След FavBet в международном отмыве \"грязных\" денег, или Как британские «прачки» миллионов с онлайн-казино Андрея Матюхи выводят на Кремль?

След FavBet в международном отмыве "грязных" денег, или Как британские «прачки» миллионов с онлайн-казино Андрея Матюхи выводят на Кремль?

Руководитель игорной платформы FavBet Андрей Матюха прибегает к помощи компаний-«прачечных», которые входят в международную структуру по отмыванию денег.

С начала конфликта в Украине рынок азартных игр сильно изменился.

Об этом идется в расследовании издания InView.

Ранее основные игроки так или иначе были связаны с россиянами, поэтому на некоторых из них были наложены санкции, против других ведутся уголовные производства. С рынка «выдавили» таких монстров, как Cosmolot и 1xBet, и в лидеры выбилась компания FavBet Андрея Матюхи. Сейчас он позиционирует себя как благотворитель и активно пиарит свои проекты, не связанные с игорным бизнесом, стараясь показаться чистым перед законом. Но журналисты нашли связь Матюхи с международной группой «мойщиков» денег, чьими услугами до него в Украине уже пользовались другие бизнесмены.

Игорный бизнес Андрея Матюхи берёт своё начало ещё с конца 90-х годов, когда он основал компанию «Фаворит». Как и большинство его коллег по цеху, бизнесмен предпочитает скрывать концы своей бизнес-группы в офшорах. В частности на Кипре и Кюрасао. Под лицензией последнего островного государства ныне действует сайт favbet.com. Для работы некоторых из своих компаний Матюха привлекает известных в узких кругах лиц, на которых регистрируют огромное количество организаций бизнесмены почти со всего мира.

Читайте по теме:Келлог согласился с Путиным: Запад вовлечён в конфликт через Украину

Согласно реестрам, Андрей Матюха является директором по меньшей мере пяти компаний в Лондоне и одной на Кипре. Именно через эти фирмы удалось найти связь с международной группой «мойщиков» денег.

Так, Матюха с 2015 года управляет лондонской компанией Andalidi assets LTD. Она в свою очередь указана в членах правления Favbet invest LLP, которая зарегистрирована в том же здании в Лондоне. До 2014 года первой компанией управляла гражданка Новой Зеландии Анжелика Элизабет Лиллей (Angelique Elizabeth Lilley). Это имя стоит запомнить, так как эта женщина связана с другими лицами из группы компаний-«прачечных».

Кроме того, Матюха является директором таких лондонских компаний: Premier property invest LTD, Profitlux holding limited и Success property invest LTD. Он перенял эти фирмы от граждан Новой Зеландии, Австралии и Панамы: Рейчел Эми Эриксон (Rachel Amy Erickson), Яна Тейлора (Ian Taylor) и Кристино Гуевара Салазара (Cristino Guevara Salazar).

Все эти лица, вместе с упомянутой Анжеликой Элизабет Лиллей – члены международной группы «мойщиков» денег. Журналисты-расследователи сообщали, что их услугами пользовались преступники по всему миру, в том числе представители наркокартелей и мафии.

Читайте по теме:Западные бренды ушли, но товары остались: схема «Умного импорта» от Сбербанка

В контексте Украины эти лица засветились сразу в нескольких эпизодах. В 2013 году именно их использовали для рейдерского захвата телеканала TVi. Одновременно на одну из «прокладок» Тейлора и команды десять лет назад отправляла зерно компания «Хлеб Инвестбуд», которую связывали с бывшим министром АПК Николаем Присяжнюком и экс-депутатом и бизнесменом Юрием Иванющенко («Енакиевским»).

Более свежий пример работы «прачечных» Тейлора связан со скандальным застройщиком Андреем Вавришем. СМИ писали о как минимум пяти «прокладках», основанных «мойщиками» денег, которые через ряд связей выводили на Вавриша.

Итак, как мы видим, услугами новозеландца Яна Тейлора вероятно также пользовался и основатель FavBet Андрей Матюха. Подобные связи могут намекать на то, что благодаря компаниям-прокладкам он может отмывать деньги.

Ещё одно довольно забавное совпадение: лондонский адрес для корреспонденции Яна Тейлора, Рейчел Эми Эриксон, Кристино Гуевара Салазар и Анжелики Элизабет Лиллей - Office 11, 43 Bedford Street. В 2014 году журналисты выяснили, что в этом здании одновременно были прописаны компании владельца яхты бывшего главы НБУ Сергея Арбузова, жены экс-главы Государственного управления делами Андрея Кравца, бывшего депутата от Партии регионов Эдуарда Прутника, которого считают крестником Виктора Януковича, и даже экс-газпромовца.

С 2015 года Андрей Матюха управляет ещё одной лондонской фирмой Bet invest LTD. Вместе с ним в соучредителях ранее значилась гражданка Великобритании Елена Туревич. Она же возглавляла ряд фирм, зарегистрированных на Яна Тейлора и некоторых других украинцев.

Что интересно, ее фамилия также упоминается в контексте офшорных компаний застройщика Андрея Вавриша.

Ещё одной лондонской фирмой, которая ведет к Андрею Матюхе, является Elite property assets LLP.

В украинских реестрах она упоминалась среди учредителей ООО «Винд Роуз». До ноября 2023 года Матюха был бенефициаром этой киевской фирмы. Сейчас её переписали на Даниилу Костик, с которой он связан через ООО «Гастротур». Интересно, что женщина является руководителем или участником почти 50 компаний, зарегистрированных в разных уголках Украины.

Разветвлённая сеть международных фирм Андрея Матюхи, конечно, не могла обойтись без Кипра. На этом офшорном полуострове в марте 2024 года он открыл Trimgo investments limited.

Вместе с ним директорами указаны украинцы Сергей Чуйкин и Сергей Матвейчук. Полный тезка Чуйкина был управляющим директором инвестиционно-банковского департамента в компании Concorde Capital Игоря Мазепы.

Напомним, Мазепу подозревают в незаконном захвате земель рядом с Киевским водохранилищем. СМИ также писали, что Мазепе могут инкриминировать незаконную игорную деятельность. Дело в том, что Мазепа дружит и поддерживает проекты российского «воротилы» игорного бизнеса Сергея Токарева. В своё время в России он основал большое количество онлайн-казино, а затем переехал в Украину. Токарева связывали с онлайн-казино Cosmolot, против деятельности которого ведутся уголовные дела. Также в СМИ писали о его возможном участии в подразделении подсанкционного казино Parimatch. Сейчас Токарев позиционирует себя как основатель инвестиционной компании Roosh и за него «вписывается» даже министр трансформации Михаил Федоров.

Связь Матюхи через Мазепу с Токаревым может быть не просто совпадением фамилий, а вполне тесным сотрудничеством.

Среди директоров кипрской компании Матюхи Trimgo investments limited можно увидеть человека по имени Артурс Багдасарджанс (Arturs Bagdasarjans). Он же управляет основанной в марте 2020 года компанией Broxner PLC.

Эта компания направила журналистов к «мойщику» денег из «Российских железных дорог», жителю Лондона. В частности, как писали СМИ, именно через Broxner PLC он поставлял в Россию товары в обход санкций, благодаря чему получил «крышу» в лице путинского олигарха Аркадия Роттенберга.

Ранее журналисты сообщали, что руководитель FavBet Андрей Матюха имеет российский паспорт, как и его коллега по цеху Сергей Токарев. Однако подтвердить эту информацию не удалось.

Вся вышеописанная цепочка фирм в Лондоне и на Кипре, которая связана с международной группировкой по массовому отмыванию денег, должна заинтересовать правоохранительные органы Украины. Ведь может оказаться, что через эти «прачечные» отмываются деньги, заработанные на «сером» игорном бизнесе, который, вероятно, ведётся параллельно с легальным.