Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск по делу об азартных играх и отмывании денег

Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск по делу об азартных играх и отмывании денег

Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу об организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.

Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства БЭБ №72023000500000071.

По данным следствия, подозреваемые, среди которых ключевую роль сыграла акционер Ibox Bank Алена Шевцова, вместе с директором департамента электронного коммерческого бизнеса Ириной Цыганок и начальником управления финансового мониторинга Зоей Нестеровской в период с 30 апреля 2021 года по 7 марта 2023 года организовали преступную группу.

С 2022 года женщины совместно с другими неустановленными лицами, используя подконтрольные компании — ООО «Пей-Пей», ООО «Полистер», ООО «Дзега», ООО «Цигир», ООО «Дастсан», ООО «Рекна», ООО «Кендвит», ООО «Центинг», ООО «Спат Тре», ООО «Митар Старс», ООО «Гамертон», ООО «Убервальд», ООО «Флавон спорт», ООО «Амертон Констракшн», ООО «Эйкинг», ООО «Скейн Корп», ООО «Зеренпей» — проводили азартные игры в интернете без соответствующей лицензии. Подозреваемые осуществляли финансовые операции по легализации полученных преступных доходов, общая сумма которых составила 4,81 миллиарда гривен.

Это подтверждается актом НБУ №В/25-0014/2660/БТ от 06.01.2023 по результатам проверки АО «АЙБОКС БАНК». Согласно документу, при установлении деловых отношений и обслуживании банковских счетов фирм, заявивших о деятельности по организации и проведению соревнований (турниров) по киберспорту и спортивному покеру, как предоставленные их представителями документы, так и дальнейшее сотрудничество с банком свидетельствовали о ведении игорной деятельности, о чем было известно сотрудникам «Айбокс Банка», однако никаких мер предпринято не было.

Лычаковский районный суд Львова в марте вынес решение о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской.

Следственный судья установил, что подозреваемые намеренно уклоняются от следствия, покинув территорию Украины через пункт пропуска «Ягодин» в марте 2023 года. С августа 2023 года они находятся в международном розыске, их местонахождение остается неизвестным. Суд отклонил ходатайство защитников подозреваемых об установлении процессуальных сроков для закрытия дела, указав, что прокурор имеет право обжаловать предыдущие решения о приостановке расследования на стадии подготовительного судебного производства. В конце апреля в Польше правоохранители задержали Ирину Цыганок. Решается вопрос о её экстрадиции.

Решение суда позволяет проводить расследование в отсутствие подозреваемых. Однако если они добровольно явятся в правоохранительные органы, дело будет продолжено по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины. Постановление суда не подлежит отдельному обжалованию, но может быть обжаловано в ходе подготовительного судебного производства.