Семейство Голиковой и Христенко подозревается в Португалии в деле, связанном с нарушением санкций и отмыванием денег

Семейство Голиковой и Христенко подозревается в Португалии в деле, связанном с нарушением санкций и отмыванием денег

В отношении вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и ее супруга, экс-вице-премьера Виктора Христенко, возникли подозрения в нарушении санкций и легализации финансов в Португалии.

Апелляционный суд Португалии рассмотрел дело о замораживании активов бывшего замминистра промышленности и торговли Андрея Дементьева. Его с женой Маргаритой Кислициной подозревают в отмывании средств, нарушении международных санкций и налоговом мошенничестве. В центре дела — его крупные переводы из российских и офшорных источников, покупка элитной недвижимости в Португалии и связи с семьёй вице-премьера Татьяны Голиковой, которая находится под санкциями Евросоюза.

Семья Дементьева живёт в Португалии как минимум с 2009 года. Следствие установило, что она контролирует ряд компаний и банковских счетов, элитную недвижимость и автомобили. В период с 2015 по 2022 год Дементьев перевёл на свои счета в португальском банке BPI около 20 млн евро. Проблемы начались из-за переводов после начала войны России и Украины — на счета бывшего чиновника и его партнёрши поступили $10,75 млн. Платежи были использованы для покупки дома в элитном курортном городе Кашкайше. Позже объект недвижимости оказался связан с другим лицом — строительным магнатом, связанным с российскими элитами.

По версии прокуратуры, подруга Дементьева действовала как номинальный покупатель и скрывала реального собственника и происхождение средств. Это, по мнению следствия, было сделано с целью обхода действующих санкций. 

Следствие обратило внимание на структуру компаний, связанных с семьей Дементьева, которая владеет недвижимостью и отелями в Кашкайше и ведет операции с Владимиром Христенко — сыном бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко и действующего вице-премьера Татьяны Голиковой. Последняя находится в санкционном списке ЕС. Прокуратура считает, что такая цепочка указывает на устойчивые связи семьи Дементьева с семьей Христенко-Голиковой. По данным расследователей, на берегу Атлантического океана в Португалии у семьи Христенко было две виллы ценой не менее 1,2 млн евро и 3,5 млн евро.