Миллиарды казино провели через «Айбокс Банк»: в Польше задержана сообщница Алены Дегрик-Шевцовой Ирина Цыганок
01.05.2025 08:10
Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».
В Польше правоохранители задержали директорa одного из департаментов АО «Айбокс Банк» Ирину Цыганок. Сотрудница банка находилась в международном розыске по делу о манипуляциях банковскими системами и отмывании 5 миллиардов гривен для нелегальных онлайн-казино, сообщает Zaxid.net.
Сейчас решается вопрос об экстрадиции Ирины Цыганок, которая длительное время скрывалась от органов досудебного расследования. Её и совладельца банка Алёну Шевцову (Дегрик) подозревают в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр и отмывании средств (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Ранее детективы Бюро экономической безопасности установили, что подозреваемые, включая акционеров банка, организовали схему легализации денег нелегальных казино с применением механизма «мискодинга». Для этого было создано более 20 подконтрольных компаний, которые открыли счета в Айбокс Банке. Игроки онлайн-казино перечисляли средства на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов, при этом в назначении платежа указывались несуществующие товары и услуги.
Следует отметить, что «мискодинг» (неправильное кодирование) — это схема манипуляции банковскими системами с целью скрыть реальное назначение платежей; подмена назначения платежа в эквайринговой сети банка.
Детективы БЭБ сообщили о подозрении должностным лицам банка, включая его совладелицу. Материалы уголовного дела в отношении акционерки Айбокс Банка Алёны Шевцовой и двух её сообщниц — Ирины Цыганок и Зои Нестеровской — были выделены в отдельное производство. Все трое были объявлены в розыск. После задержания Цыганок, розыск двух других фигуранток продолжается.
Поскольку подозреваемые скрывались за границей, Лычаковский районный суд Львова принял решение о начале специального досудебного расследования, которое уже завершено. Материалы дела переданы стороне защиты для ознакомления, после чего оно будет направлено в суд.
