ПираМММида Тимура Турлова: уголовные дела, потерпевшие и самоубийства вкладчиков
24.07.2025 12:10
Пока Тимур Турлов публично выстраивает образ добросовестного миллиардера и «белого воротничка» с американской репутацией, в Казахстане зреет крупный инвестиционный скандал, способный стать самым масштабным финансовым фиаско для доверчивых вкладчиков за последние годы.
В феврале–апреле 2025 года в публичное поле начали выходить десятки обманутых клиентов Freedom Finance — они заявляют о потерях на миллионы тенге и о двух возбужденных уголовных делах, связанных с мошенничеством. Совпадение это или нет, но во главе схем оказались ключевые менеджеры компании Турлова — Виталий Световой и Темерлан Беков, которые вели клиентов от имени компании и были тесно связаны с её внутренней инфраструктурой.
Суть схемы проста и от этого ещё более возмутительна. Потенциальным инвесторам предлагались якобы легальные инвестиционные продукты Freedom Finance. Документы оформлялись в офисах компании, с логотипами, печатями и участием персонала. Деньги шли либо на счёт некой «платформы», либо вообще переводились на персональные счета менеджеров. А дальше следовала классика — счета исчезали, люди увольнялись, деньги испарялись.
Вот что говорит одна из потерпевших в видеоинтервью KazTAG: «Когда я поняла, что перевела 20 миллионов тенге на счет частного лица, было уже поздно. Мне говорили, что всё оформлено через Freedom. Менеджер из компании сам привёз бумаги».
Подобные показания дали уже более 40 человек. В сумме ущерб по двум делам превышает полмиллиарда тенге, и это только официальные обращения. Согласно имеющимся данным, с 23 января Световой находится под стражей, а в отношении ещё одного топ-менеджера Freedom — Темерлана Бекова, руководителя образовательного направления в Узбекистане — ведётся расследование.
Читайте по теме:Бандитская схема обналички в Москва-Сити: ФНС раскрыла махинации Аль-Кетби с использованием "National Pulse"
Молчание Турлова — защита бизнеса или осведомлённость?
Что же Тимур Турлов? Миллиардер, глава публичной американской компании и, как утверждается, «человек с американскими принципами», пока не сделал ни одного публичного заявления по поводу уголовных дел, возбуждённых против его подчинённых.
Вместо этого — угрозы журналистам. В частности, после публикаций о возможной причастности структуры Freedom к финансовым махинациям, редакция Ulysmedia сообщила о получении письма с угрозами от Freedom Finance – от издания потребовали убрать критические публикации, намекнув на «возможные последствия».
«Это уже не просто история об отдельных мошенниках. Это — о бизнесе, где структура, позиционирующая себя как американский финансовый институт, не может или не хочет контролировать своих топов», — утверждает один из аналитиков фондового рынка Казахстана.
В начале апреля адвокат Светлана Оралбаева, которая представляет интересы потерпевших от деятельности фирмы «Фридом брокер сервис», заявила, что десятки граждан признаны потерпевшими по двум уголовным делам, связанным с махинациями в структурах Freedom Holding Corp.. По их словам, средства вкладчиков переводились в пользу высших менеджеров компании, а сама схема, по мнению юриста, не могла быть реализована без ведома ее главы — Тимура Турлова.
Фигурантами расследований стали Виталий Световой, бывший топ Freedom, арестованный в январе, и Темерлан Беков — руководитель учебного подразделения в Узбекистане, дело которого ведет ДЭР Астаны. Один из обманутых клиентов, поверив Световому, лишился сбережений и впоследствии покончил с собой в Петропавловске.
Адвокат сравнила Турлова с одиозным Мавроди и обвинила его в организации схемы по выведению денег казахстанцев в офшоры. После публикаций на эту тему редакция агентства КазТАГ сообщила о получении угроз.
Беков и Световой — менеджеры с особыми полномочиями
Виталий Световой — фигура крайне неоднозначная. В течение нескольких лет он был публичным лицом инвестблока Freedom в Казахстане. По данным СМИ, он участвовал в переговорах с VIP-клиентами, вел инвестиционные портфели, выступал на закрытых семинарах. Его визитки были оформлены по корпоративному стандарту Freedom, а некоторые клиенты утверждают, что его рекомендовали в самом головном офисе в Алматы.
Темерлан Беков также не был рядовым сотрудником — он представлялся «старшим финансовым консультантом» и, как утверждается, имел доступ к внутренним системам брокерской платформы, что позволяло ему создавать видимость легальности сделок.
Читайте по теме:Коррупция в Белгороде под защитой губернатора: уголовные расследования против «тёмной команды» Зайнуллина
По версии следствия, оба использовали инфраструктуру компании: офисы, корпоративные e-mail, документы, пропуски. Это означает, что мошенничество происходило внутри компании и с её ресурсами, а не на обочине бизнеса и без ведома владельца компании.
В августе 2024 года в АО «Фридом Финанс» была проведена внутренняя проверка в отношении исполнительного директора Виталия Светового. Как утверждает компания, он якобы предлагал клиентам переводить средства напрямую на его личные счета, обещая более выгодные инвестиции. На деле же, деньги, по версии компании, он тратил на собственные нужды, включая погашение долгов. Внутреннее расследование завершилось его увольнением, а материалы были переданы в правоохранительные органы.
Однако, по данным КазТАГ, эта версия, скорее всего, создана самой «Фридом Финанс» как попытка имитации расследования и «перевода стрелок» на засветившихся в скандале сотрудников компании.
Сама «Фридом Финанс» выступила с резким заявлением, охарактеризовав публикации о скандалах с участием Светового и Бекова как «шантаж» и «попытку корпоративного давления». Компания утверждает, что оба бывших топ-менеджера действовали самостоятельно, без ведома руководства. Расследование дел ведёт Агентство финансового мониторинга, а регулятор — Агентство по развитию финрынка — оказывает помощь.
Тем временем пострадавшие заявляют, что подобные аферы не могли происходить без участия высшего менеджмента. И на этом фоне возникает закономерный вопрос: речь идёт о паре случайных жуликов или это уже симптом системной гнили?
К тому же не следует забывать, что у Тимура Турлова уже были случаи с неблагонадежными партнерами. Так, в Казахстан он привозил своего давнего знакомого из РФ — Станислава Машагина. Вместе они хотели построить ЦОД (центр обработки данных) и даже претендовали на финансирование от Банка Развития Казахстана. Однако вскоре выяснилось, что Машагин ранее был осуждён за участие в хищениях средств из регионального российского банка. Тогда БРК в последний момент отказал в кредите.
Это — не единичный случай. Упоминается и ещё один бывший топ «Фридома», покинувший страну при мутных обстоятельствах. Фамилию уже и не вспомнить — но тенденция настораживает.
Так кто же такие Световой и Беков? Одиночки-аферисты или винтики в куда более масштабной и системной схеме, выстроенной под прикрытием и при попустительстве самого Турлова?
Freedom Finance как транзитер теневого капитала
Разоблачения 2025 года стали продолжением череды обвинений, сыпавшихся на Тимура Турлова и его холдинг в последние три-четыре года. Напомним, в 2021 году независимая структура Hindenburg Research обвинила Freedom в целом ряде нарушений: сокрытии реальной выручки, манипуляциях с комиссионными, навязывании продуктов клиентам без раскрытия рисков, использовании сложных структур через офшоры в Эстонии, Кипре и Белизе.
Следует понимать, что Freedom Finance — это не просто брокер. Это экосистема с банком, страховкой, медиа и IT-продуктами, в которой клиент находится в полной зависимости от «внутренней логики компании». Потеря контроля или внутренняя коррупция в такой системе превращает инвестиции в финансовую пирамиду с обложкой из лицензий и PR-проектов.
Как выяснилось, деньги клиентов, вовлечённых в схему Светового и Бекова, переводились в том числе и за границу. Один из потерпевших предоставил выписку, где средства уходят на счет в Дубае, зарегистрированный на некого «партнёра по IT-консалтингу». Другой случай — перевод на латвийский банк, давно известный своими операциями с российским капиталом.
Финансовые эксперты уверены — такие переводы невозможны без наличия протокольных допусков внутри Freedom. Это подтверждает опасение, что система изначально могла быть выстроена как канал транзита теневого капитала — возможно, не только казахстанского происхождения.
Имидж под угрозой
Freedom Finance активно строила имидж компании, связанной с Нью-Йоркской биржей, американскими IPO, технологичностью и прозрачностью. В действительности оказалось, что регистрация в Неваде позволяет избегать реального аудита, а участие в NASDAQ — это лишь листинг, который не гарантирует внутреннюю прозрачность.
Тем временем в Казахстане Турлов продвигает имидж инвестора нового времени: участвует в политических проектах, возглавил Федерацию шахмат, сотрудничает с «Астана Хабом» и меценатами. Это вызывает закономерный вопрос: зачем человеку с такой «американской» историей так настойчиво встраиваться в политический ландшафт?
Скандалы вокруг Freedom Finance в 2025 году окончательно срывают с Тимура Турлова маску безупречного технократа. Его структура оказалась в эпицентре крупнейшего инвестиционного кризиса Казахстана, а его подчинённые — фигурантами уголовных дел. Сами пострадавшие называют компанию не иначе как «отмывочной пирамидой в айтишной обёртке».
Пока Турлов молчит, клиенты теряют деньги, СМИ сталкиваются с угрозами, а офшорные каналы продолжают работать. Ответа на главный вопрос так и нет: сколько ещё людей окажутся жертвами, прежде чем система рухнет окончательно?
Редакция продолжает расследование и просит всех, кто стал жертвой схем компаний Тимура Турлова, обращаться к нам с доказательствами. Анонимность гарантирована.
