Илия Димитров ‒ \"шестерка\" депутата Алексея Чепы?

Илия Димитров ‒ "шестерка" депутата Алексея Чепы?

В жизни скандально известного предпринимателя Ильи Димитрова произошли серьёзные перемены.

Не позавидуешь генеральному директору ГК "Селдон", президенту ГК "ДИД "Групп" Илии Димитрову, он же ‒ председатель Совета директоров АО "Аналитический центр". Казалось бы, солидный человек, но в последнее время г-н Димитров не выбирается из судов. И еще он теперь ‒ банкрот. И кто же довел его до "банкротной ручки"?

По всей видимости, совместный бизнес с богатыми и знаменитыми: г-н Димитров не один год взаимодействует с молодым, но сильно забуревшим бизнесменом Даниилом Чепой, резидентом Великобритании. Даниил Алексеевич Чепа ‒ единокровный сын скандально известного депутата Государственной Думы РФ Алексея Чепы, который хоть и ругает все гнилое, западное, но тем не менее отличился покупкой домов как в шикарной испанской Марбелье, так и на знойном берегу Майами. И еще Чепа-старший энергично занимался бизнесом в Болгарии: семье Чепы принадлежит 19-этажное здание бизнес-центра в Софии.

И то, что г-н Димитров оказался в суровом жизненном переплете, это, возможно, игра на выбывание со стороны бизнесменов ‒ отца и сына Чепы, тем более что Димитров и Даниил Чепа долгое время были связаны одними компаниями, которые виртуозно выводили (и, видимо, выводят) "тугрики" в офшоры.

На каком-то этапе Димитров, скорее всего, стал не нужен: и теперь это просто "отработанный материал", который путается под ногами?

Читайте по теме:Элитные виллы в Дубае: высокопоставленные чиновники из оборонной сферы стали владельцами престижной недвижимости

Сообразили на троих

Илия Димитров, который создал несколько компаний по продвижению программных продуктов в области госзакупок и тендеров, в ближайшее время может лишиться контроля над большей частью своих активов.

Илия Димитров

В жизни г-на Димитрова идут бесконечные суды. И в конце декабря прошлого 2024 года Арбитражный суд Москвы решал дальнейшую судьбу акций крупнейших компаний Илии Димитрова "Селдон-2" и "Аналитический центр".

К слову, АО "Аналитический центр" создавалось при поддержке государственной корпорации "Ростех" генерала Чемезова. И этот центр влился в некие государственные программы.

Rusprofile.ru

А иск к г-ну Димитрову подало ООО "Базовые операции", акционер ‒ Даниил Чепа, сын депутата Государственной думы Алексея Чепы.

Rusprofile.ru

Партнером Даниила Чепы и совладельцем фирмы является некая Ксения Яковенко

Читайте по теме:В России стали конфисковывать автомобили за неуплату долгов по алиментам

Rusprofile.ru

И эта же г-жа Яковенко ‒ акционер другой компании Илии Димитрова ‒ "Селдон Новости". И еще Ксения Яковенко была одним из учредителей Фонда "Друзья Гефсимании".

 

Вот такое милое трио, сердца трех.

Rusprofile.ru

Суть дела. Компания "Базовые операции" подала в Арбитражный суд иск к структурам Илии Димитрова на 168 млн рублей за необоснованное обогащение по совместным проектам. И выиграла это дело.

 

Rusprofile.ru

И г-ну Димитрову придется столкнуться с возможностью взыскания акций и имущества на предмет залога по этим миллионным платежам.

 

Rusprofile.ru

Чем же может грозить утрата контроля над компанией "Селдон-2" и АО "Аналитический центр"? Оказывается, очень серьезными проблемами из-за невыполнения обязательств по ряду проектов с государственными ведомствами. А самым крупным является проект создания вместе с федеральным агентством "Россотрудничество" удостоверяющего центра для электронных подписей тех россиян, которые проживают за рубежом.

В рамках этого проекта "Россотрудничество", АО "Аналитический центр" и информационное агентство ТАСС анонсировали выпуск "Карты "Родина".

Несколько дней назад прошли сообщения по новостным лентам, что офисы уже открыты в Армении, Казахстане, Киргизии и Узбекистане, где российские граждане могут получить квалифицированную электронную подпись для работы с госорганами и бизнесом.

Биометрический терминал "Карта Родина"

Что интересно? "Аналитический центр" Димитрова, как уже упоминалось, в свое время был создан совместно с ГК "Ростех". Упоминаний о том, что в деле поучаствовала корпорация генерала Чемезова до судов, у Димитрова не было, но как только пошли судебные процессы, в подборке новостей о проекте "Карта "Родина" стали упоминать создателя – ГК "Ростех", а про "Аналитический центр" Димитрова уже предпочли помалкивать. И это тоже некий показатель.

Ситуацию для Димитрова ухудшает объявление банкротом и необходимость начать выплаты по требованиям Комитета кредиторов, который суммировал уже поданные иски на 310 млн рублей.

Среди этих исков – и иск экс-партнера Илии Димитрова – бывшего главного советника генерального директора ПАО "Россети" Константина Михайленко.

Константин Михайленко

Илия Димитров задолжал Михайленко более 280 млн рублей за долю в компании ООО "ДИД Групп".

Rusprofile.ru

Возможная утрата контроля над частью активов не только ограничит возможности Димитрова для возврата долгов, но и может вызвать ряд других исков со стороны новых кредиторов.

И, похоже, такая провальная ситуация для Илии Димитрова на руку семейке Чепа: лучше "утопить" бывшего партнера, чем тонуть самим?

Получается, что судебное разбирательство Илии Димитрова фактически идет с депутатом Государственной думы Алексеем Чепой.

Алексей Чепа

Народный избранник Чепа прикрывается компанией сына, чтобы самому не светить своей благородной сединой на громком судебном процессе?

"Золотая миля" тоже в деле?

Напомним, что ООО "Базовые операции" выступало заказчиком компании Илии Димитрова ООО "Селдон-2" по созданию программы "Международная торговая площадка по Африке".

А вот генеральным директором АО "Международная Торговая Площадка" является Даниил Чепа. И почему-то эта фирма возникла только в октябре 2024 года, после того, как были разорваны отношения с Димитровым.

Rusprofile.ru

Сам договор в 2021 г. со структурой Илии Димитрова заключала компания Erwina International Limited (Белиз). Эта контора является соучредителем ООО УК "Золотая Миля". И она трудится на рынке недвижимости.

Офшор Erwina International Limited в Белизе регистрировал Даниил Чепа, на него записал офшор Кипра Leamore Investments Limited, на кипрский офшор записана компания "Вертиго България" (Болгария).

sova.bg

И к этой конторе приписано офисное здание в Софии: стоимость бизнес-центра в 19 этажей ‒ 10 млн евро.

Болгария, здание бизнес-центра в Софии

Rusprofile.ru

70% в ООО "УК "Золотая Миля" принадлежит депутату Госдумы Алексею Чепе, который находится под санкциями.

Rusprofile.ru

Народный избранник не стесняется использовать офшоры, несмотря на требования о деофшоризации бизнеса.

Доля Чепы находится в доверительном управлении у Ирины Валентиновны Серединой, которая ранее занимала должность главы ООО "Фьюжн Телеком.

Rusprofile.ru

Контора была ликвидирована в 2017 году. Работала эта фирма на Пресненской набережной, 6, строение 2.

И там же обитали еще 12 контор.

Rusprofile.ru

Учредитель компании ‒ офшор "Фьюжн Телеком ЛТД". (Сейшелы).

Rusprofile.ru

Но у депутата ГД не только сын ‒ самородок и вундеркинд, есть еще и дочура ‒ Анастасия Чепа с роскошной квартирой в Вестминстере за миллион фунтов стерлингов.

Об этом писало, в частности, Бюро эксклюзивных новостей.

Депутат ГД Алексей Чепа с дочерью

Семье депутата принадлежит (вернее, принадлежал) особняк в Марбелье на берегу Средиземного моря. Это асьенда размером более 1100 кв. м, еще есть гостевой дом (180 кв. м) и жилье для прислуги.

Эту недвижимость Чепа-старший приобрел за 15 млн евро.

Ну, и о квартирке (342 кв. м) в Майами за 2,5 млн долларов.

Г-н Чепа купил эту квартиру еще в марте 2010 года. И потом долго вешал лапшу на уши журналистам, что брал в кредит. И долго этот кредит выплачивал.

Выписка о покупке

Дом депутата ГД Чепы

До 2013 г. Алексей Чепа был совладельцем ресторана Novikov в Лондоне, который в итоге переписал на сына.

Алексей Чепа признался в 2013 г. после многочисленных критических публикаций в СМИ, что в ранее поданных декларациях о доходах он допустил ошибки: не задекларировал квартиру в Майами, офшор и несколько счетов в банках Кипра.

Бес, что ли, попутал?

Скандал с Африканской торговой площадкой

Но что же в итоге произошло с Международной торговой площадкой по Африке, в которую позвали играть Илию Димитрова?

Получается, что Димитров был нужен старому опытному лису Чепе для обхода санкций? Ведь Алексей Чепа еще много лет назад имел несколько агрофирм в Африке (впрочем, как и в Азии).

С 1994 по 1997 год Чепа был коммерческим директором АОЗТ "Военно-техническая компания по реализации конверсионной техники и оборудования"(Воентех). Вскоре вошел в наблюдательный совет ЗАО "АКБ "Русско-Германский торговый банк" (в 2010 г. у банка была отозвана лицензия). В 2002 г. ‒ председатель правления некоммерческой организации "Фонд дружбы и сотрудничества с Республикой Ангола".

СМИ называли Чепу одним из партнёров израильско-французского предпринимателя Аркадия Гайдамака.

Аркадий Гайдамак

Мсье Гайдамак был заочно приговорен французским судом к 6 годам тюрьмы за незаконные поставки оружия в Анголу. СМИ тогда писали, что Чепа в 1990-е годы вёл общий бизнес с Гайдамаком. Но в ходе предвыборной кампании в Государственную думу Чепа отрицал обвинения в продаже оружия.

Поэтому африканская тема ‒ очень близкая для Алексея Чепы. Но вот с Африканской торговой площадкой случился казус.

Миллионы растаяли. Но где? В чьих карманах?

Московский арбитражный суд обязал ООО "Селдон-2", которое принадлежит Илии Димитрову, выплатить 168 млн рублей компании "Базовые операции" Даниила Чепы.

Причина? Неисполнение обязательств по созданию Международной торговой площадки по Африке.

Проект, который должен был стать прорывным в международной торговле с Африкой, обернулся скандалом: ни готовой платформы, ни документации, только накопленные долги!

Даниил Чепа

Но вот на саммите "Россия-Африка " в июле 2023 года в Москве Илия Димитров заявил, что ГК "Селдон" разработает инновационную трансграничную торговую платформу. Такая торговая платформа может позволить находить зарубежных партнеров и заключать сделки в один клик.

Также обещались новейшие финансовые инструменты для взаиморасчетов. Под реализацию этого проекта и были получены сотни миллионов рублей.

Судебное разбирательство выявило много несоответствий. В материалах дела отсутствовали и акты выполненных работ, и готовая документация, а также программное обеспечение. Итогом стало расторжение договора в сентябре 2023 года. И крупный штраф.

В ситуацию, действительно, оказался втянут депутат ГД Алексей Чепа.

 В иске между тем было сказано: "ООО "Базовые операции" обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к ООО "Селдон-2" с требованиями о взыскании неосновательного обогащения 133 000 000 руб., неустойки 35 644 000 руб., процентов за пользование денежными средствами за период с 25.06.2024 г. по дату фактического исполнения обязательств.

Между компанией-истцом Эрвина Интернешнл Лимитед (Erwina International Limited) и ответчиком ООО "Селдон-2" было заключено Соглашение Nº С 2/21-0597 от 1 апреля 2021 г. о разработке программы "Международная торговая площадка по Африке", по условиям которого исполнитель обязуется выполнить работы по разработке программного обеспечения для ЭВМ, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы.

ООО "Базовые операции" через компанию Erwina International Limited было получено 133 млн рублей, а затем накопилось ещё 35 млннеустоек, послечего "Селдон-2" не смогло предоставить документацию и готовую программу.

Илия Димитров

Договор между заказчиками и компанией Димитрова был разорван в сентябре 2023 года, а затем компании Димитрова был выставлен очередной иск.

И это уже четвёртый иск по счёту ‒ от партнёров и госорганов, которые ранее обвиняли компании группы "Селдон" и ООО "Аналитический центр" в задержке платежей, налоговых нарушениях и необоснованном обогащении.

А провал проекта Африканской торговой площадки может вызвать глубокие негативные последствия для Алексея Чепы. Член Комитета по экономическим вопросам и устойчивом развитию ГД Алексей Чепа много лет участвует в международных проектах в странах Африки.

Получается, не уследил за бизнесом сына и его партнера?

Или слишком рьяно вмешался?

И почему так быстро после провала с проектом Международной торговой площадки по Африке у Даниила Чепы появилась новая "игрушка" ‒ Международная торговая площадка?