Банки начали доносить на россиян за покупку золота и монет

Банки начали доносить на россиян за покупку золота и монет

Банки обязали сообщать властям о покупке россиянами драгоценных монет и слитков

Госдума во втором и заключительном чтениях приняла закон, который заставит банки усилить контроль по сделкам с драгоценными металлами и камнями, а также отчитываться по ним перед Росфинмониторингом, передает РБК. Закон затронет операции физических и юридических лиц. На завинчивании гаек настаивал Минфин — в нем боятся вывоза золота за рубеж.

Под действие ст. 6 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будут попадать все типы операций клиентов с драгоценными металлами и камнями — зачисление или списание денег со счетов предпринимателей на сумму от 1 млн руб. Такой же порог контроля будет распространяться на операции физлиц, компаний или ИП с инвестиционными драгметаллами, монетами и алмазами.