ранее был спонсором Лиги чемпионов по хоккею в Швеции.

"Незаконный рынок онлайн-азартных игр – это очень интересный и печальный пример того, как правоохранительные органы Европы не выполняют свою работу", — Бенедикт Кварх.

По оценкам Yield Sec, к середине 2024 года около 70% веб-беттинга в ЕС было незаконным, с 6 000 нелицензированных поставщиков, которые ориентируются на регион.

H2 Gambling Capital, другая консалтинговая компания, считает, что доля черного рынка составляет около 20%. Хотя методологии различаются, масштаб проблемы является тревожным.

"Это не последний тренд или разовая проблема, это новая норма," предупреждает Исмаил Вали, основатель Yield Sec.

"Азартная индустрия в каждой юрисдикции существует как рынок айсберга. Над водой находится видимая часть индустрии — регулируемая, облагаемая налогом, под надзором. Но это все плавает в море криминальных операций."

В ЕС нет общего законодательства по азартным играм, поэтому каждая страна-член регулирует и контролирует сектор самостоятельно.

"Незаконный онлайн-азартный рынок — это очень интересный и печальный пример того, как правоохранительные органы Европы не функционируют", — говорит Бенедикт Кварх.

"Представьте себе, если бы существовала европейская лицензионная система. Думаю, это было бы гораздо эффективнее, чем в 27 государствах-членах."

До тех пор, пока не будет достигнут консенсус, нелегальные сайты по всему континенту продолжают привлекать уязвимых игроков без особого опасения со стороны национальных органов власти.

*********

Как отследили казино из черного списка, связанные с Soft2bet

Для того чтобы связать Soft2bet с вебсайтами из черного списка, Investigate Europe (IE) использовала разнообразные инструменты с открытым кодом. Например, возьмем Wazamba.

Регуляторы долго не могли определить оператора Wazamba, но данные о владельцах доменов показали, что несколько URL этого сайта создала компания Araxio. Обе компании, Araxio и Rabidi, которые оперировали Wazamba, ранее принадлежали Денису Бутко и Ури Полявичу, прежде чем были переданы партнерам.

Торговые марки Wazamba указывали на Outono Ltd, холдинговую компанию, связанную с Soft2bet, как первичного регистратора. Текущим владельцем бренда является Genetix, компания из Дубая, которая представлена компанией-секретарем Soft2bet.

Дальнейший анализ показал, что Wazamba появляется в FunID, приложении, разработанном компаниями, которые контролирует Полявич. Кроме того, эстонская лицензия связывает Wazamba с Estolio, кипрской компанией, где Полявич и Бутко были акционерами.

В конце 2024 года аффилированная программа Wazamba показывала Sentoka, компанию из Гибралтара, как ее владельца. Эта компания была передана партнеру в 2023 году Полявичем. Как и на других вебсайтах Soft2bet, Wazamba предлагала игры от Ela Games, компании, основанной Полявичем. Информация об IP показывала, что URL, которые хостят Wazamba, связаны с другими вебсайтами, принадлежащими Soft2bet.

Прессрелизы Soft2bet до определенного момента гордо упоминали Wazamba как одну из успешных инициатив группы, что укрепило связь между компанией и подпольным казино.

Эти взаимосвязанные данные позволили IE однозначно проследить владельцев Wazamba и других незаконных казино до Soft2bet, что выявило масштабы ее вовлечения в незаконную деятельность.

*****

Выходя на поверхность, Soft2bet готовится к еще одному успешному году.

Группа готовится запустить свой бренд Elabet в Греции, получив необходимую лицензию, хотя 55 других ее вебсайтов попали в черный список этой страны.

Греческая Комиссия по азартным играм заявила, что провела «глубокое расследование» доказательств и сопутствующих документов и не нашла ни одного «проверенного связи между Rabidi и Soft2Bet».

Власти Бельгии, Франции, Венгрии, Италии и Польши не ответили на запросы по комментариям.

Тем временем Феликс, немецкий игрок, который потерял €245,000 на Wazamba, пытается восстановить свою жизнь. После того, как он признался в своей зависимости семье, он заблокировал доступ к онлайн-банкингу и обратился к терапевту. С долгами в €1,400, которые нужно выплачивать ежемесячно, он еще не вышел из кризиса. «В конце месяца ничего не остается», — говорит он.