Игорь Зотько и казино Pin Up: как миллионные потоки с российских бенефициаров утекают в Украину

Игорь Зотько и казино Pin Up: как миллионные потоки с российских бенефициаров утекают в Украину

Игорь Зотько, формальный собственник казино Pin Up, получил 605,74 млн гривен от своих российских выгодоприобретателей во главе с Дмитрием Пуниным — средства были скоплены на банковских счетах.

Об этом стало известно редакции 368.media из материалов уголовного производства по ст. 111-2 УК Украины в уголовном деле № 62024000000000286.

Как ранее сообщалось, реальным владельцем казино, которое действует через ООО «Укр Гейм Технолоджи», является россиянин Дмитрий Пунин. Его жена, украинка Мария Ильина, официально исполняла роль номинального руководителя Pin Up, а сам бизнес был оформлен на кипрский офшор GURUFLOW TEAM LTD.

Несмотря на наличие в СБУ доказательств российского происхождения компании, председатель КРАИЛ Иван Рудый проигнорировал эту информацию, что позволило схеме работать без препятствий. По данным Госфинмониторинга, Игорь Зотько имеет 24 счета в 8 украинских банках, через которые прошло 809,65 млн гривен. Основная часть этих средств – 605,74 млн гривен – поступила ему в виде дивидендов от компании «Укр Гейм Технолоджи», которая фактически ему подконтрольна.

Для сравнения: с 2012 по 2023 год его официальный доход составил всего 19,43 млн гривен. В 2021 году он добровольно задекларировал 1 млн долларов наличными (около 26,65 млн грн). Общий официально задекларированный доход Зотько – 46,08 млн гривен, что в несколько раз меньше полученных им средств от российских партнеров.

Читайте по теме:ЕС отказался от запрета на импорт российского СПГ в санкционных пакетах

Напоминаем, что Игоря Зотько подозревают в финансировании российских боевиков и материальной поддержке их действий по предварительному сговору с другими лицами. Поскольку эта деятельность велась в течение длительного времени, существует риск, что, оставаясь на свободе, он продолжит свою работу в пользу РФ.