Эдуард Чапкис и колл-центры: как молдавский мошенник скрывает свою роль в крупнейших преступных схемах Украины

Эдуард Чапкис и колл-центры: как молдавский мошенник скрывает свою роль в крупнейших преступных схемах Украины

Летние события 2024 года стали насыщены расследованиями, которые раскрыли деятельность многочисленных "колл-центров", в которых сотни молодых людей обманывали пенсионеров, инвалидов и другие уязвимые категории граждан.

Народные депутаты Украины также присоединились к громким расследованиям, образовав Временную следственную комиссию по расследованию деятельности незаконных «колл-центров». Как часто бывает, ее флагманом стал нардеп Николай Тищенко, который за время своей каденции сменил уже с десяток направлений в своей деятельности. В начале деятельности народные избранники демонстрировали огромный масштаб проблемы — фактически ежедневно появлялись новости о «накрытии» нового «колл-центра» в крупнейших украинских городах — Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре и других. Несмотря на это, их деятельность не стала менее масштабной: были такие случаи, когда мошеннический офис в один день закрывали правоохранители, а уже на следующий он спокойно работал. Возникает логический вопрос: откупились или решили? Похоже, что да. О нелегальной деятельности уже почти не слышно, хотя «колл-центры» работают, как и работали. Журналистам-расследователям «Антикора» удалось пообщаться с людьми, приближенными к главным «офисникам» нашей страны. В нашем материале эксклюзив о том, как работает одна из наиболее прибыльных незаконных деятельностнй в Украине.

Король колл-центров

Источник «Антикора» поделился с нашим журналистом происходящим за кулисами «офисов». По его данным, работа незаконных «колл-центров» в Украине на фоне СВО приносит колоссальную прибыль. Теневой сегмент бизнеса приносит владельцам миллиарды долларов США ежегодно.

«Проблема «офисов» — на самом деле не проблема, ведь вы не представляете, сколько людей «кормится» этим «бизнесом». В Киеве большинство элитной недвижимости, дорогих автомобилей, люксовых предметов покупается «офисниками». В области задействованы десятки тысяч человек, и, если в соц. сетях вы видите 20-летнего «криптовалютника» или «ITшника»-долларового миллионера, на 90% он имеет отношение к колл-центрам», — заявил проинформированный источник «Антикора».

Читайте по теме:Soft2bet Ури Полявича обманывает игроков и отмывает деньги через незаконные букмекерские сайты

На вопрос, кто на вершине этой пирамиды, однозначного ответа наши журналисты сразу не получили, ведь, как заявил собеседник, «единоличный лидер отсутствует, есть целые группы, региональные, хотя в последние годы появился один видный персонаж, который «прорабатывает» в основном зарубежный рынок. Кличка у него «Молдован». Связано это с тем, что он гражданин Молдовы, который приехал в Украину за несколько месяцев до начала полномасштабного конфликта. Его реальное имя – Эдуард Чапкис».

Как нам удалось установить, такой человек действительно существует и уже «засветился» в публикациях «Антикора». В августе 2023 года, когда Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины обнаружила один из колл-центров на столичной Оболони, где работали десятки операторов, Эдуард Чапкис впервые попал в объективы камер.

Эдуард Чапкис

Фотографий в профиль с нескольких десятков метров нмолодого человека с бородой — единственная публично доступная фотография Эдуарда Чапкиса. Бизнес не прозрачен, и поэтому надзиратель за ним максимально «шифрует» свою личность. Однако, в современном мире не так просто скрыть всю информацию о себе, особенно, когда ты обладаешь многомиллионным состоянием неизвестного происхождения.

Кадры по раскрытию незаконного колл-центра в августе 2023 года действительно шокируют. В элитном бизнес-центре на столичной Оболони заседали одновременно сотни операторов, которые выманивали из доверчивых украинцев десятки миллионов гривен.

Фото с места проведения следственных действий в «колл-центре» в Киеве (фото: Антикор)

На последней фотографии – солидный Mercedes S580 Maybach, которым, по данным Антикора, пользуется один из боссов колл-центров Эдуард Чапкис. Автомобиль он купил весной 2023 года. Судя по информации, размещенной на профильном вебсайте по продаже автомобилей «Авториа», транспортное средство 2021 года с пробегом 9 тысяч километров было продано в апреле 2023 года за 286 000 долларов США. Счастливым обладателем драгоценного немецкого автомобиля стал Чапкис.

Объявление о продаже Mercedes S580 Maybach и информации о транспортном средстве, апрель 2023 г. (скриншот: Авториа)

С апреля по конец июля Чапкис наездил на «Мерсе» 6 тысяч километров и впоследствии решил его продать. Информация о продаже "Майбаха" повторно появилась на "Авториа" в конце июля 2023 года. Правда, гражданин Молдовы решил прилично заработать на сделке, выставив автомобиль, приобретенный за 286 тысяч долларов, за 340 тысяч.

 

Объявление о продаже Mercedes S580 Maybach, июль 2023 года (скриншот: Авториа)

Вероятно, глупых не нашлось, и уже в августе 2023 года автомобиль был снят с продаж. Приблизительно в то же время он был сфотографирован возле нелегального колл-центра на столичной Оболони.

Кроме Mercedes, Чапкис владеет Toyota, Tesla и Range Rover. Хороший автопарк общей стоимостью от 500 до 700 тысяч долларов США.

Кроме ценного транспорта, Чапкис также владеет квартирой в самом дорогом районе Киева — на Печерске. Как нам удалось установить, до октября 2021 он проживал в скромной квартире в типичной 5-этажке, которая расположена по улице Строителей в Днепровском районе Киева.

Дом, в котором жил Чапкис до осени 2021 года (фото: domik.ua )

Из хрущевки Чапкис перебрался сразу в жилищный комплекс бизнес-класса Alter Ego в центре столицы. Цены на однокомнатные квартиры с ремонтом, согласно информации профильных сервисов, начинаются от 150-180 тысяч долларов

 ЖК "Alter Ego" (фото: rieltor.ua )

Несмотря на то, что подтверждения происхождения средств у Чапкиса не было и не может быть (об этом дальше), такие покупки не вызвали вопросов ни у банков, ни у налоговой, ни у правоохранителей. По данным источников «Антикора» в правоохранительных органах, пока никакого уголовного производства, в котором Чапкис является подозреваемым или обвиняемым, нет. Это при том, что в августе во время раскрытия одного из нелегальных колл-центров его поймали «на горячем».

Бизнесмен в нищете

Официально в Украине Чапкис владеет 7 юридическими лицами, а также зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. Основной вид деятельности Чапкиса как ФОП – компьютерное программирование (типично для организаторов «колл-центров»). Учитывая, что для физических лиц-предпринимателей лимит дохода в 2023 году составил почти 8,3 миллиона гривен (из которых еще нужно заплатить 5% единого налога и единый социальный взнос), максимальный доход Чапкиса на предпринимательской деятельности может составить 7,8 миллионов. гривен. Этого не было бы достаточно даже для покупки Mercedes S580 Maybach, не говоря уже о другом. Возможно, сверхприбыль гражданину Молдовы приносят те 7 компаний, в которых он является владельцем? Но и здесь нет. Большинство предприятий Чапкиса вообще не подали финансовую отчетность за 2022-2023 годы, а подавшие демонстрируют «минус». Например, Общество с ограниченной ответственностью «Интерфолд Креатив», владельцем которого является Чапкис, в течение 2022-2023 годов задекларировало доход в размере 26 миллионов гривен. При этом чистая прибыль предприятия составила -4,5 тысячи гривен, то есть официально оно убыточно. Официально в компании работает один человек – вероятно, это директор Станислав Чуприков. Обязательств «Интерфолд Креатив», равно как и активов, нет, а значит, большой вопрос, откуда у компании берутся средства и куда они исчезают.

Финансовая отчетность ООО «Интерфолд Креатив» (скриншот: Опендатабот)

Почему-то ни одна из принадлежащих Чапкису компаний не зарегистрирована по адресу, где он владеет офисным помещением. Как нам удалось установить, молдавский предприниматель является владельцем помещения № 6 в бизнес-центре Wave Tower неподалеку от станции метро Почайна в Киеве

БЦ "Wave Tower" (фото: Энциклопедия новостроек)

Именно в этом БЦ в августе 2023 был обнаружен масштабный колл-центр, о котором мы писали выше. Неудивительно, что Эдик Молдован не регистрировал здесь свои компании, имея собственность в современном офисном здании, ведь тогда не только по причинно-следственной связи можно было бы определить, что здесь находится преступный колл-центр, которым руководит Чапкис, а еще и по прямой доказательной базе.

Но и этот массив – далеко не все «скелеты в шкафу» «серого кардинала» столичных колл-центров Эдуарда Чапкиса.