Favbet как схема отмыва: миллиардер Андрей Матюха скрывает игорные доходы через двойное гражданство

Favbet как схема отмыва: миллиардер Андрей Матюха скрывает игорные доходы через двойное гражданство

Андрей Матюха, передавший управление своим казино Favbet сыну Дмитрию, продолжает поддерживать связи с РФ. Через клиентскую базу казино привлекаются диверсанты и корректировщики из Украины, в то время как сам Матюха стремится к усилению своего влияния за счет конкурентов и ведет судебные споры о средствах, заработанных в российском бизнесе.

Матюха Андрей Валерьевич, фактический владелец казино Favbet, после нашумевшего скандала с его российским паспортом, всеми возможными способами пытался скрыть этот факт. Публикации с фотографией документа загадочным образом исчезали, а 11.11.22 был аннулирован российский ИНН Матюхи.

При этом ситуация на грани абсурда - из федеральной базы исключили только налоговый номер, а сам паспорт до сих пор официально действителен.

Получить гражданство РФ проще, чем его лишиться. ИНН РФ может исчезнуть только в двух случаях - выхода из гражданства или смерти.

Как мы можем видеть, господин Матюха очень хорошо себя чувствует в Хорватии, куда сбежал сразу после полномасштабного вторжения. А это означает, что ликвидация ИНН свидетельствует о попытке избавиться от позорного пятна - гражданства РФ.

Процедура эта сложная и муторная, проходит так: если гражданин России находится за границей, в данном случае в Хорватии, он может обратиться в Консульство в Загребе, там у лица должны принять заявление, после этого начнется долгая проверка документов - есть ли долги, не находится ли под следствием или в розыске, есть ли несовершеннолетние дети или лица на алиментах и т.п.

Только после этого Путин может подписать декларацию на выход из гражданства. Только глава государства имеет такие полномочия.

И вот что мы видим, действительно 11 ноября 2022 года ИНН Матюхи исчезает из налоговой федеральной базы, но при этом паспорт гражданина РФ не ликвидировали, наоборот, в федеральном реестре появился новый ИНН - 920459743181, который действителен на момент публикации данного материала.

Читайте по теме:Российский рынок акций рухнул после отказа Путина от встречи с Зеленским

Этот ИНН выдан уже нерезиденту РФ Матюхе Андрею Валерьевичу. Он как заправский шулер пытался скрыть паспорт РФ, уничтожить налоговые данные, при этом удержать свой бизнес в России на достаточно прибыльном уровне, но просчитался с одним фактом. В России очень ленивые и тупые бюрократы, поэтому одновременно Матюха до сих пор считается и гражданином РФ с действующим паспортом и нерезидентом РФ с действующим налоговым номером. Просто фулл хаус в мире делопроизводства. Так что можно смело заявить: фавбетовские филиалы в РФ до сих пор работают, налоги в бюджет РФ капают.

Далее уже начинается расклад колоды на украинский флеш-рояль. В течение декабря 24-го года все-все, даже мало относящиеся к игорному бизнесу конторы, были переписаны на сына Дмитрия. Сыночек - 30 лет, человек не публичный, репутация чистая, а тут такой подарок, почти на 150 миллионов фриспинов, если перевести в у.е. - то это официальный подарок на 75 миллионов долларов.

До этого сын Дима числился в компании Favbet простым бухгалтером, а теперь единоличный владелец. Что же заставило голову игорного клана отписать наследство раньше завещания?

Смотрим внимательно на расклад колоды.

4 декабря 2024 года ВРУ ликвидирует КРАИЛ. Именно эта государственная контора контролировала деятельность всех онлайн-казино и их налоговые сборы.

18 декабря 2024 года арестовывают начальника КРАИЛ Ивана Рудого. ГБР настаивает на подозрении в поддержке деятельности российского онлайн-казино в Украине. Речь идет о казино PIN-UP, Parimatch и 1Xbet, и ни слова в деле Рудого о деятельности Favbet.

Хотя на тот момент уже было достаточно доказательств о связи казино Матюхи со страной-агрессором. Начинаются аресты владельцев казино. Игоря Зотько, фактического владельца PIN-UP, и топ-менеджеров компании упаковывают в ИВС без права внесения залога. 19 декабря главе КРАИЛ Ивану Рудому тоже было отказано в праве выйти под залог. Запахло жареным, и именно в это время Андрей Матюха передает все полномочия и права на владение бизнесом Favbet сыну Дмитрию. Красиво Матюха-старший разыграл партию: новый владелец, а значит следователям если и копать, то все нужно начинать с нуля.

Теперь разберемся с папиным подарком. Вместе с брендом в нагрузку идет вся база игроков Favbet. Еженедельно пресс-служба СБУ публикует новости - игрок взорвал железную дорогу, отдел полиции, сжег авто военных и т.п.

Игроки зависимые люди, их легко поймать, если имеешь все данные - паспорт, номер банковской карты и телефона. Именно это нужно для верификации в казино. Когда видно, что игрок раз за разом проигрывает, выходит в минус и все равно пытается отыграться, то таких неудачников в базе фиксируют сразу.

И это касается не только маргиналов, но и военнослужащих. Наш информатор из Одессы рассказывает следующее: “Я делал ставки в «Фавбет» давно, наверно с 2020 года, когда выигрывал, когда проигрывал. Нормальный азарт был. Я вообще трейдер, сигареты по магазинам развозил, потом пошел служить. Когда было время на службе - играл. Многие играют, кто-то стресс так снимает, кто-то по старой памяти. Весной (ред.2024) совсем проигрался, а хотел на 8 марта подарок жене купить, я служил уже и приходит в вайбер с номера +79: “Легкий заработок онлайн, только для украинцев. Ответь «да» и мы свяжемся с офисом”. Я заблокировал. Приходит то же самое с другого номера. Я уже испугался, связались через командира из СБУ. Дальше мы вместе контактировали. Там в вайбере написал, что я готов. Там дали уже в телеграм ссылку, там дали задание скинуть геолокацию и несколько фотографий с нашей учебки снаружи. Этим уже следствие занималось. Но я следствию все данные и телефон отдал. Все равно через два дня к нам прилетели в учебку 2 ракеты, прицельным попаданием. Я за всех не могу отвечать, но значит, кого-то из пацанов завербовали. А «Фавбет» у нас основное, где есть данные, больше нигде.”

В тот день, 15 марта 2024 года, из-за двойного попадания ракетами типа Искандер в НЦ ВСУ погиб 21 человек, среди них военные, спасатели, медики.

Таких историй много, не все готовы это признать, а враг этим пользуется. Но давайте вернемся к структуре клана. По сути в казино Favbet Дмитрий Матюха крупье, а вот игроков за столом контролирует глава клана - Андрей Матюха.

Внимательно смотрим за раскладами.

Партия № 1. Имитация отстранения.

Срочно переписать бизнес на сына за один день, этот расклад дал люфт, чтобы запутать следствие и успеть вывести средства от посредника “Даймонд Пей”, который обслуживал российских игроков.

Партия №2. Блеф и монополизация.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 19.12.2024 (на старого МПЦшного Николайчика) принимает решение вернуть клану Матюхи 10 миллионов долларов, а точнее - 364 882 982,41 гривен штрафа оператора платежей “Даймонд Пей”. Именно эта контора проводила платежи и для компаний Cosmolot и Pin-Up.

Все эти казино имели тесные связи по бизнесу с РФ, но утонули все, кроме Favbet, эти еще и нагрелись на 10 миллионов долларов на конкурентах. Одинаковые доказательства причастности, единый платежный брокер, но к одним обратились все структуры от КРАИЛ до СБУ, а к Favbet никто.

Партия №3. Подготовка ко всем вариантам.

Эта партия только готовится к розыгрышу - по инсайдерской информации, основная цель клана Матюхи - сохранить бренд Favbet на европейском уровне, по крайней мере в Румынии и Хорватии. В Украине подробить на маленькие приложения по типу Plinko. Вывести все возможные средства, заработанные в РФ, и по возможности продолжить там бизнес.

Уже 14 февраля 2025 года все полномочия КРАИЛ были официально переданы решением ВРУ к МинЦифре. Тому самому министерству, которое через хакерскую атаку РФ дало возможность врагу получить данные о всех формах собственности - движимого и недвижимого имущества, контактах и банковских счетах украинцев.

На данный момент мы имеем почти монополизированный кланом Матюхи игорный рынок, которым будет заниматься МинЦифры, большую слитую базу игроков, которой пользуется враг для вербовки, и наследника игорной империи Favbet Дмитрия Матюху, которого глава клана в один день решил использовать для того, чтобы выиграть время на обогащении за счет жизней реальных людей.