Российские теневые потоки и отмывание миллионов: Ваге и Виген Бадаляны построили глобальную империю казино через офшоры и липовые лицензии

Российские теневые потоки и отмывание миллионов: Ваге и Виген Бадаляны построили глобальную империю казино через офшоры и липовые лицензии

Армянские бизнесмены Ваге и Виген Бадаляны, комментируя покупку паспортов Мальты, заявляют, что сделали это ради удобства поездок по странам с безвизовым режимом.

Однако это только часть объяснения того, почему Бадаляны выложили два миллиона евро за гражданство Мальты.

Другая часть, основная, состоит в том, что мальтийское гражданство было нужно Ваге и Вигену Бадаляну для спасения своего основного бизнеса от законодательства стран Евросоюза, которые основательно взялись за чистку нелицензированных онлайн-казино в своих странах. Кроме чисто уголовного преследования и налоговых санкций в отношении таких казино, в странах ЕС практикуется удовлетворение исков игроков, проигравших в нелегальных казино свои деньги, относительно взыскания этих денег с операторов игорных заведений.

Мальта, Кюрасао SoftConstruct и Vbet

Потому владельцы казино срочно эвакуируют свои заведения на Мальту, один из законов которой позволяет не исполнять решения судебных инстанций стран ЕС, в частности, и относительно выплат пострадавшим от деятельности игорных кампаний. Скандальный «Закон 55» дает мальтийским судам возможность отказывать в исполнении «любого иностранного судебного решения в отношении компаний, зарегистрированных на острове Мальта». Этим и пользуются десятки игорных компаний и букмекерских контор, имеющих мальтийскую регистрацию. Братья Бадалян – не исключение.Хотя в Армении братья Ваге и Виген Бадаляны позиционируются как «крупные отечественные предприниматели, являющиеся одними из самых больших налогоплательщиков страны», а их предприятия регулярно посещают высшие чиновники Армении на уровне премьера и президента, на самом деле их основной бизнес скрыт в офшорных юрисдикциях, основными из которых являются Мальта, Кипр и Кюрасао. Мальта и Кипр дают защиту от любопытных взглядов, а Кюрасао – известный «игорный рай», на чьих лицензиях работает большинство онлайн-казино. Не исключение и SoftConstruct («СофтКонструкт» или «СофтКонстракт» в различных вариантах перевода), которую в армянской прессе называют «британской» и включают в списки самых больших налогоплательщиков страны.  Действительно, SoftConstruct имеет британскую регистрацию – она зарегистрирована на острове Мэн, который, кстати, тоже является офшорной юрисдикцией. Но следы из Британии ведут на Мальту и Кюрасао, приводя к братьям Бадалян. Помимо приема ставок, «SoftConstruct предлагает услуги по созданию игровых сайтов и игр, инновационные технологические решения для более успешной организации игровой индустрии».  Самый известный продукт компании SoftConstruct – онлайн-казино Vbet, работающий во всем мире. Сайт vbet.com осуществляет деятельность посредством компании Radon B.V., зарегистрированной в Кюрасао и имеющим лицензию на проведение игорной деятельности, выданную в этой стране.Но все это – только верхушка айсберга. Легальная или относительно легальная сторона деятельности братьев Бадалян на ниве игорного бизнеса. Потому что, как и большинство крупных игорных компаний, они имеют под своим контролем и нелегальные казино, для которых не только разрабатывают софт, но и продвигают их в странах, где не имеют лицензии на их деятельность. И львиная доля прибыли приходит операторам именно от нелицензированных казино. Потому и вынуждены спасаться их владельцы на Мальте, которая дает возможность казино, не сумевшим получить лицензию в стране, где они работают, осуществлять свою деятельность на основании лицензии Кюрасао и мальтийской регистрации.SoftConstruct позиционирует себя как «разработчик инновационных технологических решений для различных отраслей». В том числе и для игорного бизнеса, чем занимается ее подразделение BetConstruct.Как утверждает команда расследователей OCCRP, BetConstruct «продает инфраструктуру миру, около 5000 сайтов получают свою инфраструктуру от них, от BetConstruct». Сколько из них работает нелегально – подсчитать крайне трудно, поскольку поиск подобных нелицензированных казино, контролируемых из офшорных юрисдикций и через лабиринт постоянно меняющихся URL-адресов, является крайне сложной задачей. По оценкам Yield Sec, аналитической компании рынка, в ЕС к середине 2024 года около 70 процентов ставок в интернете были незаконными, а всего здесь работало более 6000 нелицензированных провайдеров.

Читайте по теме:Фигурантка криминальных схем Алена Шевцова перед санкциями оформила элитную недвижимость на мать

Братья Бадалян и Турция

Однако только странами Евросоюза братья Бадалян не ограничиваются. Из упомянутого выше расследования OCCRP известно, что в 2019 году в Турции был запущен сайт vbettr.com. По своему замыслу он является «близнецом» vbet.am и vbet.com, однако лицензии vbettr.com не имел, а оператором являлась IT Management Santora BV, зарегистрированная и лицензированная в Кюрасао.

В SoftConstruct отрицают свою причастность к управлению турецким казино, равно как и причастность к его деятельности кого-то из братьев Бадалян. Однако в OCCRP утверждают, что «лицом, зарегистрировавшим vbettr.com в 2019 году, был Виген Бадалян, а, его IP-адрес по-прежнему находится на острове Мэн и зарегистрирован под именем Soft Construct Limited. Этот же IP-адрес используют 666 веб-сайтов, включая сайты ставок (например, betsensationtr.com), а также сайт arleam.love компании Armenian Sortstore LLC, принадлежащей Вигену Бадаляну».

Братья Бадалян, Украина и Россия

Еще одна история связана с Украиной, которая в 2020 году легализовала азартные игры. Здесь немедленно появилась «ВБЕТ Украина», которая являлась оператором казино Vbet, а ее владельцами были братья Ваге и Виген Бадаляны. И сразу же попала в скандалы, связанные с Россией. Если до 2022 года связи с россиянами мало кого интересовали, то после всем известных событий эти связи стали токсичными. Потому Vbet переоформили на UCR Holding Limited, а конечным владельцем стал другой гражданин Армении – Рудольф Погосян.В связи с этим стоит упомянуть фамилию еще одного человека – Артура Гранца, который тоже связан с братьями Бадалян, казино Vbet и Россией. В Украине в отношении казино Vbet открыто уголовное производство по подозрению в отмывании средств и связях компании с российским капиталом.Но странным образом казино Vbet не попало под санкции, которые щедро раздает украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Некоторые наблюдатели связывают такой либерализм СНБО с фигурой главы президентской фракции в украинском парламенте Давида Арахамии, с которым очень дружен Артур Гранц. Имена Арахамии и Гранца всплывали в мутной схеме относительно печати голографической ленты для акцизных марок, заказ на производство которой должна была получить компания Артура Гранца.

Есть и другая связь Артура Гранца с Давидом Арахамией – через Бориса Баума, друга главы президентской фракции и автора закона о легализации игорного бизнеса в Украине. Лоббистом закона выступал Арахамия, а писал Баум. Борис Баум тесно связан с «Лужниковской» ОПГ, а легализацию азартных игр в Украине продвигали именно представители этой российской группировки.

Круг замыкается тем, что сыновья Артура Гранца, Арман и Давид, имеют бизнес в России. Гранц Арман Артурович является учредителем ООО «Мика холдинг», а Гранц Давид Артурович – учредителем ООО «Авангард», которое является одним из совладельцев ООО «Мика холдинг». В обеих предприятиях фигурирует кипрский офшор «Жепрано трейдинг лимитед», владельцем которого называют Артура Гургеновича Гранца.

Братья Бадалян и Латвия

В латвийской прессе несколько недель назад появились сообщения, что фирма GD&L Services, которой Артур Гранц владеет через компанию ADVANCED TECHNOLOGIES SOLUTIONS, зарегистрированной в ОАЭ, взяла в долгосрочную аренду исторический Видземский рынок, расположенный в центре Риги. Кроме того, GD&L Services владеет территорией, прилегающей к Видземскому рынку, где ранее располагались ночные клубы Studio 69 и La Rocca, а ныне работают гостиница Royal Spa & Resort, спортивный клуб и автостоянка. Согласно условиям аренды Видземского рынка, GD&L Services должна инвестировать в него 15 миллионов евро.

В связи с этим стоит вспомнить, что в 2016 году на Британских Виргинских островах была основана компания IT Technology Solutions Limited, единственным акционером которой является Рудольф Погосян. Как следует из утечки Pandora Papers, IT Technology Solutions Limited связана с BetConstruct братьев Бадалян. Как уже упоминалось выше, Погосян является владельцем Vbet Ukraine через UCR Holding Limited, зарегистрированной на Кипре. Но в то же самое время Рудольф Погосян является исполнительным директором зарегистрированной в Литве компании FastEX Europe, а акционером компании является Виген Бадалян.

Читайте по теме:Gambling giant Soft2Bet: how offshore entities and shell companies help Uri Poliavich hide illegal casinos from law enforcement

Вряд ли все это является простым совпадением. Непонятно только, что именно кроется за скупкой земли в латвийской столице – банальное отмывание прибыли от нелегальной игорной деятельности или же что-то большее. Также вызывает интерес явный российский след в деньгах, заработанных братьями Бадалян в странах Евросоюза, Турции и Украине. Сомнительно, что все это не связано между собой. Тем более с учетом того факта, что через Армению часть представителей российских элит пытаются выводить свои деньги из-под санкционного давления. Игорная индустрия, как известно, всегда являлась эффективным инструментом для легализации капиталов.