Лидер албанской мафии в Эквадоре обвиняется в отмывании денег через фирмы ОАЭ

Лидер албанской мафии в Эквадоре обвиняется в отмывании денег через фирмы ОАЭ

Предполагаемый албанский кокаиновый барон, проживающий в Эквадоре и арестованный на прошлой неделе в Объединённых Арабских Эмиратах, обвиняется в использовании этой ближневосточной страны в качестве центра отмывания денег, согласно судебным документам.

Документы взяты из дела в Эквадоре, где Дритан Джика обвиняется в руководстве мощной организацией по торговле наркотиками. Джика, 48 лет, был арестован 26 мая в городе Абу-Даби (ОАЭ) по эквадорскому ордеру.

В феврале Генеральная прокуратура страны назвала Джику «лидером операций албанской мафии в Эквадоре». Судебные документы, полученные OCCRP, раскрывают подробности операций группировки как в Эквадоре, так и в ОАЭ.

Эквадорские прокуроры обвиняют Джику и его сообщников в использовании нескольких компаний для доставки наркотиков из этой южноамериканской страны в Европу, спрятанных в партиях бананов. Для отмывания незаконной прибыли они якобы использовали компании в ОАЭ, а также в Испании, говорится в документах.

Доказательства, собранные полицией и прокурорами, были достаточно весомыми, чтобы убедить судью санкционировать международный ордер на арест Джики, чтобы он мог предстать перед судом в Эквадоре, как показывают документы. Адвокат Джики не ответил на запрос о комментарии.

В судебных документах содержатся выдержки из перехваченных властями сообщений, которые дают представление о том, как наличные переводились в банки и «очищались». В одном документе, известном в Эквадоре как audiencia de vinculación a la instrucción financial, в котором прокуроры излагают свою позицию, записано, что Джика и «неопознанный финансовый партнёр» обсуждают «необходимость перемещения крупных сумм наличных с использованием посредников».

В этом документе также упоминается ещё одно перехваченное сообщение между Джикой и кем-то, работающим с дубайской компанией.«Держите переводы ниже 50 000, чтобы не оповестить власти», — цитируют Джику.

Тем не менее власти заподозрили неладное.«Транзакции на этих счетах включают нерегулярные депозиты, большинство из которых — наличными, что вызвало опасения у финансовых органов», — говорится в документе. «Кроме того, были обнаружены множественные переводы на международные счета, что вызвало повышенное внимание».

Национальная полиция Эквадора заявила в своём заявлении от 26 мая, что в настоящее время проходит процедура экстрадиции Джики из ОАЭ. Полиция добавила, что в аресте Джики участвовали испанские правоохранительные органы.

Национальная полиция также отметила, что Джика прибыл в Эквадор в 2009 году по временной гостевой визе, но позже стал «одним из самых разыскиваемых людей в стране», возглавляя группу, которая поставляла наркотики в Центральную Америку, Испанию, Нидерланды и Бельгию.

Эквадорский суд в январе признал восьмерых членов преступной группы виновными в «преступлении, связанном с отмыванием денег, полученных от незаконного оборота наркотиков».