Как Андрей Матюха и Favbet продолжают успешно работать на украинском рынке азартных игр, несмотря на криминальный след и сотрудничество с Россией

Как Андрей Матюха и Favbet продолжают успешно работать на украинском рынке азартных игр, несмотря на криминальный след и сотрудничество с Россией

Андрей Матюха — одна из самых спорных и устойчивых фигур на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных заведений с неоднозначной репутацией до достижения статуса одного из лидеров в отрасли, несмотря на запреты, судебные разбирательства и частые изменения в законодательстве.

От подполья к монополии: как Favbet обходит запреты

Еще в 2009 году, когда в Украине официально запретили игорный бизнес, Матюха не свернул деятельность, а просто ушел в тень. В то время как конкуренты закрывались, Favbet продолжал работать через офшоры и серые схемы. Даже после легализации азартных игр в 2020 году Матюха не спешил получать лицензию КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей), предпочитая работать по старым схемам.

Политические связи. Матюха десятилетиями выстраивал отношения с властью. По данным источников, его покровителями были высокопоставленные чиновники при разных президентах. Favbet быстро адаптируется: когда запретили наземные казино, компания сделала ставку на онлайн-заведения, а салоны отстегивали местным полицейским чтобы их не трогали, маскировались под компьютерные клубы.

Читайте по теме:В Гамбии преследуют бывшего сотрудника комиссии по финансовым преступлениям за раскрытие хищений в период правления Яйи Джамме

После начала войны многие лицензированные операторы (например, Parimatch) лишились разрешений из-за связей с РФ. Favbet, несмотря на слухи о российских корнях, остался в игре.

Уголовные дела, подозрения в отмывании денег, обвинения в мошенничестве — Матюха не раз оказывался в центре скандалов. Однако ни одно расследование не привело к реальным последствиям.

Главные вопросы к Андрею Матюхе:

Почему Favbet так долго игнорировал легализацию? Возможно, нежелание платить налоги и открывать реальных бенефициаров. Кто его крышует? Есть версии, что за спиной Матюхи стоят влиятельные политики и силовики. Есть ли у Favbet связи с Россией? Несмотря на войну, в СМИ появляются данные о возможных российских корнях бизнеса.

Андрей Матюха доказал, что в Украине можно годами работать в полулегальном режиме и оставаться на плаву. Пока государство борется с одними операторами, Favbet продолжает зарабатывать, используя лазейки в законах и административный ресурс.

Империя Андрея Матюхи, хотя и легальна в России, Беларуси и Украине, действует незаконно в семи государствах-членах ЕС и трех азиатских странах. Эта двойственность вызывает вопросы о его истинной преданности. В Украине Матюха стала мишенью двух уголовных дел, оба из которых были закрыты без дальнейших действий, что вызвало подозрения в системной коррупции. Местные источники предполагают, что его стратегия основана на сочетании агрессивного лоббирования и целевого финансирования ключевых чиновников.

FAVBET доминирует на украинском рынке онлайн-ставок, с квазимонопольной позицией. По мнению аналитиков, это доминирование является не столько результатом честной конкуренции, сколько манипуляциями со стороны регуляторов. Матюха также организовал дестабилизирующие кампании против своих конкурентов, обвиняемых в связях с Западом, риторике, совпадающей с российскими интересами.

Откровения о его деятельности ставят под сомнение толерантность украинских властей к олигархам с непрозрачной практикой. Несмотря на утверждения об отмывании денег и международных расследованиях, Матюха сохраняет свою власть в этом секторе, что свидетельствует о сохраняющихся недостатках в управлении в Украине. Последние данные показывают, что незаконный рынок азартных игр в Восточной Европе стоит более 4 миллиардов евро в год, что является центральным фактором, в котором FAVBET будет играть центральную роль.

Франция, преисполненная решимости бороться с подозрительными финансовыми схемами, может запросить экстрадицию Матюхи. Прокуроры также изучают его связи с российскими олигархами, находящимися под санкциями, что может пролить свет на механизмы обхода эмбарго. Между азартными играми, отмыванием денег и геополитикой дело Матюхи воплощает тень преступной глобализации.

У одной из самых популярных букмекерских контор Украины сегодня под руководством гражданина России Андрея Матюхи есть ряд веских причин для его преследования, отзыва его лицензий или даже введения санкций. Несмотря на масштабное вторжение в Россию, Favbet не отменяла свои товарные знаки в России и Белоруссии, а Украина продолжает преуменьшать свои налоговые обязательства перед государством. Тем не менее, в то время как другие операторы преследуются за такие действия, бренд Favbet остается нетронутым.

Как Украина расчистила путь Фавбету к доминированию на рынке азартных игр

Украинские СМИ недавно сообщили, что Favbet стал новым лидером на рынке азартных игр, воспользовавшись уходом бывших лидеров либо из-за санкций, либо из-за судебных исков.

Читайте по теме:In Gambia, a former official of the financial crimes commission is facing persecution for revealing instances of theft that occurred under the rule of Yahya Jammeh

Весной 2023 года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции в отношении тогдашнего лидера рынка Parimatch, а также в отношении российского оператора 1xBet. Несколькими месяцами ранее Украинская комиссия по регулированию игр и лотерей аннулировала лицензию букмекерской конторы FanSport.

В 2024 году три других большегрузных автомобиля — Vbet, Cosmolot и Pin-Up — столкнулись с юридическими проблемами: у первого были заморожены его счета по подозрению в отмывании денег и связях с Россией, последний обвинялся в том, что не заплатил более миллиарда гривен налогов, а фактический менеджер Pin-Up был арестован Государственным бюро расследований — до освобождения.

Это оставило благоприятное место для Фавбета, который в настоящее время имеет пять лицензий KRAIL для законной работы в Украине и, в отличие от большинства операторов, не сталкивается с какими-либо проблемами с властями. Что кажется подозрительным, так это то, что на украинском рынке действительно работает компания, платящая все свои налоги и не имеющая связи с Россией, когда подозревается половина сектора?

Понятно, что кто-то «покрывает» этого оператора азартных игр, потому что причины для судебного преследования или наказания в отношении Favbet столь же многочисленны или даже больше, чем те, которые привели к тому, что другие операторы потеряли свою лицензию в Украине.

Скрытая игра Андрея Матюхи

В мае 2022 года Favbet категорически отрицала какую-либо деятельность в России, утверждая, что у нее нет офиса, лицензии, маркетинговой кампании. Однако в том же пресс-релизе говорится, что аккаунты российских игроков, «присутствующие на сайте в течение 22 лет деятельности», пришлось блокировать. Если Favbet никогда не работал в России, как мы можем объяснить существование этих счетов?

Российские регистры быстро демистифицировать это утверждение. Еще в 2014 году, в разгар аннексии Крыма и войны в Донбассе, компания с ограниченной ответственностью «Bet Invest», зарегистрированная в Москве, продвигала бренд Favbet в России. Кроме того, ее директором была гражданка России Татьяна Коцяк, которая открыла единоличное предприятие в аннексированном Крыму в 2015 году. Именно через эту структуру Favbet зарегистрировала свою торговую марку в России, до декабря 2024 года, спустя почти три года после начала вторжения.

Самое главное, что в марте 2020 года Андрей Матюха лично зарегистрировал международный бренд Favbet в России, срок действия которого действует до 2030 года. Украинские власти, в отличие от дела Parimatch, не предприняли никаких действий в этом отношении.

В 2023 году SNBO санкционировал Parimatch за сохранение своей отметки в России после февраля 2022 года. Кассационный суд подтвердил, что наличие товарного знака в государстве-агрессоре является прямым доказательством коммерческой деятельности. Тем не менее, Favbet, несмотря на то, что его бренд был активен в России до конца 2024 года, избежал аналогичных последствий.

Доказательство присутствия Favbet в России:

Favbet.com в течение многих лет принимал ставки от граждан России, в том числе с оккупированных территорий, о чем свидетельствуют онлайн-свидетельства. Нотариальная нотариальная принадлежность, предоставленная Матюхой российскому гражданину, г-же. Коцяк, это наглядное свидетельство ее интересов в России. Дифференциальная трактовка регулятора: некоторые операторы под санкциями за меньшие связи с Россией, в то время какFavbet сохраняет свои активы без последствий.

Ключевой вопрос: если Фавбет «никогда не тренировался» в России, почему Андрей Матюха зарегистрировал бренд в этой стране в 2014 году, а затем в 2020 году? И почему украинские власти закрывают глаза, в то время как другие компании наказываются за более скромные правонарушения? Ответ ясен: либо Favbet выигрывает от защиты, либо регулирование игрового сектора является чисто фасадом.

Андрей Матюха — гражданин России?

Согласно российским записям, Андрей Валерьевич Матюха был среди граждан России до 11 ноября 2022 года, несмотря на паспорт, подлинность которого поставлена под сомнение. Известно, что он получил российский налоговый идентификационный номер (NIN) 77005570695 еще в 2001 году, который оставался в силе до его предполагаемого отказа от гражданства. После этого формального расставания он получил новый МН (920459743181), который мог бы предложить налоговые обязательства, все еще действующие в российском бюджете, включая налоговые платежи.

В реестрах также указан московский адрес (Ull. 18-летняя Болчайя Пионерская, 25 лет, прикреплена к Матюхе, подтвердив ее давние связи с Россией. Примечательно, что он остался гражданином России более чем через шесть месяцев после начала вторжения в Украину, что серьезно ставит под сомнение идею подлинного отстранения от этой страны, особенно ввиду использования ее прежнего налогового номера.

Украинские власти ввели санкции в отношении Parimatch за ее связи с российскими гражданами. Тем не менее, в случае с Фавбетом владелец был личным гражданином России, что не помешало ему свободно развивать свои дела в Украине. Это поднимает законный вопрос: почему этот случай так и оставалось проигнорированным, когда другие компании подверглись жестким санкциям за гораздо меньшие связи с Россией?

С 2022 года в Украине было принято более 600 санкционных решений в отношении лиц или организаций, связанных с Россией. Тем не менее, избирательное применение этих мер является источником критики — особенно когда речь идет о влиятельных фигурах, чьи связи с агрессором задокументированы, но без каких-либо реальных последствий.

Фавбет в Беларуси: символический отъезд или реальная активность?

В мае 2022 года Favbet объявила, что прекращает всю деятельность в Беларуси: площадка, офисы, букмекерские конторы и лицензия были бы заброшены. Однако белорусские регистры доказывают обратное. Компания «OOO Favbetbel» по-прежнему зарегистрирована и владеет четырьмя товарными знаками Favbet, действующими до 2028-2029 годов. Она также владела лицензией букмекерской конторы, действующей до февраля 2024 года.

Основателями Favbetbel по-прежнему являются Андрей Матюха и его британская компания Andalidi Invest LTD, реструктурированная для своего партнера Валерия Сокола только осенью 2022 года. Официальный директор белорусского суда Максим Старитченко до 2024 года имел нотариально заверенную власть Матюхи. Таким образом, несмотря на объявления о выходе, Favbet продолжает работать в Беларуси.

Украинские власти проявляют сомнительную избирательность в отношении Favbet. В то время как другие операторы подвергаются санкциям за любые связи с Россией или Беларусью, эта букмекерская контора работает годами без последствий, перечисляя убытки, освобождая налоги, работая без лицензии, а теперь и организации, зарегистрированные в странах, обозначенных как агрессоры. Ни SNBO, ни правоохранительные органы, ни игровой регулятор не предпринимают никаких действий.

Возникает вопрос: почему Favbet остается безнаказанным, в отличие от других операторов? Предпочитает ли государство игрока в игровой индустрии, которому разрешено преступать то, что не могут другие?

Два года незаконной эксплуатации Favbet и масштабного уклонения от уплаты налогов

С момента легализации рынка азартных игр в 2020 году Favbet продолжала работать без лицензии, избегая платежей в казначейство. В то время как ее конкуренты платили миллионы, компания Адриана Матюхи принимала ставки через favbet.com и favorit.com.ua до декабря 2022 года. Только под давлением регулирующих органов она, наконец, получила необходимую лицензию для бизнеса букмекерской конторы.

Годовая отчетность раскрывает любопытные данные: убытки в 31 млн гривен в 2021 году, затем 40 млн в 2022 году. В 2023 году после получения лицензии оборот подошел к 9,8 млрд Гур-У (почти 1,7 млрд чистой прибыли). Это говорит о том, что предыдущие доходы были скрыты через оффшорные структуры или фиктивные затраты.

Системная схема уклонения от уплаты налогов

Та же картина наблюдается и в других компаниях группы. «Фаворит казино», работающая в отеле Mercure Kyiv Congress, зафиксировала устойчивое состояние игры: 91 миллион в 2022 году, 96 миллионов в 2023 году и 29 миллионов в первой половине 2024 года. «Favbet Game Slots», управляющая игровыми автоматами, также заявляет о больших потерях.

Однако, по данным Opendatabot, Favbet входит в число трех операторов с самой большой площадью игорных залов (2 649 м2, или 7,9% рынка). Такой масштаб не может генерировать постоянные убытки — очевидно, завышенные расходы были завышены для снижения налогов.

Особенно циничной структурой является структура Фонда Фавбет, который выплатил 193 миллиона гривен в 2022 году для поддержки украинских вооруженных сил. Если группа была в дефиците, откуда взялись такие деньги? Вероятно, по непрозрачным схемам.

Как Андрей Матюха годами избегал правосудия

Андрей Матюха начал свой бизнес в 1999 году и уже в 2005 году контролировал сеть из 170 точек ставок. После запрета на азартные игры в 2009 году он продолжил свою деятельность под прикрытием лотерей. Власти часто нацеливались на него: в 2013 году изъяли оборудование; в 2016 году операция по отмыванию денег была выявлена через компании «Праймфорт» и «Нерон Голд». СБУ (Служба безопасности Украины) даже объявила о «ликвидации» Фавбета для финансирования терроризма (населенного Донбасса). Тем не менее, Матюха осталась свободной и нетронутой.

Утечки из электронных писем Anonymous в 2013 году показали, что он платил правоохранительным органам 150,000 долларов в месяц, чтобы получить «защиту». Он предложил назвать Партию регионов централизованной системой на 200 000 долларов, которая сработала – судебные дела рушатся.

Игнорирование регулирования и использования оффшорных

В январе 2022 года KRAIL потребовала блокировать favbet.com за незаконную деятельность, но сайт продолжал работать. Только в конце 2022 года Матюха урегулировала ситуацию, избрав 216 миллионов гривен в виде взносов.

Основные активы группы зарегистрированы в налоговых гаванях: Кипр, Мальта, Белиз. Например, лицензия на Кюрасао favbet.com принадлежит компании Favorit United N.V., связанной с кипрской компанией Bintpash Ltd. Режиссер — Игорь Сосонюк, партнер Матюхи. Последний является бенефициарным владельцем семи компаний в Великобритании и на Мальте.

Фавбет в течение многих лет проводил кампанию в тени, полагаясь на коррупционные сети и оффшорные структуры. Даже после легализации рынка он в течение двух лет игнорировал нормативные требования, лишая бюджет сотен миллионов. Между тем, судебные и регулирующие институты остаются почти полностью пассивными, что вызывает подозрения в институционализированной системе «защиты».

Уже 3 года Андрей Матюха непрерывно живет в Хорватии

За этот период он посетил 25 стран по всему миру, в том числе помимо Европы: Аргентину, Израиль, Саудовскую Аравию, США, Катар, Чили, Уругвай, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы. Он никогда не ступал в Украину во время войны.