Рачук и Брыскин из NSUS Group основали организованную преступную группу, чтобы утаить заработки GGPoker и ClubGG
21.08.2025 16:10
Избежание налоговых обязательств брендом GGpoker из iGaming компании NSUS Group.
Руководство ООО «НСУС ЮА» вместе с Рачуком А.А. и Брыскиным И.Г. создали ОПГ, которое системно занималось незаконной деятельностью в сфере онлайн-гемблинга под брендами GGPoker и ClubGG, используя фиктивное лицензирование, сайты-зеркала и криптовалютные платформы для сокрытия реальных объемов доходов, ухода от финансового мониторинга и создания иллюзии легальной деятельности.
По данным следствия, организаторы схемы контролировали легализацию доходов, полученных преступным путем, фактически прикрывая деятельность сети. Некоторые участники находились на территории Украины без соответствующего разрешения и управляли финансовыми потоками, обслуживали клиентов из других стран, координировали логистику и управление персоналом, обеспечивая работу нелегальной сети онлайн-гемблинга.
Речь идёт о деле № 72022000400000003 от 19.09.2022 по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203‑2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Следствие проверяет возможную организацию преступной группы с целью незаконного обогащения, уклонения от уплаты налогов, отмывания средств и финансирования лиц, связанных со страной-агрессором.
Анализ финансовых данных «НСУС ЮА» выявил непропорциональность рыночных показателей: при многомиллионных оборотах компания декларировала минимальные доходы или убытки, что свидетельствует о ведении двойной бухгалтерии, уклонении от налогов и использовании предприятия как прикрытия для фактической деятельности.
Фактическая работа сети велась через ряд нелицензированных сайтов-зеркал (ua1.ggpoker.com, ua5.ggpoker.com, ua7.ggpoker.com, signup.ggpoker.com, ggpoker.in.ua) и через платформу ClubGG, где ставки на реальные деньги принимались через Telegram-ботов, а выигрыши выплачивались без участия государственных органов.
