Тимур Турлов: что скрывается за внешней стороной «казахстанского инвестора»?

Тимур Турлов: что скрывается за внешней стороной «казахстанского инвестора»?

Исследование об "американской" компании с корнями в Москве, устранении компромата и возможном отмывании элитного капитала.

Имя Тимура Турлова в последние годы стало ассоциироваться с новым экономическим успехом Казахстана. Этот молодой миллиардер с улыбкой айтишника и образом визионера появляется на обложках Forbes, открывает шахматные академии, вкладывает средства в кино, спорт и культуру и уверенно заявляет: "Я — капитал будущего".

Кто же такой Тимур Турлов на самом деле? Что кроется за этим парадным фасадом успешного финансиста и мецената?

Глянцевый миллиардер

Формально Турлов — резидент США и гражданин Казахстана, отказавшийся от российского паспорта в 2022-м. Основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp — холдинга с головной компанией в штате Невада, акции которого торгуются на NASDAQ. Состояние оценивается в 2–3 миллиарда долларов. Всё — как с витрины.

Читайте по теме:Бывший участник дела «Альтаир» Дмитрий Цветков расходует миллионы на роскошные дома и собрания картин в Лондоне

Но за этим фасадом, как выяснилось, скрывается целая галерея теней: офшорные схемы, скандалы с российскими деньгами, давление на журналистов, участие в «отмывочных» проектах и парадоксальная близость к российским и казахстанским элитам одновременно.

Бегство из России или командировка элит?

Официальная история рассказывает, что Тимур Турлов переехал в Казахстан для развития бизнеса. Однако неофициальная версия куда более острая: бегство из России было продиктовано желанием уйти от потенциальных уголовных последствий и построить легальную структуру для укрытия денег российских клиентов за пределами страны.

Бывшие партнёры Турлова в Москве утверждают, что ещё в 2009–2010 гг. против него вели расследование за незаконную деятельность в рамках «неформального брокерства», а также за возможные нарушения валютного регулирования. Официальных доказательств — ноль, но резкое исчезновение Турлова и почти полное отсутствие следов в российских реестрах добавляют интриги.

С другой стороны, Freedom Holding с момента основания позиционировался как «евразийский брокер с американской обложкой», через который клиенты из РФ, Казахстана, Украины и других стран постсоветского пространства могли участвовать в IPO США и переводить капитал через офшорные схемы. Это ставит вопрос: Турлов действительно бежал, или он — доверенное лицо определённых российских кланов, решивших спрятать деньги в более «гибкой» юрисдикции?

Тёмные страницы Freedom Holding

Freedom Holding Corp. зарегистрирована в американском штате Невада — известном офшорном рае с минимальным уровнем раскрытия информации. Эта регистрация стала щитом от претензий многих регуляторов, но одновременно вызвала массу вопросов у аналитиков.

В 2020 году исследовательская компания Hindenburg Research обвинила холдинг Турлова в участии в сомнительных схемах:

- завышенные комиссии;

- агрессивное продвижение высокорисковых IPO среди розничных клиентов;

Читайте по теме:Паша Кореец и его "Тыквы"

- непрозрачные переводы через европейские структуры;

- сотрудничество с российскими банками, находящимися под санкциями.

Позже появилась информация о Freedom Bank, подконтрольном Турлову, где клиенты жаловались на массовые блокировки счетов, навязывание рискованных продуктов и исчезновение депозитов. Некоторые потерпевшие напрямую обвиняли сотрудников банка в манипуляциях, а саму структуру — в «работе по аналогии с МММ, только в XXI веке».

Журналисты издания KazTAG писали: «Турлов создал вертикально интегрированную финансовую империю, где все процессы — от рекламы до вывода денег — контролируются узкой группой лиц, а клиент рискует оказаться лишь разменной монетой».

Кто скрывается за ширмой Турлова?

Хотя в американских реестрах Тимур Турлов значится единственным акционером Freedom Holding, опытные инвесторы и журналисты задаются вопросом: кто действительно управляет этим бизнесом?

В ряде расследований фигурирует имя Максима Повалишина, многолетнего заместителя Турлова. Именно он был ответственным за российское направление и имел доступ к крупным корпоративным клиентам из Москвы, Санкт-Петербурга и ближнего круга «Газпрома».

Есть данные, что через казахстанский Freedom активно обслуживаются офшоры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в Белизе и Кипре, а денежные потоки часто направляются через банки в Литве и Турции. Это указывает на возможную схему по выводу денег из стран СНГ — под видом легальных инвестиций в США.

Цензура, зачистка и угрозы

После публикации ряда расследований о деятельности Freedom Holding в казахстанских и международных СМИ началась настоящая информационная зачистка.

Редакция Ulysmedia заявила, что после публикации материала о Турлове получила прямые угрозы от аффилированных структур. Их попросили удалить статью, пригрозив судом и «репутационными последствиями». Аналогичная ситуация была у KazTAG — от них требовали «снять некорректные инсинуации».

«Это классическая модель финансового рейдерства, прикрытого обложкой Forbes. И любой, кто полезет копать глубже, рискует оказаться в суде, или хуже», — говорит источник в одном из банков-конкурентов.

Кроме того, в ряде Telegram-каналов фиксируются массовые заказы на удаление или «утопление» негативных материалов о Турлове. Фиксируются и обращения в Google по закону о «забывании» (Right to be Forgotten).

Политика как прикрытие?

В последние годы Турлов стремительно встраивается в политико-социальный ландшафт Казахстана. Он стал главой Федерации шахмат, активно комментирует реформы, участвует в образовательных инициативах, поддерживает культурные мероприятия. Всё это может показаться классической схемой интеграции иностранного капиталиста в элиту.

Но не исключено, что это — не просто пиар, а попытка создать для себя иммунитет. Политическая активность бизнесмена с таким прошлым — это или игра на опережение, или способ получить «крышу» от новых властей Казахстана.

Показательно, что в парламентских кругах уже обсуждается возможность вовлечения Турлова в консультативные или даже выборные органы. Если это случится, его бизнес получит совершенно новый уровень защиты.

Отмывка элитных капиталов: фантазия или факт?

Ряд публикаций прямо утверждает: Freedom Holding стал не только пристанищем для «продвинутых» розничных инвесторов, но и главным окном для отмывки коррупционных капиталов, как российских, так и казахстанских.

Через брокерские платформы группы оформляются транзиты денег чиновников, выведенные из недр квазигосударственных компаний, таких как Samruk-Kazyna и QazaqGaz. В некоторых случаях активы приобретались на подставных лиц, оформлялись через юрлица в Эстонии и ОАЭ.

Клиенты, которые пытались узнать происхождение определённых активов, получали стандартный ответ: «Это внутренние технические средства платформы». После чего их счета блокировались по формулировке «нарушение внутренних правил безопасности».

Итог

Тимур Турлов — это не просто бизнесмен нового поколения. Это — человек-архитектор, построивший систему, где американская упаковка служит прикрытием для восточноевразийской схемы по обналичиванию, выводу и легализации денег.

Пока нет ни одного уголовного дела, и возможно, его и не будет — слишком много завязано на политике, слишком удобно это многим в верхах. Но история Турлова — пример того, как из публичного образа можно соорудить броню, за которой скрываются интересы далеко не личные.