Теневой нефтетрейдер, связанный с Кремлем и Орбаном, экспортировал российскую нефть в Европу на миллиарды долларов
12.07.2025 01:10
Согласно расследованию iStories, в Центральную Европу российскую сырую нефть поставляет тайный трейдер, имеющий связи с лицами, приближенными к Кремлю, а также с союзниками премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
По данным ImportGenius, проанализированным iStories , малоизвестная нефтеторговая фирма Normeston Trading с 2011 года тайно переправила в Центральную Европу более 20 миллионов тонн российской сырой нефти на сумму более 10 миллиардов долларов.
Компания, зарегистрированная в Белизе в 2006 году, работает через сеть, связывающую бывших руководителей кремлевских нефтяных компаний и союзников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Несмотря на санкции ЕС в отношении российских энергоносителей, объёмы поставок компании резко возросли после аннексии Крыма Россией в 2014 году и после её вторжения на Украину в 2022 году.
С российской стороны Normeston когда-то принадлежал Льву Толкачеву, бывшему сотруднику «Лукойла» и профессиональному гонщику, основавшему собственную команду Rumos Racing .
Однако к 2021 году, согласно кипрским корпоративным данным, 49,9% Normeston принадлежало Marte Trading and Investment, британской компании Валерия Субботина, бывшего вице-президента «Лукойла» и бывшего председателя совета директоров его торгового подразделения Litasco. Субботин покинул Россию в 2016 году и теперь является гражданином Кипра, проживающим в Монако.
С венгерской стороны акционерами являются Имре Фазакас, консультант по нефти, получивший советское образование, и бывший мадьяр Олайеш Газипари Нырт. (MOL) и Инвестиционный фонд Мадеры, связанный с Дьёрдь Надем, бизнесменом, имеющим тесные связи с политическими кругами Орбана.
В 2009 году Normeston приобрела у MOL 50% акций газового трейдера MET, позже передав их доверенным лицам Орбана Иштвану Гаранчи и его партнеру Дьёрдь Наде.
В 2021 и 2022 годах Normeston также продала MOL десятки автозаправочных станций «Лукойла» в Словакии и Венгрии, а ее московский офис расположен в здании, используемом фирмами, связанными с Надем, венгерским OTP-банком, возглавляемым Шандором Чани (богатейшим человеком Венгрии и союзником Орбана), а также сыном Чани Аттилой.
Корпоративные документы показывают, что в 2017–2018 годах Normeston находилась «под общим контролем» российской фирмы, возглавляемой гонщиком Толкачевым, а половина ее акций принадлежала Сергею Гжеляку, который в настоящее время является управляющим директором Novatek Gas & Power , торгового подразделения "Новатэка" Геннадия Тимченко, и владеет миноритарным пакетом акций компании.
Тимченко, близкий союзник Путина, находящийся под санкциями США с 2014 года, когда-то контролировал до трети экспорта российской нефти.
Помимо Норместона, Субботин также владел компаниями группы Eminent Energy, которой принадлежит 45% акций топливного терминала в Антверпене.
С 2023 по начало 2025 года он числился «лицом, осуществляющим значительный контроль» (75% или более) над компанией Eminent Energy UK Ltd, входящей в группу Eminent Energy. Эта британская компания принадлежала и до сих пор принадлежит кипрской компании Eminent Energy, которая участвовала в операциях по контрабанде топлива, осуществлявшихся компаниями, связанными с Сергеем Курченко, беглым украинским олигархом, находящимся под санкциями ЕС и США.
Активы Курченко в украинском Херсоне были конфискованы . Компания Eminent Energy в своих финансовых отчётах упомянула об утрате контроля над активами в Херсоне стоимостью 10 миллионов долларов, поскольку они были арестованы в ходе расследования на Украине. Субботин не ответил на неоднократные запросы о том, вёл ли он бизнес с подсанкционным Курченко или приобретал какие-либо его активы.
Компания Eminent Energy поставила более 189 000 тонн топлива компании Horizon International Trading, исторически связанной с Дмитрием Скигиным, петербургским трейдером, связанным с криминальным авторитетом Ильей Трабером, чьи активы унаследовал его сын Михаил Скигин. Трабер, давний знакомый Путина, был замешан в испанском расследовании «русской мафии».
Одним из поставщиков Eminent была компания «Русинвест» Анатолия Яблонского, поставившая более 1 млн тонн нефтепродуктов на сумму 521 млн долларов США. Яблонский сотрудничал с Traber в порту Усть-Луга.
В 2019 году Субботин, как сообщается, совместно инвестировал в Антипинский НПЗ вместе с Ильгамом Рагимовым и Николаем Егоровым , давними друзьями Путина. По словам Рагимова, они дружат уже 40 лет.
С 2020 года Normeston также сотрудничала со швейцарской Proton Energy Group (ныне Epsilon Holding), принадлежащей Нисану Моисееву, бывшему партнёру «Роснефти» на Украине, который публично называл себя другом Виктора Медведчука, доверенного лица Путина на Украине. Согласно финансовому отчёту Normeston, Proton Моисеева получила гарантии выплат на сумму 18 миллионов долларов от Normeston Trading через венгерский OTP-Bank.
В июне 2025 года Венгрия и Словакия совместно заблокировали новый пакет санкций ЕС в отношении российских энергоносителей. В том же месяце Орбан заявил , что если Путин посетит Венгрию, его встретят «со всеми почестями».
Представитель Геннадия Тимченко не ответил на вопросы iStories о том, связан ли он с Normeston Trading или почему группа так тесно связана напрямую и косвенно с его топ-менеджерами. Сами руководители не отреагировали на запросы о комментариях. Gunvor заявила, что никогда не вела бизнес с Normeston.
