Испанские власти арестовали сына российского чиновника из оборонного сектора по подозрению в отмывании денег

Испанские власти арестовали сына российского чиновника из оборонного сектора по подозрению в отмывании денег

В Испании был задержан Дмитрий Артяков, сын влиятельного российского чиновника оборонной сферы.

Его обвиняют в отмывании миллионов через приобретение элитной недвижимости в Жироне с использованием денег, связанных с операцией «Тройка Ландромат».

Испанская полиция арестовала Дмитрия Артякова, сына высокопоставленного российского оборонного чиновника, по подозрению в отмывании миллионов евро через сделки с недвижимостью на северо-востоке Испании.

Источники в судебных органах подтвердили OCCRP, что Артяков, находящийся под санкциями США, был задержан в субботу у себя дома в Жироне в рамках расследования, проводимого Антикоррупционной прокуратурой Испании и координируемого Audiencia Nacional, высшим уголовным судом Испании.

Власти утверждают, что Артяков приобрел восемь объектов недвижимости, включая две соседние роскошные виллы, в прибрежном городе Кастель-Пладжа-де-Аро в период с 2005 по 2008 год за счет средств, связанных с «Тройной прачечной» — крупной сетью по отмыванию денег, ранее раскрытой OCCRP.

Первоначально дома были приобретены за 14 миллионов евро бабушкой Артякова, Анной Курепиной, тёщей Владимира Артякова, вице-президента российского оборонного концерна «Ростех» и бывшего губернатора Самарской области, расположенной на юго-востоке европейской части России. В 2014 году Курепина продала недвижимость своему внуку за 10 миллионов евро, говорится в судебных документах.

Следователи утверждают, что Курепина действовала в качестве подставного лица, получив не менее 14 миллионов евро от Delco Networks SA, подставной компании, связанной с сетью «Тройка Ландромат» , примерно за 20 отдельных переводов, замаскированных под кредиты, которые так и не были возвращены.

Схема «Тройка Ландромат», раскрытая в 2019 году OCCRP и литовским партнером 15min.lt, позволяла выводить из России миллиарды долларов через офшорные компании, что позволяло элите приобретать акции государственных компаний, покупать недвижимость в России и за рубежом, предметы роскоши и даже нанимать музыкальных суперзвезд для частных вечеринок.

Испанские власти утверждают, что недвижимость и финансовые потоки в Жироне являются частью этой более широкой схемы.

<f